Вирок № 89283132, 18.05.2020, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження 1кп-932/567/20

Справа 932/5304/20

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2020 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі:

Головуючого-судді Карягіної Н.О.

при секретарі Кошевой Л.І.

прокурора Борисова К.А.

захисника адвоката Северина А.Б.

з участю:

обвинуваченого ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 32020041650000007, відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, одруженого, який має на утриманні неповнолітню дитину доньку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працюючого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 у січні 2017 року у денний час, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, знаходячись біля будинку 40-б по вул. Надії Алексєєнко у м. Дніпро, зустрівся із невстановленою слідством особою та погодився на пропозицію останньої за грошову винагороду стати засновником та директором ТОВ «Бізань» (код ЄДРПОУ 40876295), усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг він не буде.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_1 та невстановленою досудовим слідством особою, остання повинна виготовити проекти документів, необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які будуть мати завідомо неправдиві відомості.

У свою чергу, ОСОБА_1 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості, та подати їх державному реєстратору з метою проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_1 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та директора ТОВ «Бізань», діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, знаходячись у невстановлений слідством час та місці, надав невстановленій особі наступні документи: копії сторінок паспорта громадянина України - паспорт серії НОМЕР_1 , виданого Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 04.07.1996, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Далі невстановлена слідством особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_1 у січні 2017 року, більш точно встановити дату та час не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проекти документів, необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Бізань», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Бізань» від 01.02.2017, статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізань» від 30.01.2017, протокол №1 загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізань» від 30.01.2017, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізань» від 30.01.2017.

На час надання своїх анкетних даних ОСОБА_1 для складання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Бізань» від 01.02.2017, статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізань» від 30.01.2017, протоколу №1 загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізань» від 30.01.2017, договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізань» від 30.01.2017, останній розумів, що він надає свої анкетні дані для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Бізань», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оскільки фактично директором та засновником ТОВ «Бізань» він не буде, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Бізань» будуть займатись інші особи.

У подальшому, 31.01.2017 року у денний період доби, більш точно встановити час не виявилось можливим, ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутого з невстановленою досудовим слідством особою злочинного умислу, будучи у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, розташованому за адресою: м. Дніпро вул. Василя Чапленка (вул. Фрунзе), буд. 8, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних документів ТОВ «Бізань» містять неправдиві відомості щодо: передачі на його користь частки статутного фонду товариства у розмірі 100%, а також, достовірно знаючи та розуміючи, що виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, здійснювати господарську діяльність, види якої передбачено статутом Товариства з обмеженою відповідальністю

ТОВ «Бізань», а саме: «код КВЕД 46.90 неспеціалізована оптова торгівля»,

«код КВЕД 70.22 консультування з питань комерційної діяльності й керування», та займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг він не буде, особисто підписав статут Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Бізань» від 30.01.2017 року протокол №1 загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізань» від 30.01.2017 року договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізань» від 30.01.2017, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Бізань» від 01.02.2017.

Після підписання вищезазначених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_1 передав їх невстановленій слідством особі.

У подальшому, 01.02.2017 року у денний період доби, більш точно встановити час не виявилось можливим, ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутого з невстановленою слідством особою злочинного умислу, знаходячись біля будівлі, розташованої за адресою: м . Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 9, отримав надані невстановленою особою попередньо підписані у нотаріуса документи, а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Бізань» від 01.02.2017, статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізань» від 30.01.2017, протокол №1 загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізань» від 30.01.2017, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізань» від 30.01.2017.

Після отримання вищезазначених документів, які містили завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_1 01.02.2017 року, знаходячись за адресою:

м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 9, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, подав їх державному реєстратору Комунального підприємства «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради, на підставі чого 02.02.2017 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Бізань» за реєстраційним номером № 12241050002078649 та внесено дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, визначивши ОСОБА_1 одноосібним засновником та директором

ТОВ «Бізань».

Після проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Бізань» ОСОБА_1 отримав від невстановленої слідством особи грошову винагороду у сумі 1200 гривень.

Умисні дії обвинуваченого ОСОБА_1 , які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч.2 ст.205-1 КК України.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою провину у скоєнні кримінального правопорушення визнав повністю та пояснив, що у січні 2017 року, оскільки він в цей час ніде не працював та йому були потрібні гроші, коли до нього звернувся його сусід на ім`я ОСОБА_3 , який запропонував йому за грошову винагороду стати засновником та директором приватного підприємства, він погодився та передав ОСОБА_3 свій паспорт та ідентифікаційний код. Потім, через деякий час він під`їхав до приватного нотаріусу на вул. Фрунзе у м. Дніпро, де його зустріла жінка, яка надала йому пакет документів, які він підписав. Після чого, у лютому 2017 року він приїхав до КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації», де його також зустріла жінка, яка була з ним і у нотаріуса, де вони пройшли до державного реєстратора, де він передав для реєстрації документи, у тому числі статут ТОВ «Бізань», за що він отримав грошову винагороду у сумі 1200 грн. Він не має економічної освіти та не мав наміру займатися господарською діяльністю і бути керівником цього підприємства. У скоєному щиро кається.

Окрім показань обвинуваченого, в яких він визнає свою провину повністю, провина обвинуваченого також підтверджується письмовими доказами по справі, дослідженими у судовому засіданні, а саме:

-висновком судово-почеркознавчої експертизи № 952/953/20-27 від 27.02.2020 року, згідно якого підписи від імені ОСОБА_1 у реєстраційній справі ТОВ «Бізань», вилученої у Виконавчому комітеті Енергодарської міської ради, а саме у таких документах: опис документів. що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 01.02.2017 року на 33 арк. реєстраційної справи ТОВ «Бізань»; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.02.2017 року форми № 3 на аркушах 35-39 реєстраційної справи ТОВ «Бізань»; статут ТОВ «Бізань» нова редакція, затверджений протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Бізань» від 30.01.2017 року на 64-му аркуші реєстраційної справи ТОВ «Бізань»; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бізань» від 30.01.2017 року на 67-му аркуші реєстраційної справи ТОВ «Бізань» виконані рукописним способом, без попередньої технічної підготовки чи застосування технічних засобів і виконані самим ОСОБА_1 .

Враховуючи те, що обвинувачений не оспорює всі обставини справи і судом встановлено, що він правильно розуміє зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності його позиції, заслухавши думку учасників судового провадження та роз`яснивши їм положення ч.3 ст. 349 КПК України, суд при визначенні обсягу доказів, що підлягають дослідженню, обмежився показаннями обвинуваченого, дослідженням матеріалів кримінального провадження, визначивши відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України недоцільним дослідження інших доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

Оцінюючи зібрані у справі докази, суд приходить до висновку, що провина обвинуваченого доведена повністю, оскільки досліджені вищезазначені докази отримані у передбаченому кримінально-процесуальному порядку, є допустимими, належними та достовірними, взаємно узгодженими, підтверджуючими один одного, вони мають значення для кримінального провадження та відповідають фактичним обставинам справи. Умисні дії обвинуваченого ОСОБА_1 , що виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, вчинені за попередньою змовою групою осіб, правильно кваліфіковані за ч.2 ст.205-1 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченому суд, враховуючи тяжкість скоєного, пом`якшуючі покарання обставини - щире каяття у вчиненому злочині; особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні неповнолітню дитину, і вважає, що обвинуваченому ОСОБА_1 можливо бути призначене покарання у вигляді обмеження волі у межах строку, визначеного санкцією статті Кримінального кодексу України, без позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю, із звільненням від відбування покарання із застосуванням іспитового строку на підставі ст. 75 КК України, що буде необхідним та достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

Витрати, пов`язані з проведенням експертизи по кримінальному провадженню, суд вважає за необхідне покласти на обвинуваченого в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 349, 368, 370, 371,374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ

Визнати винним ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України ( в редакції 2015 року) та призначити йому покарання у вигляді трьох років обмеження волі, без позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом одного року іспитового строку не скоїть нового злочину, зобов`язавши його відповідно до п.п. 1,2 ч.1 ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави документально підтверджені витрати Кропивницького НДІСЕ Міністерства юстиції України при проведенні судово-почеркознавчої експертизи у сумі 3922 (три тисячі дев`ятсот двадцять дві) гривні 56 копійок.

На вирок суду може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя Бабушкінського

районного суду м. Дніпропетровська Н.О. Карягіна