Ухвала суду № 89113123, 07.05.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/17748/18

Провадження №1-кс/522/6935/20

УХВАЛА

07 травня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Єршова Л.С.,

за участю секретаря судового засідання Радзімовської Р.О.,

прокурора – Чорного М.М.,

захисника – Буглова Д.Г.,

підозрюваної – ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції Бєлікова С.О., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Пилипенком Д.С., про продовження на 30 днів строку запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Одеса, незаміжньої, офіційно працевлаштованої, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч.3 ст. 362, ч. 2 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120181605000006685 від 27.09.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції Бєлікова С.О., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Пилипенком Д.С., про продовження на 30 днів строку запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч.3 ст. 362, ч. 2 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120181605000006685 від 27.09.2018 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №120181605000006685 від 27.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 191 КК України.

При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 відповідно до наказу ПАТ «Укрсоцбанк» № 3678-П від 16.12.2016 призначена на посаду старшого касира Рішельєвського відділення №694 Департаменту роздрібних продажів у Одеському регіоні центру роздрібного бізнесу.

На виконання вимог Інструкції, щодо організації та здійснення касових операцій в ПАТ «Укрсоцбанк» від 27.07.2016, для допущення ОСОБА_1 до роботи з готівковою, з метою забезпечення належними умовами для виконання покладених на неї обов`язків, 16.12.2016 між ОСОБА_1 та ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019) в особі директора Департаменту роздрібних продажів у Одеському регіоні центру роздрібного бізнесу ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_2 укладено Договір № 05/164 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Так, в п. 1.1 вказаного договору зазначено, що Банк покладає, а працівник, бере на себе повну індивідуальну матеріальну відповідальність за приймання, зберігання та видачу довірених йому матеріальних цінностей Банку.

Окрім цього відповідно до статті 2 цього Договору передбачено наступні обов`язки працівника:

- п. 2.1.1 працівник зобов`язується забезпечити схоронність, переданих йому на зберігання або на інші цілі готівки та цінностей та вжити заходів щодо запобігання шкоди;

- п. 2.1.3. суворо дотримуватися правил здійснення операцій з готівкою та цінностями, та правил щодо їх зберігання.

Також, ОСОБА_1 під особистий підпис 27.07.2016 ознайомлено з посадовою інструкцією старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , відповідно до якої на неї покладено наступні обов`язки:

- п.1. прийом та видача готівки національної та іноземної валюти;

- п.2. дотримання Стандартів Обслуговування клієнтів Роздрібного бізнесу ПАТ «Укрсоцбанк» під час касового обслуговування;

- п. 3. Видача готівки з поточних рахунків та депозитних рахунків;

- п. 5. Формування та зведення касових документів по здійсненим касовим операціям, здійснення зведення каси, відповідно до встановлених правил;

- п. 6 при наданні касових та окремих розрахункових послуг клієнтам всіх сегментів, касиром згідно з вимогами чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку виконуються такі обов`язкові функції:

?ідентифікація клієнтів (осіб, які діють від імені клієнта, контролерів клієнта) у відповідності до вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доході, одержаних злочинним шляхом, при встановленні ділових відносин та уточнення ідентифікації в процесі обслуговування клієнтів;

?отримання від клієнтів інформації (документів) стосовно їх осіб, змісту діяльності та фінансового стану, з метою проведення їх ідентифікації;

?вжиття заходів, спрямованих на з`ясування суті мети операцій клієнтів, у тому числі шляхом витребування додаткових документів і відомостей, що стосується цих операцій;

?відмова клієнтам у встановленні ділових відносин та/або проведенні фінансових операцій, у разі не надання ними необхідної інформації для проведення їх ідентифікації та вивчення фінансової діяльності або умисного подання неправдивих відомостей про себе;

?повідомляти відповідального працівника Банку про фінансові операції, у проведенні яких відмовлено у зв`язку з ненаданням клієнтом, з яким установлені ділові відносини, необхідної інформацій для ідентифікації та вивчення його фінансової діяльності; п. 14 відкриття та обслуговування поточних та депозитних рахунків клієнтів;

-п. 15 забезпечення надійного зберігання особистих штампів, печаток, кліше, пломбірів, ключів, індикаторних пломб, тощо.

-п. 20 дотримання встановленого порядку обробки готівки.

У свою чергу, відповідно до інструкції, щодо організації та здійснення касових операцій ПАТ «Укрсоцбанк», яка 12.10.2017 затверджена головою правління ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_4 :

-п.1.2.28 Працівникам з касового обслуговування категорично забороняється:

-здійснювати інші дії, що можуть призвести до втрати готівки та інших цінностей;

-п. 2.1.2.1 При наданні касових послуг клієнтам Банку працівники з касового обслуговування здійснюють проведення ідентифікації та верифікації згідно з правилами, зазначеними у Програмі ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів «Знай свого клієнта» ПАТ «Укрсоцбанк»;

Після затвердження наказу, щодо приймання та допуску ОСОБА_1 до роботи з готівкою та цінностями на підставі письмової заяви ОСОБА_1 під розпис було отримано предмети для застосування при роботі з готівкою, зокрема: пломбіратор, печатку Банку, кліше з особистим кодом картки доступу.

З метою отримання доступу до програмного комплексу «САБ» (система автоматизації банку) - програмне забезпечення, що обслуговує поточну внутрішньобанківську діяльність (обслуговування клієнтів, облік, тощо) для здійснення касового обслуговування та проведення касових операцій, ОСОБА_1 у працівника відділу Південо-східного управління економічної безпеки АТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_5 під особистий розпис отримано флеш накопичувач з електронним ключем-паролем для доступу до «САБ» з індивідуальним логіном та паролем, який відомий виключно ОСОБА_1 .

Робоче місце ОСОБА_1 , яке розташовано у приміщенні Рішельєвського відділення № 694 ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 17, обладнано у відповідності до законодавчих актів Національного банку України і внутрішніх нормативно-правових актів ПАТ «Укрсоцбанк», у тому числі встановленим RT модулем функціоналу FLEXCUBE, ПЗ «АРМ менеджера ПЗ «QuickSoft»», ПЗ «WesternUnion», ПЗ «CardMake», СЕД «ДокС», ПЗ «Картки зразків підписів», ПЗ «Unipay», «Єдине вікно» (SWP), Модулі New Profix, операційна звітність (ProFIXReporting) та технічними засобами.

Так, у невстановлений досудовим слідством час у невстановленому місці, за невстановлених обставин, у ОСОБА_1 виник злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами клієнтів, розміщених на банківських рахунках у ПАТ «Укрсоцбанк».

У подальшому, ОСОБА_1 , володіючи інформацією про найбільш сприятливих та заможних клієнтів вказаного Банку, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк», за допомогою відповідного модулю «New Profix», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, увійшла до особистого облікового запису і, в якості способу вчинення кримінального правопорушення, обрала несанкціонований доступ до інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, тим самим, обравши даних клієнтів для подальшого проведення касових операцій по зняттю готівкових грошових коштів, ввірених їй на відповідальне зберігання, згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Так, ОСОБА_1 обрано в якості суб`єктів злочинного посягання наступних іноземних клієнтів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що будь-яких операцій відображених в клієнтській базі, по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритим на ім`я громадянина ОСОБА_10 , громадянина ОСОБА_11 , громадянина Швейцарії ОСОБА_7 , громадянина Великобританії Меллон Джеймс та громадянина Сполучених Штатів Америки Фред ОСОБА_12 тривалий час, не здійснюється та вказані клієнти фактично до ОСОБА_1 за час її перебування на посаді особисто не звертались, остання, знаходячись на своєму робочому місці, маючи в розпорядженні отримані у невстановлений час у невстановленої досудовим розслідуванням особи копії документів, що посвідчують особу зазначених клієнтів банківської установи, використовуючи спеціалізовані програмні комплекси, вхід до яких здійснюється шляхом застосування електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, який відомий лише їй, доступ до яких надано у зв`язку із перебуванням на посаді, використовуючи раніше зібрану інформацію про клієнтів, створила від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заяви на видачу готівки, які оформила в порушення Розділу IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженою Постановою правління Національного Банку України.

Так, згідно даної інструкції в пункті 3.5 зазначено, що Банк (філія, відділення) перед видачею готівки у видаткових касових документах (заява на видачу готівки, видатковий касовий ордер, грошовий чек) перевіряє належність пред`явленого паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) отримувачу, відповідність даних паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) тим даним, що зазначені в касовому документі для нерезидентів - номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, громадянство.

В подальшому, маючі на меті заволодіння усією сумою грошових коштів, що розміщенні на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , але уникнення при здійсненні касових операцій по видачі готівкових грошових коштів від участі іншого працівника банківської установи та авторизації з боку начальника відділення Банку, при умові здійснення касової операції в еквіваленті більше ніж сто тисяч гривень ОСОБА_1 розподілено усю суму грошових коштів на частини, які в еквівалентному відношенні не перевищували розмір встановленої суми для здійснення без додаткових заходів контролю відповідних касових операцій.

Так, з метою подальшої реалізації злочинного плану, ОСОБА_1 , 30.03.2017 о 17 годині 21 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженої начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_6 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_1 здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах шляхом внесення змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1708969400053 від 30.03.2017 на суму 3040 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 88350,63 гривень від імені клієнта ОСОБА_6 .

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина ОСОБА_10 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_6 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_6 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26201011068031 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_1 нібито на ОСОБА_13 ОСОБА_6 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_6 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 31.03.2017 о 16 годині 27 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_6 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1709069400028 від 31.03.2017 на суму 3250 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 94133,63 гривень від імені ОСОБА_6 .

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина ОСОБА_10 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_6 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_6 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26201011068031 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_1 нібито на ОСОБА_13 ОСОБА_6 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей

ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_6 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Також, ОСОБА_1 , 03.04.2017 о 16 годині 45 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_6 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль щодо незаконного заволодінню грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки від імені клієнта № FJB1709369400021 від 03.04.2017 на суму 3250 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 93889,08 гривень.

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина ОСОБА_10 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_6 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_6 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26201011068031 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_1 нібито на ОСОБА_13 ОСОБА_6 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_6 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Також, ОСОБА_1 , 04.04.2017 о 12 годині 19 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_6 у знятті готівки, всупереч його інтересам, без волевиявлення та присутності останнього, реалізуючи злочинну ціль щодо незаконного заволодінню грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки №FJB1709469400013 від 04.04.2017 на суму 3250 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 93635,65 гривень від імені ОСОБА_6 .

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина ОСОБА_10 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_6 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_6 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26201011068031 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_1 нібито на ОСОБА_13 ОСОБА_6 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_6 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Також, ОСОБА_1 , 05.04.2017 о 17 годині 02 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_6 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1709569400033 від 05.04.2017 на суму 3250 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 93874, 29 гривень від імені клієнта ОСОБА_6 .

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина ОСОБА_10 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_6 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_6 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26201011068031 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_1 нібито на ОСОБА_13 ОСОБА_6 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_6 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 06.04.2017 о 17 годині 52 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_6 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодінню грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1709669400054 від 06.04.2017 на суму 3250 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 94244,33 гривень, від імені клієнта ОСОБА_6 .

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина ОСОБА_10 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_6 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_6 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26201011068031 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_1 нібито на ОСОБА_13 ОСОБА_6 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою,заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_6 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 07.04.2017 о 10 годині 20 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_6 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки №FJB1709769400004 від 07.04.2017 на суму 3250 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 93941,93 гривень від імені клієнта ОСОБА_6 .

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина ОСОБА_10 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_6 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_6 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26201011068031 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_1 нібито на ОСОБА_13 ОСОБА_6 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_6 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 10.04.2017 о 15 годині 03 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_6 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1710069400041 від 10.04.2017 на суму 3250 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 93188,41 гривень від імені клієнта ОСОБА_6 .

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина ОСОБА_10 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_6 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_6 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26201011068031 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_1 нібито на ОСОБА_13 ОСОБА_6 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_6 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 11.04.2017 о 15 годині 03 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_6 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1710169400021 від 11.04.2017 на суму 3250 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 92592,44 гривень від імені клієнта ОСОБА_6 .

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина ОСОБА_10 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_6 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_6 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26201011068031 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_1 нібито на ОСОБА_13 ОСОБА_6 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_6 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 12.04.2017 о 10 годині 04 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_6 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк» а саме, заяву на видачу готівки № FJB1710269400006 від 12.04.2017 на суму 3250 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 92788,94 гривень від імені клієнта ОСОБА_6 .

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина ОСОБА_10 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_6 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_6 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26201011068031 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_1 нібито на ОСОБА_13 ОСОБА_6 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_6 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 12.04.2017 о 16 годині 11 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_6 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1710269400019 від 12.04.2017 на суму 3225 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 92075,18 гривень від імені ОСОБА_6 .

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина ОСОБА_10 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_6 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_6 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26201011068031 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_1 нібито на ОСОБА_13 ОСОБА_6 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_6 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 25.04.2017 о 14 годині 49 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_8 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк» а саме, заяву на видачу готівки № FJB17115694000025 від 25.04.2017 на суму 3740 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 99759,63 гривень від імені клієнта ОСОБА_8 .

Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності та попередження власного викриття правоохоронними органами здійснила заходи направлені на приховування протиправного характеру діяльності по незаконному заволодінню грошовими коштами громадянина Великобританії ОСОБА_8 шляхом передачі заяви на видачу готівки невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу підписувала від імені ОСОБА_8 відповідну заяву на видачу готівки та повертала підписану заяву назад ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_8 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26200011089044 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_4 нібито на користь ОСОБА_8 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків Меллон Джеймс.

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 27.04.2017 о 16 годині 29 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_8 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1711769400024 від 27.04.2017 на суму 3740 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 99442,40 гривень від імені клієнта ОСОБА_8 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_8 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26200011089044 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_4 нібито на користь ОСОБА_8 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків Меллон Джеймс.

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 28.04.2017 о 13 годині 10 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_8 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1711869400017 від 28.04.2017 на суму 3447 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 91522,86 гривень від імені клієнта ОСОБА_8 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_8 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26200011089044 від імені ОСОБА_6 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_4 нібито на користь ОСОБА_8 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_6 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків Меллон Джеймс.

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 10.05.2017 о 17 годині 16 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_9 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1713069400049 від 10.05.2017 на суму 3740 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 99144,94 гривень від імені клієнта ОСОБА_9 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_9 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26200000443248 від імені ОСОБА_9 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_5 нібито на користь ОСОБА_9 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_9 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків Фред Беркович.

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 16.05.2017 о 15 годині 40 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_14 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1713669400023 від 16.05.2017 на суму 3740 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 99005,08 гривень від імені клієнта ОСОБА_14 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_14 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26201001082726 від імені ОСОБА_14 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_2 нібито на користь ОСОБА_14 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_14 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків Малах- ОСОБА_15 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 16.05.2017 о 16 годині 32 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_16 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1713669400029 від 16.05.2017 на суму 3750 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 99269,80 гривень від імені клієнта ОСОБА_16 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_16 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26206001081647 від імені ОСОБА_16 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_3 нібито на користь ОСОБА_16 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_16 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_16 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 17.05.2017 о 17 годині 20 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_14 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1713769400039 від 17.05.2017 на суму 390 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 11400,75 гривень від імені клієнта ОСОБА_14 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_14 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26201001082726 від імені ОСОБА_14 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_2 нібито на користь ОСОБА_14 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_14 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків Малах- ОСОБА_15 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 17.05.2017 о 17 годині 27 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_14 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1713769400042 від 17.05.2017 на суму 3750 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 99125,25 гривень від імені клієнта ОСОБА_14 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_14 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26201001082726 від імені ОСОБА_14 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_2 нібито на користь ОСОБА_14 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_14 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей

ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків Малах- ОСОБА_15 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 18.05.2017 о 17 годині 14 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_14 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1713869400032 від 18.05.2017 на суму 2966 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 87106,30 гривень від імені клієнта ОСОБА_14 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_14 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26201001082726 від імені ОСОБА_14 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_2 нібито на користь ОСОБА_14 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_14 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей

ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків Малах- ОСОБА_15 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 18.05.2017 о 17 годині 15 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_14 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1713869400033 від 18.05.2017 на суму 3750 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 99065,42 гривень від імені клієнта ОСОБА_14 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_14 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26201001082726 від імені ОСОБА_14 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_2 нібито на користь ОСОБА_14 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_14 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей

ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків Малах- ОСОБА_15 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 18.05.2017 о 17 годині 16 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_7 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1713569400034 від 18.05.2017 на суму 3750 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 99065,42 гривень від імені клієнта ОСОБА_16 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_16 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26206001081647 від імені ОСОБА_16 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_3 нібито на користь ОСОБА_16 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_16 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей

ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_16 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 19.05.2017 о 17 годині 29 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації клієнта та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_14 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1713969400033 від 19.05.2017 на суму 3750 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 98975,41 гривень від імені клієнта ОСОБА_14 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_14 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26201001082726 від імені ОСОБА_14 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_2 нібито на користь ОСОБА_14 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_14 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей

ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків Малах- ОСОБА_15 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 19.05.2017 о 17 годині 30 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_7 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1713969400034 від 19.05.2017 на суму 3750 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 98975,41 гривень від імені клієнта ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_16 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26206001081647 від імені ОСОБА_16 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_3 нібито на користь ОСОБА_16 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_16 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей

ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_16 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 19.05.2017 о 17 годині 35 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_9 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1713969400035 від 19.05.2017 на суму 470,91 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 12428,94 гривень, від імені клієнта ОСОБА_9 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_9 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26200000443248 від імені ОСОБА_9 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_5 нібито на користь ОСОБА_9 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_9 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей

ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків Фред Беркович.

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 22.05.2017 о 17 годині 33 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_14 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1714269400035 від 22.05.2017 на суму 2200 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 58013,25 гривень від імені клієнта ОСОБА_14 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_14 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26201001082726 від імені ОСОБА_14 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_2 нібито на користь ОСОБА_14 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_14 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей

ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків Малах- ОСОБА_15 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 23.05.2017 о 16 годині 19 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_14 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1714369400033 від 23.05.2017 на суму 3731,17 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 98286,17 гривень від імені клієнта ОСОБА_14 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_14 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26201001082726 від імені ОСОБА_14 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_2 нібито на користь ОСОБА_14 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_14 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей

ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків Малах- ОСОБА_15 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_1 , 23.05.2017 о 16 годині 20 хвилині, знаходячись на своєму робочому місці у Відділенні за вищевказаною адресою, використовуючи відповідні модулі спеціалізованого програмного комплексу «САБ», вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, доступ до яких їй надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, який відомий виключно ОСОБА_1 , діючи з корисливих спонукань, порушивши п. 6 посадової інструкції старшого касира, затвердженою начальником відділення ОСОБА_3 , без проведення верифікації та ідентифікації та його волевиявлення, достеменно знаючи про відсутність наміру ОСОБА_7 у знятті готівки, всупереч його інтересам, реалізуючи злочинну ціль, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, чим безпідставно сформувала касовий документ, оформлений відповідно до регуляторних документів Національного банку України та ПАТ «Укрсоцбанк», а саме заяву на видачу готівки № FJB1714369400034 від 23.05.2017 на суму 1429,39 Євро, що згідно з курсом валют ПАТ «Укрсоцбанк» на зазначену дату становить 37652,87 гривень від імені клієнта ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, всі здійсненні нібито від імені ОСОБА_16 касові операції по зняттю готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 фіксувала у відповідних модулях спеціалізованого програмного комплексу «САБ», доступ до якого надано у зв`язку з призначенням на посаду, вхід до якого здійснюється шляхом використанням наданого ОСОБА_1 електронного ключа-пароля з індивідуальними логіном і паролем, тим самим ОСОБА_1 введено заздалегідь недостовірну інформації до системи автоматизації Банку шляхом використання свого службового становища.

Виконуючи встановлені регуляторними документами ПАТ «Укрсоцбанк» чинні правила формування, зведення та зберігання касових документів, з метою надання своїм діям по незаконному заволодінню грошовими коштами клієнта легального і правомірного характеру, достовірно знаючи про використання заздалегідь підроблених офіційних документів, маючи на меті корисливі спонукання, ОСОБА_1 разом з іншими касовими документами, оформлення яких передбачено Розділом ІV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, за відповідний день долучала заздалегідь підроблені заяви на видачу готівки з банківського рахунку № 26206001081647 від імені ОСОБА_16 до документів касового дня, з дотриманням встановленої послідовності реєстрації виконавців у відомості касових документів.

По завершенню відповідного робочого дня під час звітування відповідальній особі сховища цінностей ОСОБА_1 здавала Довідки із внесеними даними щодо видачі готівкових грошових коштів, із банківського рахунку № НОМЕР_3 нібито на користь ОСОБА_16 , на підставі заздалегідь створених ОСОБА_1 і підписаних невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходиться у змові з останньою, заяв на видачу готівки від імені клієнту та відповідно до довідки здійснювала здачу касових документів по виконаним касовим операціям, у тому числі із долученими заявами на видачу готівки від імені ОСОБА_16 .

Також, під час звітування відповідальній особі сховища цінностей

ОСОБА_1 здійснювала здачу суми залишку готівки та інших цінностей з відрахуванням грошових коштів у розмірах вказаних у відповідних заявах на видачу готівки з банківських рахунків ОСОБА_16 .

Так, залишені грошові кошти, у розмірі вказаному в заяві про видачу готівки та відображеному у відповідних облікових регістрах банківської установи, ОСОБА_1 , знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд.

Отже, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді старшого касира Рішельєвського відділення № 694 Департаменту роздрібних продажів у Одеському регіоні центру роздрібного бізнесу ПАТ «Укрсоцбанк» та діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи єдиний умисел щодо заволодіння грошовими коштами громадянина ОСОБА_10 , які розміщено на банківському рахунку № НОМЕР_1 , громадянина Швейцарії Малах- ОСОБА_15 , які розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_2 , громадянина Швейцарії ОСОБА_16 , які розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_3 , громадянина Великобританії ОСОБА_17 Джеймс, які розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_4 , громадянина Сполучених Штатів Америки ОСОБА_18 ОСОБА_12 , які розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_5 , здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесенням змін в систему, тим самим знаходячись на своєму робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювала та в подальшому розпоряджалась на власний розсуд грошовими коштами в результаті чого завдавала збитки ПАТ «Укрсоцбанк».

Враховуючи вищезазначене, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Одеса, українка, громадянка України, освіта вища, незаміжня, офіційно працевлаштована, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, підозрюється у вчиненні даних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч.ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 191, ч.ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, за кваліфікуючою ознакою - вчинене повторно, привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем за кваліфікуючою ознакою - вчинене повторно.

06 березня 2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.03.2020 року частково задоволено клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області лейтенант поліції Бєлікова С.О. про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної за ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч.2 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120181605000006685 від 27.09.2018 року, та застосувано до підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. строком на 60 діб, тобто до 09 травня 2020 року включно, з покладеннням на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 22:00 години до 07:00 години без дозволу слідчого, прокурора або суду.

2) прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора чи слідчого;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з потерпілим та свідками у даному кримінальному провадженні.

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи,що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії запобіжного заходу ОСОБА_1 спливає 09.05.2020 року.

04 травня 2020 року керівником Одеської місцевої прокуратури №3 Павлигой В.В. продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №120181605000006685 від 27.09.2018 рокудо трьох місяців, тобто до 06.06.2020 року.

Обґрунтовуючи наявність в провадженні передбачених пп. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, прокурор зазначає, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, зібрані в ході досудового розслідування докази є вагомими, та у разі визнання її винною їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, і наявні ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана з високим рівнем можливості може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: може мати намір уникнути покарання, незаконно впливати на свідків та потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні, переховуватися від правоохоронних органів та суду.

Вищевказані ризики, заявлені при обранні запобіжного заходу, не зменшилися та існують по даний час.

Підсумовуючи вказане клопотання, прокурор з урахуванням викладеного, приймаючи до уваги наявність ризиків, передбачених пп. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які були встановлені під час досудового розслідування, які не зменшилися та продовжують існувати, а також те, що строк досудового розслідування укримінальному провадженні №120181605000006685 від 27.09.2018 року продовжено до трьох місяців, тобто до 06.06.2020 року, прокурор просить слідчого суддю продовжити строк дії запобіжного заходу на 30 днів, які обчислювати з дня винесення ухвали, але в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №120181605000006685 від 27.09.2018 року.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив його задовольнити.

Підозрювана та її захисник заперечували проти задоволення клопотання, просили застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

06 березня 2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.03.2020 року частково задоволено клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області лейтенант поліції Бєлікова С.О. про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної за ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч.2 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120181605000006685 від 27.09.2018 року, та застосувано до підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. строком на 60 діб, тобто до 09 травня 2020 року включно, з покладеннням на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 22:00 години до 07:00 години без дозволу слідчого, прокурора або суду.

2) прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора чи слідчого;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з потерпілим та свідками у даному кримінальному провадженні.

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи,що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії запобіжного заходу ОСОБА_1 спливає 09.05.2020 року.

04 травня 2020 року керівником Одеської місцевої прокуратури №3 Павлигой В.В. продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №120181605000006685 від 27.09.2018 рокудо трьох місяців, тобто до 06.06.2020 року.

Ризики, які існували під час обрання ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час не зменшилися та продовжують існувати.

Метою продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_1 є запобігання ризиків, передбачених п.п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: підозрювана може мати намір уникнути покарання, незаконно впливати на свідків та потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні, переховуватися від правоохоронних органів та суду.

При цьому, згідно з ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання винуватою у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких вона підозрюється.

Таким чином, відповідно до вимог ст.ст. 177, 178, 194,196 КПК України, слідчий суддя, з урахуванням наведених доказів та обставин, вважає можливим продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час за адресою постійного місця проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які забезпечать запобігання ризикам та належну поведінку підозрюваної.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 176, 177, 178, 181, 184, 186, 193, 194,196, 197, 199, 205, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції Бєлікова С.О., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Пилипенком Д.С., про продовження на 30 днів строку запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч.3 ст. 362, ч. 2 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120181605000006685 від 27.09.2018 року, задовольнити.

Продовжити стосовно підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби з 22:00 до 07:00 години за адресою: АДРЕСА_1 , на строк 30 днів, але в межах строку проведення досудового розслідування, а саме до 05.06.2020 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язання строком на 30 днів, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 22:00 години до 07:00 години без дозволу слідчого, прокурора або суду.

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з свідками, з обставин скоєння кримінального правопорушення;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді щодо продовження запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Строк дії запобіжного заходу обчислюється з моменту оголошення ухвали слідчого судді, тобто з 07.05.2020 року.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали проголошено 07.05.2020 року.

Слідчий суддя Л.С. Єршова