Ухвала суду № 89343598, 14.05.2020, Валківський районний суд Харківської області

Справа № 615/24/20

Провадження № 1-кс/615/183/20

У Х В А Л А

14 травня 2020 року м. Валки

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення Валківськоговідділу поліціїГУ НПУкраїни в Харківській області винесене в кримінальному провадженні №12019220240000414 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

14 травня 2020 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019220240000414 від 09.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві», шляхом укладення фіктивного договору. Під час досудового розслідування встановлено, що в серпні 2019 року посадовими особами ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» із земель сільськогосподарського призначення, що належать державному підприємству на праві постійного користування, зібрано врожай соняшника 338 т. та сої у кількості 24 т. У вересні 2019 року врожай соняшнику в кількості 191 т. реалізований ТОВ «Кернел-трейд», а 17 т. сої передано на зберігання комерційному директору державного підприємства ОСОБА_4 . В подальшому, посадовими особами державного підприємства укладено договір з ТОВ «Кадрава» (ЄДРПОУ 41310686) про допоміжні послуги щодо вирощування сільськогосподарських культур та перераховано кошти за договором, який має ознаки фіктивності. Згідно з інформацією УСБУ в Харківській області чисельність працівників ТОВ «Кадрава» складає 1 особа, що може свідчити про фіктивність підприємства. Допитані в якості свідків працівники ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» зазначили, що бачили зареєстровані податкові накладні з підприємства «ТОВ Кадрава» за допоміжну діяльність у рослинництві на суму приблизно 1,3 млн. грн. Фактично вказані роботи не виконані, земельні ділянки підприємства знаходяться в необробленому стані. Надати будь-які документи на підтвердження показань не мають можливості, у зв`язку із тим, що документи, щодо розпорядження коштами підприємства знаходяться особисто у в.о. директора державного підприємства ОСОБА_4 . Також свідки вказують на те, що на даний час у зв`язку з відсутністю коштів на рахунках, державне підприємство має заборгованість по заробітній платі (за період жовтня 2019 року та частини грудня 2019 року) та податкам, у зв`язку з чим фактично зупинило свою діяльність.

Також в клопотанні зазначено, що 29.01.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до виписок з банківських рахунків ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» та встановлено, що 10.10.2019 року та 16.10.2019 року з рахунків державного підприємства на рахунки ТОВ «Кадрава» здійснено перерахунок коштів на загальну суму 1 563 000 грн. Згідно довідки Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, станом на 21.04.2020 року наявна інформація щодо кількості осіб, яким нараховані виплати за даними звітів, щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, наданих ТОВ «Кадрава» протягом січня, червня-грудня 2019 року та січня 2020 року ТОВ «Кадрава» надано звітність на 1 застраховану особу, за лютий-березень 2020 року 3 застрахованих осіб. Факт наявності на підприємстві лише 1 працівника може свідчити про фіктивність підприємства ТОВ «Кадрава» та змову його директора з посадовими особами ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві», що унеможливлює проведення тимчасового доступу до документів на вказаних підприємствах, оскільки існує ризик знищення цих документів. У зв`язку із чим, на даний час виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, щодо продажу врожаю соняшника ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» у 2019 році. Крім того, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, необхідно вилучити документи, що стали підставою для перерахування грошових коштів державного підприємства на рахунки ТОВ «Кадрава» (договори про надання послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, рахунки, тощо) та документів, що стосуються повноважень посадових осіб підприємства та виконання їх посадових обов`язків (накази про призначення на посади, посадові інструкції працівників підприємства, статут підприємства, положення про структурні підрозділи підприємства, договори про матеріальну відповідальність). ОСОБА_5 , 26.06.1956 року є директором ТОВ «Кадрава».

Крім того в клопотанні вказано, що за результатами перевірки в Державному реєстрі актових записів цивільного стану громадян, актового запису про шлюб відносно ОСОБА_5 не виявлено. 15.09.1999 року Київським відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції проведена державна реєстрація розірвання шлюбу між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на підставі рішення суду. Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за ОСОБА_6 , яка перебувала в шлюбі із ОСОБА_5 зареєстроване домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно листа Управління СБУ від 04.04.2020 року встановлено, що додаткова адреса місця проживання ОСОБА_5 є АДРЕСА_1 . Крім того, юридична адреса ТОВ «Кадрава» - Київська область, с. Петропавловська Борщагівка, вул. Черкаська, 26, використовується як поштова скринька, фактичне місцезнаходження підприємства знаходиться за адресою проживання ОСОБА_5 .

Ініціатор клопотання прохає надати дозвіл групі слідчих Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 ,яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення документів, що стали підставою для перерахування грошових коштів державного підприємства на рахунки ТОВ «Кадрава» (договори про надання послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, рахунки, тощо) та документів, що стосуються повноважень посадових осіб підприємства та виконання їх посадових обов`язків (накази про призначення на посади, посадові інструкції працівників підприємства, статут підприємства, положення про структурні підрозділи підприємства, договори про матеріальну відповідальність), які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ініціатор клопотання в судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що листом Управління СБУ встановлено, що ТОВ «Кадрава» за адресою реєстрації юридичної особи не знаходиться, а фактичне місцезнаходження підприємства знаходиться за адресою проживання ОСОБА_5 . До того ж, додаткова адреса місця мешкання останнього є домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить колишній дружині ОСОБА_5 ОСОБА_6 . У зв`язку із чим, з метою виключення усіх ризиків щодо знищення або приховування документів необхідно провести обшук за вказаною адресою.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що воно задоволенню не підлягає.

Так, згідно витягу з кримінального провадження №12019220240000414 інформація досудового розслідування була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став лист Управління Служби безпеки України в Харківській області №70/25-1848 від 05.12.2019 року в якому зазначено, що управлінням отримано інформацію щодо можливої протиправної діяльності посадових осіб ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» (код ЄДРПОУ: 0725128), які зловживаючи службовим становищем привласнили кошти підприємства на загальну суму близько 1,5 млн. грн. Так, в серпні 2019 року, посадовими особами ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» із земель сільськогосподарського призначення, які належать даному підприємству, зібрано врожай соняшника у кількості 338 т. та сої у кількості 24 т. Зазначений врожай був переданий ТОВ «Водянське ХПП» на зберігання та очищення. У вересні 2019 року, посадові особи вказаного державного підприємства реалізували насіння соняшнику в кількості 191 т. ТОВ «Кернел Трейд», а 17 т. сої були видані заступнику директора по комерційним питанням ДП ОСОБА_4 . В подальшому, ОСОБА_7 (колишній в.о. директора ДП) за попередньою змовою з ОСОБА_4 привласнили кошти підприємства, шляхом укладення фіктивного договору (допоміжні послуги щодо вирощування сільськогосподарських культур) з ТОВ «Кадрава», основний вид діяльності діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, допоміжна діяльність у рослинництві у даного підприємства відсутня, чисельність працівників 1 особа, директор ОСОБА_5 .

Наказом державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України №211-п від 19.07.2019 року, ОСОБА_7 призначено виконуючим обов`язки Державного підприємства «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» з 22.07.2019 року до призначення керівника.

Згідно наказу №65-К Державного підприємства «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» від 22.07.2019 року, ОСОБА_7 прийнято на посаду виконуючим обов`язки директора даного державного підприємства з 22.07.2019 року.

Наказом в.о. директора ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» №75-К від 02.09.2019 року ОСОБА_4 прийнято на посаду заступника директора по комерційним питанням з 03.09.2019 року.

Відповідно до наказу в.о. директора ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» №77-К від 18.09.2019 року, у разі відсутності керівника виконання обов`язків керівника покладено на ОСОБА_4 заступника директора по комерційним питанням.

Як вбачається з договору №03-09 від 03.09.2019 року, заступника директора по комерційним питанням Державного підприємства «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» ОСОБА_4 визначено особою, яка несе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 27.12.2019 року, який працює керівником структурного підрозділу в ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» останній пояснив, що на підставі державних актів ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» має у постійному користуванні 6 земельних ділянок площею 242 га. Вказані земельні ділянки у 2019 року оброблялись підприємством «Транс-агро» на підставі договору інвестування, посів та обробіток сільськогосподарських культур здійснювався інвестором, а саме 22 га соя та 220 га соняшника. Після призначення в липні 2019 року ОСОБА_7 виконуючим обов`язки директора ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» останній призначив аудит на підприємстві під час якого намагався поставити на баланс підприємства врожай сільськогосподарських культур, які знаходились на полях підприємства, разом з тим, на баланс даний врожай поставлений не був, у зв`язку із тим, що він належить «Транс-агро» на підставі договору інвестування. В серпні 2019 року ОСОБА_7 призначив на посаду заступника директора з комерційних питань ОСОБА_4 . В період серпня-вересня 2019 року ОСОБА_7 ініціював збір вищевказаного врожаю за допомогою 2 комбайнів та вантажних автомобілів. На підставі чого вказана техніка здійснювала збір врожаю, свідку не відомо, договорів про оренду техніки він не бачив. Зібраний врожай було здано на елеватор «Водяне» для зберігання та в подальшому продано, на скільки відомо свідку, врожай придбано підприємством «Кернел». Грошові кошти від реалізації врожаю надходили на рахунки в підприємства в період вересня-жовтня 2019 року. Врожай сої у розмірі 17 т. зібраний із земель підприємства (приблизно 20 га) згідно накладної, значиться на території державного підприємства, але фактично даний врожай відсутній на підприємстві. ОСОБА_7 звільнився з посади виконуючого обов`язки директора підприємства приблизно 19 вересня та призначив на дану посаду ОСОБА_4 . В системі електронного документообігу, свідок бачив листи від підприємства «Кандрава» про необхідність підтвердити податкові накладні про виконання робіт в сфері сільського господарства на суму більше мільйона, проте фактично вказані роботи не виконувались, оскільки земельні ділянки підприємства знаходяться в необробленому стані, з 242 га фактично оброблено близько 20 га. Крім того, на даний час, у зв`язку із відсутністю коштів на рахунках, державне підприємство має заборгованість по заробітній платі та податкам, а тому фактично зупинило свою діяльність.

Згідно змісту накладної №8 від 23.09.2019 року, Державним підприємством «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» ОСОБА_4 відпущено під звіт 17000 кг. сої.

З протоколу допиту свідка головного бухгалтера в ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» ОСОБА_9 від 27.12.2019 року витікає, що після призначення в липні 2019 року ОСОБА_7 виконуючим обов`язки директора ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» останній призначив аудит на підприємстві, під час якого встановлено, що посівний матеріал підприємством в 2019 році не закуповувався. 03.09.2019 року ОСОБА_7 призначив на посаду заступника директора з комерційних питань ОСОБА_4 при тому, що 02.08.2019 року був виданий наказ про попередження всіх працівників підприємства про скорочення. В період серпня-вересня 2019 року ОСОБА_7 ініціював збір врожаю за допомогою 2 комбайнів та вантажних автомобілів. На підставі чого вказана техніка здійснювала збір врожаю, свідку не відомо, договорів про оренду техніки вона не бачила. Зібраний врожай соняшнику було здано на ХПП «Водяне» для зберігання та в подальшому було продано (приблизно 290 т.), на скільки відомо свідку, - ТОВ «Кернел-Трейд». Врожай сої у розмірі 17 т. зібраний із земель підприємства, згідно накладної значиться на території державного підприємства, відповідальний ОСОБА_4 , але фактично даний врожай відсутній на підприємстві. В системі електронного документообігу вона бачила зареєстровані податкові накладні із підприємством ТОВ «Кадрава» за допоміжну діяльність у рослинництві та ТОВ «Агрогрупхім» про виконання робіт в сфері сільського господарства (приблизно 1,3 млн. грн.). Фактично вказані роботи не виконані, перебувають на початковій стадії, оскілкьи земельні ділянки підприємства знаходяться в необробленому стані, з 242 га землі фактично оброблено 20 га. Надати будь-які документи на підтвердження показань свідок не має можливості, в зв`язку із тим, що в серпні-вересні вона перебувала на лікарняному та їй було заблоковано електронний цифровий підпис, у зв`язку із закінчення повноважень в.о. директора ОСОБА_7 . Крім того, будь-які документи щодо розпорядження коштами підприємства ОСОБА_4 їй не надаються. Вона неодноразово зверталась до останнього щодо надання документів для ведення бухгалтерського обліку, разом з тим він відмовляв. В подальшому, свідком та іншими співробітниками було направлено доповідну записку ОСОБА_4 про надання вказаної документації, проте останній відмовився від ознайомлення із доповідною запискою, документація не була надана.

Як вбачається з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 29.01.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до виписок з банківських рахунків ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» з яких вбачається, що 10.10.2019 року та 16.10.2019 року з рахунків державного підприємства на рахунки ТОВ «Кадрава» здійснено перерахунок коштів на загальну суму 1 563 000 грн.

В протоколі допиту свідка ОСОБА_10 від 05.03.2020 року зазначено, що остання є бухгалтером ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві». Свідок пояснила, що наказом Міністерства Аграрної політики та продовольства України №211-к від 19.07.2019 року ОСОБА_7 призначено виконуючим обов`язки директора на державному підприємстві Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві». Після призначення, ОСОБА_7 призначив аудит на підприємстві, які результати свідку не відомі. 03.09.2019 року ОСОБА_7 призначив на посаду заступника директора ОСОБА_4 , при тому, що 02.08.2019 року був виданий наказ про попередження всіх працівників підприємства про скорочення. В період 2019 року на полях державного підприємства був засіяний соняшник, хто і на якій підставі здійснював посів свідку не відомо, чи збирався врожай соняшника, ОСОБА_10 також не відомо. ОСОБА_7 звільнився з посади виконуючого обов`язки директора приблизно 20.09.2019 року та поклав виконання обов`язків директора на ОСОБА_4 . Як пояснила свідок, на рахунки підприємства було накладено арешт, через заборгованість із заробітної плати у розмірі 67 тис. грн.. попередньому директору ОСОБА_11 за минулий період. Чи виплачена заборгованість на даний час свідку не відомо. Крім того, будь-які документи, щодо розпорядження коштами підприємства ОСОБА_4 свідку не надаються. Працівники підприємства звертались до останнього щодо надання документів для ведення бухгалтерського обліку, проте останній відмовляв. На даний час у зв`язку із відсутністю коштів на рахунках, державне підприємство має заборгованість по заробітній платі (за період з жовтня 2019 року по теперішній час), підприємство фактично зупинило свою діяльність. Сам ОСОБА_4 на підприємстві майже не буває, в останнє був на підприємстві на початку лютого 2020 року.

Згідно довідки Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, станом на 21.04.2020 року наявна інформація щодо кількості осіб, яким нараховані виплати за даними звітів, щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, наданих ТОВ «Кадрава» протягом січня, червня-грудня 2019 року та січня 2020 року ТОВ «Кадрава» надано звітність на 1 застраховану особу, за лютий-березень 2020 року 3 застрахованих осіб. Інформація щодо надання звітності за лютий травень 2019 року зазначеним страхувальником в реєстрі застрахований осіб відсутня.

Будь-яких відомостей про господарсько-правове обгрунтування перерахування значної суми коштів з рахунку Державного підприємства на рахунки підприємства з приватною формою власності досудове слідство не має.

Відповідно до частини 1 статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обгрунтовуючи необхідність обшуку саме території домоволодіння, яке належить колишній дружині ОСОБА_5 ОСОБА_6 , слідчий посилається лише на лист Управління СБУ, в якому зазначено, що додаткова адреса ОСОБА_5 є м. Харків, вул. Старова, 89.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що вказаний лист не може бути належним доказом, який підтверджує факт мешкання ОСОБА_5 за вказаною адресою.

Між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шлюб розірваний більше ніж 20 років тому, що витікає з відповіді Відділу державної реєстрації актів цивільного стану по Валківському та Коломацькому районах Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) №621/22.11-35 від 05.05.2020 року.

Інших, будь-яких об`єктивних даних, які б вказували, що ОСОБА_5 може мешкати за адресою: АДРЕСА_1 , в судове засідання не надано.

Проведення такої слідчої дії, як обшук є втручанням в права осіб і допускається лише в разі обгрунтування, що кінцева мета його проведення буде виправдана обмеженням прав громадян.

За відсутності об`єктивних відомостей, що ОСОБА_5 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , існує небезпека необгрунтованого порушення загальної засади кримінального провадження, передбаченої п. 6 ч. 1 ст. 7 КПК України.

За таких підстав, клопотання про проведення обшуку домоволодіння за вищевказаною адресою задоволеним бути не може.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання про надання дозволу групі слідчих СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 ,яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання тавилучення документів,що сталипідставою дляперерахування грошовихкоштів державногопідприємства нарахунки ТОВ«Кадрава» (договорипро наданняпослуг,акти приймання-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, рахунки, тощо) та документів, що стосуються повноважень посадових осіб підприємства та виконання їх посадових обов`язків (наказипро призначенняна посади,посадові інструкціїпрацівників підприємства,статут підприємства, положення про структурні підрозділи підприємства, договори про матеріальну відповідальність), а такожкомп`ютерноїтехніки тазасобів зв`язку, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1