Ухвала суду № 89117573, 06.05.2020, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Єдиний унікальний номер 205/2704/19

Єдиний унікальний номер судової справи 205/2704/19

Провадження номер 1-кс/205/637/20

УХВАЛА

іменем України

06 травня 2020 року

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді Остапенко Н.Г., за участю секретаря судового засідання Шевцової М.А., за участю слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області Вінарської А.В., прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Яковенко Ю.І., захисника Білоуса А.В., розглянувши у відритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області Вінарської А.В., погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Яковенко Ю.І., у кримінальному провадженні № 42019040690000032, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04.03.2019, про відсторонення підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади, -

ВСТАНОВИВ:

29 квітня 2020 року слідчий СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Вінарська А.В. звернулася до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про відсторонення підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посадиу кримінальному провадженні № 42019040690000032, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04.03.2019.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно наказу № 1-к від 17.03.2015, призначено на посаду директора ТОВ «Дніпро-Енергопром» (код ЄДРПОУ 39695070), яку останній займає по теперішній час, тобто відповідно до Статуту був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в зв`язку з чим є службовою особою.

18.10.2017 Комунальним підприємством «Молодіжне творче об`єднання» Дніпровської міської ради в особі начальника ОСОБА_2 та ТОВ «Дніпро-Енергопром» в особі директора ОСОБА_1 укладений договір підряду № 30/2017 на виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт системи освітлення парку з улаштування системи відеоспостереження на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. 10/02-2016-НЕО. Система зовнішнього освітлення». (далі – Договір), на загальну суму 5 299 232 гривень 42 копійки.

19.12.2017 Додатковою угодою № 1 до договору підряду № 30/2017 від 18.10.2017, загальну суму Договору зменшено до 5 155 481 гривень 80 копійок.

В листопаді 2017 року, більш точний час встановити під час проведення досудового розслідування не виявляється можливим, співробітники ТОВ «Дніпро-Енергопром», під керівництвом ОСОБА_1 , приступили до виконання робіт за договором підряду № 30/2017 від 18.10.2017, з капітальному ремонту системи освітлення парка з улаштуванням системи відеоспостереження на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53 10/02-2016-НЕО. Система зовнішнього освітлення».

Далі, директор ТОВ «Дніпро-Енергопром» ОСОБА_1 , керуючись злочинним умислом направленим на внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, будучи достовірно обізнаним про об`єми фактично виконаних робіт на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53, за договором підряду № 30/2017 від 18.10.2017, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, вніс в акти форми КБ-2в № 1 прийому виконаних підрядних будівельних робіт за листопад 2017 року та форми КБ-2в № 1/2 прийому виконаних підрядних будівельних робіт за грудень 2017 року завідомо неправдиві відомості стосовно об`ємів фактично виконаних робіт, що полягали у завищенні об`ємів і вартості виконаних робіт.

Директор ТОВ «Дніпро-Енергопром» ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою продовження виконання робіт на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53, за результатами переговорної процедури закупівлі, проведеної у зв`язку з необхідністю виконання додаткових робіт за відкоригованим проектом з облаштування системи освітлення на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53, уклав з Комунальним підприємством «Молодіжне творче об?єднання» Дніпровської міської ради в особі директора ОСОБА_2 договір підряду № 23-04/2018 на виконання робіт, а саме «Капітальний ремонт системи освітлення парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53» Коригування. на загальну суму 3 501 475 гривень 70 копійок.

Після цього, в травні 2017 року більш точний час під час проведення досудового розслідування встановити не виявляється можливим, співробітники ТОВ «Дніпро-Енергопром», під керівництвом ОСОБА_1 , приступили до виконання робіт за договором підряду № 23-04/2018 від 23.04.2018 з капітального ремонту системи освітлення парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53.

Далі, директор ТОВ «Дніпро-Енергопром» ОСОБА_1 , керуючись злочинним умислом направленим на внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, будучи достовірно обізнаним про об`єми фактично виконаних робіт на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53, за договором підряду № 23-04/2018 від 23.04.2018, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, вніс в акт форми КБ-2в № 1 прийому виконаних підрядних будівельних робіт за травень 2018 року, в акт форми КБ-2в № 26 прийому виконаних підрядних будівельних робіт за серпень 2018 року, в акт форми КБ-2в № 20 прийому виконаних підрядних будівельних робіт за липень 2018 року завідомо неправдиві відомості стосовно об`ємів фактично виконаних робіт, що полягали у завищенні об?ємів і вартості виконаних робіт.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 15-20 від 24.04.2020 встановлено, що фактичні об`єми виконаних ремонтно-будівельних робіт не повністю збігаються з об`ємами ремонтно-будівельних робіт, які визначені в актах виконаних робіт (№ 1 за листопад 2017, № 1/2 за грудень 2017 року, № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року).

Різниця вартості між фактично виконаними ремонтно-будівельними роботами на об`єкті «Капітальний ремонт системи освітлення парка на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53» та тими, що вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2017 року, № 1/2 за грудень 2017 року, № 1 за травень 2018 року , № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року, № 26/1 за серпень 2018, № 2 за травень 2018 року виконавцем робіт ТОВ «Дніпро-Енергопром», складає 2 429 769, 48 гривень (два мільйони чотириста двадцять дев`ять тисяч сімсот шістдесят дев`ять гривень 48 коп.).

Таким чином, директор ТОВ «Дніпро-Енергопром» ОСОБА_1 , діючи умисно вніс в акти форми КБ-2в № 1 за листопад 2017 року, № 1/2 за грудень 2017 року, № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року завідомо неправдиві відомості стосовно об`ємів та вартості фактично виконаних робіт щодо виконання умов договору «Капітальний ремонт системи освітлення парку з улаштуванням системи відеоспостереження на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. 10/022016 НЕО. Система зовнішнього освітлення», та «Капітальний ремонт системи освітлення парку на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53» Коригування.

В цей же час, ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на видачу завідомо неправдивих документів, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, надавав зазначені акти форми КБ-2в № 1 за листопад 2017 року, № 1/2 за грудень 2017 року, № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року з внесеними в них завищеними об`ємами виконаних підрядних робіт на підпис директору Комунального підприємства «Молодіжне творче об`єднання» Дніпровської міської ради ОСОБА_2 .

В результаті вчинених ОСОБА_1 протиправних дій, підписані замовником акти форми КБ-2в № 1 за листопад 2017 року, № 1/2 за грудень 2017 року, № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року, були надані замовником до управління державної казначейської служби Дніпропетровської області, на підставі яких, платіжними дорученнями на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпро-Енергопром» були зайво перераховані бюджетні кошти на загальну суму 2 429 769, 48 гривень (два мільйони чотириста двадцять дев`ять тисяч сімсот шістдесят дев`ять гривень 48 коп.), за фактично не виконані підрядником будівельні роботи.

Умисні дії ОСОБА_1 виразилися у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

18.10.2017 Комунальним підприємством «Молодіжне творче об`єднання» Дніпровської міської ради в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Дніпро-Енергопром» в особі директора ОСОБА_1 був укладений договір підряду № 30/2017 на виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт системи освітлення парку з улаштування системи відеоспостереження на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. 10/02-2016-НЕО. Система зовнішнього освітлення», на загальну суму 5 299 232 гривень 42 копійки.

19.12.2017 Додатковою угодою № 1 до договору підряду № 30/2017 від 18.10.2017, загальну суму Договору було зменшено до 5 155 481 гривень 80 копійок.

В листопаді 2017 року, більш точний час встановити під час проведення досудового розслідування не виявляється можливим, співробітники ТОВ «Дніпро-Енергопром», під керівництвом ОСОБА_1 , приступили до виконання робіт за договором підряду № 30/2017 від 18.10.2017, з капітальному ремонту системи освітлення парка з улаштуванням системи відеоспостереження на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53 10/02-2016-НЕО. Система зовнішнього освітлення».

Директор ТОВ «Дніпро-Енергопром» ОСОБА_1 , керуючись злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, будучи достовірно обізнаним про об`єми фактично виконаних робіт на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53, за договором підряду № 30/2017 від 18.10.2017, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, вніс в акти форми КБ-2в № 1 прийому виконаних підрядних будівельних робіт за листопад 2017 року та форми КБ-2в № 1/2 прийому виконаних підрядних будівельних робіт за грудень 2017 року завідомо неправдиві відомості стосовно об`ємів фактично виконаних робіт, що полягали у завищенні об`ємів і вартості виконаних робіт.

Далі, директор ТОВ «Дніпро-Енергопром» ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, керуючись злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, з метою продовження виконання робіт на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53, за результатами переговорної процедури закупівлі, проведеної у зв`язку з необхідністю виконання додаткових робіт за відкоригованим проектом з облаштування системи освітлення на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53, уклав з Комунальним підприємством «Молодіжне творче об`єднання» Дніпровської міської ради в особі директора ОСОБА_2 договір підряду № 23-04/2018 на виконання робіт, а саме «Капітальний ремонт системи освітлення парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53» Коригування. на загальну суму 3 501 475 гривень 70 копійок.

В травні 2018 року більш точний час встановити під час проведення досудового розслідування не виявляється можливим, співробітники ТОВ «ДніпроЕнергопром», під керівництвом ОСОБА_1 , приступили до виконання робіт за договором підряду № 23-04/2018 від 23.04.2018 з капітального ремонту системи освітлення парку на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53.

Так, директор ТОВ «Дніпро-Енергопром» ОСОБА_1 керуючись злочинним умислом направленим на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, будучи достовірно обізнаним про об`єми та вартість фактично виконаних робіт за договором підряду № 23-04/2018 від 23.04.2018, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, вніс в акт форми КБ-2в № 1 прийому виконаних підрядних будівельних робіт за травень 2018 року, в акт форми КБ-2в № 26 прийому виконаних підрядних будівельних робіт за серпень 2018 року, в акт форми КБ-2в № 20 прийому виконаних підрядних будівельних робіт за липень 2018 року завідомо неправдиві відомості стосовно об`ємів фактично виконаних робіт, що полягали у завищенні об`ємів і вартості виконаних робіт.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 15-20 від 24.04.2020 встановлено, що фактичні об`єми виконаних ремонтно-будівельних робіт не повністю збігаються з об`ємами ремонтно-будівельних робіт, які визначені в актах виконаних робіт (№ 1 за листопад 2017, № 1/2 за грудень 2017 року, № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року).

Різниця вартості між фактично виконаними ремонтно-будівельними роботами на об`єкті «Капітальний ремонт системи освітлення парка на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53» та тими, що вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2017 року, № 1/2 за грудень 2017 року, № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року, № 26/1 за серпень 2018 року, № 2 за травень 2018 року виконавцем робіт ТОВ «Дніпро-Енергопром» складає 2 429 769, 48 гривень (два мільйони чотириста двадцять дев`ять тисяч сімсот шістдесят дев`ять гривень 48 коп.)

Таким чином, директор ТОВ «Дніпро-Енергопром» ОСОБА_1 , діючи умисно, вніс в акти форми КБ-2в № 1 за листопад 2017 року, № 1/2 за грудень 2017 року, № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року завідомо неправдиві відомості стосовно об`ємів та вартості фактично виконаних робіт щодо виконання умов договору «Капітальний ремонт системи освітлення парку з улаштуванням системи відеоспостереження на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. 10/022016 НЕО. Система зовнішнього освітлення», та «Капітальний ремонт системи освітлення парку на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53» Коригування.

В цей же час, ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направленим на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, надавав зазначені акти форми КБ-2в № 1 за листопад 2017 року, № 1/2 за грудень 2017 року, № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року з внесеними в них завищеними об`ємами виконаних підрядних робіт на підпис директору Комунального підприємства «Молодіжне творче об`єднання» Дніпровської міської ради ОСОБА_2 .

В результаті вчинених ОСОБА_1 протиправних дій, підписані замовником акти форми КБ-2в № 1 за листопад 2017 року, № 1/2 за грудень 2017 року, № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року, були надані замовником до управління державної казначейської служби Дніпропетровської області, на підставі яких, платіжними дорученнями на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпро-Енергопром» були зайво перераховані бюджетні кошти на загальну суму 2 429 769,48 гривень (два мільйони чотириста двадцять дев`ять тисяч сімсот шістдесят дев`ять гривень 48 коп.), за фактично не виконані підрядником будівельні роботи.

Умисні дії ОСОБА_1 виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у вчиненні, якого підозрюється ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , – злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

28 квітня 2020 року ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Причетність ОСОБА_1 до вчинення кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-договором підряду № 30/2017 від 18.10.2017 «Капітальний ремонт системи освітлення парку з улаштуванням системи відеоспостереження на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. 10/ НОМЕР_1 НЕО. Система зовнішнього освітлення»;

-договором підряду № 23-04/2018 від 23.04.2018 «Капітальний ремонт системи освітлення парку на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53» Коригування;

-актами форми КБ-2в № 1 за травень 2018 року, № 26 за серпень 2018 року, № 20 за липень 2018 року, № 20/1 за липень 2018 року, № 26/1 за серпень 2018 року, № 2 за травень 2018 року прийому виконаних підрядних будівельних робіт;

-локальний кошторис на будівельні роботи на електромонтажні роботи кор. Система зовнішнього освітлення складений в поточних цінах;

-протоколами допиту свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

-висновком експерта № 15-20;

-рапортом оперативних працівників Управління СБУ в Дніпропетровській області;

-протоколами слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Саме перебування на посаді директора ТОВ «Дніпро-Енергопром» підозрюваного ОСОБА_1 , сприяло вчиненню ним злочину, оскільки останній пов`язаний з її функціональними обов`язками і службовими повноваженнями.

ОСОБА_1 , знаходячись на посаді директора ТОВ «Дніпро-Енергопром» та маючи необмежені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції буде мати можливість негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом знищення документів, які мають значення для досудового розслідування, а також впливу на підлеглих співробітників, які можуть бути свідками у цьому провадженні.

В ході досудового розслідування достеменно не встановлено місце де фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Дніпро-Енергопром», директором якого є ОСОБА_1 , в ході здійснення якої і скоїв злочин, оскільки за вказаною у реєстрі юридичних осіб адресою ТОВ «Дніпро-Енергопром» фактично діяльність не здійснює, отже у разі не відсторонення від займаної посади ОСОБА_1 в якості директора ТОВ «Дніпро-Енергопром», яке в стані ліквідації не перебуває може продовжити злочинну діяльність.

На підставі викладеного, слідчий просить відсторонити підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади директора Tовариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРО-ЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 39695070) строком на 2 місяці.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, які підтримали клопотання та просили його задовольнити, думку підозрюваного та його захисника, які заперечували проти задоволення клопотання, вивчивши матеріали клопотання та наглядового провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості провадження, є відсторонення від посади.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і не залежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

Частиною другої статті 157 КПК України визначено, що при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини:

1) правову підставу для відсторонення від посади;

2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019041690000032 від 04 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.

28 квітня 2020 року ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України. При цьому, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України належить до категорії особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

04 травня 2020 року ухвалою Ленінського районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням суми застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 630 600 грн., та покладенням на підозрюваного в разі її внесення певних обов`язків. Підозрюваним внесено заставу та звільнено його з-під варти.

Ухвалою Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 26 березня 2020 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів і речей, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «ДНІПРО-ЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 39695070, юридична адреса: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 110а, оф. 15). Однак зазначену ухвалу суду не виконано, оскільки ТОВ «ДНІПРО-ЕНЕРГОПРОМ» за юридичною адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 110а, оф. 15, господарську діяльність не здійснює.

Як пояснив в судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_1 . ТОВ «ДНІПРО-ЕНЕРГОПРОМ» дійсно з січня-лютого 2020 року господарську діяльність» за юридичною адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. АДРЕСА_1 а, оф. 15, не здійснює, оскільки договір оренди закінчився в грудні 2019 року. В січні-лютому 2020 року укладено договір оренди на нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 б, однак, в порушення чинного законодавства, зміни до реєстраційної служби з приводу зміни юридичної адреси не внесено. Працівники ТОВ «ДНІПРО-ЕНЕРГОПРОМ» звільнені в вересні-жовтні 2019 року та фактично ОСОБА_1 є єдиним працівником ТОВ «ДНІПРО-ЕНЕРГОПРОМ». ТОВ «ДНІПРО-ЕНЕРГОПРОМ» господарську діяльність не здійснює, у зв`язку із відсутністю укладених договорів.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що органом досудового розслідування доведено достатні підстави вважати, що:

1) вчинення кримінальних правопорушень було здійснено ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ДНІПРО-ЕНЕРГОПРОМ»;

2) ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, які відносяться до корупційних злочинів;

3) розмір завданої кримінальним правопорушенням шкоди складає 2 429 769,48 гривень;

4) підозрюваний ОСОБА_1 маєдоступ до речей та документів, пов`язаних із діяльністю очолюваного ним підприємства, тобто існує ризик знищення, спотворення речових доказів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

5) органом досудового розслідування не встановлено коло співробітників Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРО-ЕНЕРГОПРОМ», яких необхідно допитати, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання.

Окрім того необхідно зазначити, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права підозрюваного, так як відсторонення має тимчасовий характер і не матиме негативних наслідків, з тих підстав, що фактично ТОВ «ДНІПРО-ЕНЕРГОПРОМ» не здійснює господарську діяльність та у підпорядкуванні ОСОБА_1 відсутні співробітники.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про достатність правових підстав для задоволення заявленого клопотання.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 131-132, 154-157, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області Вінарської А.В., погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Яковенко Ю.І., у кримінальному провадженні № 42019040690000032, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04.03.2019, про відсторонення підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади – задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРО-ЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 39695070) строком на 2 місяці, тобто по 06 липня 2020 року.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.Г. Остапенко