Ухвала суду № 89050611, 28.04.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3395/20

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2504/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І, за участю секретаря Голуб Т.М, прокурора Стрільцова І.С.., слідчого Селезньової М.Г., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Тріфонова Є.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Селезньової М.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Стрільцовим І.С. про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12016130530000364 від 24.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.2. ст. 28, ч.1. ст. 366 КК України, стосовно:

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Боровеньки, Кремінського району Луганської області, громадянин України, українець, освіта вища, приватний підприємець, не одружений, на обліку у лікаря нарколога, психіатра не перебуває, зареєстрований АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 , не має судимості,

підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3. ст.191, ч.2.ст.28, ч.1.ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , який обіймає посаду комерційного директора ТОВ «ВЕЛЕС.БУД», будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто є службовою особою юридичної особи приватного права, погодився на пропозицію керівника Військо-цивільної адміністрації с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області Шакуна С.В . , якому було виділено будівельні матеріали, у тому числі і шифер хвильовий для капітального ремонту покрівель будинків, на заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у с. Новотошківське Попаснянськго району Луганської області.

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_3 повинен був надати підряднику будівельні матеріали, виділені представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні, в тому числі і шифер хвильовий, для капітального ремонту покрівель будинків, а підрядник, в свою чергу, використавши вказані матеріали, повинен був включити їх об`єм та вартість до актів форми КБ-2в.

У подальшому бюджетні грошові кошти, надлишково сплачені на рахунок підрядника за матеріали, які фактично було надано замовником безкоштовно, повинні бути переведені в готівку та розподілені між ОСОБА_3 та представником суб`єкта господарювання - підрядника ОСОБА_1 .

Так, приблизно у вересні 2015 року, у ОСОБА_1 , якому від ОСОБА_3 стало відомо про зміст перелічених вище Розпоряджень, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, які будуть виділені на відновлення інфраструктури у Попаснянському районі Луганської області, для чого він вирішив залучити до виконання робіт з проведення капітального ремонту житлових будинків ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» (ЄДРПОУ 37546179), директором якого є ОСОБА_4 , з яким ОСОБА_1 співпрацював з 2013 року з питань оформлення дозволів на роботи з підвищеною небезпекою в м. Луганську, де був уповноважений представляти інтереси ТОВ «ВЕЛЕС.БУД». Тому, ОСОБА_1 , усвідомлюючи, що для реалізації спільного злочинного умислу та спрямований на заволодіння бюджетними коштами, йому необхідно отримати повноваження на представництво інтересів ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» для подальшого укладання правочинів, спрямованих на виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків в

с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області, вирішив отримати такі повноваження від директора ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_4 .

З метою реалізації злочинного умислу, переслідуючи мету незаконного збагачення ОСОБА_1 , усвідомлюючи, що для укладання договорів на виконання робіт з Військово-цивільною адміністрацією селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району щодо об`єктів з капітального ремонту житлових будинків № 17, 18 по вул . Партизанська та № 1, 2 , 3, 11 по вул. Театральній с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області та подальшої можливості внесення недостовірних відомостей до офіційних документів і заволодіння бюджетними коштами йому необхідні організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, розповів про розпорядження щодо виділення бюджетних коштів своєму знайомому - директору ТОВ «Велес.Буд» ОСОБА_4 , і запевнив останнього, що під час виконання робіт буде надавати відповідну допомогу зі здійснення ремонту вищезазначених об`єктів, однак для того, щоб укласти відповідні договори йому необхідно отримати відповідні повноваження.

Після цього ОСОБА_4 , який мав на меті отримання законного підприємницького прибутку та не був обізнаний про дійсні наміри ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , наказом № 2 від 01.10.2015 призначив останнього на посаду комерційного директора ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» з 01.10.2015 з правом першого підпису та можливістю діяти від імені ТОВ «ВЕЛЕС.БУД», а також передав ОСОБА_1 печатку та установчі документи підприємства.

Таким чином ОСОБА_1 , починаючи з 01.10.2015 обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою ТОВ «Велес.Буд».

Так, отримавши від ОСОБА_4 на підставі наказу № 2 від 01.10.2015 повноваження виконувати від імені ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а також всі необхідні установчі документи та печатку Товариства, будучи службовою особою ТОВ «Велес.Буд», ОСОБА_1 відкрив в АТ «Ощадбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 від імені ТОВ «Велес.Буд», про який було відомо тільки йому і який він в подальшому використав при укладанні відповідних договорів про виконання робіт для перерахування відповідних оплат.

Також встановлено, що керівнику військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області ОСОБА_3 суспільним мобілізатором від Норвезької ради у справах біженців в Україні ОСОБА_5 виділено будівельні матеріали, в тому числі і шифер хвильовий, для капітального ремонту покрівель будинків за зазначеними вище об`єктами, які він отримав особисто на підставі актів прийому-передачі давальницьких матеріалів, а саме:

- акт № 8 від 16.10.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 158 шт., для капітального ремонту покрівлі будинку № 18 по вул. Партизанська с. Новотошківське;

- акт № 11 від 05.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 457 шт., для капітального ремонту покрівлі будинку № 17 по вул. Партизанська с. Новотошківське;

- акт № 12 від 05.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 192 шт., для капітального ремонту покрівлі будинку № 1 по вул. Театральна с. Новотошківське;

- акт № 13 від 05.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 325 шт., для капітального ремонту покрівлі будинку № 2 по вул. Театральна с. Новотошківське;

- акт № 14 від 05.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 218 шт., для капітального ремонту покрівлі будинку № 3 по вул. Театральна с. Новотошківське;

- акт № 27 від 19.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 41 шт., для капітального ремонту покрівлі будинку № 11 по вул. Театральна с. Новотошківське.

З метою реалізації раніше розробленого злочинного плану між військово-цивільною адміністрацією селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області (код ЄДРПОУ 39805807) в особі керівника ОСОБА_3 (за умовами договору «Замовник»), який діяв на підставі Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 № 141-VIII, Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЕС.БУД» (код ЄДРПОУ 37564179) в особі комерційного директора ОСОБА_1 , який діяв на підставі Статуту (витяг з державного реєстру серії АЕ № 866328 , виданий 08.06.2011 виконавчим комітетом Сєвєродонецької міської ради) та Наказу № 2 від 01.10.2015 про призначення ОСОБА_1 комерційним директором, виданого директором ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_4 , укладено договори на виконання робіт, а саме:

- 16.10.2015 договір на виконання робіт № 12, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Партизанська, 18 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ». Ціна договору складає - 78 000, 00 грн.;

- 05.11.2015 договір на виконання робіт № 13, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Партизанська, 17 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ». Ціна договору складає - 149 982, 21 грн.;

- 05.11.2015 договір на виконання робіт № 25, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 1 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ». Ціна договору складає - 76 334, 86 грн.;

- 05.11.2015 договір на виконання робіт № 26, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 2 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ». Ціна договору складає - 78 314, 53 грн.;

- 05.11.2015 договір на виконання робіт № 28, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 3 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ». Ціна договору складає - 86 011, 56 грн.;

- 19.11.2015 договір на виконання робіт № 30, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 11 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ». Ціна договору складає - 65 545, 59 грн.

Вказаними договорами визначено наступне:

- п. 1.1. «Замовник» доручає, а «Підрядник» забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов Договору виконання робіт з «капітального ремонту житлових будинків № 17, 18 по вул . Партизанська та № 1 , 2, 3, 11 по вул. Театральна с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області »;

- п. 1.2. «Підрядник» закуповує, поставляє та транспортує матеріали, необхідні для виконання цього Договору згідно з кошторисом.

- п. 2.1. Ціна договору визначається по узгодженню сторін, є динамічною згідно договірної ціни та кошторисної документації, яка є невід`ємної частиною цього договору;

- п. 3.3. Підрядник розробляє документацію, яка необхідна для виконання робіт, та узгоджує її з Замовником.

- п. 4.4. Змовник оплачує Підряднику виконані роботи згідно актів

№ КБ-2в, № КБ-3.

- п. 4.5. Замовник робить проміжні платежі у розмірі 95 % Підряднику за виконані роботи, на підставі актів виконаних робіт форми № КБ-2в (далі за текстом цієї підозри «акт форми КБ-2в»), № КБ-3 (далі за текстом цієї підозри «акт форми КБ-3»), підписаних уповноваженими представниками сторін. Акт виконаних робіт, дискети, документи, що підтверджують фактичні витрати, надаються Підрядником уповноваженому представнику Замовника не пізніші 25 числа поточного місяця. В разі зриву строків надання вищевказаних документів, «Замовником» не приймаються форми № КБ-2в, № КБ-3 до оплати у звітному місяці, але не звільняє Підрядника від дотримання графіка виконання робіт.

- п. 4.6. Остаточний розрахунок з Підрядником за виконані роботи здійснюються Замовником в двотижневий термін після виконання та приймання всіх передбачених Договором робіт та реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації.

- п. 13.4. Підрядник несе відповідальність за достовірність та правильність документів, підтверджуючих вартість виконаних робіт.

Таким чином, договорами визначені обсяги та терміни виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків №17, 18 по вул. Партизанська та № 1, 2, 3, 11 по вул. Театральна селища Новотошківське Попаснянського району Луганської області .

Надалі, задля реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_3 протягом жовтня - листопада 2015 року у невстановлені слідством час та місці передав комерційному директору ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_1 згідно актів прийому-передачі давальницьких матеріалів отриманий безоплатно від представників Норвезької ради у справах біженців в Україні будівельний матеріал, а саме:

- згідно акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 12 від 16.10.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника - ОСОБА_3 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_1 прийняв 158 одиниць шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку № 18 по вул. Партизанська с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ;

- згідно акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 13 від 05.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_3 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_1 прийняв 457 одиниць шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку № 17 по вул. Партизанська с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ;

- згідно акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 26 від 05.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_3 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_1 прийняв 325 одиниць шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку № 2 по вул. Театральна, с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ;

- згідно акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 25 від 05.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_3 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_1 прийняв 192 одиниці шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку № 1 по вул. Театральна, с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ;

- згідно акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 28 від 05.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_3 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_1 прийняв 218 одиниць шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку № 3 по вул. Театральна, с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ;

- згідно акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 19.11.2015 до Договору на виконання робіт № 30 від 19.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_3 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_1 прийняв 41 одиницю шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку № 11 по вул. Театральна, с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області .

Таким чином ОСОБА_1 та ОСОБА_3 були достовірно обізнані про те, що під час проведення робіт з капітального ремонту будинків по об`єктам капітальний ремонт житлових будинків № 17, 18 по вул. Партизанська та № 1, 2, 3, 11 по вул. Театральна с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області , використовувався шифер у кількості, що зазначена у відповідних актах прийому-передачі давальницького матеріалу від 05.11.2015 до вищевказаних Договорів на виконання, який безоплатно отриманий військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області від Норвезької ради у справах біженців в Україні та в подальшому переданий комерційному директору ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_1 , для його використання у роботах з капітального ремонту будинків.

У подальшому бухгалтером Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області ОСОБА_6 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , та отримала від ОСОБА_3 усну вказівку скласти відповідні платіжні доручення на перерахування грошових коштів у якості передоплати за договорами по об`єктам «капітальний ремонт житлового будинку № 17, 18 по вул. Партизанська та №№ 1, 2, 3, 11 по вул. Театральна с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області » на підставі вище перелічених рахунків - фактур, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, за адресою Луганська область, Попаснянський район, с. Новотошківське, вул. Партизанська, 7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, складені платіжні доручення на передоплату грошових коштів ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» за наступними об`єктами:

- платіжне доручення № 91 від 22.10.2015 на передплату по капітальному ремонту житлового будинку по вул. Партизанська, 18 , згідно з рахунком-фактурою № 1 від 16.10.2015 та договором на виконання робіт № 12 від 16.10.2015 на суму 39 000, 00 грн.;

- платіжне доручення № 118 від 06.11.2015 на передплату по капітальному ремонту житлового будинку по вул. Партизанська, 17 , згідно з рахунком-фактурою № 1 від 05.11.2015 та договором на виконання робіт № 13 від 05.11.2015 на суму 72 000, 00 грн.;

- платіжне доручення № 137 від 25.11.2015 на передплату по капітальному ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 1 , згідно з рахунком-фактурою № 1 від 20.11.2015 та договором на виконання робіт № 25 від 05.11.2015 на суму 22 900, 45 грн.;

- платіжне доручення № 138 від 25.11.2015 на передплату по капітальному ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 11 , згідно з рахунком-фактурою № 6 від 20.11.2015 та договором на виконання робіт № 30 від 19.11.2015 на суму 19 663, 67 грн.;

- платіжне доручення № 162 від 27.11.2015 на передплату по капітальному ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 2 , згідно з рахунком-фактурою № 2 від 20.11.2015 та договором на виконання робіт № 26 від 05.11.2015 на суму 23 494, 35 грн.;

- платіжне доручення № 163 від 27.11.2015 на передплату по капітальному ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 3 , згідно з рахунком-фактурою № 3 від 20.11.2015 та договором на виконання робіт № 28 від 05.11.2015 на суму 25 803, 30 грн., які були підписані ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , після чого останнім скріплені печаткою Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області.

Надалі підписані вказані вище платіжні доручення головним бухгалтером Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області ОСОБА_6 надані до Управління Державної казначейської служби України у Попаснянському районі, на підставі яких здійснено перерахунок коштів (передоплата за виконані роботи) на рахунок ТОВ «ВЕЛЕС.БУД», зазначений ОСОБА_1 в договорах

№ НОМЕР_1 , відкритий ним в АТ «Ощадбанк».

Після чого, ОСОБА_1 , з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами, з метою реалізації раніше виниклого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, виділеними для проведення робіт з капітального ремонту вказаних будинків та придбання необхідних для робіт будівельних матеріалів, переслідуючи мету наживи, умисно шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, які б підтвердили факт використання будівельного матеріалу під час виконання робіт по об`єктам щодо капітального ремонту житлового будинку № 17, 18 по вул. Партизанська, та № 1, 2, 3, 11 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області », діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3 продовжив реалізацію спільних злочинних намірів, які полягали у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів при наступних обставинах:

07 грудня 2015 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, будучи представником підрядника - виконавця робіт за договорами по об`єктам «капітальний ремонт житлового будинку № 17, 18 по вул. Партизанська та № 1, 2, 3, 11 по вул. Театральна в селища Новотошківське Попаснянського району Луганської області », діючи за попередньою з

ОСОБА_3 , усвідомлюючи те, що отримав на безоплатній основі від Замовника зазначених вище робіт - керівника військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області шифер хвильовий на підставі підписаних актів прийому-передачі давальницького матеріалу, зловживаючи своїм службовим становищем та будучи наділеним правом підпису первинних господарських документів від імені ТОВ «ВЕЛЕС.БУД», з метою заволодіння бюджетними коштами, діючи умисно, вніс в п. 5 «Листи азбестоцементні хвилясті» актів форми КБ-2в: № 3 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 1 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015; № 4 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 2

по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015; № 5 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 3 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015; № 8 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 11 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015; № 1 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 17 по вул. Партизанська в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015; № 2 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 18 по вул. Партизанська в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015, а також в довідки про вартість виконаних будівельних робіт (акти форми КБ-3) без номеру за грудень 2015 по вище переліченим об`єктам, завідомо неправдиві відомості щодо вартості використаного будівельного матеріалу на загальну суму 66 400, 00 гривень, підписавши дані документи як службова особа виконавця робіт, затвердивши їх від свого імені та скріпивши печаткою ТОВ «ВЕЛЕС.БУД». Після цього, додержуючись заздалегідь визначеного спільного злочинного плану, ОСОБА_1 передав дані документи для підпису та подальшої оплати голові Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області

ОСОБА_3 ОСОБА_3 в свою чергу, приблизно 07.12.2015, знаходячись в селищі Новотошківське Попаснянського району Луганської області, більш точне місце в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, з використанням свого службового становища, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій у вигляді заподіяння матеріальної шкоди державі, діючи всупереч інтересам служби, перебуваючи в змові з комерційним директором ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_1 , достовірно знаючи про те, що будівельні матеріали, а саме листи азбестоцементні хвилясті (шифер хвильовий) для виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків № 17, 18 по вул . Партизанська та №№ 1, 2, 3, 11 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області фактично ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» придбані не були, оскільки використовувались безоплатно надані Представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів. Зокрема, ОСОБА_3 підписав від свого імені та скріпив печаткою військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області акти КБ-2в із завищеною вартістю використаних будівельних матеріалів, до яких попередньо ОСОБА_1 було включено завідомо неправдиві відомості в п. 5 «Листи азбестоцементні хвилясті», а саме:

- № 3 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 1 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015;

- № 4 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 2 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015;

- № 5 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 3 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015;

- № 8 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 11 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015;

- № 1 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 17 по вул. Партизанська в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015;

- № 2 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 18 по вул . Партизанська в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт (акти форми КБ-3) без номеру за грудень 2015 року по переліченим вище об`єктам, до яких завчасно ОСОБА_1 були внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості використаного будівельного матеріалу, що фактично не відповідало дійсності. Відповідно до п. 91 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 вказані акти є офіційними документами.

Після підписання зазначених вище офіційних документів, в які

ОСОБА_1 та ОСОБА_3 внесені завідомо неправдиві відомості,

ОСОБА_3 з метою реалізації спільного злочинного умислу передав їх

ОСОБА_1 , який в свою чергу надав їх головному бухгалтеру Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , яка не була обізнана про обставини протиправної діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , відповідно до вказівки ОСОБА_3 14.12.2015 за адресою Луганська область, Попаснянський район, с. Новотошківське, вул. Партизанська, 7 , точний час в ході досудового розслідування не встановлено, складені платіжні доручення на оплату виконаних робіт ТОВ «ВЕЛЕС.БУД», в тому числі за будівельний матеріал - листи азбестоцементні хвилясті (шифер хвильовий), який фактично не придбавався та був безоплатно наданий Представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні для відновлення житла та інших об`єктів інфраструктури за такими об`єктами:

- платіжне доручення № 227 від 14.12.2015 за капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 11 згідно з рахунком-фактурою № 7, актом приймання робіт №8 від 07.12.2015 та договоом на виконання робіт № 30 від 19.11.2015 на суму 37 043, 33 грн.;

- платіжне доручення № 215 від 14.12.2015 за капітальний ремонт житлового будинку по вул. Партизанська, 18 , згідно з рахунком-фактурою № 1, актом приймання робіт № 2 від 07.12.2015 та договором на виконання робіт № 12 від 16.10.2015 на суму 33 862, 02 грн.;

- платіжне доручення № 213 від 14.12.2015 за капітальний ремонт житлового будинку по вул. Партизанська, 17 , згідно з рахунком-фактурою № 2, актом приймання робіт № 1 від 07.12.2015 та договором на виконання робіт № 13 від 05.11.2015 на суму 76 632, 32 грн.;

- платіжне доручення № 221 від 14.12.2015 за капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 3 , згідно з рахунком-фактурою № 5, актом приймання робіт № 5 від 07.12.2015 та договором на виконання робіт № 28 від 05.11.2015 на суму 59 353, 70 грн.;

- платіжне доручення № 219 від 14.12.2015 за капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 2 , згідно з рахунком-фактурою № 4, актом приймання робіт №4 від 07.12.2015 та договором на виконання робіт № 26 від 05.11.2015 на суму 54 134, 65 грн;

- платіжне доручення № 217 від 14.12.2015 за капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 1 , згідно з рахунком-фактурою № 3, актом приймання робіт №3 від 07.12.2015 та договором на виконання робіт № 25 від 05.11.2015 на суму 52 665, 55 грн., які були підписані ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , після чого останнім скріплені печаткою Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області. Надалі підписані вищевказані платіжні доручення ОСОБА_6 надані до Управління Державної казначейської служби України у Попаснянському районі, на підставі яких здійснено перерахунок коштів, на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи.

Загальна сума оплати за виконані роботи на користь ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» склала 516 553,34 грн.

У подальшому за невстановлених під час досудового розслідування обставин надлишково сплачені на користь ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» бюджетні грошові кошти були переведені в готівку та розподілені між ОСОБА_3 та ОСОБА_1

В результаті протиправних дій ОСОБА_3 та ОСОБА_1 державі в особі Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області було спричинено шкоду в сумі 66 400 (шістдесят шість тисяч чотириста) гривень.

21.04.2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню була встановлена наявність достатніх доказів, що обґрунтовують підозру ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення; вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, особу підозрюваного, вік та стан його здоров`я, сімейний і матеріальний стан виникає необхідність в обранні ОСОБА_1 запобіжного заходу, а тому з урахуванням викладеного слідчий вказує, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного буде достатньо обрання запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі вісімдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

В судовому засіданні прокурор повністю підтримав подане клопотання, доводи, викладені в його обґрунтування, підтвердив, вказавши, що на сьогоднішній день обрання запобіжного заходу у вигляді застави буде достатньо для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказав, що він кримінального правопорушення не вчиняв, визначена шкода не існує, це є звичайна помилка працівника який вів облік матеріалів, і він це обов`язково доведе, тому просив суд взагалі відносно нього не обирати запобіжний захід.

Захисник Тріфонов Є.О. заперечував проти задоволення клопотання щодо обрання запобіжного заходу його підзахисному вказавши, що підозру вважає необґрунтованою так як шкоди як такої не існує, ризиків вказаних прокурором немає як відповідно і підстав обирати запобіжний захід взагалі.

Вислухавши у судовому засіданні учасників судового провадження, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання виходячи з наступного.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3. ст.191, ч.2.ст.28, ч.1.ст.366 КК України, повністю підтверджується доданими матеріалами справи, а саме:

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань,

- рапортом співробітників УЗЕ в Луганській області НПУ про вчинення кримінального правопорушення від 23.05.2016 № 3028/39/111/02-2016;

- актами прийому-передачі давальницьких матеріалів від суспільного мобілізатора від Норвезької ради у справах біженців в Україні ОСОБА_5. ОСОБА_3. а саме: актом № 8 від 16.10.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 158 шт, для капітального ремонту покрівлі будинку № 18 по вул. Партизанська с. Новотошківське; актом № 11 від 05.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 457 шт, для капітального ремонту покрівлі будинку № 17 по вул. Партизанська с. Новотошківське; актом № 12 від 05.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 192 шт, для капітального ремонту покрівлі будинку № 1 по вул. Театральна с. Новотошківське; актом № 13 від 05.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 325 шт, для капітального ремонту покрівлі будинку № 2 по вул. Театральна с. Новотошківське; актом № 14 від 05.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 218 шт, для капітального ремонту покрівлі будинку № 3 по вул. Театральна с. Новотошківське; актом № 27 від 19.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 41 шт, для капітального ремонту покрівлі будинку № 11 по вул. Театральна с. Новотошківське,

- договорами на виконання робіт, а саме:

№ 12 від 16.10.2015, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Партизанська, 18 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ». Ціна договору складає 78 000, 00 грн;

№ 13 від 05.11.2015, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Партизанська, 17 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ». Ціна договору складає 149 982, 21 грн;

№ 25 від 05.11.2015, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 1 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ». Ціна договору складає 76 334, 86 грн;

№ 26 від 05.11.2015, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 2 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ». Ціна договору складає 78 314, 53 грн;

№ 28 від 05.11.2015, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 3 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ». Ціна договору складає 86 011, 56 грн;

№ 30 від 19.11.2015, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 11 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ». Ціна договору складає 65 45, 59 грн.;

- актами прийому-передачі давальницького матеріалу, який отриманий ОСОБА_3 від Новрвежської ради по справам біженців в Україні, та в подальшому переданий представнику підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» - ОСОБА_1 на виконання умов вищеперелічених договорів, а саме:

акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 12 від 16.10.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника - ОСОБА_3 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_1 прийняв 158 одиниць шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку № 18 по вул. Партизанська с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ;

акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 13 від 05.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_3 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_1 прийняв 457 одиниць шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку № 17 по вул. Партизанська с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ;

акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 26 від 05.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_3 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_1 прийняв 325 одиниць шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку № 2 по вул. Театральна, с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ;

акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 25 від 05.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_3 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_1 прийняв 192 одиниці шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку № 1 по вул. Театральна, с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ;

акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 28 від 05.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_3 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_1 прийняв 218 одиниць шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку № 3 по вул. Театральна, с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ;

акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 19.11.2015 до Договору на виконання робіт № 30 від 19.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_3 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_1 прийняв 41 одиницю шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку № 11 по вул. Театральна, с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ;

- актами форми КБ-2в: № 3 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 1 по вул . Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015; № 4 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 2 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015; № 5 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 3 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015; № 8 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 11 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015; № 1 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 17 по вул. Партизанська в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015; № 2 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 18 по вул . Партизанська в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015, а також в довідки про вартість виконаних будівельних робіт (акти форми КБ-3) без номеру за грудень 2015 року по означеним вище об`єктам;

- висновком судової будівельно-технічної експертизи експертів Донецького НДІСЕ № 1621/1626 від 18.09.2017, якою підтверджено вартість зайво включених будівельних матеріалів - шиферу хвильового до актів КБ-2в;

- висновком судової економічної експертизи експертів Донецького НДІСЕ №№ 5233-5247;

- висновками судової-почеркознавчої експертизи експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях

- протоколами допиту в якості свідка ОСОБА_5 , ОСОБА_4

- іншими матеріалами кримінального провадження, якими повністю обґрунтовується пред`явлена підозра.

Таким чином, у кримінальному провадженні підтверджується наявність обґрунтованої підозра у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч ч.3. ст.191, ч.2.ст.28, ч.1.ст.366 КК України.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_1 покладається необхідність запобігання спробам останнього переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного правопорушення, на даний час є приватним підприємцем, з метою ухилення від слідства та суду, ОСОБА_1 зможе перетнути кордон з іншою іноземною державою. У зв`язку з цим, у правоохоронних органів України не буде можливості притягнути його до кримінальної відповідальності, а тому, існують ризики переховування останнього у такий спосіб від органів досудового розслідування та суду. ОСОБА_1 може також впливати на свого колишнього знайомого ОСОБА_4 та інших свідків по справі.

Як встановлено під час досудового розслідування ОСОБА_1 також довгий час працював з представниками ВЦА с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області, зокрема ОСОБА_5 , а відтак останній має реальну можливість незаконно впливати на неї як на свідка, яка є Головним спеціалістом з питань управління об`єктами житлово-комунального господарства, побутового торгового обслуговування, транспорту і зв`язку та довгий час знайома з ОСОБА_1 , з метою примушування її надати завідомо неправдиві показання та як наслідок уникнути покарання.

Разом із тим слід врахувати, особу підозрюваного, вік та стан його здоров`я, сімейний і матеріальний стан, як він стверджує, що не має намірів переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також впливати на свідків.

Враховуючі вищевикладене, застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб буде завеликим для запобігання зазначених ризиків, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню і сума у розмірі 32 прожиткових мінімумів для працездатних осіб буде спів розмірною з інкримінованим кримінальним правопорушенням та особою підозрюваного, для забезпечення його належної процесуальної поведінки, так як розмір встановленої по кримінальному провадженню шкоди складає 66 400 гривень.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176-179, 184, 194 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання органу досудового розслідування задовольнити частково.

У задоволенні клопотання сторони захисту - відмовити.

Обрати відносно, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 32 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 67 264, 00 (шістдесят сім тисяч двісті шістдесят чотири) гривні, яку необхідно внести у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому КМ України, одержувач коштів: ТУ ДСА України в Луганській області, код отримувача (код ЄДРПОУ): 26297948, банк отримувача: Держказначейська служба України м. Київ, рахунок отримувача: НОМЕР_3 , призначення платежу: застава № ухвали суду, П .І.Б. платника застави. ЄДРПОУ суду - 05381484.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , наступні обов`язки:

1) прибувати до визначеної службової особи за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи.

4) утриматися від спілкування з свідками по справі, визначеними слідчим або прокурором.

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають можливість або право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Вказані обов`язки покладаються на ОСОБА_1 , на строк не більше двох місяців до 27.06.2020 року.

Підозрюваному роз`яснюється положення п.п.8, 10 ст. 182 КПК України, згідно з якими у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України.

Копію ухвали надати учасникам судового провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений до 30.04.2020 року до 15.30 години у приміщенні Сєверодонецького міського суду Луганської області, про що повідомлені всі учасники судового провадження.

Слідчий суддя В. І. Луганський