Ухвала суду № 89241143, 15.05.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7393/20

Провадження № 1-кс/522/7171/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 5 ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420200000000000767 від 21.04.2020 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 5 ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: місто Одеса, вул. Рішельєвська, 11а, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Лемма» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ25050105) і фактично використовуються службовими особами ТОВ «ОНК-ГРУП» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ37872468), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для здійснення фінансово-господарської діяльності, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів з реквізитами ТОВ «ОНК-ГРУП» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ37872468), ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ42783553), ТОВ «ТРАНСАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ32380847), ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ43064445), ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ42699760), ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ40371329), НЕК«УКРЕНЕРГО» (код100227), ТОВ «ДДВС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ40189369), ТОВ «ПРАЙМ ЕДЖЕНСІ» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ40762683) та ТОВ «ЄВРОМОТУС» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ42756708), а саме: договори, угоди, контракти специфікації, додаткові угоди та додатки до них, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, вантажно-митні декларації, інвойси, сертифікати якості/відповідності ТМЦ, рахунки фактури, рахунки на оплату, банківські чеки, платіжні доручення, дозвільні, ліцензійні документи та інші документи, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, грошові кошти здобути злочинним шляхом, чорнові записи, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, печатки, штампи, пристрої мобільного зв`язку які використовувались фігурантами кримінального провадження у своїй злочинній діяльності для спілкування, кліше, факсиміле підпису, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинення вказаного кримінального правопорушення та які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи в період 2019-2020 років вчиняють умисні дії, пов`язані з пособництвом в умисному ухиленні від сплати податків службовими особами СГД, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, шляхом проведення фінансово-господарських операцій із ТОВ «АДОГА УНІВЕРС» (код 43275261), ТОВ «ПАРТНЕР ІМПУЛЬС» (код 42854456), ТОВ «ІМОНА ГРУП» (код 42863099), ТОВ «ТЕРАБУД-С» (код 43169125), ТОВ «КЛАСТЕР ТОРГ» (код 43138118) та іншими юридичними особами, які мають ознаки ризикових та транзитних СГД, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 237 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 5 ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому з ОВС п`ятого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню, оперативним співробітникам за пред`явленням ними доручення у нежитлових приміщеннях за адресою: місто Одеса, вул. Рішельєвська, 11а, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Лемма» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ25050105) і фактично використовуються службовими особами ТОВ «ОНК-ГРУП» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ37872468), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для здійснення фінансово-господарської діяльності, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів з реквізитами ТОВ «ОНК-ГРУП» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ37872468), ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ42783553), ТОВ «ТРАНСАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ32380847), ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ43064445), ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ42699760), ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ40371329), НЕК«УКРЕНЕРГО» (код100227), ТОВ «ДДВС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ40189369), ТОВ «ПРАЙМ ЕДЖЕНСІ» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ40762683) та ТОВ «ЄВРОМОТУС» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ42756708), а саме: договори, угоди, контракти специфікації, додаткові угоди та додатки до них, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, вантажно-митні декларації, інвойси, сертифікати якості/відповідності ТМЦ, рахунки фактури, рахунки на оплату, банківські чеки, платіжні доручення, дозвільні, ліцензійні документи та інші документи, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, грошові кошти здобути злочинним шляхом, чорнові записи, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, печатки, штампи, пристрої мобільного зв`язку які використовувались фігурантами кримінального провадження у своїй злочинній діяльності для спілкування, кліше, факсиміле підпису, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинення вказаного кримінального правопорушення та які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.05.2020