Ухвала суду № 89050538, 28.04.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3396/20

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2505/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І, за участю секретаря Голуб Т.М, прокурора Стрільцова І.С., слідчого Селезньової М.Г., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Усової К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Селезньової М.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Стрільцовим І.С. про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12016130530000364 від 24.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст. 191, ч.2. ст. 28, ч.1. ст. 366 КК України, стосовно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Первомайськ Луганської області, громадянин України, українець, освіта вища, не працює, не одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, на обліку у лікаря нарколога, психіатра не перебуває, зареєстрований АДРЕСА_1, проживає: АДРЕСА_2 , відомостей про судимість немає, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді голови військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області, будучи посадовою особою місцевого самоврядування, тобто особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Згідно зі ст. 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 № 80-VIII установлено, що у 2015 році кошти, перераховані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, а також на відновлення об`єктів на території Донецької та Луганської областей (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону).

Відповідно до Додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» затверджено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях в сумі 291 600,0 тис. грн (загальний фонд, видатки розвитку), які розподілені по 145 800,0 тис. грн між обласними бюджетами Донецької та Луганської областей.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 250 затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях.

Розпорядженням керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації від 29.05.2015 № 213 (зі змінами) затверджено Перелік об`єктів і заходів, що фінансуватимуться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Луганській області. Зокрема, до Переліку включено об`єкти для проведення на них капітального ремонту, а також об`єкти реконструкції, в тому числі:

- «капітальний ремонт житлового будинку по

вул. Партизанська, 17 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області » 240 тис. грн - розпорядник Попаснянська районна військово-цивільна адміністрація у Луганській області;

- «капітальний ремонт житлового будинку по вул. Партизанська, 18 в

с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області» 80 тис. грн - розпорядник Попаснянська районна військово-цивільна адміністрація у Луганській області;

- «капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 1 в

с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області» 78 тис. грн - розпорядник Попаснянська районна військово-цивільна адміністрація у Луганській області;

- «капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 2 в

с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області» 80 тис. грн - розпорядник Попаснянська районна військово-цивільна адміністрація у Луганській області;

- «капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 3 в

с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області» 87,9 тис. грн - розпорядник Попаснянська районна військово-цивільна адміністрація у Луганській області;

- «капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 11 в

с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області» 183,9 тис. грн - розпорядник Попаснянська районна військово-цивільна адміністрація у Луганській області.

У подальшому, розпорядженням керівника Попаснянської районної військово-цивільної адміністрації - голови райдержадміністрації Власенка Р.Г. № 121 від 04.06.2015 затверджено аналогічний перелік об`єктів і заходів, що фінансуватимуться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Попаснянському районі Луганської області, зокрема і капітальні ремонти, зазначених вище будинків.

Головним розпорядником субвенції визначено військово-цивільну адміністрацію селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області.

Фінансування Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області проводилось згідно помісячних розписів, затверджених розпорядженнями Голови Луганської обласної цивільно-військової адміністрації та відповідними розпорядженнями Голови військово-цивільної адміністрації у Попаснянському районі Луганської області з внесенням змін протягом 2015 року на протязі всього періоду їх використання.

Крім того, представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні громадянам на постійній основі надається благодійна допомога на відновлення житла та інших об`єктів інфраструктури, які постраждали під час проведення антитерористичної операції в Луганській області. Так, керівнику військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області ОСОБА_1 суспільним мобілізатором від Норвезької ради у справах біженців в Україні ОСОБА_3 було виділено будівельні матеріали, в тому числі і шифер хвильовий, для капітального ремонту покрівель будинків.

Враховуючи вказані вище обставини, про які керівник військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області ОСОБА_1 був обізнаний, у нього виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області.

Усвідомлюючи, що реалізувати вказаний умисел одноосібно йому не вдасться, ОСОБА_1 вирішив залучити до протиправної діяльності представника суб`єкта господарювання - підрядника, який буде виконувати відповідні будівельні роботи, а саме комерційного директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЕС.БУД» (код ЄДРПОУ 37564179) Тура О.В . , який в свою чергу погодився на пропозицію ОСОБА_1 .

При цьому ОСОБА_5 , обіймаючи посаду комерційного директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЕС.БУД», діючи на підставі Статуту (витяг з державного реєстру серії АЕ № 866328 , виданий 08.06.2011 виконавчим комітетом Сєвєродонецької міської ради) та Наказу № 2 від 01.10.2015 про призначення ОСОБА_5 комерційним директором, виданого директором ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_6 , був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто був службовою особою юридичної особи приватного права.

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_1 повинен був надати підряднику будівельні матеріали, виділені представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні, в тому числі і шифер хвильовий, для капітального ремонту покрівель будинків, а підрядник в свою чергу, використавши вказані матеріали, повинен був включити їх об`єм та вартість до актів форми КБ-2в.

У подальшому бюджетні грошові кошти, надлишково сплачені на рахунок підрядника за матеріали, які фактично було надано замовником безкоштовно, повинні були переведені в готівку та розподілені між ОСОБА_1 та представником суб`єкта господарювання - підрядника ОСОБА_5

Так, керівнику військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області ОСОБА_1 суспільним мобілізатором від Норвезької ради у справах біженців в Україні ОСОБА_3 виділено будівельні матеріали, в тому числі і шифер хвильовий, для капітального ремонту покрівель будинків за зазначеними вище об`єктами, які він отримав особисто на підставі актів прийому-передачі давальницьких матеріалів, а саме:

- акт № 8 від 16.10.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 158 шт., для капітального ремонту покрівлі будинку № 18 по вул. Партизанська с. Новотошківське;

- акт № 11 від 05.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 457 шт, для капітального ремонту покрівлі будинку № 17 по вул. Партизанська с. Новотошківське;

- акт № 12 від 05.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 192 шт, для капітального ремонту покрівлі будинку № 1 по вул. Театральна с. Новотошківське;

- акт № 13 від 05.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 325 шт, для капітального ремонту покрівлі будинку № 2 по вул. Театральна с. Новотошківське;

- акт № 14 від 05.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 218 шт, для капітального ремонту покрівлі будинку № 3 по вул. Театральна с. Новотошківське;

- акт № 27 від 19.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 41 шт, для капітального ремонту покрівлі будинку № 11 по вул. Театральна с. Новотошківське.

З метою реалізації раніше розробленого злочинного плану між військово-цивільною адміністрацією селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області (код ЄДРПОУ 39805807) в особі керівника ОСОБА_1 (за умовами договору «Замовник»), який діяв на підставі Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 № 141-VIII, Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЕС.БУД» (код ЄДРПОУ 37564179) в особі комерційного директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту (витяг з державного реєстру серії АЕ № 866328 , виданий 08.06.2011 виконавчим комітетом Сєвєродонецької міської ради) та Наказу № 2 від 01.10.2015 про призначення ОСОБА_5 комерційним директором, виданого директором ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_6 , укладено договори на виконання робіт, а саме:

- 16.10.2015 договір на виконання робіт № 12, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Партизанська, 18 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ». Ціна договору складає 78 000, 00 грн;

- 05.11.2015 договір на виконання робіт № 13, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Партизанська, 17 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ». Ціна договору складає 149 982, 21 грн;

- 05.11.2015 договір на виконання робіт № 25, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 1 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ». Ціна договору складає 76 334, 86 грн;

- 05.11.2015 договір на виконання робіт № 26, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 2 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ». Ціна договору складає 78 314, 53 грн;

- 05.11.2015 договір на виконання робіт № 28, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 3 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ». Ціна договору складає 86 011, 56 грн;

- 19.11.2015 договір на виконання робіт № 30, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 11 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ». Ціна договору складає 65 45, 59 грн.

Вказаними договорами визначено наступне:

- п. 1.1. «Замовник» доручає, а «Підрядник» забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов Договору виконання робіт щодо капітального ремонту житлових будинків № 17, 18 по вул . Партизанська та № 1 , 2, 3, 11 по вул. Театральна с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ;

- п. 1.2. «Підрядник» закуповує, поставляє та транспортує матеріали, необхідні для виконання цього Договору згідно з кошторисом.

- п. 2.1. Ціна договору визначається по узгодженню сторін, є динамічною згідно договірної ціни та кошторисної документації, яка є невід`ємної частиною цього договору;

- п. 3.3. Підрядник розробляє документацію, яка необхідна для виконання робіт, та узгоджує її з Замовником.

- п. 4.4. Змовник оплачує Підряднику виконані роботи згідно актів

№ КБ-2в, № КБ-3.

- п. 4.5. Замовник робить проміжні платежі у розмірі 95 % Підряднику за виконані роботи, на підставі актів виконаних робіт форми № КБ-2в (далі за текстом «акт форми КБ-2в»), № КБ-3 (далі за текстом «акт форми КБ-3»), підписаних уповноваженими представниками сторін. Акт виконаних робіт, дискети, документи, що підтверджують фактичні витрати, надаються Підрядником уповноваженому представнику Замовника не пізніше 25 числа поточного місяця. В разі зриву строків надання вищевказаних документів, «Замовником» не приймаються форми № КБ-2в, № КБ-3 до оплати у звітному місяці, але не звільняє Підрядника від дотримання графіка виконання робіт.

- п. 4.6.: Остаточний розрахунок з Підрядником за виконані роботи здійснюється Замовником в двотижневий термін після виконання та приймання всіх передбачених Договором робіт та реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації;

- п. 13.4.: Підрядник несе відповідальність за достовірність та правильність документів, підтверджуючих вартість виконаних робіт.

Таким чином, договорами визначені обсяги та терміни виконання робіт щодо капітального ремонту житлових будинків № 17, 18 по вул. Партизанська та № 1, 2, 3, 11 по вул. Театральна с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області .

Надалі, реалізуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_1 протягом жовтня - листопада 2015 року у невстановлені слідством час та місці передав ОСОБА_5 отриманий безоплатно на підставі актів прийому-передачі давальницьких матеріалів будівельний матеріал, а саме:

- згідно акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 12 від 16.10.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника - ОСОБА_1 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_5 прийняв 158 одиниць шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку № 18 по вул. Партизанська с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ;

- згідно акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 13 від 05.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_1 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_5 прийняв 457 одиниць шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку № 17 по вул. Партизанська с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ;

- згідно акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 26 від 05.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_1 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_5 прийняв 325 одиниць шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку № 2 по вул. Театральна, с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ;

- згідно акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 25 від 05.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_1 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_5 прийняв 192 одиниці шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку № 1 по вул. Театральна, с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ;

- згідно акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 28 від 05.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_1 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_5 прийняв 218 одиниць шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку № 3 по вул. Театральна, с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ;

- згідно акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 19.11.2015 до Договору на виконання робіт № 30 від 19.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_1 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_5 прийняв 41 одиницю шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку № 11 по вул. Театральна, с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області .

Таким чином ОСОБА_5 та ОСОБА_1 були достовірно обізнані про те, що під час проведення робіт з капітального ремонту будинків по об`єктам капітальний ремонт житлових будинків № 17, 18 по вул . Партизанська та № 1, 2, 3, 11 по вул. Театральна с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області , використовувався шифер у кількості, що зазначена у відповідних актах прийому-передачі давальницького матеріалу від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 12 від 16.10.2015 у кількості 158 одиниць; від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 13 від 05.11.2015 у кількості 457 одиниць; від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 26 від 05.11.2015 у кількості 325 одиниць; від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 25 від 05.11.2015 у кількості 192 одиниці; від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 28 від 05.11.2015 у кількості 218 одиниць; від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 30 від 19.11.2015 у кількості 41 одиниця, який безоплатно отриманий військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області від Норвезької ради у справах біженців в Україні та в подальшому переданий комерційному директору ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_5 , для його використання у роботах з капітального ремонту будинків.

У подальшому бухгалтером військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області ОСОБА_7 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_1 та ОСОБА_5 та отримала від ОСОБА_1 вказівку скласти відповідні платіжні доручення на перерахунок грошових коштів як передоплати за договорами по об`єктам щодо капітального ремонту житлових будинків № 17, 18 по вул. Партизанська та №№ 1, 2, 3, 11 по вул. Театральна с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області , у своєму робочому кабінеті військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області за адресою Луганська область, Попаснянський район, с. Новотошківське, вул. Партизанська, 7, у невстановлений досудовим розслідуванням час, складено платіжні доручення на передоплату грошових коштів ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» за такими об`єктами:

- платіжне доручення № 91 від 22.10.2015 на передплату по капітальному ремонту житлового будинку по вул. Партизанська, 18 , згідно з рахунком-фактурою № 1 від 16.10.2015 та договором на виконання робіт № 12 від 16.10.2015 на суму 39 000, 00 грн;

- платіжне доручення № 118 від 06.11.2015 на передплату по капітальному ремонту житлового будинку по вул. Партизанська, 17 , згідно з рахунком-фактурою № 1 від 05.11.2015 та договором на виконання робіт № 13 від 05.11.2015 на суму 72 000, 00 грн;

- платіжне доручення № 137 від 25.11.2015 на передплату по капітальному ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 1 , згідно з рахунком-фактурою № 1 від 20.11.2015 та договором на виконання робіт № 25 від 05.11.2015 на суму 22 900, 45 грн;

- платіжне доручення № 138 від 25.11.2015 на передплату по капітальному ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 11 , згідно з рахунком-фактурою № 6 від 20.11.2015 та договором на виконання робіт № 30 від 19.11.2015 на суму 19 663, 67 грн;

- платіжне доручення № 162 від 27.11.2015 на передплату по капітальному ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 2 , згідно з рахунком-фактурою № 2 від 20.11.2015 та договором на виконання робіт № 26 від 05.11.2015 на суму 23 494, 35 грн;

- платіжне доручення № 163 від 27.11.2015 на передплату по капітальному ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 3 , згідно з рахунком-фактурою № 3 від 20.11.2015 та договором на виконання робіт № 28 від 05.11.2015 на суму 25 803, 30 грн., які були підписані ОСОБА_7 та ОСОБА_1 , після чого останнім скріплені печаткою військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області.

Надалі підписані вказані вище платіжні доручення головним бухгалтером військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області Гапоновою Н.М . надані до Управління Державної казначейської служби України у Попаснянському районі, на підставі яких здійснено перерахунок коштів (передоплата за виконані роботи).

Надалі комерційний директор ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_5 07.12.2015, в невстановлений досудовим розслідування час та місці будучи представником підрядника - виконавця робіт за договорами по об`єктам щодо капітального ремонту житлових будинків № 17, 18 по вул. Партизанська та № 1, 2, 3, 11 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , усвідомлюючи те, що отримав на безоплатній основі від Замовника зазначених вище робіт - керівника військово-цивільної адмінінстрації с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області шифер хвильовий на підставі підписаних актів прийому-передачі давальницького матеріалу, зловживаючи своїм службовим становищем та будучи наділеним правом підпису первинних господарських документів від імені ТОВ «ВЕЛЕС.БУД», з метою заволодіння бюджетними коштами, діючи умисно, вніс в п. 5 «Листи азбестоцементні хвилясті» актів форми КБ-2в: № 3 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 1 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015; № 4 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 2 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015; № 5 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 3 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015; № 8 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 11 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015; № 1 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 17 по вул. Партизанська в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015; № 2 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 18 по вул. Партизанська в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015, а також в довідки про вартість виконаних будівельних робіт (акти форми КБ-3) без номеру за грудень 2015 року по означеним вище об`єктам завідомо неправдиві відомості щодо вартості використаного будівельного матеріалу на загальну суму 66 400, 00 гривень, підписавши ці документи як службова особа виконавця робіт, затвердивши їх від свого імені та скріпивши печаткою ТОВ «ВЕЛЕС.БУД». Після цього, додержуючись заздалегідь визначеного спільного злочинного плану, ОСОБА_5 передав ці документи для підпису та подальшої оплати голові військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області

ОСОБА_1 в свою чергу, приблизно 07.12.2015, більш точного часу та дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, знаходячись в селищі Новотошківське Попаснянського району Луганської області, більш точне місце в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, з використанням свого службового становища, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій у вигляді заподіяння матеріальної шкоди державі, діючи всупереч інтересам служби, перебуваючи в змові з комерційним директором ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що будівельні матеріали, а саме листи азбестоцементні хвилясті (шифер хвильовий) для виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків № 17, 18 по

вул . Партизанська та №№ 1, 2, 3, 11 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області фактично ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» придбані не були, оскільки використовувались безоплатно надані Представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів. Зокрема, ОСОБА_1 підписав від свого імені та скріпив печаткою військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області акти КБ-2в із завищеною вартістю використаних будівельних матеріалів, до яких попередньо ОСОБА_5 було включено завідомо неправдиві відомості в п. 5 «Листи азбестоцементні хвилясті», а саме:

- № 3 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 1 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015;

- № 4 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 2 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015;

- № 5 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 3 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015;

- № 8 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 11 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015;

- № 1 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 17 по вул. Партизанська в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015;

- № 2 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 18 по вул . Партизанська в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт (акти форми КБ-3) без номеру за грудень 2015 року по переліченим вище об`єктам, до яких завчасно ОСОБА_5 були внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості використаного будівельного матеріалу, що фактично не відповідало дійсності. Відповідно до п. 91 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 вказані акти є офіційними документами.

Після підписання зазначених вище офіційних документів, до яких

ОСОБА_5 та ОСОБА_1 внесені завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_1 з метою реалізації спільного злочинного умислу передав їх ОСОБА_5 , який в свою чергу надав їх головному бухгалтеру військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_7 , яка не була обізнана про обставини протиправної діяльності ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , відповідно до вказівки ОСОБА_1 14.12.2015 за адресою Луганська область, Попаснянський район, с. Новотошківське, вул. Партизанська, 7 , точний час в ході досудового розслідування не встановлено, складено платіжні доручення на оплату виконаних робіт ТОВ «ВЕЛЕС.БУД», в тому числі за будівельний матеріал - листи азбестоцементні хвилясті (шифер хвильовий), який фактично не придбавався та був безоплатно наданий Представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні для відновлення житла та інших об`єктів інфраструктури за такими об`єктами:

- платіжне доручення № 227 від 14.12.2015 за капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 11 згідно з рахунком-фактурою № 7, актом виконаних робіт №8 від 07.12.2015 та договором на виконання робіт № 30 від 19.11.2015 на суму 37 043, 33 грн;

- платіжне доручення № 215 від 14.12.2015 за капітальний ремонт житлового будинку по вул. Партизанська, 18 , згідно з рахунком-фактурою № 1, актом виконаних робіт № 2 від 07.12.2015 та договором на виконання робіт № 12 від 16.10.2015 на суму 33 862, 02 грн;

- платіжне доручення № 213 від 14.12.2015 за капітальний ремонт житлового будинку по вул. Партизанська, 17 , згідно з рахунком-фактурою № 2, актом приймання виконаних робіт № 1 від 07.12.2015 та договором на виконання робіт № 13 від 05.11.2015 на суму 76 632, 32 грн;

- платіжне доручення № 221 від 14.12.2015 за капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 3 , згідно з рахунком-фактурою № 5, актом приймання робіт № 5 від 07.12.2015 та договором на виконання робіт № 28 від 05.11.2015 на суму 59 353, 70 грн;

- платіжне доручення № 219 від 14.12.2015 за капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 2 , згідно з рахунком-фактурою № 4, актом приймання робіт №4 від 07.12.2015 та договором на виконання робіт № 26 від 05.11.2015 на суму 54 134, 65 грн;

- платіжне доручення № 217 від 14.12.2015 за капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 1 , згідно з рахунком-фактурою № 3, актом приймання робіт №3 від 07.12.2015 та договором на виконання робіт № 25 від 05.11.2015 на суму 52 665, 55 грн, які були підписані ОСОБА_7 та ОСОБА_1 , після чого останнім скріплені печаткою Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області. Надалі підписані вищевказані платіжні доручення ОСОБА_7 надані до Управління Державної казначейської служби України у Попаснянському районі, на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи.

Загальна сума оплати за виконані роботи на користь ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» склала 516 553,34 грн.

У подальшому за невстановлених під час досудового розслідування обставин надлишково сплачені на користь ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» бюджетні грошові кошти були переведені в готівку та розподілені між ОСОБА_1 та ОСОБА_5

В результаті протиправних дій ОСОБА_1 та ОСОБА_5 державі спричинено шкоду в сумі 66 400 (шістдесят шість тисяч чотириста) гривень.

21.04.2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню була встановлена наявність достатніх доказів, що обґрунтовують підозру ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, а саме вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, особу підозрюваного, вік та стан його здоров`я, сімейний і матеріальний стан, а тому з урахуванням викладеного слідчий вказує, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного буде достатньо обрання запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі вісімдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

В судовому засіданні прокурор повністю підтримав подане клопотання, доводи, викладені в його обґрунтування, підтвердив, вказавши, що на сьогоднішній день обрання запобіжного заходу у вигляді застави буде достатньо для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Підозрюваний ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказав, що він кримінального правопорушення не вчиняв та просив суд взагалі відносно нього не обирати запобіжний захід.

Захисник Усова К.В. заперечувала проти задоволення клопотання вказавши, що підозра не обґрунтована, ОСОБА_8 кримінального правопорушення не вчиняв, він є патріотом України, він у складних умовах відновлював будинки які постраждали від обстрілів, ризики вказані у клопотанні також, взагалі не мають ніяких обґрунтувань, підстав обирати запобіжний захід іі підзахисному немає, він переховуватись не збирається, впливати на свідків також.

Вислухавши у судовому засіданні учасників судового провадження, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання виходячи з наступного.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3. ст.191, ч.2.ст.28, ч.1.ст.366 КК України, повністю підтверджується матеріалами справи, а саме:

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- рапортом співробітників УЗЕ в Луганській області НПУ про вчинення кримінального правопорушення від 23.05.2016 № 3028/39/111/02-2016;

- актами прийому-передачі давальницьких матеріалів від суспільного мобілізатора від Норвезької ради у справах біженців в Україні ОСОБА_3 а саме: актом № 8 від 16.10.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 158 шт, для капітального ремонту покрівлі будинку № 18 по вул. Партизанська с. Новотошківське; актом № 11 від 05.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 457 шт, для капітального ремонту покрівлі будинку № 17 по вул. Партизанська с. Новотошківське; актом № 12 від 05.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 192 шт, для капітального ремонту покрівлі будинку № 1 по вул. Театральна с. Новотошківське; актом № 13 від 05.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 325 шт, для капітального ремонту покрівлі будинку № 2 по вул. Театральна с. Новотошківське; актом № 14 від 05.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 218 шт, для капітального ремонту покрівлі будинку № 3 по вул. Театральна с. Новотошківське; актом № 27 від 19.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 41 шт, для капітального ремонту покрівлі будинку № 11 по вул. Театральна с. Новотошківське;

- договорами на виконання робіт, а саме:

№ 12 від 16.10.2015, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Партизанська, 18 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ». Ціна договору складає 78 000, 00 грн;

№ 13 від 05.11.2015, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Партизанська, 17 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ». Ціна договору складає 149 982, 21 грн;

№ 25 від 05.11.2015, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 1 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ». Ціна договору складає 76 334, 86 грн;

№ 26 від 05.11.2015, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 2 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ». Ціна договору складає 78 314, 53 грн;

№ 28 від 05.11.2015, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 3 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ». Ціна договору складає 86 011, 56 грн;

№ 30 від 19.11.2015, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 11 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ». Ціна договору складає 65 45, 59 грн.;

- актами прийому-передачі давальницького матеріалу, який отриманий ОСОБА_1 від Новрвежської ради по справам біженців в Україні, та в подальшому переданий представнику підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» - ОСОБА_5 на виконання умов вищеперелічених договорів, а саме:

акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 12 від 16.10.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника - ОСОБА_1 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_5 прийняв 158 одиниць шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку № 18 по вул. Партизанська с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ;

акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 13 від 05.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_1 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_5 прийняв 457 одиниць шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку № 17 по вул. Партизанська с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ;

акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 26 від 05.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_1 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_5 прийняв 325 одиниць шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку № 2 по вул. Театральна, с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ;

акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 25 від 05.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_1 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_5 прийняв 192 одиниці шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку № 1 по вул. Театральна, с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ;

акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 28 від 05.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_1 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_5 прийняв 218 одиниць шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку № 3 по вул. Театральна, с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ;

акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 19.11.2015 до Договору на виконання робіт № 30 від 19.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_1 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_5 прийняв 41 одиницю шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку № 11 по вул. Театральна, с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області ;

- актами форми КБ-2в: № 3 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 1 по вул . Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015; № 4 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 2 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015; № 5 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 3 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015; № 8 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 11 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015; № 1 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 17 по вул. Партизанська в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015; № 2 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 18 по вул . Партизанська в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області від 07.12.2015, а також в довідки про вартість виконаних будівельних робіт (акти форми КБ-3) без номеру за грудень 2015 року по означеним вище об`єктам;

- висновком судової будівельно-технічної експертизи експертів Донецького НДІСЕ № 1621/1626 від 18.09.2017, якою підтверджено вартість зайво включених будівельних матеріалів - шиферу хвильового до актів КБ-2в;

- висновком судової економічної експертизи експертів Донецького НДІСЕ №№ 5233-5247;

- висновками судової-почеркознавчої експертизи експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях;

- протоколами допиту в якості свідка ОСОБА_3 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження, якими повністю обґрунтовується пред`явлена підозра.

Таким чином, у кримінальному провадженні наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч ч.3. ст.191, ч.2.ст.28, ч.1.ст.366 КК України.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_1 покладається необхідність запобігання спробам останнього переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, у цьому кримінальному провадженні.

Про наявність вказаних ризиків свідчить те, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного правопорушення, за який законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, зважаючи на вагомість наявних доказів, з метою ухилення від слідства та суду, ОСОБА_1 може перетнути кордон з іншою державою.

Хоча органом досудового розслідування виконана велика кількість слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, однак на даний час по кримінальному провадженню безпосередньо в суді не допитано свідків, показання яких мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Як встановлено під час досудового розслідування ОСОБА_1 також довгий час працював на посаді голови ВЦА с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області, а відтак останній має реальну можливість незаконно впливати на свідків.

Разом із тим слід врахувати, особу підозрюваного, вік та стан його здоров`я, сімейний і матеріальний стан, він, з його слів, не має намірів переховуватись від органів досудового розслідування та суду, ним керує патріотичне налаштування до укріплення державності в Україні, не має наміру впливати на свідків.

Враховуючі вищевикладене, застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб буде завеликим, так як шкода яка на даний час розслідування справи визначена висновком економічної експертизи складає 66 400 гривень і тому на думку слідчого судді для запобігання зазначених ризиків, клопотання підлягає частковому задоволенню, тому сума у розмірі 35 прожиткових мінімумів для працездатних осіб буде спів розмірною з вчиненим кримінальним правопорушенням та особою підозрюваного, для забезпечення його належної процесуальної поведінки.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176-179, 184, 194 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання органу досудового розслідування задовольнити частково.

У задоволенні клопотання сторони захисту - відмовити.

Обрати відносно, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 35 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 73 570, 00 (сімдесят три тисячі п`ятсот сімдесят) гривень, яку необхідно внести у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому КМ України, одержувач коштів: ТУ ДСА України в Луганській області, код отримувача (код ЄДРПОУ): 26297948, банк отримувача: Держказначейська служба України м. Київ, рахунок отримувача: НОМЕР_2 , призначення платежу: застава № ухвали суду, П .І.Б. платника застави. ЄДРПОУ суду - 05381484.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , наступні обов`язки:

1) прибувати до визначеної службової особи за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи.

4) утриматися від спілкування з свідками по справі, визначеними слідчим або прокурором.

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають можливість або право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Вказані обов`язки покладаються на ОСОБА_1 , на строк не більше двох місяців до 27.06.2020 року.

Підозрюваному роз`яснюється положення п.п.8, 10 ст. 182 КПК України, згідно з якими у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України.

Копію ухвали надати учасникам судового провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений до 30.04.2020 року до 15.00 години у приміщенні залу судових засідань Сєверодонецького міського суду Луганської області, про що повідомлені всі учасники судового провадження.

Слідчий суддя В. І. Луганський