Ухвала суду № 89114526, 07.05.2020, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/5194/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2020 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Леміщенко О.О., при секретарі судового засідання Арбузовій Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Соколова В.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42019051660000047 від 10 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 травня 2020 року до слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Соколова В.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Друзь Я.Я. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42019051660000047 від 10 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування вимог, заявлених у клопотанні, слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42019051660000047 від 10 травня 2019 року, про те, що ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Костянтинівка Донецької області, знаючи, що він фактично звільнений з посади директора Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства «Кварсит» Державного концерну «УКРОБОРОНПРОМ» (ЄДРПОУ 25604710), в якій він перебував з 20.11.2012 року по 14.04.2014 року, діючи умисно, переслідуючи мету складення завідомо підробленого офіційного документа, який посвідчує певні факти, що мають юридичне значення, з метою створення передумов для подальшого безпідставного перерахування грошових коштів,

- 13 травня 2014 року поставив підпис в графі «Директор Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства «Кварсит» (ЄДРПОУ 25604710) в Договорі про внесення змін №07/ГД-П-07/0-18 до Договору банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» №07/ГД-П-06/0-18 від 07.04.2014 до Генерального договору банківського вкладу №07/ГД/2013/03-18 від 18.03.2013, укладеному між Публічним акціонерним товариством «Терра Банк» та Костянтинівським державним науково-виробничим підприємством «Кварсит» Державного концерну «УКРОБОРОНПРОМ» (ЄДРПОУ 25604710) в особі директора ОСОБА_1 . Виконуючи умови вказаного договору, КДНВП «Кварсит» перерахувало на депозитний рахунок № НОМЕР_1 ПАТ «Терра Банк» кошти в сумі 3000000,00 грн. (три мільйони гривень 00 копійок );

- 05 червня 2014 року поставив підпис в графі «Директор КДНВП «Кварсит» в Договорі про внесення змін до Договору банківського вкладу (депозиту) №07/ГД-П-07/0-18 від 13.05.2014 «Пунктуальний», укладеному між Публічним акціонерним товариством «Терра Банк» та Костянтинівським державним науково-виробничим підприємством «Кварсит» Державного концерну «УКРОБОРОНПРОМ» (ЄДРПОУ 25604710) в особі директора ОСОБА_1 , про надання права Костянтинівському державному науково-виробничому підприємству «Кварсит» достроково отримати Депозит до настання дати повернення Депозиту;

- 07 липня 2014 року поставив підпис в графі «Директор КДНВП «Кварсит» в Договорі про внесення змін №07/ГД-П-10/0-18 до Договору банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» №07/ГД-П-08/0-18 від 06.06.2014 до Генерального договору банківського вкладу №07/ГД/2013/03-18 від 18.03.2013, укладеному між Публічним акціонерним товариством «Терра Банк» та Костянтинівським державним науково-виробничим підприємством «Кварсит» Державного концерну «УКРОБОРОНПРОМ» (ЄДРПОУ 25604710) в особі директора ОСОБА_1 . Виконуючи умови вказаного договору, КДНВП «Кварсит» перерахувало на депозитний рахунок № НОМЕР_1 ПАТ «Терра Банк» кошти в сумі 1000000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок ).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст. 358 КК України – підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, і який надає права з метою використання його підроблювачем.

Під час досудового розслідування жодній особі не було повідомлено про підозру.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-з метою встановлення та вилучення можливо підроблених оригіналів документів: договору від 13.05.2014 про внесення змін № 07/ГД-П-07/0-18 до Договору банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» 07/ГД-П-06/0-18 від 07.04.2014 до Генерального договору банківського вкладу № 07/ГД/2013/03-18 від 18.03.2013, Договору від 05.06.2014 про внесення змін до Договору банківського вкладу (депозиту) 07/ГД-П-07/0-18 від 13.05.2014 «Пунктуальний», Договору від 07.07.2014 про внесення змін № 07/ГД-П-10/0-18 до Договору банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» 07/ГД-П-08/0-18 від 06.06.2014 до Генерального договору банківського вкладу № 07/ГД/2013/03-18 від 18.03.2013, в ДК «УКРОБОРОНПРОМ», код ЄДРПОУ 37854297, який розташований за адресою: Україна, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, на підставі ухвали слідчого судді, 12.09.2019 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів. Нічого не вилучено;

-листом ДК «УКРОБОРОНПРОМ» від 10.09.2019 № UOP2.1-7545 надано інформацію про те, що Концерн не був стороною укладених договорів, та такі договори не перебувають у володінні Концерну та не можуть бути надані на виконання ухвали слідчого судді;

-допитано в якості свідків належних працівників КДНВП «Кварсит» ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Інформації щодо зазначених документів не отримано;

-до AT «КРИСТАЛБАНК», код ЄДРПОУ 39544699, який є банком, який був створений на основі неплатоспроможного ПАТ«ТЕРРА БАНК», код ЄДРПОУ 24425738, якому ПАТ «Терра Банк» повинен був передати оригінали та належним чином засвідчені копії документів, що стосуються договорів банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку та суми грошових зобов`язань, за якими становить більше гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суми, надіслано запит щодо надання інформації чи були передані до AT «КРИСТАЛБАНК» оригінали вищезазначених документів, щодо депозитного рахунку № НОМЕР_1 : про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів; чи був ОСОБА_1 , код НОМЕР_2 , вкладником ПАТ «Терра Банк» на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката;

-з AT «КРИСТАЛБАНК» отримано відповідь від 16 12.2019 № 16.12.2019/6-вих. про те, що вимога відповідного державного органу про отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна відповідати чинному законодавству щодо отримання такої інформації. Відомості про те, чи є AT «КРИСТАЛБАНК» володільцем запитуваних документів, банком не надано;

-ухвалою слідчого судді від 02.01.2020 pоку у наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT «КРИСТАЛБАНК» відмовлено.

Обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії по кримінальному провадженню раніше: не встановлення місцезнаходження документів, що є предметом кримінального правопорушення, проведення по ним необхідних судових експертиз: технічної експертизи документів, судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення обставин, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та його закінчення.

Враховуючи, що досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42019051660000047 від 10 травня 2019 року, неможливо закінчити у строк до 10.05.2020 року, оскільки на даний час необхідно провести ряд слідчих дій, а саме:

- встановити місцезнаходження документів, що є предметом кримінального правопорушення,

-провести по документам необхідні судові експертизи: технічну експертизу документів, судово-почеркознавчу експертизу,

слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, зазначаючи при цьому, що провести вказані слідчі дії раніше не вдалося з об`єктивних причин.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність на підставі поданих письмових доказів, оскільки у зв`язку з великим навантаженням не мають можливості бути присутніми у судовому засіданні. Вимоги, викладені у клопотанні, підтримали у повному обсязі.

Дослідивши додані до клопотання докази, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання.

Так, встановлено, органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42019051660000047 від 10 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до пункту 2 абзацу другого частини першої ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої ст. 219 цього Кодексу.

Як встановлено в ході судового розгляду, закінчити досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №42019051660000047 від 10 травня 2019 року, у визначений строк, який спливає 10 травня 2020 року неможливо, оскільки є необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зазначених у клопотанні.

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Враховуючи вказане, а також обставини, які унеможливлюють здійснити слідчі (розшукові) та процесуальні дії у визначений строк досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 10 листопада 2020 року.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Соколова В.В. про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42019051660000047 від 10 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 10 листопада 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О. Леміщенко