Ухвала суду № 89283094, 15.05.2020, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 932/3950/20

Провадження № 1-кп/932/469/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2020 року Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська

у складі:

головуючого судді Татарчук Л.О.

при секретарі судового засідання Яковенко Г.С.

за участю:

прокурора Нестеренка С.О.

захисника Кириченка О.П.

представника потерпілого Непишного В.В.

обвинуваченого ОСОБА_1

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м.Дніпро кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під

№ 22020080000000017, відносно:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця смт. Томаківка, Дніпропетровської області, розлученого, з середньою спеціальною освітою, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ст. 219 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №22020080000000017, за обвинуваченням ОСОБА_1 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ст. 219 КК України.

У підготовчому судовому засіданні захисник адвокат Кириченко О.П. заявив клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ст. 219 КК України, в зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, оскільки ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочину невеликої тяжкості, з дня вчинення злочину пройшло більше ніж два роки, за цей час ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності не притягувався, у розшуку не знаходився.

Обвинувачений ОСОБА_1 підтримав клопотання захисника і просив звільнити його від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ст. 219 КК України, у зв`язку із закінченням строків притягнення його до кримінальної відповідальності. Підстави та наслідки звільнення йому зрозумілі.

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання захисника про звільнення обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Представник потерпілого Непишний В.В. також не заперечував проти задоволення клопотання захисника та обвинуваченого проти звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 у зв`язку із закінченням строків давності.

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження № 22020080000000017, суд вважає за можливе задовольнити клопотання захисника ОСОБА_4 та звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення його до кримінальної відповідальності з закриттям кримінального провадження з наступних підстав.

Так, як вбачається з обвинувального акту, протоколом № 4 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Метал Холдінг» код ЄДРПОУ 39262712, юридична адреса:

м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 20Г від 26.02.2015 прийнято рішення - призначити ОСОБА_1 директором товариства з 27.02.2015 року.

Наказом директора ТОВ «Метал Холдінг» № 3/к від 27.02.2015 ОСОБА_1 призначено на посаду директора ТОВ «Метал Холдінг».

Відповідно до п. 9.1 розділу 9 Статуту ТОВ «Метал Холдінг», затвердженого Протоколом № 4 Загальних зборів засновників ТОВ «Метал Холдінг» від 26.02.2015, виконавчим органом Товариства є директор.

Згідно п. 9.2 Статуту, директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції Зборів і має право першого підпису.

Відповідно до п. 2.3 Статуту Товариство директор має право:

п.п. 2.3.1 на свій розсуд володіти, користуватися й розпоряджатися належним йому майном, від свого імені, набувати майнові та немайнові права і нести обов`язки, виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді та міжнародних судових органах;

п.п. 2.3.2 укладати будь-які не заборонені законодавством угоди (контракти), зокрема; угоди купівлі-продажу, поставки, міни, ренти, найму (оренди), оперативного лізингу, позички, підряду, позики, страхування, перевезення, транспортного, експедирування, зберігання, доручення, комісії, управління майном, кредиту факторингу, ліцензійні договори, комерційної концесії, спільної дальності, ексклюзивності тощо, вступати в інші цивільно-правові та господарські відносини;

п.п. 2.3.4 відкривати поточні, кредитні, депозитні та інші рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті та здійснювати усі види розрахункових, кредитних, касових та інших операцій у встановленому законодавством порядку;

п.п. 2.3.6 випускати та придбати облігації та інші цінні папери згідно з діючим законодавством;

п.п. 2.3.9 чинити інші дії, що не суперечать з законодавству

Крім того, п. 7.2 Статуту, передбачено, що посадовими особами органів управління Товариства є директор, заступники директора, директори філій структурних підрозділів, представництв та Голова ревізійної комісії, а також інші особи згідно з діючим законодавством.

Отже, ОСОБА_1 , в період з 27.02.2015 року по 21.08.2015 року, відповідно до ч. 3 ст. 18

КК України являвся службовою особою юридичної особи приватного права, тобто обіймав на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, якими був наділений Загальними зборами засновників (учасників) ТОВ «Метал Холдінг».

Так, 30.11.2011 року між ПАТ «Державний експертно-імпортний банк України» код ЄДРПОУ 00032112 (далі за текстом АТ «Укрексімбанк») 100% статутного капіталу належить державі Україна, в особі члена правління ОСОБА_5 та ПрАТ «ІнтерМікро Дельта Інк» код ЄДРПОУ 19133330, (далі за текстом ПрАТ «ІМД» та/або Товариство, на час винесення рішення юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Кротова Бориса, 24, в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено Кредитний договір № НОМЕР_1 з лімітом кредитної лінії 677 100 000 грн.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором між

АТ «Укрексімбанк» та ПрАТ «ІМД» укладено договір іпотеки № 151313Z86 від 04.10.2013 та договори застав № 151313Z18 від 20.03.2013, № 151313Z23 від 29.03.2013, № 151313Z87 від 04.10.2013, № 151314Z1 від 10.01.2014, № 151314 НОМЕР_2 від 24.03.2014 відповідно до яких у іпотеку/заставу АТ «Укрексімбанк» передано нерухоме та рухоме майно ПрАТ «ІМД», а саме: нежитлові будинки, споруди, транспортні засоби та технологічне обладнання, яке перебувало на балансі ПрАТ «ІМД» із визначенням місця реєстрації (знаходження) за адресами: АДРЕСА_2 . Дніпропетровськ вул. АДРЕСА_3 , 24 та вул АДРЕСА_4 .

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.08.2015 року, ОСОБА_1 будучи службовою особою юридичної особи приватного права – директором ТОВ «Метал Холдінг», тобто службовою особою суб`єкта господарської діяльності, на якого відповідно до Статуту було покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з генеральним директором ПрАТ «ІМД» ОСОБА_7 , відносно якого кримінальне провадження закрито в зв`язку із закінченням строків давності, колишнім директором ТОВ «Метал Холдінг», який працював у період часу з 18.06.2014 по 26.02.2015 та водночас арбітражним керуючим ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в інтересах третіх осіб, якім підконтрольні суб`єкти господарської діяльності – ТОВ «ФК Профіт» код ЄДРПОУ 36640164 (м. Дніпропетровськ вул.Столєтова,21-К), ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» код ЄДРПОУ 24369661 (м. Київ, вул. Боженко, 66) та ТОВ «ТЦП «Прімас» код ЄДРПОУ 36207601 (м. Дніпропетровськ, пр. Газети Правда, 32В), розуміючи незаконність та умисну цілеспрямованість своїх дій, спрямованих на пособництво у надані засобів (створення відповідних умов) та усуненні перешкод, направлених на погіршення фінансового стану, які призведуть до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності ПрАТ «ІМД», тобто доведення вказаного Товариства до банкрутства, надав добровільну згоду на укладення завідомо збиткових договорів купівлі продажу цінних паперів - простих іменних акцій емітента ПАТ ЗНКІФ «Хайграунд Кепітал Менеджмент» код ЄДРПОУ 35509671, форма випуску та існування паперів – без документальна, номінальною вартістю 1,00 грн., код ISIN UA 40000160576, (далі за текстом прості іменні акції) у кількості 100 000 000 шт., загальну суму у розмірі

949 998 000,00 грн., достовірно розуміючи та усвідомлюючи, що за результатами фінансових операцій з купівлі-продажу простих іменних акцій у ПрАТ «ІМД» виникне неіснуюча (фіктивна, штучна) кредиторська заборгованість перед ТОВ «Метал Холдінг», що дозволить у подальшому ТОВ «Метал Холдінг» стати основним кредитором у справі про банкрутство, а також призупинити усі фінансово-господарські взаємовідносини, у тому числі передбачені Кредитним договором № 151111К29 від 31.11.2011 укладеним з АТ «Укрексімбанк», що завдало великої матеріальної шкоди забезпеченому кредитору – АТ «Укрексімбанк».

Етап 1. 21.08.2015 року в невстановлений досудовим слідством час та в невстановленому місці, ОСОБА_1 будучи службовою особою юридичної особи приватного права – директором ТОВ «Метал Холдінг», діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , відносно якого кримінальне провадження закрито в зв`язку із закінченням строків давності, ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в інтересах третіх осіб, якім підконтрольні суб`єкти господарської діяльності– ТОВ «Метал Холдінг», ТОВ «Ухл-Маш-Хліб», ТОВ «ТЦП «Прімас» та ТОВ «ФК Профіт», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, спрямованих на пособництво у надані засобів, тобто створення відповідних умов та усуненні перешкод, які призведуть до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності ПрАТ «ІМД», тобто доведення до банкрутства, діючи від імені ТОВ «Метал Холдінг» та виконуючи свою частину злочинного плану як пособник створив умови, підписав, таким чином уклав правочин - договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД15/15 з ТОВ «ТЦП «Прімас» в особі директора ОСОБА_9 .

Відповідно до п. 1 договору ТОВ «ТЦП «Прімас» зобов`язується передати у власність ТОВ «Метал Холдінг», а ТОВ «Метал Холдінг» - прийняти та оплатити прості іменні акції у кількість 100 000 000 шт. у розмірі 949 999 000,00 грн.

21.08.2015 прості іменні акції за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД15/5 були передані ТОВ «Метал Холдінг», про що свідчать дані з виписки депозитарної установи ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» про операції з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_3 -UA40400806 ТОВ «Метал Холдінг» за період з 01.07.2015 по 04.01.2016.

У свою чергу ОСОБА_1 , достовірно розуміючи мету вчинення вказаного правочину, отримання простих іменних акцій, умисно не перерахував кошти за договором № ДД15/5 на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ ТЦП «Прімас» у розмірі 949 999 000,00 грн., а виниклу заборгованість зарахував як кредиторську заборгованість товариства, тобто як посібник усунув виниклі перешкоди, з метою доведення злочинного умислу до кінця.

Етап 2 Цього ж дня, 21.08.2015 року, з метою маскування вчиненого злочину, у невстановленому органом досудового розслідування місці, ОСОБА_1 будучи службовою особою юридичної особи приватного права – директором ТОВ «Метал Холдінг», діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , відносно якого кримінальне провадження закрито в зв`язку із закінченням строків давності, ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в інтересах третіх осіб, якім підконтрольні суб`єкти господарської діяльності – ТОВ «Метал Холдінг», ТОВ «Ухл-Маш-Хліб», ТОВ «ТЦП «Прімас» та ТОВ «ФК Профіт», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, спрямованих на пособництво у надані засобів (створення відповідних умов) та усуненні перешкод, які призведуть до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності ПрАТ «ІМД», тобто доведення до банкрутства, діючи від імені

ТОВ «Метал Холдінг» та виконуючи свою частину злочинного плану як пособник створив умови, підписав, тобто уклав правочин - договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД/10 з

ТОВ «ФК Профіт» в особі ОСОБА_10 .

Відповідно до п. 1.1 договору ТОВ «Метал Холдінг» зобов`язується передати у власність ТОВ «ФК Профіт», а ТОВ «ФК Профіт» - прийняти та оплатити прості іменні акції у кількість 100 000 000 шт. у розмірі 950 000 000,00 грн.

21.08.2015 року прості іменні акції за договором купівлі-продажу цінних паперів

№ ДД/10 були передані ТОВ «ФК Профіт» про що свідчать дані з виписки депозитарної установи ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» про операції з цінними паперами по рахунку

№ 401570-UA40400806 ТОВ «Метал Холдінг» за період з 01.07.2015 по 04.01.2016.

Цього ж дня, у період часу з 17:03:45 по 17:16:31 з рахунку № НОМЕР_5 ТОВ «ФК Профіт» на рахунок № НОМЕР_6 ТОВ «Метал Холдінг» відкритих у

ПАТ КБ «Євробанк» здійснено перерахування грошових коштів за купівлю простих іменних акцій у кількості 100 000 000 шт., у розмірі 950 000 000,00 грн. (23 платежі по 40 000 000,00 грн. та 1 платіж 30 000 000,00 грн.).

Етап 3 Продовжуючи виконання злочинного умислу, направленого на надання засобів, створення відповідних умов та усуненні перешкод, тобто пособництва у доведенні до банкрутства ПрАТ «ІМД», 21.08.2015 ОСОБА_1 будучи службовою особою юридичної особи приватного права – директором ТОВ «Метал Холдінг», знаходячись у службовому кабінеті генерального директора ПрАТ «ІМД» ОСОБА_7 , відносно якого кримінальне провадження закрито в зв`язку із закінченням строків давності, розташованого у адміністративній будівлі ПрАТ «ІМД», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кротова Бориса, 24, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , відносно якого кримінальне провадження закрито в зв`язку із закінченням строків давності, ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в інтересах третіх осіб, якім підконтрольні суб`єкти господарської діяльності – ТОВ «Метал Холдінг», ТОВ «Ухл- Маш-Хліб», ТОВ «ТЦП «Прімас» та ТОВ «ФК Профіт», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно розуміючи, що цього ж дня за договором

№ ДД/10 продав та таким чином фактично передав ТОВ «ФК Профіт» прості іменні акції, виконуючи свою частину злочинного плану як пособник створив умови, підписав (уклав) від імені ТОВ «Метал Холдінг» аналогічний за змістом та умовами договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ2-15 з ПрАТ «ІМД» в особі генерального директора ОСОБА_7 , відносно якого кримінальне провадження закрито в зв`язку із закінченням строків давності.

Відповідно до п. 1.1 договору, ПрАТ «ІМД» зобов`язується передати у власність ТОВ «Метал Холдінг», а ТОВ «Метал Холдінг» прийняти та оплатити цінні папери - прості іменні акції у кількості 100 000 000 шт., у розмірі 949 998 000,00 грн.

Цього ж дня, у період часу з 17:04:00 по 17:17:14 з рахунку № 2600122036000 ТОВ «Метал Холдінг» на рахунок № НОМЕР_7 ПрАТ «ІМД» відкриті у ПАТ КБ «Євробанк» здійснено переказ грошових коштів за купівлю простих іменних акцій у кількості 100 000 000 шт., у розмірі 949 998 000,00 грн. (23 платежі по 40 000 000,00 грн. та 1 платіж 29 998 000,00 грн.).

Водночас прості іменні акції за договором № БВ2-15 21.08.2015 від ПрАТ «ІМД» на адресу ТОВ «Метал Холдінг» не надходили згідно виписки депозитарної установи

ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» про операції з цінними паперами по рахунку № 401570-UA40400806 ТОВ «Метал Холдінг» за період з 01.07.2015 по 04.01.2016.

Вказаними злочинними діями була сформована неіснуюча (фіктивна, штучна) кредиторська заборгованість перед ТОВ «Метал Холдінг» у розмірі 949 998 000,00 грн., що слугувало доведенню до банкрутства ПрАТ «ІМД», та у подальшому надало можливість ТОВ «Метал Холдінг» стати основним кредитором ПрАТ «ІМД».

Етап 4 Далі, 21.08.2015 року з метою маскування вчиненого злочину ОСОБА_7 , відносно якого кримінальне провадження закрито в зв`язку із закінченням строків давності, будучи службовою особою суб`єкта господарської діяльності – генеральним директором

ПрАТ «ІМД», знаходячись на своєму робочому місці, у службовому кабінеті, розташованому в адміністративній будівлі ПрАТ «ІМД», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кротова Бориса, 24, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, в інтересах третіх осіб, якім підконтрольні суб`єкти господарської діяльності - ТОВ «Метал Холдінг», ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» та ТОВ «ТЦП «Прімас», реалізовуючи злочинний умисел направлений на доведення до банкрутства ПрАТ «ІМД», діючи від імені ПрАТ «ІМД», підписав (уклав) договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ63-15 з ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» в особі директора ОСОБА_11 .

Відповідно до п. 1.1 договору ТОВ «Ухл-Маш-Хліб», у власності якого перебували акції прості іменні, згідно виписок з депозитарної установи ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», зобов`язується передати у власність ПрАТ «ІМД», а ПрАТ «ІМД» прийняти та оплатити цінні папери - прості іменні акції у кількості 100 000 000 шт., у розмірі 949 996 000,00 грн.

21.08.2015 року прості іменні акції за договором купівлі-продажу цінних паперів

№ БВ63-15 були передані ПрАТ «ІМД», про що свідчать дані з виписки депозитарної установи ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» про операції з цінними паперами по рахунку

№ 401570-UA40400805 ПрАТ «ІМД» за період з 01.07.2015 по 04.01.2016.

Цього ж дня, у період часу з 17:04:20 годин по 17:17:21 годин за вказівкою ОСОБА_7 , відносно якого кримінальне провадження закрито в зв`язку із закінченням строків давності, з рахунку № НОМЕР_7 ПрАТ «ІМД» на рахунок № НОМЕР_8 ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» відкритих у ПАТ КБ «Євробанк» здійснено переказ грошових коштів за купівлю простих іменних акцій у кількості 100 000 000 шт., у розмірі 949 996 000,00 грн. (23 платежі по 40 000 000,00 грн. та 1 платіж 29 996 000,00 грн.).

Етап 5 21.08.2015 ОСОБА_7 , відносно якого кримінальне провадження закрито в зв`язку із закінченням строків давності, будучи службовою особою суб`єкта господарської діяльності – генеральним директором ПрАТ «ІМД», знаходячись на своєму робочому місці, у службовому кабінеті, розташованому в адміністративній будівлі ПрАТ «ІМД», за адресою:

м. Дніпропетровськ, вул. Кротова Бориса, буд. 24, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, в інтересах третіх осіб, якім підконтрольні суб`єкти господарської діяльності -

ТОВ «Метал Холдінг», ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» та ТОВ «ТЦП «Прімас», продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на доведення до банкрутства ПрАТ «ІМД», діючи від імені ПрАТ «ІМД», підписав, та таким чином уклав договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД15/4 з ТОВ «ТЦП «Прімас» в особі директора ОСОБА_9 .

Відповідно до п. 1.1 договору ПрАТ «ІМД» зобов`язується передати у власність ТОВ ТЦП «Прімас», а ТОВ «ТЦП «Прімас» прийняти та оплатити цінні папери - прості іменні акції у кількості 100 000 000 шт., у розмірі 949 998 000,00 грн.

Згідно акту прийому – передачі цінних паперів від 21.08.2015 року до договору №ДД 15/4 ПрАТ «ІМД» здійснено поставку ТОВ «ТЦП «Прімас» простих іменних акцій, згідно виписки депозитарної установи ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» про операції з цінними паперами по рахунку №401570-UA40400805 ПрАТ «ІМД» за період з 01.07.2015 по 04.01.2016.

Водночас грошові кошти за договором № ДД15/4 з рахунку № НОМЕР_4 ТОВ ТЦП «Прімас» на рахунок № НОМЕР_7 ПрАТ «ІМД» не надійшли, тому за вказівкою ОСОБА_7 , відносно якого кримінальне провадження закрито в зв`язку із закінченням строків давності, грошові кошти у розмірі 949 998 000,00 грн. були внесені як дебіторська заборгованість та у подальшому були включені до ліквідаційної маси ПрАТ «ІМД».

Етап 6 Далі, 21.08.2015 року, прожовуючи реалізацію злочинного умислу направленого на доведення до банкрутства ПрАТ «ІМД», невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , відносно якого кримінальне провадження закрито в зв`язку із закінченням строків давності, та ОСОБА_8 , в інтересах третіх осіб, якім підконтрольні суб`єкти господарської діяльності - ТОВ «Метал Холдінг», ТОВ «Ухл-Маш-Хліб», ТОВ «ТЦП «Прімас», діючи від імені ТОВ «ФК Профіт» в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» в особі директора ОСОБА_11 уклали правочин - договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД/11, які раніше отримали від ТОВ «Метал Холдінг».

Відповідно до п. 1.1 договору ТОВ «ФК Профіт» зобов`язується передати у власність ТОВ «Ухл-Маш-Хліб», а ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» - прийняти та оплатити прості іменні акції у кількості 100 000 000 шт. у розмірі 950 001 000,00 грн.

21.08.2015 року прості іменні акції за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД/11 були передані ТОВ «Ухл-Маш-Хліб», про що свідчать дані з виписки депозитарної установи ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» про операції з цінними паперами по рахунку № 401570-UA40400807 ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» за період з 01.07.2015 року по 04.01.2016 року.

Цього ж дня, у період часу з 17:04:36 по 17:17:26 з рахунку № НОМЕР_8 ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» на рахунок № НОМЕР_9 «ФК Профіт» відкритий у ПАТ КБ «Євробанк» здійснено перерахування грошових коштів за купівлю простих іменних акцій у кількості 100 000 000 шт., у розмірі 950 001 000,00 грн. (23 платежі по 40 000 000,00 грн. та 1 платіж 30 001 000,00 грн.).

Для реалізації злочинного умислу направленого на пособництво у доведенні до банкрутства ПрАТ «ІМД», ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , відносно якого кримінальне провадження закрито в зв`язку із закінченням строків давності, ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в інтересах третіх осіб, якім підконтрольні суб`єкти господарської діяльності

ТОВ «Метал Холдінг», ТОВ «Ухл-Маш-Хліб», ТОВ «ТЦП «Прімас» та ТОВ «ФК Профіт», за участі суб`єкта господарювання ПАТ «Фінкомін», який розташований за адресою:

м. Дніпропетровськ, пр. Газети Правди, 32В та ТОВ «ФК Профіт» здійснили рух коштів в сумі 40 000 000,00 грн. між собою по рахункам відкритих в ПАТ КБ «Євробанк» у наступному порядку:

ПАТ „Фінкомін” - ТОВ „ФК Профіт” 26500220300001ТОВ „ФК Профіт” - ТОВ „Метал Холдінг” 26001220360001ТОВ „Метал Холдінг” - ПрАТ „ІнтерМікро Дельта, Інк” 26003220410001ПрАТ „ІнтерМікро Дельта, Інк” - ТОВ „Ухл-Маш-Хліб” 26000139560001ТОВ „Ухл-Маш-Хліб” - ТОВ „Профіт”ТОВ „ФК Профіт” - ПАТ „Фінкомін” 260032203800117:03:13 – 40 000 00017:03:45 – 40 000 00017:04:00 – 40 000 00017:04:20 – 40 000 00017:04:36 – 40 000 000 17:04:44 – 40 000 00017:04:48 – 40 000 00017:04:52 – 40 000 00017:04:58 – 40 000 000 17:05:15 – 40 000 00017:05:19 – 40 000 00017:05:23 – 40 000 000 17:05:46 – 40 000 000 17:05:49 – 40 000 00017:06:22 – 40 000 00017:06:27 – 40 000 00017:06:33 – 40 000 000 17:06:40 – 40 000 00017:06:42 – 40 000 00017:06:47 – 40 000 00017:06:58 – 40 000 000 17:07:02 – 40 000 00017:07:19 – 40 000 00017:07:12 – 40 000 00017:07:17 – 40 000 000 17:07:19 – 40 000 00017:07:21 – 40 000 00017:07:25 – 40 000 00017:07:31 – 40 000 000 17:07:34 – 40 000 00017:07:36 – 40 000 00017:07:38 – 40 000 00017:07:43 – 40 000 000 17:07:46 – 40 000 00017:07:51 – 40 000 00017:07:54 – 40 000 00017:08:01 – 40 000 000 17:08:04 – 40 000 00017:08:07 – 40 000 00017:08:09 – 40 000 00017:08:13 – 40 000 000 17:08:21 – 40 000 00017:08:23 – 40 000 00017:08:26 – 40 000 00017:09:55 – 40 000 000 17:10:02 – 40 000 00017:10:05 – 40 000 00017:10:07 – 40 000 00017:11:14 – 40 000 000 17:11:18 – 40 000 00017:11:20 – 40 000 00017:11:29 – 40 000 00017:11:33 – 40 000 000 17:11:36 – 40 000 00017:11:39 – 40 000 00017:11:43 – 40 000 00017:11:46 – 40 000 000 17:11:48 – 40 000 00017:11:53 – 40 000 00017:11:56 – 40 000 00017:12:36 – 40 000 000 17:13:15 – 40 000 00017:13:22 – 40 000 00017:13:25 – 40 000 00017:13:27 – 40 000 000 17:13:30 – 40 000 00017:13:35 – 40 000 00017:13:38 – 40 000 00017:13:42 – 40 000 000 17:13:59 – 40 000 00017:14:02 – 40 000 00017:14:05 – 40 000 00017:14:10 – 40 000 000 17:14:14 – 40 000 00017:14:18 – 40 000 00017:14:21 – 40 000 00017:14:24 – 40 000 000 17:14:37 – 40 000 00017:14:40 – 40 000 00017:14:43 – 40 000 00017:14:47 – 40 000 000 17:14:51 – 40 000 00017:14:54 – 40 000 00017:15:08 – 40 000 00017:15:12 – 40 000 000 17:15:15 – 40 000 00017:15:21 – 40 000 00017:15:23 – 40 000 00017:15:26 – 40 000 000 17:15:30 – 40 000 00017:15:33 – 40 000 00017:15:34 – 40 000 00017:15:38 – 40 000 000 17:16:31 – 30 000 00017:17:14 – 29 998 00017:17:21 – 29 996 00017:17:26 – 30 001 00017:17:35 – 40 000 00 ВСЬОГО: 40 000 000 ВСЬОГО: 950 000 000 ВСЬОГО: 949 998 000 ВСЬОГО: 949 996 000 ВСЬОГО: 950 001 000 ВСЬОГО: 40 000 000

Далі, з метою доведення злочинного умислу направленого на доведення до банкрутства ПрАТ «ІМД» до кінця, 08.12.2015 року ОСОБА_7 , відносно якого кримінальне провадження закрито в зв`язку із закінченням строків давності, здійснив перереєстрацію юридичної особи з адреси: АДРЕСА_3 на адресу:

м. Запоріжжя, бул. Шевченка, 71А.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 23.12.2015 прийнято до розгляду заяву ТОВ «СБ «Вікторія плюс» (код ЄДРПОУ 38078657, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 13Д) до боржника - ПрАТ «ІМД» щодо порушення справи про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 05.01.2016 року порушено провадження у справі №908/6183/15 про банкрутство ПрАТ «ІМД», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_12 .

З метою реалізації злочинного наміру до кінця, ТОВ «Метал Холдінг» в межах встановленого ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», звернулося до господарського суду Запорізької області з заявою № 2 від 29.01.2016 року, в якій просило визнати грошові вимоги ТОВ «Метал Холдінг» до

ПрАТ «ІМД» у розмірі 946 482 624,56 грн., які виникли на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ2-15 від 21.08.2015. та внести до реєстру вимог кредиторів боржника четвертої черги. 17.02.2016 року ухвалою Господарського суду Запорізької області у справі №908/6183/15 про банкрутство ПрАТ «ІМД», визнано грошові вимоги ТОВ «Метал Холдінг» до ПрАТ «ІМД» у розмірі 946 482 624,56 грн.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 11.05.2016 року визнано кредиторські вимоги забезпеченого кредитора - АТ «Укрексімбанк» у розмірі 949 328 254,72 грн.

20.10.2016 року постановою Господарського суду Запорізької області у справі

№ 908/6183/15 про банкрутство ПрАТ «ІМД», боржника визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_12 .

Далі, з метою маскування злочину між ТОВ «Метал Холдінг» та ТОВ «СБ Вікторія Плюс» укладено правочин - договір купівлі продажу, відступлення частки у статутному капіталі від 10.04.2017 року № 1-10/04/17, відповідно до якого ТОВ «СБ Вікторія Плюс» придбало частку ТОВ «Метал Холдінг» у розмірі 100% статутного капіталу.

Водночас ухвалою Господарського суду Запорізької області від 26.09.2018 року за позовом забезпеченого кредитора – АТ «Укрексімбанк», договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ2-15 від 21.08.2015 року, укладений між ПрАТ «ІМД» та ТОВ «Метал Холдінг» визнано недійсним. Вказана ухвала суду набрала чинності 24.07.2019 року, оскільки постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду ухвалу господарського суду Запорізької області залишено в силі.

Відповідно до висновку експерта № 2809/2810-19 від 09.09.2019 року з боку службових осіб ПрАТ «ІМД» мали місце ознаки дій з доведення до банкрутства останнього шляхом укладення договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ2-15 від 21.08.2015 з ТОВ «Метал Холдінг», договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД 15/4 від 21.08.2015 з ТОВ «ТЦП «Прімас» та договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 63-15 від 21.08.2015.

Крім того, підтверджено суму у розмірі 949 998 000,00 грн. як безпідставну кредиторську заборгованість, що виникла у ПрАТ «ІМД» перед ТОВ «Метал Холдінг» внаслідок укладання та виконання договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ2-15 від 21.08.2015.

Таким чином, 21.08.2015 року ОСОБА_1 будучи службовою особою юридичної особи приватного права – директором ТОВ «Метал Холдінг», діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з генеральним директором ПрАТ «ІМД» ОСОБА_7 , відносно якого кримінальне провадження закрито в зв`язку із закінченням строків давності, колишнім директором ТОВ «Метал Холдінг» та водночас арбітражним керуючим ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, в інтересах третіх осіб суб`єктів господарської діяльності - ТОВ «Ухл-Маш-Хліб», ТОВ «ТЦП «Прімас» та ТОВ «ФК Профіт», розуміючи незаконність та умисну цілеспрямованість своїх дій, спрямованих на пособництво у надані засобів, тобто створення відповідних умов та усуненні перешкод, направлених на погіршення фінансового стану, які призведуть до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності ПрАТ «ІМД», тобто доведення вказаного Товариства до банкрутства, уклав низку завідомо збиткових договорів купівлі продажу цінних паперів - простих іменних акцій емітента ПАТ ЗНКІФ «Хайграунд Кепітал Менеджмент» код ЄДРПОУ 35509671, форма випуску та існування паперів – без документальна, номінальною вартістю 1,00 грн., код ISIN UA 40000160576, (далі за текстом прості іменні акції) у кількості 100 000 000 шт., загальну суму у розмірі 949 998 000,00 грн., достовірно розуміючи та усвідомлюючи, що за результатами фінансових операцій з купівлі-продажу простих іменних акцій у ПрАТ «ІМД» виникла неіснуюча, фіктивна, штучна кредиторська заборгованість перед ТОВ «Метал Холдінг», яка дозволила ТОВ «Метал Холдінг» стати основним кредитором у справі про банкрутство № 908/6183/15, зупинити усі фінансово-господарські взаємовідносини, у тому числі передбачені Кредитним договором № 151111К29 від 31.11.2011 укладеним з АТ «Укрексімбанк», що завдало великої матеріальної шкоди забезпеченому кредитору – АТ «Укрексімбанк» у розмірі 946 482 624, 56 грн.

Умисні дії ОСОБА_1 , які виразились пособництві у доведенні до банкрутства, тобто умисному, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб вчинення службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди кредитору, вчинене за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч.2 ст. 28 ст. 219 КК України.

В судовому засіданні ОСОБА_1 підтвердив обставини вчинення ним вищевказаного кримінального правопорушення, викладені в обвинувальному акті, які об`єктивно підтверджуються дослідженими матеріалами кримінального провадження:

- копією договору купівлі – продажу № ДД 15/5 від 21.08.2015 року відповідно до якого ТОВ «Метал Холдінг» передає у власність ТОВ «ТЦП «Примас» цінні папери у кількості 100 000 000 шт.(том 1 а.с. 147-148);

- копією розпорядження (наказу) № 01, № 02 від 21.08.2015 року відповідно до якого ТОВ «Метал Холдінг» передає права на цінні папери ТОВ «ТЦП «Примас» (том 1 а.с. 143-144,145-146,149-150);

- копією договору купівлі – продажу № ДД/10 від 21.08.2015 року відповідно до якого ТОВ «Метал Холдінг» передає у власність ТОВ «ФК Профіт» цінні папери у кількості 100 000 000 шт. (том 1 а.с. 151-152);

- копією договору № БВ2-15 від 21.08.2015 року відповідно до якого ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, ІНК» передає у власність ТОВ «Метал Холдінг» цінні папери у кількості 100 000 000 шт. (том 1 а.с. 165-167);

- копією договору купівлі – продажу № БВ 63-15 від 21.08.2015 року відповідно до якого ТОВ «Ухл – Маш - Хліб» передає у власність ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, ІНК» цінні папери у кількості 100 000 000 шт. (том 1 а.с. 153-154);

- копією розпорядження (наказу) № 01 відповідно до якого ТОВ «Ухл – Маш - Хліб» передає права на цінні папери ПАТ «ІнтерМікро Дельта, ІНК» (том 1 а.с.155-156);

- копією договору купівлі – продажу № ДД 15/4 від 21.08.2015 року відповідно до якого ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, ІНК» передає у власність ТОВ «ТЦП «Примас» цінні папери у кількості 100 000 000 шт.(том 1 а.с. 157-158);

- копією розпорядження (наказу) № 01 від 21.08.2015 року відповідно до якого ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, ІНК» передає права на цінні папери ТОВ «ТЦП «Примас» (том 1 а.с. 159-160);

- копією договору купівлі – продажу № ДД/11 від 21.08.2015 року відповідно до якого ТОВ ФК «Профіт» передає у власність ТОВ «Ухл – Маш - Хліб» цінні папери у кількості 100 000 000 шт.(том 1 а.с. 125-126);

-копією розпорядження (наказу) № 01 від 21.08.2015 року відповідно до якого ТОВ ФК «Профіт» передає права на цінні папери ТОВ «Ухл – Маш - Хліб» (том 1 а.с. 123-124);

- копією виписки про операції з цінними паперам ТОВ «УХЛ – МАШ - ХЛІБ» (том 1 а.с. 127);

- копією виписки про операції з цінними паперам ТОВ «Метал Холдінг» (том 1 а.с. 128);

- копією виписки про операції з цінними паперам ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» (том 1 а.с. 129);

-копією протоколу № 4 Загальних зборів (учасників) ТОВ «Метал Холдінг» від 26.02.2015 р. відповідно до якого було призначено директором ТОВ «Метал Холдінг» ОСОБА_1 з 27.02.2015 року (том 1 а.с. 139-140);

- копією наказу № 3/к від 27.02.2015 року про призначенням ОСОБА_1 на посаду директора ТОВ «Метал Холдінг» (том 1 а.с. 141);

-копіями платіжних доручень №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 відповідно до яких ТОВ «МеталХолдінг» перерахував на рахунок ПрАТ «ІнтерМікроДельта,Інк» грошові кошти за акції прості іменні (том 1 а.с. 167-190);

-висновком судової економічної експертизи № 2809/2810-19 від 09.09.2019 року відповідно до якої встановлено, що з боку службових осіб ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» код ЄДРПОУ 19133330, юридична адреса: м. Запоріжжя, бульвар Шевченко, 71 – А, фактичне місце знаходження: м.Дніпро, вул. Б.Кротова, 24) мали ознаки дій з доведення до банкрутства товариства за період з 01.08.2015 по 01.09.2015 року шляхом укладання договорів купівлі – продажу цінних паперів від 21.08.2015 з ТОВ «Метал Холдінг» ЄРДПОУ 39262712 (договір № БВ2 - 15), ТОВ «ТЦП» «Прімас» ЄРДПОУ 36207601 (договір ДД 15/4) та ТОВ Ухл – Маш – Хліб ЄРДПОУ 24369661 (договір № БВ63-15).

Сума безпідставної кредиторської заборгованості, що виникла у ПрАТ ІнтерМікро Дельта, Інк» (код ЄДРПОУ 19133330) перед ТОВ «Метал Холдінг» (код ЄДРПОУ 39262712) внаслідок укладання договору № БВ2 – 15 купівлі – продажу цінних паперів від 21.08.2015, складає 949 998 000,00 (том 1 а.с.199-220);

-копією рішенням Господарського суду Запорізької області та постановою Верховного суду (том 1 а.с. 222-238, а.с. 239-249).

Таким чином, суд вважає повністю доведеним дане обвинувачення ОСОБА_1 , оскільки досліджені вищезазначені докази, які є в матеріалах кримінального провадження, отримані у передбаченому кримінально-процесуальному порядку, є допустимими, належними та достовірними, взаємно узгодженими, підтверджуючими один одного, які мають значення для кримінального провадження та такими, що відповідають фактичним обставинам справи.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення, в тому числі, щодо закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно ч.4 ст.286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, то суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Частиною 2 п.1 ст.284 КПК України зазначено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких призупиняється в разі ухилення особи, яка вчинила злочин від слідства та суду та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового злочину.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_1 обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 28 ст. 219 КК України, який згідно ст.12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді штрафу від двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 раніше не судимий, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, інкримінований йому злочини вчинив 21.08.2015 року, від явки до органів слідства, прокурору та суду не ухилявся та не переховувався від вказаних органів, а строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин не зупинявся та не переривався.

Тобто вищезазначені обставини свідчать, що строк притягнення ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності закінчився.

Виходячи з вищенаведеного, суд вважає клопотання захисника Кириченка О.П. обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню й приходить до висновку про необхідність закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_1 та звільнення його від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 284, 286, 288, 314, 369-372 КПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання захисника Кириченка Олександра Павловича про закриття кримінального провадження та звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 27, ч.2 ст. 28 ст. 219 КК України, у зв`язку із закінчення строків давності на підставі ст.49 КК України – задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 27, ч.2 ст. 28 ст. 219 КК України, на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження № 22020080000000017 відносно ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч.2 ст. 28 ст. 219 КК України – закрити.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська, протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя Л.О. Татарчук