Ухвала суду № 89424185, 25.05.2020, Шполянський районний суд Черкаської області

Справа № 710/1471/19

Провадження № 1-кс/710/88/20

УХВАЛА

25.05.2020 м. Шпола

Слідчий суддя Шполянського районного суду Черкаської області Побережна Н.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань за участі:

секретаря судового засідання Бараненко А.В.,

клопотання прокурора Смілянської місцевої прокуратури Мордванюка Дмитра Віталійовича про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018251230000030 від 21.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

20.05.2020 до Шполянського районного суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме статистичних даних, щодо адрес місць розташування операційних систем, за допомогою яких здійснювалося переведення грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2 відкритих в Публічному акціонерному товаристві «Піреус Банк МКБ» (АТ «Піреус Банк МКБ»), МФО 300658, код банку 2436420953, код ЄДРПОУ 20034231, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Іллінська, 8, за ІР адресами:

91.244.21.215 21.09.2017 13:06 21.09.2017 13:45, 91.244.21.215 21.09.2017 14:00 21.09.2017 14:15, 91.244.21.215 22.09.2017 09:58 22.09.2017 10:13, 91.244.21.215 26.09.2017 10:04 26.09.2017 10:19, 91.244.21.215 27.09.2017 10:24 27.09.2017 10:28, 91.244.21.215 28.09.2017 15:05 28.09.2017 15:07, 91.244.21.215 05.10.2017 19:33 05.10.2017 20:09, 91.244.21.215 05.10.2017 20:18 05.10.2017 20:36, 91.244.23.5 19.10.2017 13:59 19.10.2017 14:14, 91.244.23.5 19.10.2017 14:22 19.10.2017 14:22, 91.244.23.5 19.10.2017 16:02 19.10.2017 16:17, 91.244.23.5 19.10.2017 16:57 19.10.2017 17:12, 91.244.23.5 20.10.2017 10:06 20.10.2017 10:21, 91.244.23.5 20.10.2017 11:37 20.10.2017 12:37, 91.244.23.5 20.10.2017 14:13 20.10.2017 14:20, 91.244.23.5 20.10.2017 14:49 20.10.2017 14:50, 91.244.23.5 23.10.2017 09:25 23.10.2017 09:40, 91.244.23.5 23.10.2017 10:28 23.10.2017 10:33, 91.244.23.5 23.10.2017 10:37 23.10.2017 10:55, 91.244.23.5 23.10.2017 14:38 23.10.2017 15:05, 91.244.22.40 24.10.2017 13:42 24.10.2017 14:06, 91.244.22.40 25.10.2017 10:33 25.10.2017 10:46, 91.244.22.40 25.10.2017 10:53 25.10.2017 10:56, 91.244.22.40 26.10.2017 09:29 26.10.2017 09:44, 91.244.22.40 27.10.2017 09:20 27.10.2017 09:59, 91.244.22.40 27.10.2017 13:01 27.10.2017 13:09, 91.244.22.40 27.10.2017 13:17 27.10.2017 13:32, 91.244.22.40 27.10.201713:32 27.10.2017 13:53, 31 244.8.5 30.10.2017 9:38 30 10 2017 09:56, 91.244.20.64 30.10.2017 14:40 30.10.2017 15:14, 91.244.20.64 31.10.2017 14:24 31.10.2017 14:39, 91.244.20.64 31.10.2017 15:07 31.10.2017 15:34, 91.244.20.64 01.11.2017 10:59 01.11.2017 11:26, 91.244.20.64 02.11.2017 09:29 02.11.2017 09:44, 91.244.20.64 02.11.2017 10:30 02.11.2017 10:45, 91.244.20.64 02.11.2017 10:41 02.11.2017 10:56, 91.244.20.64 02.11.2017 10:53 02.11.2017 11:17, 91.244.20.64 02.11.2017 11:41 02.11.2017 12:20, 91.244.20.64 02.11.2017 12:36 02.11.2017 12:57, 91.244.10.58 03.11.2017 10:30 03.11.2017 10:42, 91.244.10.58 03.11.2017 11:18 03.11.2017 11:48, 91.244.10.58 03.11.2017 14:06 03.11.2017 14:39, 91.244.10.58 03.11.2017 15:41 03.11.2017 15:52, 91.244.22.37 06.11.2017 10:01 06.11.2017 10:03, 91.244.22.37 08.11.2017 09:41 08.11.2017 09:49, 91.244.27.79 09.11.2017 09:50 09.11.2017 10:15, 91.244.27.79 09.11.2017 14:37 09.11.2017 15:07, 91.244.27.79 09.11.2017 16:07 09.11.2017 16:40, 91.244.27.79 10.11.2017 13:25 10.11.2017 13:43, 91.244.27.79 10.11.2017 14:34 10.11.2017 14:34, 91.244.27.79 13.11.2017 10:22 13.11.2017 10:32, 91.244.9.139 23.11.2017 15:00 23.11.2017 15:15, 91.244.9.139 24.11.2017 09:22 24.11.2017 09:37, 91.244.9.139 24.11.2017 13:08 24.11.2017 13:23, 91.244.9.139 24.11.2017 13:50 24.11.2017 14:05, 91.244.9.139 24.11.2017 14:10 24.11.2017 14:25, 91.244.9.139 24.11.2017 14:39 24.11.2017 14:50, 91.244.9.139 24.11.2017 16:18 24.11.2017 16:39, 37.139.170.46 27.11.2017 09:24 27.11.2017 09:33, 37.139.170.46 27.11.2017 11:46 27.11.2017 11:52, 37.139.170.46 27.11.2017 14:07 27.11.2017 14:28, 37.139.170.46 28.11.2017 12:05 28.11.2017 12:20, 37.139.170.46 28.11.2017 14:00 28.11.2017 14:15, 37.139.170.46 29.11.2017 09:51 29.11.2017 10:24, 37.139.170.46 29.11.2017 11:34 29.11.2017 12:04, 37.139.170.46 01.12.2017 09:51 01.12.2017 10:12, 37.139.170.46 04.12.2017 14:04 04.12.2017 14:31, 37.139.170.46 05.12.2017 11:37 05.12.2017 12:01, 37.139.170.46 05.12.2017 12:08 05.12.2017 12:23, 37.139.170.46 05.12.2017 13:22 05.12.2017 13:37, 37.139.170.46 05.12.2017 14:04 05.12.2017 14:19, 37.139.170.46 05.12.2017 15:36 05.12.2017 15:39, 37.139.170.46 06.12.2017 09:41 06.12.2017 09:43, 37.139.170.46 06.12.2017 10:45 06.12.2017 10:53, 37.139.170.46 06.12.2017 10:58 06.12.2017 11:16, 37.139.170.46 06.12.2017 12:40 06.12.2017 13:58, 37.139.170.46 06.12.2017 13:56 06.12.2017 14:07, 37.139.170.46 06.12.2017 14:56 06.12.2017 15:11, 37.139.170.46 07.12.2017 15:11 07.12.2017 15:16, 37.139.170.46 08.12.2017 11:32 08.12.2017 12:26, 37.139.170.46 08.12.2017 12:47 08.12.2017 13.08, 37.139.170.46 08.12.2017 13:18 08.12.2017 13:33, 37.139.170.46 08.12.2017 13:33 08.12.2017 14:03, 37.139.170.46 11.12.2017 14:10 11.12.2017 14:32, 37.139.170.46 12.12.2017 11:03 12.12.2017 11:18, 37.139.170.46 13.12.2017 11:34 13.12.2017 11:49, 37.139.170.46 13.12.2017 12:04 13.12.2017 12:49, 37.139.170.46 13.12.2017 13:58 13.12.2017 14:10, 91.244.9.90 13.12.2017 14:16 13.12.2017 14:31, 91.244.9.90 13.12.2017 14:31 13.12.2017 15:19, 91.244.9.90 13.12.2017 15:45 13.12.2017 15:52, 91.244.9.90 14.12.2017 11:05 14.12.2017 11:38, 91.244.9.90 14.12.2017 12:25 14.12.2017 12:40, 91.244.9.90 15.12.2017 14:45 15.12.2017 15:00, 91.244.9.90 15.12.2017 15:14 15.12.2017 15:25, 91.244.9.80 18.12.2017 10:49 18.12.2017 11:04, 91.244.9.90 18.12.2017 11:31 18.12.2017 12:04, 91.244.9.90 18.12.2017 12:31 18.12.2017 12:46, 91.244.9.90 19.12.2017 10:46 19.12.2017 11:15, 91.244.9.90 20.12.2017 12:58 20.12.2017 13:08, 91.244.9.90 20.12.2017 16:11 20.12.2017 18:29, 91.244.9.90 21.12.2017 10:05 21.12.2017 10:06, 91.244.9.90 21.12.2017 14:10 21.12.2017 14:15, 91.244.9.90 22.12.2017 09:44 22.12.2017 09:58, 91.244.9.90 22.12.2017 10:04 22.12.2017 10:25, 91.244.9 90 22.12.2017 14:48 22.12.2017 14:50, 37.139.170.228 26.12.2017 14:29 26.12.2017 14:30, 37.139.170.228 27.12.2017 11:07 27.12.2017 11:25, 37.139.170.228 27.12.2017 13:36 27.12.2017 14:06, 37.139.170.228 27.12.2017 15:01 27.12.2017 15:16, 37.139.170.228 27.12.2017 15:33 27.12.2017 15:48, 37.139.170.228 27.12.2017 15:52 27.12.2017 16:07, 37.139.170.228 27.12.2017 16:14 27.12.2017 16:35, 37.139.170.228 27.12.2017 16:46 27.12.2017 16:57, 37.139.170.228 28.12.2017 09:27 28.12.2017 09:42, 37.139.170.228 28.12.2017 10:38 28.12.2017 11:05, 37.139.170.228 28.12.2017 11:00 28.12.2017 11:15, 37.139.170.228 28.12.2017 11:37 28.12.2017 11:49, 37.139.170.228 28.12.2017 19:58 28.12.2017 20:19, 37.139.170.228 29.12.2017 08:53 29.12.2017 09:00, 37.139.170.228 29.12.2017 09:04 29.12.2017 09:04, 37.139.170.228 29.12.2017 09:09 29.12.2017 09:54, 37.139.170.228 29.12.2017 12:16 29.12.2017 12:37, 91.244.8.83 09.01.2018 09:32 09.01.2018 09:34, 176.67.12.226 09.01.2018 12:15 09.01.2018 12:33, 176.67.12.226 09.01.2018 12:32 09.01.2018 12:47, 176.67.12.226 09.01.2018 12:46 09.01.2018 13:01, 176.67.12.226 09.01.2018 13:03 09.01.2018 13:18, 176.67.12.226 09.01.2018 13:29 09.01.2018 13:44, 176.67.12.226 09.01.2018 14:08 09.01.2018 14:20, 176.67.12.226 09.01.2018 14:15 09.01.2018 14:27, 176.67.12.226 09.01.2018 15:07 09.01.2018 15:22, 176.67.12.226 09.01.2018 15:36 09.01.2018 15:57, 176.67.12.226 10.01.2018 10:27 10.01.2018 10:42, 176.67. 12.226 10.01.2018 11:43 10.01.2018 12:31, 176.67.12.226 10.01.2018 12:32 10.01.2018 13:50, 176.67.12.226 10.01.2018 16:31 10.01.2018 16:36, 176.67.12.226 10.01.2018 16:38 10.01.2018 16:38, 91.244.8.83 12.01.2018 10:30 12.01.2018 10:43, 91.244.8.83 12.01.2018 10:34 12.01.2018 10:53, 91.244.7.61 12.01.2018 14:12 12.01.2018 14:26, 91.244.7.61 16.01.2018 09:17 16.01.2018 09:29, 91.244.7.61 16.01.2018 13:22 16.01.2018 13:40, 91.244.7.61 17.01.2018 10:59 17.01.2018 11:02, 91.244.7.61 17.01.2018 13:15 17.01.2018 13:45, 91.244.7.61 17.01.2018 14:59 17.01.2018 15:1, 91.244.7.61 19.01.2018 10:19 19.01.2018 11:16, 91.244.7.61 19.01.2018 12:38 19.01.2018 12:53, 91.244.7.61 19.01.2018 13:07 19.01.2018 13:12, 91.244.7.61 19.01.2018 13:12 19.01.2018 13:24, 91.244.7.61 19.01.2018 13:24 19.01.2018 13:46, 91.244.7.61 19.01.2018 13:47 19.01.2018 13:47, 91.244.7.61 19.01.2018 13:48 19.01.2018 14:06, 91.244.7.61 22.01.2018 09:59 22.01.2018 10:14, 91.244.7.61 22.01.2018 10:34 22.01.2018 10:49, 91.244.7.61 23.01.2018 11:52 23.01.2018 12:07, 91.244.7.61 23.01.2018 13:55 23.01.2018 14:06, 91.244.7.61 23.01.2018 14:27 23.01.2018 14:40, 91.244,7.61 24.01.2018 11:51 24.01.2018 12:03, 91.244.10.91 25.01.2018 10:29 25.01.2018 10:31, 91.244.10.91 25.01.2018 11:02 25.01.2018 11:44, 91.244.10.91 25.01.2018 12:44 25.01.2018 13:02, 91.244.10.91 26.01. 2018 09:46 26.01.2018 09:51, 176.67.12.176 29.01.2018 10:29 29.01.2018 10:47, 176.67.12.176 29.01.2018 11:54 29.01.2018 12:18, 176.67.12.176 30.01.2018 10:11 30.01.2018 10:25, 176.67.12.176 30.01.2018 12:34 30.01.2018 12:36, 176.67.12.176 30.01.2018 12:51 30.01.2018 13:21, 176.67.12.176 30.01.2018 13:49 30.01.201814:04, 91.244.4.92 31.01.2018 13:06 31.01.2018 13:09, 91.244.4.92 31.01.2018 13:10 31.01.2018 13:12, 91.244.4.92 31.01.2018 13:39 31.01.2018 13:47, 91.244.4.92 31.01.2018 13:48 31.01.2018 13:51, 91.244.4.92 31.01.201813:52 31.01.2018 14:07, 91.244.4.92 31.01.2018 14:00 31.01.2018 14:15, 91.244.4.92 31.01.2018 14:35 31.01.2018 14:36, 91.244.4.92 31.01.2018 14:37 31.01.2018 14:47, 91.244.4.92 31.01.2018 14:47 31.01.2018 15:02, 91.244.4.92 31.01.2018 14:57 31.01.2018 15:26, 91.244.4.92 31.01.2018 15:27 31.01.2018 15:45, 91.244.4.92 01.02.2018 11:09 01.02.2018 11:24, 91.244.7.245 02.02.2018 10:07 02.02.2018 10:22, 176.67.12.71 05.02.2018 01:01 05.02.2018 01:31, 176.67.12.71 05.02.2018 21:15 05.02.2018 22:09, 176.67.12.71 06.02.2018 00:49 06.02.2018 01:28, 176.67.12.71 06.02.2018 01:27 06.02.2018 02:33, 176.67.12.71 06.02.2018 11:21 06.02.2018 11:32, 176.67.12.71 06.02.2018 11:58 06.02.2018 12:13, 176.67.12.71 06.02.2018 12:14 06.02.2018 12:35, 176.67.12.71 06.02.2018 12:47 06.02.2018 13:08, 176.67.12.71 08.02.2018 12:08 08.02.2018 12:23, 176.67.12.71 08.02.2018 23:41 09.02.2018 00:38, 176.67.12.71 09.02.2018 01:02 09.02.2018 01:17, 176.67.12.71 09.02.2018 01:24 09.02.2018 01:39, 176.67.12.71 09.02.2018 14:08 09.02.2018 14:29, 176.67.12.71 09.02.2018 14:28 09.02.2018 15:01, 176.67.12.71 09.02.2018 15:06 09.02.2018 15:23, 176.67.12.71 13.02.2018 15:20 13.02.2018 15:22, 176.67.12.71 13.02.2018 15:33 13.02.2018 15:50, 176.67.12.71 14.02.2018 10:43 14.02.2018 10:58, 176.67.12.71 14.02.2018 13:44 14.02.2018 13:59, 176.67.12.71 14.02.2018 14:44 14.02.2018 14:45, 176.67.12.71 16.02.2018 09:34 16.02.2018 09:52, 176.67.12.71 16.02.2018 15:10 16.02.2018 15:25, 176.67.12.71 16.02.2018 15:23 16.02.2018 15:38, 91.244.9.104 19.02.2018 15:25 19.02.2018 15:46, 91.244.9.104 19.02.2018 15:43 19.02.2018 16:04, 91.244.9.104 20.02.2018 09:38 20.02.2018 09:38, 91.244.7.245 26.02.2018 10:18 26.02.2018 10:45, 91.244.7.246 26.02.2018 12:20 26.02.2018 12:38, 91.244.7.246 27.02.2018 10:18 27.02.2018 10:29, 91.244.7.246 28.02.2018 12:23 28.02.2018 12:23.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018251230000030 від 21.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно фабули кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_1, виконуючи роботи по капітальному ремонту п'ятиповерхової будівлі Смілянської ЦРЛ ім. Софії Бобринської, шляхом зловживання службовим становищем, завищив об'єми та вартість виконаних будівельних робіт та привласнив бюджетні кошти на загальну суму близько 3 729 126,36 грн. Також, ФОП ОСОБА_1, виконуючи роботи по капітальному ремонту п'ятиповерхової будівлі Смілянської ЦРЛ ім. Софії Бобринської, вніс в акти виконаних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві дані про об'єми та вартість виконаних будівельних робіт та завдав шкоди на суму близько 3 729 126,36 грн. Крім того, під час виконання будівельних (ремонтних) робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт п'ятиповерхової будівлі Смілянської ЦРЛ ім. Софії Бобринської по вул. Софіївській, 2, м. Сміла Черкаської області (утеплення фасадів, заміна вікон та вхідних груп)» службова особа, яка здійснювала технічний нагляд на вказаному об'єкті, а саме інженер з технічного нагляду ОСОБА_2., який уповноважений наказом ТОВ «Виробничо-інноваційна компанія «Трансбуд Технолоджі» проявив недбалість, а саме неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам.

З метою з'ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин між Смілянською центральною районною лікарнею ім. Софії Бобринської та ФОП ОСОБА_1, цільовим використанням отриманих грошових коштів останнім, на підставі ухвал слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до руху кошів по вищезазначеним банківським рахункам ФОП ОСОБА_1.

Аналізом отриманих роздруківок руху коштів по рахунку встановлено, що в переважній більшості кошти з вказаних рахунків перераховувалися за допомогою операційних комп'ютерних систем, зокрема за наступними ІР адресами: 91.244.21.215; 91.244.23.5; 91.244.22.40; 91.244.8.5; 91.244.20.64; 91.244.10.58; 91.244.22.37; 91.244.27.79; 91.244.9.139; 37.139.170.46; 91.244.9.90; 37.139.170.228; 91.244.8.83; 176.67.12.226; 91.244.8.83; 91.244.7.61; 91.244.10.91; 176.67.12.176; 91.244.4.92; 91.244.7.245; 176.67.12.71; 91.244.9.104; 91.244.7.245; 91.244.7.246.

В ході слідства встановлено, що вказані ІР адреси обслуговує ТОВ «Маклаут Інвест», у зв'язку із чим на адресу вказаного товариства скеровано у порядку ст. 93 КПК України запит про місця розташування операційних систем з вказаними вище ІР адресами.

На вказаний запит ТОВ «Маклаут Інвест» надало відповідь про те, що вищевказана інформація являється конфіденційною та її надання здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Однак отримати інформацію не вдалося, оскільки для ідентифікації абонентів необхідна наявність інформації про дати, години та хвилини, в які безпосередньо здійснювався доступ до мережі Інтернет. В зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні дозволу на отримання статистичних даних.

У судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та вказав, що клопотання підтримує.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1, п.1 ч.2 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч .2 ст. 160 КПК у клопотанні обов'язково повинно бути зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасово доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено:

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.05.2020, 21.02.2018 зареєстровано кримінальне провадження № 42018251230000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. (а.с. 13-14).

Згідно з постановою про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 29.10.2019 винесену першим заступником прокурора області начальником управління В. Павленко, доручено слідчому відділу Шполянського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42018251230000030 від 21.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1. ст. 366 КК України. (а.с.15).

Згідно постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 29.10.2019 винесеної заступником керівника Смілянської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції Горідько В. 29.10.2019, призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні № 4201825123000030 від 21.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, групу прокурорів у кримінальному провадженні № 4201825123000030 від 21.02.2018 в складі Мордванюка Д.В., Грачова А.С., Борща А.В., Міщенка В.М., Кузнецова Г.А. та Вібе С.В. змінено. Призначено групу прокурорів у складі: прокурорів Смілянської місцевої прокуратури Мордванюка Д.В., Ясногородської М.А., Сокольвяк О.І., Фуркало В.С., начальника Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури Плетінь О.О., прокурора Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури Руденка Р.М. (а.с.16-17).

За даними постанови про зміну складу слідчої групи у розслідуванні кримінального правопорушення від 18.03.2020 винесеної начальником СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області підполковником поліції Титаренко В.А. визначено групу слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018251230000030 від 21.02.2018 у складі : слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Чашковського О.О., слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Самарського С.Г., слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Мостепанюк Р.В. Керівником групи призначити слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Пашковського О.О. (а.с.18-19).

Відповідно до договору підряду №321 від 21.09.2017, укладеного Смілянською центральною районною лікарнею ім. С офії Бобринської, в особі головного лікаря Зирянової Зої Григорівни, з одного боку, і ФОП ОСОБА_1 з другого боку, підрядник приймає на себе зобов'язання на свій ризик забезпечити виконання будівельно - монтажних робіт Капітальний ремонт п'ятиповерхової будівлі Смілянської ЦРЛ ім. Софії Бобринської по вул. Софіївській, 2 м. Сміла, Черкаської області, замовник - прийняти та оплатити такі роботи відповідно до проектно - кошторисної документації. Договірна ціна становить 3 974 198,27 грн. Замовник перераховує Підряднику попередню оплату у розмірі 30% від загального обсягу робіт», «Замовник перевіряє акти виконаних підрядних, робіт», «Облік та оплата виконаних робіт здійснюється на підставі акту виконаних робіт, складеного за формою КБ-2в і довідки про вартість виконаних підрядних робіт, складеної за формою КБ-3. підписаних Підрядником і Замовником, до яких повинні бути додані сертифікати на матеріали, документи, що підтверджують вартість матеріалів та обладнання, акти приймання-передачі обладнання та інша документація», «Замовник забезпечує об'єкт проектно-кошторисною документацією у двох примірниках, затвердженою відповідно де чинного законодавства», «З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальний ресурсів установленим вимогам замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом», «Підрядник надає замовнику акт виконаних робіт за формою КБ-2в та довідку за формою КБ-3, до яких повинні додаватись сертифікати на матеріали документи, що підтверджують вартість матеріалів та обладнання, акти приймання-передачі обладнання та іншу документацію» Строк виконання робіт до 01.12.2017 року.(а.с. 20-27).

Відповідно до висновку судового експерта Левич А.Б. за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від січня 2019 № 9-12/18. Не відповідає якість, фактичні об'єми виконаних робіт та витрачених коштів, вимогам нормативних документів, проектно кошторисній документації та роботам включеним до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, згідно договору №321 від 21.09.2017, по об'єкту Капітальний ремонт триповерхової будівлі Смілянської ЦРЛ ім. Софії Бобринської, що адресою: вул. Софіївська, 2 м. Сміла, Черкаської області. Вартість невиконаних будівельних робіт та невикористаних матеріалів під проведення ремонтних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт триповерхової будівлі Смілянської ЦРЛ ім. Софії Бобринської, виходячи з актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по зазначеному об'єкту на дату обстеження становить 444173,69 грн. (а.с. 29-31).

Згідно доручення від 20 вересня 2017 фізична особа - підприємець ОСОБА_1, що діє на підставі державної реєстрації від 17.12.2014, цим дорученням уповноважує Андрія Вікторовича вести від імені ОСОБА_1 справи в усіх установах державної влади, районних державних адміністраціях та у будь - яких установах та організаціях. Доручення видано терміном до 31 грудня 2018 року. (а.с.28).

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.12.20 було проведено огляд документів у відділенні АТ «Піреус Банк МКБ» м. Черкаси, та складено опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 11.17.2019 (а.с.38-42).

Згідно зобов'язання від 19.01.2017 ОСОБА_1 представник фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 зобов'язується згенерувати всі технологічні паролі, надані Банком для повноцінного доступу до технічного комплексу дистанційного обслуговування платежів. (а.с.43).

Згідно акту прийому - передачі електронних ключів для роботи в системі «Piraeus Online Banking» від 19.01.017 Олійник Олена Іванівна представник банку АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» передала, а ОСОБА_1 прийняв програмне забезпечення до програмно - технічного комплексу дистанційного обслуговування електронних платежів та електронні ключі на CD диску і дискеті. (а.с.44).

Згідно заяви про відкриття поточного рахунку у Публічному акціонерному товаристві «ПІРЕУС БАНК МКБ», фізична особа ОСОБА_1 просив відкрити поточний рахунок у гривні для здійснення підприємницької діяльності. (а.с.45).

ФОП ОСОБА_1 з 21.09.2017 по 28.02.2018 здійснював банківські операції (а.с.46-51).

Згідно ухвали слідчого судді Шполянського районного суду Черкаської області від 30.03.2020 було надати дозвіл на отримання статистичних даних, щодо адрес місць розташування операційних систем, за допомогою яких здійснювалося переведення грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2, відкритих в Публічному акціонерному товаристві «Піреус Банк МКБ» (АТ «Піреус Банк МКБ»), МФО 300658, код банку 2436420953, код ЄДРПОУ 20034231, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Іллінська, 8, за IP адресами: 91.244.21.215; 91.244.23.5; 91.244.22.40; 91.244.8.5; 91.244.20.64; 91.244.10.58; 91.244.22.37; 91.244.27.79; 91.244.9.139; 37.139.170.46; 91.244.9.90; 37.139.170.228; 91.244.8.83; 176.67.12.226; 91.244.8.83; 91.244.7.61; 91.244.10.91; 176.67.12.176; 91.244.4.92; 91.244.7.245; 176.67.12.71; 91.244.9.104; 91.244.7.245; 91.244.7.246, які перебувають у володінні ТОВ «Маклаут Інвест», що розташоване за адресою вул. С. Жужоми, 7, кв. 70, м. Черкаси. (а.с.52-57).

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 29.04.2020 було проведено огляд документів у приміщенні ТОВ «Маклауд - Інвест» м. Черкаси, та складено опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду. Речі та документи в ході тимчасового доступу не вилучалися у зв'язку з неможливості їх надходження через відсутність необхідної інформації в ухвалі суду від 30.03.2020, дати початку та кінця сесії рахунку до мережі Інтернет. (а.с.58-60).

Згідно листа від 28.04.2020 №94ТОВ «Маклауд - Інвест» про надання інформації щодо виконання ухвали суду повідомлялось про необхідність конкретизації в ухвалі слідчого судді інформації про адреси місць розташування операційних систем, за допомогою яких здійснювалося переведення грошових коштів по рахункам, за ІР - адресами. З метою ідентифікації даних абонентів необхідна наявність інформації про дати, години та хвилини в які безпосередньо здійснювався доступ до мережі Інтернет. (а.с.61).

Таким чином, оскільки прокурором надано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, дане клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, наявні правові підстави та достатньо доказів про те, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №42018251230000030 від 21.02.2018, кваліфікованого за ч. 5 ст.191 ч.1 ст. 366 КК України, отже дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.93, 99, 131,132, 159 - 165, ч. 1 ст. 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на отримання статистичних даних, щодо адрес місць розташування операційних систем, за допомогою яких здійснювалося розташування операційних систем, за допомогою яких здійснювалося проведення грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 НОМЕР_2 відкритих в Публічному акціонерному товаристві «Піреус Банк МКБ» ( АТ «Піреус Банк МКБ), МФО 300658, код банку 2436420953 код ЄДРПОУ 20034231, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Іллінська, 8 за ІР адресами:

91.244.21.215 21.09.2017 13:06 21.09.2017 13:45, 91.244.21.215 21.09.2017 14:00 21.09.2017 14:15, 91.244.21.215 22.09.2017 09:58 22.09.2017 10:13, 91.244.21.215 26.09.2017 10:04 26.09.2017 10:19, 91.244.21.215 27.09.2017 10:24 27.09.2017 10:28, 91.244.21.215 28.09.2017 15:05 28.09.2017 15:07, 91.244.21.215 05.10.2017 19:33 05.10.2017 20:09, 91.244.21.215 05.10.2017 20:18 05.10.2017 20:36, 91.244.23.5 19.10.2017 13:59 19.10.2017 14:14, 91.244.23.5 19.10.2017 14:22 19.10.2017 14:22, 91.244.23.5 19.10.2017 16:02 19.10.2017 16:17, 91.244.23.5 19.10.2017 16:57 19.10.2017 17:12, 91.244.23.5 20.10.2017 10:06 20.10.2017 10:21, 91.244.23.5 20.10.2017 11:37 20.10.2017 12:37, 91.244.23.5 20.10.2017 14:13 20.10.2017 14:20, 91.244.23.5 20.10.2017 14:49 20.10.2017 14:50, 91.244.23.5 23.10.2017 09:25 23.10.2017 09:40, 91.244.23.5 23.10.2017 10:28 23.10.2017 10:33, 91.244.23.5 23.10.2017 10:37 23.10.2017 10:55, 91.244.23.5 23.10.2017 14:38 23.10.2017 15:05, 91.244.22.40 24.10.2017 13:42 24.10.2017 14:06, 91.244.22.40 25.10.2017 10:33 25.10.2017 10:46, 91.244.22.40 25.10.2017 10:53 25.10.2017 10:56, 91.244.22.40 26.10.2017 09:29 26.10.2017 09:44, 91.244.22.40 27.10.2017 09:20 27.10.2017 09:59, 91.244.22.40 27.10.2017 13:01 27.10.2017 13:09, 91.244.22.40 27.10.2017 13:17 27.10.2017 13:32, 91.244.22.40 27.10.201713:32 27.10.2017 13:53, 31 244.8.5 30.10.2017 9:38 30 10 2017 09:56, 91.244.20.64 30.10.2017 14:40 30.10.2017 15:14, 91.244.20.64 31.10.2017 14:24 31.10.2017 14:39, 91.244.20.64 31.10.2017 15:07 31.10.2017 15:34, 91.244.20.64 01.11.2017 10:59 01.11.2017 11:26, 91.244.20.64 02.11.2017 09:29 02.11.2017 09:44, 91.244.20.64 02.11.2017 10:30 02.11.2017 10:45, 91.244.20.64 02.11.2017 10:41 02.11.2017 10:56, 91.244.20.64 02.11.2017 10:53 02.11.2017 11:17, 91.244.20.64 02.11.2017 11:41 02.11.2017 12:20, 91.244.20.64 02.11.2017 12:36 02.11.2017 12:57, 91.244.10.58 03.11.2017 10:30 03.11.2017 10:42, 91.244.10.58 03.11.2017 11:18 03.11.2017 11:48, 91.244.10.58 03.11.2017 14:06 03.11.2017 14:39, 91.244.10.58 03.11.2017 15:41 03.11.2017 15:52, 91.244.22.37 06.11.2017 10:01 06.11.2017 10:03, 91.244.22.37 08.11.2017 09:41 08.11.2017 09:49, 91.244.27.79 09.11.2017 09:50 09.11.2017 10:15, 91.244.27.79 09.11.2017 14:37 09.11.2017 15:07, 91.244.27.79 09.11.2017 16:07 09.11.2017 16:40, 91.244.27.79 10.11.2017 13:25 10.11.2017 13:43, 91.244.27.79 10.11.2017 14:34 10.11.2017 14:34, 91.244.27.79 13.11.2017 10:22 13.11.2017 10:32, 91.244.9.139 23.11.2017 15:00 23.11.2017 15:15, 91.244.9.139 24.11.2017 09:22 24.11.2017 09:37, 91.244.9.139 24.11.2017 13:08 24.11.2017 13:23, 91.244.9.139 24.11.2017 13:50 24.11.2017 14:05, 91.244.9.139 24.11.2017 14:10 24.11.2017 14:25, 91.244.9.139 24.11.2017 14:39 24.11.2017 14:50, 91.244.9.139 24.11.2017 16:18 24.11.2017 16:39, 37.139.170.46 27.11.2017 09:24 27.11.2017 09:33, 37.139.170.46 27.11.2017 11:46 27.11.2017 11:52, 37.139.170.46 27.11.2017 14:07 27.11.2017 14:28, 37.139.170.46 28.11.2017 12:05 28.11.2017 12:20, 37.139.170.46 28.11.2017 14:00 28.11.2017 14:15, 37.139.170.46 29.11.2017 09:51 29.11.2017 10:24, 37.139.170.46 29.11.2017 11:34 29.11.2017 12:04, 37.139.170.46 01.12.2017 09:51 01.12.2017 10:12, 37.139.170.46 04.12.2017 14:04 04.12.2017 14:31, 37.139.170.46 05.12.2017 11:37 05.12.2017 12:01, 37.139.170.46 05.12.2017 12:08 05.12.2017 12:23, 37.139.170.46 05.12.2017 13:22 05.12.2017 13:37, 37.139.170.46 05.12.2017 14:04 05.12.2017 14:19, 37.139.170.46 05.12.2017 15:36 05.12.2017 15:39, 37.139.170.46 06.12.2017 09:41 06.12.2017 09:43, 37.139.170.46 06.12.2017 10:45 06.12.2017 10:53, 37.139.170.46 06.12.2017 10:58 06.12.2017 11:16, 37.139.170.46 06.12.2017 12:40 06.12.2017 13:58, 37.139.170.46 06.12.2017 13:56 06.12.2017 14:07, 37.139.170.46 06.12.2017 14:56 06.12.2017 15:11, 37.139.170.46 07.12.2017 15:11 07.12.2017 15:16, 37.139.170.46 08.12.2017 11:32 08.12.2017 12:26, 37.139.170.46 08.12.2017 12:47 08.12.2017 13.08, 37.139.170.46 08.12.2017 13:18 08.12.2017 13:33, 37.139.170.46 08.12.2017 13:33 08.12.2017 14:03, 37.139.170.46 11.12.2017 14:10 11.12.2017 14:32, 37.139.170.46 12.12.2017 11:03 12.12.2017 11:18, 37.139.170.46 13.12.2017 11:34 13.12.2017 11:49, 37.139.170.46 13.12.2017 12:04 13.12.2017 12:49, 37.139.170.46 13.12.2017 13:58 13.12.2017 14:10, 91.244.9.90 13.12.2017 14:16 13.12.2017 14:31, 91.244.9.90 13.12.2017 14:31 13.12.2017 15:19, 91.244.9.90 13.12.2017 15:45 13.12.2017 15:52, 91.244.9.90 14.12.2017 11:05 14.12.2017 11:38, 91.244.9.90 14.12.2017 12:25 14.12.2017 12:40, 91.244.9.90 15.12.2017 14:45 15.12.2017 15:00, 91.244.9.90 15.12.2017 15:14 15.12.2017 15:25, 91.244.9.80 18.12.2017 10:49 18.12.2017 11:04, 91.244.9.90 18.12.2017 11:31 18.12.2017 12:04, 91.244.9.90 18.12.2017 12:31 18.12.2017 12:46, 91.244.9.90 19.12.2017 10:46 19.12.2017 11:15, 91.244.9.90 20.12.2017 12:58 20.12.2017 13:08, 91.244.9.90 20.12.2017 16:11 20.12.2017 18:29, 91.244.9.90 21.12.2017 10:05 21.12.2017 10:06, 91.244.9.90 21.12.2017 14:10 21.12.2017 14:15, 91.244.9.90 22.12.2017 09:44 22.12.2017 09:58, 91.244.9.90 22.12.2017 10:04 22.12.2017 10:25, 91.244.9 90 22.12.2017 14:48 22.12.2017 14:50, 37.139.170.228 26.12.2017 14:29 26.12.2017 14:30, 37.139.170.228 27.12.2017 11:07 27.12.2017 11:25, 37.139.170.228 27.12.2017 13:36 27.12.2017 14:06, 37.139.170.228 27.12.2017 15:01 27.12.2017 15:16, 37.139.170.228 27.12.2017 15:33 27.12.2017 15:48, 37.139.170.228 27.12.2017 15:52 27.12.2017 16:07, 37.139.170.228 27.12.2017 16:14 27.12.2017 16:35, 37.139.170.228 27.12.2017 16:46 27.12.2017 16:57, 37.139.170.228 28.12.2017 09:27 28.12.2017 09:42, 37.139.170.228 28.12.2017 10:38 28.12.2017 11:05, 37.139.170.228 28.12.2017 11:00 28.12.2017 11:15, 37.139.170.228 28.12.2017 11:37 28.12.2017 11:49, 37.139.170.228 28.12.2017 19:58 28.12.2017 20:19, 37.139.170.228 29.12.2017 08:53 29.12.2017 09:00, 37.139.170.228 29.12.2017 09:04 29.12.2017 09:04, 37.139.170.228 29.12.2017 09:09 29.12.2017 09:54, 37.139.170.228 29.12.2017 12:16 29.12.2017 12:37, 91.244.8.83 09.01.2018 09:32 09.01.2018 09:34, 176.67.12.226 09.01.2018 12:15 09.01.2018 12:33, 176.67.12.226 09.01.2018 12:32 09.01.2018 12:47, 176.67.12.226 09.01.2018 12:46 09.01.2018 13:01, 176.67.12.226 09.01.2018 13:03 09.01.2018 13:18, 176.67.12.226 09.01.2018 13:29 09.01.2018 13:44, 176.67.12.226 09.01.2018 14:08 09.01.2018 14:20, 176.67.12.226 09.01.2018 14:15 09.01.2018 14:27, 176.67.12.226 09.01.2018 15:07 09.01.2018 15:22, 176.67.12.226 09.01.2018 15:36 09.01.2018 15:57, 176.67.12.226 10.01.2018 10:27 10.01.2018 10:42, 176.67. 12.226 10.01.2018 11:43 10.01.2018 12:31, 176.67.12.226 10.01.2018 12:32 10.01.2018 13:50, 176.67.12.226 10.01.2018 16:31 10.01.2018 16:36, 176.67.12.226 10.01.2018 16:38 10.01.2018 16:38, 91.244.8.83 12.01.2018 10:30 12.01.2018 10:43, 91.244.8.83 12.01.2018 10:34 12.01.2018 10:53, 91.244.7.61 12.01.2018 14:12 12.01.2018 14:26, 91.244.7.61 16.01.2018 09:17 16.01.2018 09:29, 91.244.7.61 16.01.2018 13:22 16.01.2018 13:40, 91.244.7.61 17.01.2018 10:59 17.01.2018 11:02, 91.244.7.61 17.01.2018 13:15 17.01.2018 13:45, 91.244.7.61 17.01.2018 14:59 17.01.2018 15:1, 91.244.7.61 19.01.2018 10:19 19.01.2018 11:16, 91.244.7.61 19.01.2018 12:38 19.01.2018 12:53, 91.244.7.61 19.01.2018 13:07 19.01.2018 13:12, 91.244.7.61 19.01.2018 13:12 19.01.2018 13:24, 91.244.7.61 19.01.2018 13:24 19.01.2018 13:46, 91.244.7.61 19.01.2018 13:47 19.01.2018 13:47, 91.244.7.61 19.01.2018 13:48 19.01.2018 14:06, 91.244.7.61 22.01.2018 09:59 22.01.2018 10:14, 91.244.7.61 22.01.2018 10:34 22.01.2018 10:49, 91.244.7.61 23.01.2018 11:52 23.01.2018 12:07, 91.244.7.61 23.01.2018 13:55 23.01.2018 14:06, 91.244.7.61 23.01.2018 14:27 23.01.2018 14:40, 91.244,7.61 24.01.2018 11:51 24.01.2018 12:03, 91.244.10.91 25.01.2018 10:29 25.01.2018 10:31, 91.244.10.91 25.01.2018 11:02 25.01.2018 11:44, 91.244.10.91 25.01.2018 12:44 25.01.2018 13:02, 91.244.10.91 26.01. 2018 09:46 26.01.2018 09:51, 176.67.12.176 29.01.2018 10:29 29.01.2018 10:47, 176.67.12.176 29.01.2018 11:54 29.01.2018 12:18, 176.67.12.176 30.01.2018 10:11 30.01.2018 10:25, 176.67.12.176 30.01.2018 12:34 30.01.2018 12:36, 176.67.12.176 30.01.2018 12:51 30.01.2018 13:21, 176.67.12.176 30.01.2018 13:49 30.01.201814:04, 91.244.4.92 31.01.2018 13:06 31.01.2018 13:09, 91.244.4.92 31.01.2018 13:10 31.01.2018 13:12, 91.244.4.92 31.01.2018 13:39 31.01.2018 13:47, 91.244.4.92 31.01.2018 13:48 31.01.2018 13:51, 91.244.4.92 31.01.201813:52 31.01.2018 14:07, 91.244.4.92 31.01.2018 14:00 31.01.2018 14:15, 91.244.4.92 31.01.2018 14:35 31.01.2018 14:36, 91.244.4.92 31.01.2018 14:37 31.01.2018 14:47, 91.244.4.92 31.01.2018 14:47 31.01.2018 15:02, 91.244.4.92 31.01.2018 14:57 31.01.2018 15:26, 91.244.4.92 31.01.2018 15:27 31.01.2018 15:45, 91.244.4.92 01.02.2018 11:09 01.02.2018 11:24, 91.244.7.245 02.02.2018 10:07 02.02.2018 10:22, 176.67.12.71 05.02.2018 01:01 05.02.2018 01:31, 176.67.12.71 05.02.2018 21:15 05.02.2018 22:09, 176.67.12.71 06.02.2018 00:49 06.02.2018 01:28, 176.67.12.71 06.02.2018 01:27 06.02.2018 02:33, 176.67.12.71 06.02.2018 11:21 06.02.2018 11:32, 176.67.12.71 06.02.2018 11:58 06.02.2018 12:13, 176.67.12.71 06.02.2018 12:14 06.02.2018 12:35, 176.67.12.71 06.02.2018 12:47 06.02.2018 13:08, 176.67.12.71 08.02.2018 12:08 08.02.2018 12:23, 176.67.12.71 08.02.2018 23:41 09.02.2018 00:38, 176.67.12.71 09.02.2018 01:02 09.02.2018 01:17, 176.67.12.71 09.02.2018 01:24 09.02.2018 01:39, 176.67.12.71 09.02.2018 14:08 09.02.2018 14:29, 176.67.12.71 09.02.2018 14:28 09.02.2018 15:01, 176.67.12.71 09.02.2018 15:06 09.02.2018 15:23, 176.67.12.71 13.02.2018 15:20 13.02.2018 15:22, 176.67.12.71 13.02.2018 15:33 13.02.2018 15:50, 176.67.12.71 14.02.2018 10:43 14.02.2018 10:58, 176.67.12.71 14.02.2018 13:44 14.02.2018 13:59, 176.67.12.71 14.02.2018 14:44 14.02.2018 14:45, 176.67.12.71 16.02.2018 09:34 16.02.2018 09:52, 176.67.12.71 16.02.2018 15:10 16.02.2018 15:25, 176.67.12.71 16.02.2018 15:23 16.02.2018 15:38, 91.244.9.104 19.02.2018 15:25 19.02.2018 15:46, 91.244.9.104 19.02.2018 15:43 19.02.2018 16:04, 91.244.9.104 20.02.2018 09:38 20.02.2018 09:38, 91.244.7.245 26.02.2018 10:18 26.02.2018 10:45, 91.244.7.246 26.02.2018 12:20 26.02.2018 12:38, 91.244.7.246 27.02.2018 10:18 27.02.2018 10:29, 91.244.7.246 28.02.2018 12:23 28.02.2018 12:23, які перебувають у володінні ТОВ «Маклауд Інвест», що розташоване за адресою: вул. С. Жужоми, 7 кв.70, м. Черкаси.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ покласти на процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - начальника Шполянскього відділення Смілянської місцевої прокуратури Плетінь Ольгу Олексіївну, прокурора Смілянської місцевої прокуратури Міщенко Валентину Миколаївну, прокурора Смілянської місцевої прокуратури Мордванюка Дмитра Віталійовича, слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Самарського Сергія Григоровича, заступника начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Макаренко Ольгу Юріївну, слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Мостепанюк Радіона Віталійовича, Жук Андрія Юрійовича або за їх дорученням в порядку ст. 36. 40 КПК України, на інших оперуповноважених працівників відповідних оперативних підрозділів.

Зобов'язати начальника Шполянскього відділення Смілянської місцевої прокуратури Плетінь Ольгу Олексіївну, прокурора Смілянської місцевої прокуратури Міщенко Валентину Миколаївну, прокурора Смілянської місцевої прокуратури Мордванюка Дмитра Віталійовича, слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Самарського Сергія Григоровича, заступника начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Макаренко Ольгу Юріївну, слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Мостепанюк Радіона Віталійовича, Жук Андрія Юрійовича або за їх дорученням в порядку ст. 36. 40 КПК України, на інших оперуповноважених працівників відповідних оперативних підрозділів залишити представнику ТОВ «Маклауд Інвест», що розташоване за адресою: вул. С. Жужоми, 7 кв.70 м. Черкаси, опис та копію документів, які були вилучені.

Ухвала повинна бути виконана одноразово протягом місяця з дня її постановлення і протягом вказаного строку залишається в силі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у вказаний період часу, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до даних документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал зазначеної ухвали підлягає пред'явленню посадовій особі ТОВ «Маклауд Інвест», що розташоване за адресою: вул. С. Жужоми, 7 кв.70 м. Черкаси , а її копія повинна бути вручена цій же особі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Побережна