Ухвала суду № 89162382, 05.05.2020, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/4089/20

1-кс/308/1963/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Ужгород, клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження, відомості про яке 11.03.2020 року внесені до ЄРДР за № 42020070000000120, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , за місцем здійснення нотаріальної діяльності в АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені прокурором відділу прокуратури Закарпатської області до ЄРДР за № 42020070000000120 від 11.03.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що 11.03.2020 року до правоохоронних органів надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення окремими посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими особами, а саме про вчинення кількох обородук із виведення коштів вказаного Банку у особливо великих розмірах. Зокрема, 26.12.2017 відповідно до договору купівлі-продажу частки у праві власності на нерухоме майно від 26.12.2017, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_5 (яка діяла у порядку заміщення приватного нотаріуса ОСОБА_4 ) за реєстровим номером 1111, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав у власність від продавця ОСОБА_6 1/4 частину у нерухомому майні адмінбудівлі за адресою АДРЕСА_2 , позначеної літерою А, загальною площею 1110,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 370605521101).

Оціночна вартість вказаного об`єкта нерухомого майна була визначена експертом ОСОБА_7 станом на 20.12.2017 року, склала 38500000, 00 грн. Також Згідно п.5 цього Договору, ціна предмета договору склала 38500000, 00 грн., з яких 7700000, 00 грн. було сплачено Банком до підписання цього договору, а решта 30800000, 00 грн. Банк як покупець зобов`язався сплатити на рахунок покупця ОСОБА_6 на протязі 3-х днів після укладення договору.

При цьому, як зазначено слідчим у клопотанні, даний договір зі сторони Продавця ОСОБА_6 , підписав ОСОБА_8 , ідн. НОМЕР_1 , що діяв згідно довіреності, посвідченої 24.11.2017 приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим № 1971.

Стороною з боку покупця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Банку) у даному договорі купівлі-продажу від 26.12.2017 за реєстровим № 1111, договір підписав заступник голови правління Банку ОСОБА_10 , який, як зазначено у договорі діяв відповідно до Статуту Банку. Однак згідно відомостей, викладених у заяві Банку та згідно статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку за протоколом № 01-17/04 від 25.06.2017, заступник Голови правління Банку не мав повноважень самостійно укладати та підписувати такі договори від імені Банку.

Разом із тим, Банк поніс додаткові витрати у зв`язку із придбанням цього об`єкта нерухомого майна на суму 6408400,00 грн., які були сплачені в якості податків за придбаний об`єкт, та фактично які були перераховані на рахунок ОСОБА_6 , а саме військовий збір 1,5% - 577500,00 грн, ПДФО 1925000,00 грн., комісія за розрахунково-касове обслуговування 5900000, 00 грн, та видано з рахунку без призначення 3900000,00 грн., хоча договір не містив умови про сплату податків та інших коштів замість Продавця ОСОБА_6 .

Також додатково Банком сплачені платежі на загальну суму 694370,00 грн, пов`язані із укладенням цього правочину, як оплата за нотаріальні послуги в загальній сумі 264370,00 грн. та послуги рієлтора ФОП ОСОБА_11 45000,0 грн., пенсійний збір 385000,00 грн.

Разом із тим встановлено, що за два тижні до укладення цього договору, вказаний об`єкт нерухомого майна згідно договору купівлі-продажу від 15.12.2017, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_4 за реєстровим номером 7642, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Продавець, підписав ОСОБА_12 ) продав двом покупцям: ТОВ-ву « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені якого виступив директор ОСОБА_13 , та ОСОБА_6 .

Слідчий у клопотанні також вказує, що було придбано ними у спільну часткову власність, а саме частину адмінбудівлі, позначеної літ.А, загальною площею 1110,4 кв.м., розташованої за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 370605521101), при цьому 3/4 частки перейшло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а 1/4 частки ОСОБА_6 .

Згідно п.5 цього Договору від 17.12.2017 ціна нерухомого майна у цілому як предмету договору, склала 7200000,00 грн., у т.ч. ПДВ 1200000,00 грн., з яких вартість 3/4 частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 5400000, 00 грн, а вартість 1/4 частки ОСОБА_6 складає 1800000,00 грн. Вартість вказаного об`єкта нерухомого майна визначена висновком про вартість майна, зроблена 14.12.2017 року експертом ОСОБА_14 .

Таким чином, згідно договору купівлі-продажу від 26.12.2017, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набув у власність 1/4 частки у нерухомому майні за адресою АДРЕСА_2 , за ціною 38500000, 00 грн., а саме на 31300000,00 грн. більшою ніж вартість цієї ж частки нерухомого майна була визначена за тиждень до цього, згідно договору купівлі-продажу від 15.12.2017 року цього ж об`єкту нерухомого майна.

Крім того, у клопотанні вказано, що згідно повідомлення Банку встановлено, що до виведення коштів з Банку та протиправним заволодіння ним, також причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що свідчать вищезазначені факти щодо продажу 15.12.2017 та подальшого перепродажу 26.12.2017 частки у нерухомому майні, а також те, що: до укладення договору купівлі-продажу 15.12.2017 року, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_2 ), директор ОСОБА_13 , придбало 3/4 приміщень за адресою АДРЕСА_2 , вартість частки якого у придбаному майні склала 5400 000,00 грн., Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір кредитної лінії № 02-1/3л-65-17 від 15.12.2017, згідно якого ТОВ- ІНФОРМАЦІЯ_4 » було видано в той же день кредит у сумі 5500000,00 грн., без наміру повернення кредиту та без належного забезпечення, а в подальшому за ці ж кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було викуплено цей же самий вищевказаний об`єкт нерухомості в цілому, за адресою АДРЕСА_2 .

Забезпеченням цієї кредитної лінії за договором № 02-1/3л-65-17 від 15.12.2017, виступила земельна ділянка за адресою АДРЕСА_3 , площею 1,2210 га (в подальшому поділена на дві земельні ділянки пл.0,065 га та 1,156 га), яку Банк прийняв від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як забезпечення кредитної лінії, із оцінкою на суму 8996328,00 грн. Відповідно вказана оцінка земельної ділянки в смт.Дубове, площею 1,2210 га в сумі 8996 328,00 грн, є значно завищеною, і не невідомо з яких обставин її ціна збільшилася, що підлягає з`ясуванню, оскільки ця земельна ділянка раніше була власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і продана у свій час за ціною 1500000,00 грн.

При цьому, слідчий у клопотанні зазначає, що згідно повідомлення Банку, ТОВ-вом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказану земельну ділянку в смт.Дубове, 27.11.2018 внесло як засновник у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а 28.12.2018, тобто після отримання кредитної лінії Банку за договором № 02-1/3л-65-17 від 15.12.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вийшло зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що було посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_4 .

Крім того, про зловживання колишніх посадових осіб Банку із іншими особами з метою виведення коштів банку, може свідчити також те, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 207110974, приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_5 17.11.2018 на праві приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і.к.42633060, зареєстровано право власності за об`єктом нерухомого майна (номер об`єкта 1655479421101) за адресою АДРЕСА_4 , загальною площею 844,2 кв.м.

Підставою до реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості став: акт приймання-передачі нерухомого майна від 17.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підписи сторін на акті засвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_5 за реєстровим №№ 1813, 1847, як внесок засновника до статутного капіталу ТОВ-ва « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рішення від 16.11.2018 засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про передачу майна у власність ТОВ як внесок до статутного капіталу.

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитків у особливо великому розмірі, а зазначені факти свідчать про те, що договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна в АДРЕСА_2 , і видача кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пов`язані із ним угоди, укладалися із єдиною метою виведення коштів з банку і подальше заволодіння ними.

У зв`язку із викладеним, слідчий вказує, що є необхідність у проведенні тимчасового доступу та виїмки документів, що стосуються укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.12.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_4 , за реєстровим номером 7642, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 1/4 частки нерухомого майна адмінбудівлі за адресою АДРЕСА_2 , позначеної літерою А, загальною площею 1110,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 370605521101), а також документів, які стали підставою до реєстрації за ТОВ-вом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » права приватної власності на нерухоме майно - частини адмінбудівлі площею 544,2 кв.м., за адресою АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта 1655479421101) від 17.11.2018, як внесок до статутного капіталу ТОВ-ва з боку ТОВ-ва « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які на даний час перебувають у володінні приватного нотаріуса Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_4 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що враховуючи вищенаведене, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування є необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні (проведенні виїмки) документів нотаріальної справи щодо укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.12.2017 за реєстровим № 7642, які містять охоронювану законом таємницю, знаходиться у володінні приватного нотаріуса Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме: примірника договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Продавець) та Покупцями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ОСОБА_13 ), та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровим № 7642; довіреності (довіреностей) будь-яких осіб, виданої(их) для вчинення даного правочину договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.12.2017 за реєстровим № 7642, посвідчених приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_4 чи іншими нотаріусами; висновку про вартість нерухомого майна, зроблена 14.12.2017 року експертом ОСОБА_14 , щодо об`єкта нерухомого майна, що був предметом договору купівлі-продажу від 15.12.2017 за реєстрованим № 7642; витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.05.2014 про реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, номер запису 5804129; витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.12.2017 про реєстрацію речових прав власності на об`єкт нерухомого майна, зробленого приватним нотаріусом ОСОБА_4 ; договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 від 17.12.2012 за реєстровим № 4180, яким посвідчено право власності на нерухоме майно Продавця; витягу з Реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, отриману 15.12.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_4 ; квитанцій про сплату коштів Покупцем на рахунок Продавця в рахунок придбання часток у нерухомому майні згідно даного договору купівлі-продажу від 15.12.2017 за реєстровим № 7642; квитанцій про сплату коштів за нотаріальні послуги приватному нотаріусу ОСОБА_4 за посвідчення договору купівлі-продажу від 15.12.2017 за реєстровим № 7642; копії паспорта ОСОБА_12 та довіреності, посвідченої 14.12.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за реєстровим № 2908 та Протоколу Загальних зборів засновників від 08.12.2017, копії паспорта ОСОБА_6 і ОСОБА_8 та довіреності ОСОБА_6 , посвідченої 24.11.2017 приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим № 1971, копії паспорта ОСОБА_13 та статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інших документів, на підставі яких встановлена дієздатність осіб при посвідченні договору купівлі-продажу від 15.12.2017 за реєстровим № 7642, з можливістю їх виїмки (вилучення) в оригіналах; журналу реєстрації вчинених нотаріальних дій приватного нотаріуса Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , із зазначенням нотаріальних дій за період з 14.12.2017 по 15.12.2017 року, з можливістю виготовлення належним чином завірених його копій.

Вилучення оригіналів зазначених документів є необхідними для дослідження справжності підписів шляхом проведення почеркознавчих експертиз, встановлення і підтвердження відомостей, які мають важливе доказове значення, а також у зв`язку із тим, що ці документи є такими, що були засобом до вчинення злочинних дій із розкрадання коштів, а іншим способом, без вилучення таких документів, неможливо буде довести обставини, що мають юридично значимі факти та обставини для всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Вказані документи зберігаються у приватного нотаріуса Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , місце здійснення нотаріальної діяльності якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та згідно ст.159, 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і вилучення її проводиться за рішенням слідчого судді, а в інший спосіб ніж її витребування у юридичної особи, отримати вказану інформацію неможливо.

Разом із тим, як вказує слідчий у клопотанні, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів суб`єктом, у якого знаходяться вони у володінні, так як вказаний суб`єкт володіння може вдатися до спроб приховати їх, знищити чи спотворити у зв`язку із можливою причетністю до вчинення кримінального правопорушення, що негативно вплине на хід досудового розслідування. Тому на переконання органу досудового розслідування, клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, необхідно розглянути без виклику осіб, у володінні яких такі відомості знаходяться, тобто без приватного нотаріуса Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, однак, подав заяву, у якій просить розгляд клопотання провести без його участі та вказує, що ним було повідомлено приватного нотаріусаУжгородського районного нотаріального округу ОСОБА_4 про час та місце розгляду даного клопотання.

Відповідно до вимог ч. 4ст.163 КПК Українинеприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч. 4ст. 107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до положень ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5ст.163КПКУкраїни слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правиламист.132КПКУкраїни застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені прокурором відділу прокуратури Закарпатської області до ЄРДР за № 42020070000000120 від 11.03.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчим у клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні приватного нотаріуса Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , за місцем здійснення нотаріальної діяльності в АДРЕСА_1 , а саме до всіх документів нотаріальної справи щодо укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.12.2017 за реєстровим № 7642: примірника договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Продавець) та Покупцями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ОСОБА_13 ), та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровим № 7642; довіреності (довіреностей) будь-яких осіб, виданої(их) для вчинення даного правочину договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.12.2017 за реєстровим № 7642, посвідчених приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_4 чи іншими нотаріусами; висновку про вартість нерухомого майна, зроблена 14.12.2017 року експертом ОСОБА_14 , щодо об`єкта нерухомого майна, що був предметом договору купівлі-продажу від 15.12.2017 за реєстрованим № 7642; витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.05.2014 про реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, номер запису 5804129; витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.12.2017 про реєстрацію речових прав власності на об`єкт нерухомого майна, зробленого приватним нотаріусом ОСОБА_4 ; договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 від 17.12.2012 за реєстровим № 4180, яким посвідчено право власності на нерухоме майно Продавця; витягу з Реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, отриману 15.12.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_4 , квитанцій про сплату коштів Покупцем на рахунок Продавця в рахунок придбання часток у нерухомому майні згідно даного договору купівлі-продажу від 15.12.2017 за реєстровим № 7642; квитанцій про сплату коштів за нотаріальні послуги приватному нотаріусу ОСОБА_4 за посвідчення договору купівлі-продажу від 15.12.2017 за реєстровим № 7642; копії паспорта ОСОБА_12 та довіреності, посвідченої 14.12.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за реєстровим № 2908 та Протоколу Загальних зборів засновників від 08.12.2017, копії паспорта ОСОБА_6 і ОСОБА_8 та довіреності ОСОБА_6 , посвідченої 24.11.2017 приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим № 1971, копії паспорта ОСОБА_13 та статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інших документів, на підставі яких встановлена дієздатність осіб при посвідченні договору купівлі-продажу від 15.12.2017 за реєстровим № 7642, з можливістю їх виїмки (вилучення) в оригіналах; журналу реєстрації вчинених нотаріальних дій приватного нотаріуса Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , із зазначенням нотаріальних дій за період з 14.12.2017 по 15.12.2017 року, з можливістю виготовлення належним чином завірених його копій.

Відповіднодо п.7ч.2ст.160КПКУкраїниуклопотанніміж іншимзазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що проведення тимчасового доступу до документів , що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , за місцем здійснення нотаріальної діяльності в АДРЕСА_1 , необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак доводи слідчого, щодо потреби у вилученні оригіналів документів, не є вмотивованим з огляду на наступне. Слідчим недостатньо аргументовано, а матеріали, долучені до клопотання в його обґрунтування, не містять доказів з якою метою є необхідність вилучення оригіналів таких документів або що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів або таку неможливо буде провести на підставі належним чином завірених копій, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя, вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , за місцем здійснення нотаріальної діяльності в АДРЕСА_1 , так як, матеріалами клопотання та кримінального провадження підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з отриманням їх належним чином завірених копій, однак, вилучення їх оригіналів є недоцільним та передчасним, а отже клопотання підлягає частковому задоволенню.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 42020070000000120 слідчим слідчої групи відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , за місцем здійснення нотаріальної діяльності в АДРЕСА_1 , а саме до документів нотаріальної справи щодо укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.12.2017року за реєстровим № 7642 а саме :

1) примірника договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Продавець) та Покупцями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ОСОБА_13 ), та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровим № 7642;

2) довіреності (довіреностей) будь-яких осіб, виданої(их) для вчинення даного правочину договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.12.2017 за реєстровим № 7642, посвідчених приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_4 чи іншими нотаріусами;

3) висновку про вартість нерухомого майна, зроблена 14.12.2017 року експертом ОСОБА_14 , щодо об`єкта нерухомого майна, що був предметом договору купівлі-продажу від 15.12.2017 за реєстрованим № 7642;

4) витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.05.2014 про реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, номер запису 5804129;

5) витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.12.2017 про реєстрацію речових прав власності на об`єкт нерухомого майна, зробленого приватним нотаріусом ОСОБА_4 ;

6) договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 від 17.12.2012 за реєстровим № 4180, яким посвідчено право власності на нерухоме майно Продавця;

7) витягу з Реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, отриману 15.12.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_4 ;

8) квитанцій про сплату коштів Покупцем на рахунок Продавця в рахунок придбання часток у нерухомому майні згідно даного договору купівлі-продажу від 15.12.2017 за реєстровим № 7642;

9) квитанцій про сплату коштів за нотаріальні послуги приватному нотаріусу ОСОБА_4 за посвідчення договору купівлі-продажу від 15.12.2017 за реєстровим № 7642;

10) копії паспорта ОСОБА_12 та довіреності, посвідченої 14.12.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за реєстровим № 2908 та Протоколу Загальних зборів засновників від 08.12.2017, копії паспорта ОСОБА_6 і ОСОБА_8 та довіреності ОСОБА_6 , посвідченої 24.11.2017 приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим № 1971, копії паспорта ОСОБА_13 та статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інших документів, на підставі яких встановлена дієздатність осіб при посвідченні договору купівлі-продажу від 15.12.2017 за реєстровим № 7642;

11) журналу реєстрації вчинених нотаріальних дій приватного нотаріуса Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , із зазначенням нотаріальних дій за період з 14.12.2017 по 15.12.2017 року.

В решті клопотання залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 08 травня 2020 року.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1