Ухвала суду № 89076700, 04.05.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/25723/19

Провадження № 1-кс/686/5769/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12016240010008165,

ВСТАНОВИВ:

04 травня 2020 старший слідчий Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що протягом 2016 року невідома особа перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , користуючись службовим становищем, привласнила грошові кошти вкладників банку, чим спричинила матеріального збитку.

21.12.2016 слідчим СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №12016240010008165 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ходіпроведення досудовогорозслідування встановлено,що колишнімпрацівником банку ОСОБА_5 (дівочепрізвище ОСОБА_6 ,паспорт НОМЕР_2 ,виданий 21.10.2015Хмельницьким МВУДМС Українив Хмельницькійобласті,ІПН НОМЕР_3 ),яка працювалана посадіфінансового консультантавідділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(звільненаз роботи12.07.2016),були здійсненніпротиправні (несанкціоновані)зняття грошовихкоштів здепозитних рахунківнаступних клієнтіввідділення: ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_4 , виданий Хмельницьким МВУМВС України в Хмельницькій області 29.10.2005). Договір банківського вкладу(депозиту)з Правилами№26304588534500від 09.11.2015року насуму 150000,00грн.; ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_5 , виданий Хмельницьким МВУМВС України в Хмельницькій області 04.01.1997; ІПН: НОМЕР_6 ). Договір банківського вкладу(депозиту) з Правилами №26358046352902 від 18.06.2014 року на суму 6 514,90 грн.; ОСОБА_9 (паспорт НОМЕР_7 , виданий Хмельницьким МВУМВС Українив Хмельницькійобласті 17.10.1998;ІПН: НОМЕР_8 ).Договір банківськоговкладу (депозиту)з Правилами№26301229995702від 06.05.2014року насуму 116000,00грн.; ОСОБА_10 (паспорт НОМЕР_9 , виданий Хмельницьким МВУМВС України в Хмельницькій області 14.02.1998; ІПН: НОМЕР_10 ). Договір банківського вкладу(депозиту)з Правилами№26303185173406від 25.04.2014року насуму 80000,00грн.; ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_11 , виданий Новоушицьким РВУМВС Українив Хмельницькійобласті 09.12.1998;ІПН: НОМЕР_12 ).Договір банківськоговкладу (депозиту)з Правилами№26308431416102від 21.10.2013року насуму 80900,00грн.; ОСОБА_12 (паспорт НОМЕР_13 , виданий Староконстянтинівським РВУМВС України в Хмельницькій області 09.03.1999; ІПН: НОМЕР_14 ). Договір банківського вкладу(депозиту) з Правилами №26307400242900 від 10.08.2012 року на суму 13 000,00 грн.,договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №26306400242901 від 31.01.2013 року на суму 35 000,00 грн., договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №26305400242902 від 07.02.2013 року на суму 14 055,00 грн.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення або спростування фактів, викладених у заяві про злочин від 09 грудня 2016 року за підписом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідності у вилучені оригіналів документів, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, а саме:

1) вище вказаних договорів банківських вкладів (депозитів) з Правилами наступних осіб: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ;

2) усіх без виключення касових документів до вищевказаних договорів, у тому числі, заяви, чеки, квитанції на внесення та зняття готівки (коштів), платіжні доручення про перерахування вказаних коштів, заяви про укладання та розірвання або припинення договорів, меморіальні ордери, доручення клієнтів та інші касові документи за вказаними банківськими вкладами (депозитними договорами);

3) банківські виписки про рух коштів по вказаних депозитних договорах, у тому числі нарахування відсотків по депозитах, із зазначенням часу проведення операції, суми коштів, призначення платежів та контрагентів;

4) розрахунку завданих ОСОБА_5 збитків та відомостей (документів)про відшкодування ОСОБА_5 завданої майнової шкоди клієнтам банку за вказаними договорами та/або відомостей (документів) про відшкодування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди клієнтам по вищевказаних договорах банківського вкладу (депозиту), а також відомості про наявність чи відсутність збитків для банківської установи;

5) особової справи колишнього працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , яка перебувала на посаді фінансового консультанта Хмельницького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: заяв про прийняття, переведення, звільнення з роботи, наказів про призначення, переведення та звільнення з посади, посадові інструкції, договір про повну матеріальну відповідальність, копію трудової книжки, доповідні записки та усі без виключення документи, наявні у особовій справі, де є оригінали підписів та почерку ОСОБА_5 ;

6) усі без виключення матеріали службової перевірки (розслідування), розпорядчі документи про її проведеннята результати її проведення (накази, розпорядження, доручення, положення, розписки, пояснення, службові записки, висновки, акти, тощо)в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виявлення факту заволодіння ОСОБА_5 грошовими коштами з депозитних рахунків клієнтів відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 );

7) завірену копію статуту/положення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. Хмельницького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8) інформації про рух коштів по банківських рахунках клієнтів із зазначенням часу проведення операцій, суми коштів, призначення платежів та контрагентів, а саме: ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_4 ) № НОМЕР_15 з 09.11.2015 по час виконання ухвали; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ) № НОМЕР_16 з 18.06.2014 по час виконання ухвали; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) № НОМЕР_17 з 06.05.2014 по час виконання ухвали; ОСОБА_14 № НОМЕР_18 з 01.11.2014 по час виконання ухвали; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ) № НОМЕР_19 з 25.04.2014 по час виконання ухвали та №26200185173402 з 25.04.2014 по час виконання ухвали; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_12 ) № НОМЕР_20 з 21.10.2013 по час виконання ухвали та № 26203431416100 з 21.10.2013 по час виконання ухвали; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ) № НОМЕР_21 з 10.08.2012 по час виконання ухвали та №26209178496001 з 31.01.2013 по час виконання ухвали суду, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення длявстановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів котрі містять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (старший групи), заступнику начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчим Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів та провести вилучення їх оригіналів, а саме:

1.Договорів банківського вкладу (депозитів) з Правилами наступних осіб:

- ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_4 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 29.10.2005). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №26304588534500 від 09.11.2015 року на суму 150 000,00 грн.;

- ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_5 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 04.01.1997; ІПН: НОМЕР_6 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №26358046352902 від 18.06.2014 року на суму 6 514,90 грн.;

- ОСОБА_9 (паспорт НОМЕР_7 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 17.10.1998; ІПН: НОМЕР_8 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №26301229995702 від 06.05.2014 року на суму 116 000,00 грн.;

- ОСОБА_10 (паспорт НОМЕР_9 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 14.02.1998; ІПН: НОМЕР_10 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №26303185173406 від 25.04.2014 року на суму 80 000,00 грн.;

- ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_11 , виданий Новоушицьким РВ УМВС України в Хмельницькій області 09.12.1998; ІПН: НОМЕР_12 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №26308431416102 від 21.10.2013 року на суму 80 900,00 грн.;

- ОСОБА_12 (паспорт НОМЕР_13 , виданий Староконстянтинівським РВ УМВС України в Хмельницькій області 09.03.1999; ІПН: НОМЕР_14 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №26307400242900 від 10.08.2012 року на суму 13 000,00 грн., договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №26306400242901 від 31.01.2013 року на суму 35 000,00 грн., договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №26305400242902 від 07.02.2013 року на суму 14 055,00 грн.;

2.Усіх без виключення касових документів до вищевказаних договорів, у тому числі, заяви, чеки, квитанції на внесення та зняття готівки (коштів), платіжні доручення про перерахування вказаних коштів, заяви про укладання та розірвання або припинення договорів, меморіальні ордери, доручення клієнтів та інші касові документи за вказаними банківськими вкладами (депозитними договорами);

3.Банківські виписки про рух коштів по вказаних депозитних договорах, у тому числі нарахування відсотків по депозитах, із зазначенням часу проведення операції, суми коштів, призначення платежів та контрагентів;

4.Розрахунку завданих ОСОБА_5 збитків та відомостей (документів) про відшкодування ОСОБА_5 завданої майнової шкоди клієнтам банку за вказаними договорами та/або відомостей (документів) про відшкодування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди клієнтам по вищевказаних договорах банківського вкладу (депозиту), а також відомості про наявність чи відсутність збитків для банківської установи;

5.Особової справи колишнього працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , яка перебувала на посаді фінансового консультанта Хмельницького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: заяв про прийняття, переведення, звільнення з роботи, наказів про призначення, переведення та звільнення з посади, посадові інструкції, договір про повну матеріальну відповідальність, копію трудової книжки, доповідні записки та усі без виключення документи, наявні у особовій справі, де є оригінали підписів та почерку ОСОБА_5 ;

6.Матеріалів службової перевірки (розслідування) розпорядчідокументи про її проведення та результати її проведення (накази, розпорядження, доручення, положення, розписки, пояснення, службові записки, висновки, акти, тощо) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виявлення факту заволодіння ОСОБА_5 грошовими коштами з депозитних рахунків клієнтів відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 );

7.Завіреної копії статуту/положення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. Хмельницького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

8.Інформації про рух коштів по банківських рахунках клієнтів із зазначенням часу проведення операцій, суми коштів, призначення платежів та контрагентів, а саме: ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_4 ) № НОМЕР_15 з 09.11.2015 по час виконання ухвали; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ) № НОМЕР_16 з 18.06.2014 по час виконання ухвали; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) № НОМЕР_17 з 06.05.2014 по час виконання ухвали; ОСОБА_14 № НОМЕР_18 з 01.11.2014 по час виконання ухвали; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ) № НОМЕР_19 з 25.04.2014 по час виконання ухвали та №26200185173402 з 25.04.2014 по час виконання ухвали; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_12 ) № НОМЕР_20 з 21.10.2013 по час виконаня ухвали та № 26203431416100 з 21.10.2013 по час виконання ухвали; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_14 ) № НОМЕР_21 з 10.08.2012 по час виконання ухвали та №26209178496001 з 31.01.2013 по час виконання ухвали суду,

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заадресою: АДРЕСА_3 .

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заадресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 04 червня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду