Постанова № 8925958, 25.03.2010, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 1-607/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 марта 2010 года

Местный Приморский районный суд г. Одессы в составе

Судьи Пысларь В.П.

При секретаре Бойко И.П.

С участием прокурора Субботина Д.В.

Адвоката ОСОБА_1

Рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда в г. Одессе, уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, женатого, имеющего на иждивении малолетнюю дочь ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, неработающего, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимого

- в совершении преступлений, предусмотренных ст. 366 ч.2 УК Украины.

У С Т А Н О В И Л :

17 июня 2004 года примерно в 11 часов 00 минут ОСОБА_2, будучи должностным лицом - директором ЧП «Лимекс-Транс», находясь по месту своей работы - в офисе, расположенном в доме № 41 по ул. Леваневского в г. Одессе, действуя из корыстных побуждений, вступив в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, преследуя цель способствования к получению последними потребительского кредита в ОФ ОАО «VAB», подделал документ - справку о доходах от 17.06.2004 г., содержащую заведомо ложные сведения о том, что неустановленное следствием лицо состоит в трудовых отношениях с ЧП «Лимекс-Транс» в должности водителя-стажера с испытательным сроком на 2 месяца с заработной платой в сумме 5470 гривен, чем совершил подделку документа. 30 июня 2004 года на основании предоставленной ОСОБА_2 справки о доходах и других необходимых документов между ОФ ОАО «VAB» и неустановленным следствием лицом был заключен кредитный договор № 79/04-Ф, в соответствии с которым неустановленное следствием лицо получило кредит в размере 23850 долларов США, что по курсу НБУ составляет 126 898 гривен 69 копеек на покупку микроавтобуса марки «Mercedes-Benz», государственный номер «ВН 0104 АА» 1996 года выпуска у гр. ОСОБА_3

Кроме того, 14 июля 2004 года примерно в 14 часов 00 минут ОСОБА_2, будучи должностным лицом - директором ЧП «Лимекс-Транс», находясь по месту своей работы - в офисе, расположенном в доме № 41 по ул. Леваневского в г. Одессе, действуя из корыстных побуждений, вступив в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, преследуя цель способствования к получению последними потребительского кредита в ОФ ОАО «VAB», подделал документ - справку о доходах от 14.07.2004 г., содержащую заведомо ложные сведения о том, что неустановленное следствием лицо состоит в трудовых отношениях с ЧП «Лимекс-Транс» в должности водителя-стажера с испытательным сроком на 2 месяца с заработной платой в сумме 5510 гривен, чем совершил подделку документа. 16 июля 2004 года на основании предоставленной ОСОБА_2 справки о доходах и других необходимых документов между ОФ ОАО «VAB» и неустановленным следствием лицом был заключен кредитный договор № 93/04-Ф, в соответствии с которым неустановленное следствием лицо получило кредит в размере 23850 долларов США, что по курсу НБУ составляет 126 831 гривен 91 копейка на покупку микроавтобуса марки «Mercedes-Benz», государственный номер «007-92 ОК» 1994 года выпуска у гр. ОСОБА_3

Кроме того, 19 июля 2004 года примерно в 11 часов 00 минут ОСОБА_2, будучи должностным лицом - директором ЧП «Лимекс-Транс», находясь по месту своей работы - в офисе, расположенном в доме № 41 по ул. Леваневского в г. Одессе, действуя из корыстных побуждений, вступив в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, преследуя цель способствования к получению последними потребительского кредита в ОФ ОАО «VAB», подделал документ - справку о доходах от 19.07.2004 г., содержащую заведомо ложные сведения о том, что неустановленное следствием лицо состоит в трудовых отношениях с ЧП «Лимекс-Транс» в должности водителя-стажера с испытательным сроком на 2 месяца с заработной платой в сумме 5490 гривен, чем совершил подделку документа. 23 июля 2004 года на основании предоставленной ОСОБА_2 справки о доходах и других необходимых документов между ОФ ОАО «VAB» и неустановленным следствием лицом был заключен кредитный договор № 97/04-Ф, в соответствии с которым неустановленное следствием лицо получило кредит в размере 23850 долларов США, что по курсу НБУ составляет 126 803 гривен 29 копеек на покупку микроавтобуса марки «Mercedes-Benz», государственный номер «ВН 2972 АВ» 1994 года выпуска у гр. ОСОБА_3

Кроме того, 20 августа 2004 года примерно в 12 часов 00 минут ОСОБА_2, будучи должностным лицом - директором ЧП «Лимекс-Транс», находясь по месту своей работы - в офисе, расположенном в доме № 41 по ул. Леваневского в г. Одессе, действуя из корыстных побуждений, вступив в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, преследуя цель способствования к получению последними потребительского кредита в ОФ ОАО «VAB», подделал документ - справку о доходах от 20.08.2004 г., содержащую заведомо ложные сведения о том, что неустановленное следствием лицо состоит в трудовых отношениях с ЧП «Лимекс-Транс» в должности водителя-стажера с испытательным сроком на 2 месяца с заработной платой в сумме 5450 гривен, чем совершил подделку документа. 27 августа 2004 года на основании предоставленной ОСОБА_2 справки о доходах и других необходимых документов между ОФ ОАО «VAB» и неустановленным следствием лицом был заключен кредитный договор № 116/04-Ф, в соответствии с которым неустановленное следствием лицо получило кредит в размере 23850 долларов США, что по курсу НБУ составляет 126 691 гривен 20 копеек на покупку микроавтобуса марки «Mercedes-Benz», государственный номер «ВН 0176 АС» 1995 года выпуска у гр. ОСОБА_3

Кроме того, 01 октября 2004 года примерно в 14 часов 00 минут ОСОБА_2, будучи должностным лицом - директором ЧП «Лимекс-Транс», находясь по месту своей работы - в офисе, расположенном в доме № 41 по ул. Леваневского в г. Одессе, действуя из корыстных побуждений, вступив в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, преследуя цель способствования к получению последними потребительского кредита в ОФ ОАО «VAB», подделал документ - справку о доходах от 01.10.2004 г., содержащую заведомо ложные сведения о том, что неустановленное следствием лицо состоит в трудовых отношениях с ЧП «Лимекс-Транс» в должности водителя-стажера с испытательным сроком на 2 месяца с заработной платой в сумме 5470 гривен, чем совершил подделку документа. 06 октября 2004 года на основании предоставленной ОСОБА_2 справки о доходах и других необходимых документов между ОФ ОАО «VAB» и неустановленным следствием лицом был заключен кредитный договор № 132/04-Ф, в соответствии с которым неустановленное следствием лицо получило кредит в размере 23850 долларов США, что по курсу НБУ составляет 126 581 гривен 49 копеек на покупку микроавтобуса марки «Mercedes-Benz», государственный номер «ВН 5485 АС» 1995 года выпуска у гр. ОСОБА_3

Кроме того, 10 февраля 2005 года примерно в 10 часов 00 минут ОСОБА_2, будучи должностным лицом - директором ЧП «Лимекс-Транс», находясь по месту своей работы - в офисе, расположенном в доме № 41 по ул. Леваневского в г. Одессе, действуя из корыстных побуждений, вступив в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, преследуя цель способствования к получению последними потребительского кредита в ОФ ОАО «VAB», подделал документ - справку о доходах от 10.02.2005 г., содержащую заведомо ложные сведения о том, что неустановленное следствием лицо состоит в трудовых отношениях с ЧП «Лимекс-Транс» в должности водителя-стажера с испытательным сроком на 2 месяца с заработной платой в сумме 5520 гривен, чем совершил подделку документа. 24 февраля 2005 года на основании предоставленной ОСОБА_2 справки о доходах и других необходимых документов между ОФ ОАО «VAB» и неустановленным следствием лицом был заключен кредитный договор № 25/05-Ф, в соответствии с которым неустановленное следствием лицо получило кредит в размере 23850 долларов США, что по курсу НБУ составляет 126 383 гривен 53 копеек на покупку микроавтобуса марки «Mercedes-Benz 408 D», государственный номер «ВН 4156 АЕ» 1989 года выпуска у гр. ОСОБА_3

Кроме того, 11 марта 2005 года примерно в 12 часов 00 минут ОСОБА_2, будучи должностным лицом - директором ЧП «Лимекс-Транс», находясь по месту своей работы - в офисе, расположенном в доме № 41 по ул. Леваневского в г. Одессе, действуя из корыстных побуждений, вступив в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, преследуя цель способствования к получению последними потребительского кредита в ОФ ОАО «VAB», подделал документ - справку о доходах от 11.03.2005 г., содержащую заведомо ложные сведения о том, что неустановленное следствием лицо состоит в трудовых отношениях с ЧП «Лимекс-Транс» в должности водителя-стажера с испытательным сроком на 2 месяца с заработной платой в сумме 6540 гривен, чем совершил подделку документа. 14 марта 2004 года на основании предоставленной ОСОБА_2 справки о доходах и других необходимых документов между ОФ ОАО «VAB» и неустановленным следствием лицом был заключен кредитный договор № 32/05-Ф, в соответствии с которым неустановленное следствием лицо получило кредит в размере 26000 долларов США, что по курсу НБУ составляет 137 667 гривен 40 копеек на покупку микроавтобуса марки «Mercedes-Benz 609 D», государственный номер «ВН 5038 АЕ» 1991 года выпуска у гр. ОСОБА_3

29 октября 2009 года ОСОБА_2 предъявлено обвинение по ст. 366 ч.2 УК Украины, вину по которому он признал полностью.

В судебном заседании защитник подсудимого – адвокат ОСОБА_1 заявил ходатайство, в котором просил производство по настоящему уголовному делу, возбужденному в отношении ОСОБА_2 прекратить в связи с тем, что совершенное его подзащитным преступление относится к преступлениям средней тяжести, ибо за его совершение законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а к моменту его рассмотрения в суде истекли сроки привлечения к уголовной ответственности.

Кроме признательных показаний, вина подсудимого ОСОБА_2 в инкриминированных ему преступлениях по ст. 366 ч.2 УК Украины нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается доказательствами, исследованными судом в порядке ст. 299 УПК Украины:

- заявлением директора ОФ ОАО «VAB» ОСОБА_4 в ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области о выявленном факте служебного подлога директора ЧП «Лимекс-Транс» ОСОБА_5 и бывших сотрудником ОФ ОАО «VAB» Т1,л.д.045

- рапортом о/у УГСБЭП ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_6 об обстоятельства совершенного преступления по факту служебного подлога со стороны директора ЧП «Лимекс-Транс» ОСОБА_5 и бывших сотрудником ОФ ОАО «VAB». Т1,л.д.046

- письмом Главного управления пенсионного фонда Украины в Одесской области, согласно которого в ЧП «Лимекс-Транс» никогда не работали гр. ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и ОСОБА_13 Т1,л.д.901

- штатным расписанием ЧЇІ «Лимекс-Транс», согласно которого в ЧП «Лимекс-Транс» никогда не работали ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 ОСОБА_11, ОСОБА_12 и ОСОБА_13 Т1,л.д.109

- инструкцией «О порядке выдачи кредитов на приобретение транспортных средств», утвержденной председателем правления ОАО «VAB» ОСОБА_14 от 01.12.2003 года, с внесенными изменениями и дополнениями, в соответствии с которой обязательным условием для предоставления кредита является предоставление заёмщиком справки о своих доходах за последние 6 месяцев. То есть без предоставления справки о доходах, банк не вправе выдать кредит на приобретение автотранспорта. Т1,л.д.129

- договором № 03/1007-З на оказание услуг по хранению автотранспортных средств от 01.10.2007 года заключенного между ГП «Укрсервис Минтранс» и ОСОБА_5, в соответствии с которым на территории ГП «Укрсервис Минтранс» находились микроавтобусы принадлежащие лицам, которые с помощью ОСОБА_5 получали кредиты на покупку транспорта, Автобусы ОСОБА_5 были изъяты у лиц, которые не погашали кредиты, что объективно подтверждает показания свидетелей ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 ОСОБА_11, ОСОБА_12 и ОСОБА_13 Т1,л.д.183

- письмом Управления транспортного комплекса города от 12.08.2008 года, в соответствии с которым ЧП «Лимекс-Транс» в период времени с 2003 года по 2007 год не принимало участие в конкурсе на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

Т1,л.д.188

- протоколом заседания кредитной комиссии ОФ ОАО «VAB» от 29.06.2004 года, в соответствии с которой на заседании принято решение о выдаче ОСОБА_7 кредита на сумму 23850 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 126 898 гривен 69 копеек на покупку микроавтобуса «Mercedes-Benz» Т2,л.д.195

- протоколом заседания кредитной комиссии ОФ ОАО «VAB» от 15.07.2004 года, в соответствии с которой на заседании принято решение о выдаче ОСОБА_8 кредита на сумму 23850 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 126 831 гривен 91 копейка на покупку микроавтобуса «Mercedes-Benz» Т2,л.д.182

- протоколом заседания кредитной комиссии ОФ ОАО «VAB» от 22.07.2004 года, в соответствии с которой на заседании принято решение о выдаче ОСОБА_10 кредита на сумму 23850 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 126 803 гривен 29 копеек на покупку микроавтобуса «Mercedes-Benz» Т2,л.д.207

- протоколом заседания кредитной комиссии ОФ ОАО «VAB» от 26.08.2004 года, в соответствии с которой на заседании принято решение о выдаче ОСОБА_13 кредита на сумму 23850 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 126 691 гривен 20 копеек на покупку микроавтобуса «Mercedes-Benz» Т2,л.д.220

- протоколом заседания кредитной комиссии ОФ ОАО «VAB» от 06.10.2004 года, в соответствии с которой на заседании принято решение о выдаче ОСОБА_12 кредита на сумму 23850 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 126 581 гривен 49 копеек на покупку микроавтобуса «Mercedes-Benz» Т2,л.д.233

- протоколом заседания кредитной комиссии ОФ ОАО «VAB» от 23.02.2005 года, в соответствии с которой на заседании принято решение о выдаче ОСОБА_11 кредита на сумму 23850 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 126 383 гривен 53 копеек на покупку микроавтобуса «Mercedes-Benz» Т3,л.д.12

- протоколом заседания кредитной комиссии ОФ ОАО «VAB» от 14.03.2004 года, в соответствии с которой на заседании принято решение о выдаче ОСОБА_9 кредита на сумму 26000 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 137 667 гривен 40 копеек на покупку микроавтобуса «Mercedes-Benz» Т3,л.д.18

- кредитным договором № 79/04ф от 30.06.2004 года заключенного между ОСОБА_7 и ОФ ОАО «VAB» в лице директора ОСОБА_15, на основании которого ОСОБА_7 выдан кредит на сумму 23850 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 126 898 гривен 69 копеек на покупку микроавтобуса «Mercedes-Benz» Т2,л.д.190

- кредитным договором № 93/04ф от 16.07.2004 года заключенного между ОСОБА_16 и ОФ ОАО «VAB» в лице директора ОСОБА_15, на основании которого ОСОБА_8 выдан кредит на сумму 23850 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 126 831 гривен 91 копейка на покупку микроавтобуса «Mercedes-Benz» Т2,л.д.175

- кредитным договором № 97/04ф от 23.07.2004 года заключенного между ОСОБА_10 и ОФ ОАО «VAB» в лице директора ОСОБА_15, на основании которого ОСОБА_10 выдан кредит на сумму 23850 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 126 803 гривен 29 копеек на покупку микроавтобуса «Mercedes-Benz» Т2,л.д.201

- кредитным договором № 116/04ф от 27.08.2004 года заключенного между ОСОБА_13 и ОФ ОАО «VAB» в лице директора ОСОБА_15, на основании которого ОСОБА_13 выдан кредит на сумму 23850 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 126 691 гривен 20 копеек на покупку микроавтобуса «Mercedes-Benz» Т2,л.д.213

- кредитным договором № 132/04ф от 06.10.2004 года заключенного между ОСОБА_12 и ОФ ОАО «VAB» в лице директора ОСОБА_15, на основании которого ОСОБА_12 выдан кредит на сумму 23850 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 126 581 гривен 49 копеек на покупку микроавтобуса «Mercedes-Benz» Т2,л.д.226

- кредитным договором № 25/05ф от 24.02.2005 года заключенного между ОСОБА_11 и ОФ ОАО «VAB» в лице директора ОСОБА_15, на основании которого ОСОБА_11 выдан кредит на сумму 23850 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 126 383 гривен 53 копеек на покупку микроавтобуса «Mercedes-Benz» Т3,л.д.007

- кредитным договором № 32/05ф от 15.03.2005 года между ОСОБА_9 и ОФ ОАО «VAB» в лице директора ОСОБА_15 на основании которого ОСОБА_9 выдан кредит на сумму 26 000 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 137 667 гривен 40 копеек на покупку микроавтобуса «Mercedes-Benz» Т3,л.д.18

- договором поручительства по кредитному договору № 79/04ф от 30.06.2004 года? заключенному между ОСОБА_7, ОСОБА_5 и ОФ ОАО «VAB» в лице директора ОСОБА_15, на основании которого ОСОБА_5 выступил поручителем по указанному договору и на основании чего ОСОБА_7 выдан кредит на сумму 23850 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 126 898 гривен 69 копеек на покупку микроавтобуса «Mercedes-Benz» Т3,л.д.102

- договором поручительства по кредитному договору № 93/04ф от 16.07.2004 года заключенному между ОСОБА_8, ОСОБА_5 и ОФ ОАО «VAB» в лице директора ОСОБА_15, на основании которого ОСОБА_5 выступил поручителем по указанному договору и на основании чего ОСОБА_8 выдан кредит на сумму 23850 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 126 831 гривен 91 копейки на покупку микроавтобуса «Mercedes-Benz» Т3,л.д.97

- договором поручительства по кредитному договору № 97/04ф от 23,07.2004 года, заключенному между ОСОБА_10, ОСОБА_5 и ОФ ОАО «VAB» в лице директора ОСОБА_15, на основании которого ОСОБА_5 выступил поручителем по указанному договору и на основании чего и ОФ ОАО «VAB» ОСОБА_10 выдан кредит на сумму 23850 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 126 803 гривен 29 копеек на покупку микроавтобуса «Mercedes-Benz» Т3,л.д.99

- договором поручительства по кредитному договору №116/04ф от 27.08.2004 года, заключенному между ОСОБА_13, ОСОБА_5 и ОФ ОАО «VAB» в лице директора ОСОБА_15, на основании которого ОСОБА_5 выступил поручителем по указанному договору и на основании чего и ОФ ОАО «VAB» ОСОБА_13 выдан кредит на сумму 23850 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 126 691 гривен 20 копеек на покупку микроавтобуса «Mercedes-Benz»

Т3.л.д.103

- договором поручительства по кредитному договору № 132/04ф от 06.10.2004 года заключенного между ОСОБА_12, ОСОБА_5 и ОФ ОАО «VAB» в лице директора ОСОБА_15, на основании которого ОСОБА_5 выступил поручителем по указанному договору и на основании чего и ОФ ОАО «VAB» ОСОБА_12 выдан кредит на сумму 23850 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 126 581 гривен 49 копеек на покупку микроавтобуса «Mercedes-Benz» Т3,л.д.101

- договором поручительства по кредитному договору № 25/05ф от 24.02.2005 года, заключенного между ОСОБА_11, ОСОБА_5 и ОФ ОАО «VAB» в лице директора ОСОБА_15, на основании которого ОСОБА_5 выступил поручителем по указанному договору и на основании чего и ОФ ОАО «VAB» ОСОБА_11 выдан кредит на сумму 23850 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 126 383 гривен 53 копейки на покупку микроавтобуса «Mercedes-Benz»

Т3,л.д. 100

- договором поручительства по кредитному договору № 32/05ф от 15.03.2005 года между ОСОБА_9, ОСОБА_5 и ОФ ОАО «VAB» в лице директора ОСОБА_15, на основании которого ОСОБА_5 выступил поручителем по указанному договору и на основании чего и ОФ ОАО «VAB» ОСОБА_9 выдан кредит на сумму 26000 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 137 667 гривен 40 копеек на покупку микроавтобуса «Mercedes-Benz» Т3,л.д.98

- справкой, выданной на имя ОСОБА_8 от 14.01.2004 года, подписанной директором ЧП «Лимекс-Транс» ОСОБА_5, а также заверенной печатью указанного предприятии, в которой указано, что ОСОБА_8 принят на работу в ЧП «Лимекс-Транс», в качестве водителя-стажера с испытательным сроком на 2 месяца для работы на линии маршрутного такси на городском маршруте №145 и заработок ОСОБА_8 за период 01.05.2004 года по 30.06.2004 года составил 11020,00 гривен (5510,00 гривен в месяц). В действительности, ОСОБА_8 в указанный период в трудовых отношениях с ЧП «Лимекс-Транс» не пребывал, заработной платы и иных доходов в этом предприятии не имел.

ТЗ,л.д.104

- справкой выданной на имя ОСОБА_7 от 17.06.2004 года, подписанной директором ЧП «Лимекс-Транс» ОСОБА_5, а также заверенной печатью указанного предприятии, в которой указано, что ОСОБА_7 принят на работу в ЧП «Лимекс-Транс», в качестве водителя-стажера с испытательным сроком на 2 месяца для работы на линии маршрутного такси на городском маршруте №215 и заработок ОСОБА_7 за период 01.04.2004 года по 31.05.2004 года составил 10940,00 гривен (5470,00 гривен в месяц). В действительности, ОСОБА_7 в указанный период в трудовых отношениях с ЧП «Лимекс-Транс» не пребывал, заработной платы и иных доходов в этом предприятии не имел. Т3,л.д.114

- справкой выданной на имя ОСОБА_10 от 19.07.2004 года, подписанной директором ЧП «Лимекс-Транс» ОСОБА_5, а также заверенной печатью указанного предприятии, в которой указано, что ОСОБА_10 принят на работу в ЧП «Лимекс-Транс», в качестве водителя-стажера с испытательным сроком на 2 месяца для работы на линии маршрутного такси на городском маршруте № 145 и заработок ОСОБА_10 за период 01.05.2004 года по 30.06.2004 года составил 10980,00 гривен (5490,00 гривен в месяц). В действительности, ОСОБА_10 в указанный период в трудовых отношениях с ЧП «Лимекс-Транс» не пребывал, заработной платы и иных доходов в этом предприятии не имел. Т3,л.д.109

- справкой выданной на имя ОСОБА_13 от 20.08.2004 года, подписанной директором ЧП «Лимекс-Транс» ОСОБА_5, а также заверенной печатью указанного предприятии, в которой указано, что ОСОБА_13 принят на работу в ЧП «Лимекс-Транс», в качестве водителя-стажера с испытательным сроком на 2 месяца для работы на линии маршрутного такси на городском маршруте №145 и заработок ОСОБА_13 за период 01.06.2004 года по 31.07.2004 года составил 10900,00 гривен (5450,00 гривен в месяц). В действительности, ОСОБА_13 в указанный период в трудовых отношениях с ЧП «Лимекс-Транс» не пребывал, заработной платы и иных доходов в этом предприятии не имел. Т3,л.д.116

- справкой выданной на имя ОСОБА_17 от 01.10.2004 года, подписанной директором ЧП «Лимекс-Транс» ОСОБА_5, а также заверенной печатью указанного предприятии, в которой указано, что ОСОБА_12 принят на работу в ЧП «Лимекс-Транс», в качестве водителя-стажера с испытательным сроком на 2 месяца для работы на линии маршрутного такси на городском маршруте №145 и заработок ОСОБА_12 за период 01.08.2004 года по 30.09.2004 года составил 10940,00 гривен (5470,00 гривен в месяц). В действительности, ОСОБА_12 в указанный период в трудовых отношениях с ЧП «Лимекс-Транс» не пребывал, заработной платы и иных доходов в этом предприятии не имел. Т3,л.д.112

- справкой выданной на имя ОСОБА_11 от 10,02.2005 года, подписанной директором ЧП «Лимекс-Транс» ОСОБА_5, а также заверенной печатью указанного предприятии, в которой указано, что ОСОБА_11 принят на работу в ЧП «Лимекс-Транс», в качестве водителя-стажера с испытательным сроком на 2 месяца для работы на линии маршрутного такси на городском маршруте №137 и заработок ОСОБА_11 за период 01.12.2004 года по 31.01.2005 года составил 11040,00 гривен (5520,00 гривен в месяц). В действительности, ОСОБА_11 в указанный период в трудовых отношениях с ЧП «Лимекс-Транс» не пребывал, заработной платы и иных доходов в этом предприятии не имел. Т3,л.д.111

- справкой выданной на имя ОСОБА_9 от 11.03.2005 года, подписанной директором ЧП «Лимекс-Транс» ОСОБА_5, а также заверенной печатью указанного предприятии, в которой указано, что ОСОБА_9 принят на работу в ЧП «Лимекс-Транс», в качестве водителя-стажера с испытательным сроком на 2 месяца для работы на линии маршрутного такси на городском маршруте №195 и заработок ОСОБА_9 за период 01.01.2005 года по 28.02.2005 года составил 13080,00 гривен (6540,00 гривен в месяц). В действительности, ОСОБА_9 в указанный период в трудовых отношениях с ЧП «Лимекс-Транс» не пребывал, заработной платы и иных доходов в этом предприятии не имел.

Т3,л.д.107

- письмом ОФ ОАО «VAB» от 27.10.2009 года, согласно которого ОСОБА_7 не погашает кредит и задолженность по состоянию на 26.10.2009 года по кредитному договору № 79/04ф от 30.06.2004 года составляет 9556,51 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 34926,53 гривен, что в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, последняя выплата по кредиту была произведена 30.01.2008 года. ОСОБА_8 не погашает кредит и задолженность по состоянию на 26.10.2009 года по кредитному договору №93/04ф от 16.07.2004 года составляет 12115,93 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 64431,30 гривны, что в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, последняя выплата по кредиту была произведена 30.01.2008 года. ОСОБА_10 не погашает кредит и задолженность по состоянию на 26.10.2009 года по кредитному договору №97/04ф от 23.07.2004 года составляет 12303,82 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 65415,72 гривен, что в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, последняя выплата по кредиту была произведена 30.01.2008 года. ОСОБА_12 не погашает кредит и задолженность по состоянию на 26.10.2009 года по кредитному договору № 132/04ф от 06.10.2004 года составляет 14545,10 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 77196,66 гривен, что в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, последняя выплата по кредиту была произведена 30.01.2008 года. ОСОБА_11 не погашает кредит и задолженность по состоянию на 26.10.2009 года по кредитному договору №25/05ф от 24.02.2005 года составляет 14845,20 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 78666,20 гривен, что в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, последняя выплата по кредиту была произведена 30.01.2008 года. ОСОБА_9 не погашает кредит и задолженность по состоянию на 26.10.2009 года по кредитному договору №32/05ф от 15.03.2005 года составляет 16725,92 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 88562,07 гривен, что в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, последняя выплата по кредиту была произведена 30.01.2008 года. ОСОБА_13 не погашает кредит и задолженность по состоянию на 26.10.2009 года по кредитному договору № 116/04ф от 27.08.2004 года составляет 11551,32 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 61360,61 гривен, что в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, последняя выплата по кредиту была произведена 06.02.2009 года. Т3,л.д.120

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 1288, из которого усматривается, что подписи от имени ОСОБА_5, расположенные в справках: выданной на имя ОСОБА_13 от 20.08.2004 года; выданной на имя ОСОБА_7 от 17.06.2004 года и от 25.03.2005 года; выданной на имя ОСОБА_12 от 01.10.2004 года и от 21.03.2005 года; выданной на имя ОСОБА_11 от 10.02.2005 года и от 31.03.2005 года; выданной на имя ОСОБА_10 от 19.07.2004 года и от 15.03.2005 года, выданной на имя ОСОБА_9 от 11.03.2005 года и от 10.08.2006 года, выданной на имя ОСОБА_8 от 14.07.2004 года и от 22.03.2005 года исполнены самим ОСОБА_2 Т3,л.д.89

- решением № 1 учредителя ЧП «Лимекс Транс» ОСОБА_5 от 07.10.2003 года, в соответствии с которым ОСОБА_5 назначил себя на должность директора указанного предприятия.

Т3,л.д.134

- уставом ЧП «Лимеке-Транс», зарегистрированным государственным регистратором № 26303264Ю00200947 от 09.10.2003 года, в соответствии с которым ОСОБА_5, как директор предприятия наделен следующими правами и обязанностями, а именно: рассматривать самостоятельно все вопросы, связанные с деятельностью предприятия; действовать от имени предприятия, представлять его интересы в органах государственной власти и органах местного самоуправления, суде, иных организациях, в отношениях с юридическими лицами и гражданами, издавать приказы, распоряжения и инструкции, обязательные для исполнения работниками предприятия, назначать и увольнять заместителей директора предприятия, главного бухгалтера и его заместителя, выдавать доверенности, распоряжаться имуществом предприятия, подписывать банковские и иные финансовые документы, заключать различные договора в интересах предприятия.

Т3,л.д.136

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 заявил суду ходатайство, в котором просил прекратить производство по делу, а его от уголовной ответственности освободить в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.

Участвующий в судебном заседании представитель государственного обвинения ОСОБА_18 считал доказанной вину ОСОБА_2 в совершении инкриминируемого ему преступления и не возражал против прекращения дела в связи с истечением сроков давности.

Рассмотрев ходатайство подсудимого ОСОБА_2, заслушав мнения прокурора и защитника подсудимого, просившего прекратить производство по делу в связи с истечением сроков давности, исследовав доказательства по делу, суд приходит к выводу о возможности его удовлетворения.

При этом суд исходит из того, что инкриминируемое ОСОБА_2 вышеуказанное преступление не являются тяжкими и в соответствии со ст.12 УК Украины в редакции 2001 относится к преступлениям средней тяжести, ибо за их совершение законом предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

В соответствии с ч.2 ст.11-1 УПК Украины суд в судебном заседании при наличии оснований, указанных в части первой ст.49 УК Украины прекращает уголовное дело в связи с истечением сроков давности в случаях, когда дело поступило в суд с обвинительным заключением.

При таких обстоятельствах, суд считает, что в действиях ОСОБА_2, действительно усматривается состав инкриминированного ему преступления, однако, принимая во внимание, что преступление, совершенное ОСОБА_2 в соответствии со ст.12 УК Украины в редакции 2001 года относится к преступлениям средней тяжести, ибо за его совершение законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и к моменту его рассмотрения в суде истекли сроки привлечения к уголовной ответственности в силу ст. 49 УК Украины, суд полагает возможным производство по уголовному делу в отношении ОСОБА_2 прекратить, а ОСОБА_2 от уголовной ответственности освободить.

Таким образом, ОСОБА_2 подлежит освобождению от уголовной ответственности за инкриминируемое ему преступление в связи с истечением сроков давности с момента совершения преступления, а дело подлежит прекращению производством.

Руководствуясь ст. 49 УК Украины, ст.11-1, ст. 282, 296 УПК Украины, суд-

П О С Т А Н О В И Л :

Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного 366 ч.2 УК Украины - прекратить.

ОСОБА_2 от уголовной ответственности освободить в связи с истечением сроков давности.

Избранную ОСОБА_2 органами досудебного следствия меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить.

Взыскать с подсудимого ОСОБА_2 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Одесской области судебные расходы за экспертизу ФО2 КПК 1001050 в сумме 1095 гривен 25 копеек. (р/с № 35220002000142, в УДК в Одесской области МФО 828011 код ОКПО – 25574222.

На постановление может быть подана апелляция в апелляционный суд Одесской области через районный суд в течение 7 суток со дня его оглашения

Судья местного Приморского

районного суда гор. Одессы ОСОБА_19