Ухвала суду № 89354661, 21.05.2020, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/11829/16-к

1-кс/357/1140/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2020 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Буцмак Ю. Є., за участі секретаря судового засідання Кузьменко Т.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Шишенка С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 42016110360000063 від 6 жовтня 2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Шишенка С.В., погоджене з заступником військового прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 42016110360000063 від 6 жовтня 2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що військовими службовими особами КЕВ м. Біла Церква імовірно у змові із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення розрахунків за проведеною переговорною процедурою щодо закупівлі пари та гарячої води (послуг з постачання теплової енергії) для потреб Миронівського РВК Київської області, за результатами якої 9 лютого 2015 року з ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено договір про закупівлю товарів (робіт та послуг) за державні кошти № 11, умисно завищено обсяги розрахунків, в результаті чого КЕВ м. Біла Церква було безпідставно перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в загальній сумі 398 095,76 грн., тобто фактично здійснено розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі.

З матеріалів фінансового аудиту та аудиту відповідності КЕВ м. Біла Церква за період діяльності з 1 червня 2013 року по 25 квітня 2016 року, проведеного інспекторами Центрального територіального управління внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту вбачається, що проведеним дослідженням середньомісячної температури зовнішнього повітря по м. Миронівка Київської області протягом 2015 року (отриманих з інформаційних сайтів Синоптик у мережі Інтернет) та Актів наданих послуг з теплопостачання було виявлено розбіжність.

За результатами акту взаємозвірки з ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що по факту (реально) спожито теплову енергію в наступних обсягах:

у січні 17,772 Гкал (по тарифу 1807,52 грн.);

у лютому 17,490 Гкал (по тарифу 1807,52 грн.);

у березні 14,695 Гкал (по тарифу 1807,52 грн.)

у жовтні 9,68 Гкал (вже по тарифу 1903,42 грн.);

у листопаді 13,002 Гкал (вже по тарифу 1958,88 грн.);

у грудні 18,61 Гкал (по тарифу 1958,88 грн.).

Тобто, протягом 2015 року ТОВ ТД “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” надано теплової енергії (91,249 Гкал) на загальну суму 170 054,11 грн., а оплачено за об`єм 242,277 Гкал - на загальну суму 465 900,79 грн.

Загальна сума безпідставного витрачання коштів у наслідок завищення обсягів наданих послуг протягом 2014-2015 років становить 337 926,55 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайсуду від 28.10.2016 про надання тимчасового доступу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.11.2016 проведено виїмку документів, що стосуються переговорної процедури щодо визначення ТОВ ТД “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” як теплопостачальної організації для здійснення опалення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), договору № 11 від 17.11.2014, договору № 11 від 09.02.2015, додаткової угоди № 1 від 20.10.2015 до договору № 11, додаткової угоди № 2 від 30.10.2015 до договору № 11 з додатками до них, накладних, платіжних доручень та банківських виписок про перерахування коштів за вказаними договорами та додатковими угодами, документів, що підтверджують переписку між Квартирно-експлуатаційним відділом м. Біла Церква та ТОВ ТД “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”. Серед вилучених документів були вилучені в тому числі акт надання послу № 59 від 18.12.2014 на суму 24 366,50 грн., акт надання послуг № 86 від 31.03.2015 на 26 561,57 грн., акт надання послуг № 209 від 31.12.2015 на 36 454,75 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайсуду від 27.10.2016 про надання тимчасового доступу в КЕВ ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено виїмку документів, що стосуються переговорної процедури щодо визначення ТОВ ТД “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” як теплопостачальної організації для здійснення опалення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), договору № 11 від 17.11.2014, договору № 11 від 09.02.2015, додаткової угоди № 1 від 20.10.2015 до договору № 11, додаткової угоди № 2 від 30.10.2015 до договору № 11 з додатками до них, накладних, платіжних доручень та банківських виписок про перерахування коштів за вказаними договорами та додатковими угодами, документів, що підтверджують переписку між Квартирно-експлуатаційним відділом м. Біла Церква та ТОВ ТД “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”. Серед вилучених документів були вилучені в тому числі платіжне доручення № 887 від 18.12.2014 на 80 428,97 грн., акт надання послу № 59 від 18.12.2014 на 80 236,01 грн., рахунок на оплату № 70 від 18.12.2014 на 80 236,01 грн., платіжне доручення № 384 від 15.05.2015 на 70 253,98 грн., акт № 86 (КЕВ 11/1) від 15.05.2015 на 70 253,98 грн., платіжне доручення № 1122 від 09.12.2015 на 52 013,40 грн., платіжне доручення № 1123 від 09.12.2015 на 203 718,94 грн., акт надання послуг № 209 від 08.12.2015 на 255 732,34 грн., рахунок на оплату № 209 на 255 732,34 грн., платіжне доручення № 1171 від 14.12.2015 на 65 000 грн., акт № 201 від 11.12.2015 на 65 000 грн.

Аналізуючи вилучені документи слідством встановлено, що в КЕВ м ІНФОРМАЦІЯ_4 Біла Церква та ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були вилучені документи, що підтверджують виконання робіт з постачання теплової енергії та здійснення оплати за ці послуги із однаковими номерами та реквізитами, але виконані різними датами та на різні суми. При цьому, оплата наданих послуг КЕВ м. Біла Церква була проведена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по більшим сумам, які зазначені в задвоєних актах виконаних робіт, що підтверджено висновком судово-економічної експертизи № 12-3/97 від 25.08.2018.

Крім того, вказаним висновком судово-економічної експертизи № 12-3/97 від 25.08.2018 підтверджено факт спричинення матеріальної шкоди в сумі 398 095,76 грн. внаслідок безпідставного перерахування КЕВ м. Біла Церква грошових коштів в сумі 398 095,76 грн. на ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані обставини свідчать про те, що вилучені акти імовірно були підроблені військовими службовими особами КЕВ м. Біла Церква та посадовими особами ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення в подальшому бюджетних коштів за обсяг послуг, який фактично не надавався.

Крім того, в ході досудового розслідування за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що в платіжному дорученні № 118 від 10.03.2015 та акті 11/1 № 86 від 15.05.2015, замість підпису від імені заступника начальника КЕВ м. Біла Церква ОСОБА_1 , наявне факсимільне його зображення, виконане за допомогою кліше.

Допитаний в ході розслідування начальник секретного відділу КЕВ м. Біла Церква Зінченко показав, що в секретному відділі КЕВ м. Біла Церква печатка із кліше підпису ОСОБА_1 не зареєстрована та про обставини її виготовлення йому нічого не відомо.

Допитаний в ході досудового розслідування колишній заступник начальника КЕВ м. Біла Церква ОСОБА_1 , а також головний бухгалтер КЕВ м. Біла Церква ОСОБА_2 підтвердили факт використання ОСОБА_1 замість власного підпису кліше із зображенням його підпису під час підписання актів надання послуг з теплопостачання та платіжних дорученнях для перерахування коштів на ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у слідства є усі підстави вважати, що ОСОБА_1 , під час своєї роботи на посаді заступника начальника КЕВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою можливості уникнення в подальшому кримінальної відповідальності за підробку документів, використовував кліше власного підпису.

В ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 в ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі в кабінеті заступника начальника КЕВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в свій час займав ОСОБА_1 , вказаного кліше виявлено не було.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на даний час ОСОБА_1 працює на посаді головного ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилученні, а саме: кліше особистого підпису ОСОБА_1 , яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 району ОСОБА_1 , так як в інший спосіб отримати вказані документи не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане кліше могло використовуватись для вчинення вказаних злочинів, та які як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами може бути використане для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, а саме: кліше особистого підпису ОСОБА_1 , яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_1 , з можливістю його виїмки, та розгляд даного клопотання слідчим суддею необхідно провести без участі Поспєлова Ю.С. з метою запобігання можливості для зміни, знищення або переховування зазначених речей.

Слідчий, прокурор в судове засіданя не прибули.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України т.я. слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що заступнику військового прокурора Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України Ганенку І.С. необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, а саме: кліше особистого підпису ОСОБА_1 , яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_1 , з можливістю його виїмки, для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ заступнику військового прокурора Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України Ганенку І. С., який погодив клопотання слідчого для звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику військового прокурора Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України Ганенку Ігорю Сергійовичу тимчасовий доступ до речей, а саме: кліше особистого підпису ОСОБА_1 , яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_1 , з можливістю його виїмки.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання головним інженером- ІНФОРМАЦІЯ_7 - ІНФОРМАЦІЯ_7 частини району ОСОБА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЮ. Є. Буцмак

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області