Ухвала суду № 89049767, 30.04.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2590/20

1-кс/405/1330/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2020 року слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного 24.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018120050000115 від 07.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить Олександрівському райсількомунгосп, де здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 .

В обґрунтуванняклопотання слідчимзазначено,що впровадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018120050000115 від 07.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактом того, що посадові особи ДП«Черкаське військове лісництво» здійснюють вирубку та реалізацію деревини з порушенням встановленого законодавством порядку, чим спричиняють матеріальні збитки інтересам держави в особі Міністерства оборони України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ДП «Черкаськевійськове лісництво» ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби та в інтересах ФОП ОСОБА_4 здійснював останньому продаж необробленої сировини (техсировини дуб).

Так, 27.12.2017, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 уклав та затвердив печаткою підприємства, від імені ДП«Черкаське військове лісництво» Договір № 61 від 27.12.2017 предметом якого являлась купівля-продаж лісоматеріалів твердолистяні (пиловник, техсировина для переробки) за цінами Продавця діючих на підприємстві на умовах і в термін, визначених даним договором.

Відповідно до умов Договору № 61 від 27.12.2017 передбачено, що номенклатура, кількість та ціна товару, який поставляється вказується в товарно-транспортній накладній та обумовлюється п. 1.1 цього договору; у випадку збільшення ринкових цін на товар в результаті зміни законодавства (збільшення цін на товар, обов`язкових платежів), ціна на товар збільшується в розмірі збільшення обов`язкових платежів; якість товару має відповідати вимогам ГОСТ 9462-88; загальна кількість товару складає: пиловник 260 м3; техсировина 210м3; Покупець зобов`язується сплати Продавцеві попередньо 100% вартості товару. Днем оплати вважається день зарахування коштів на поточний рахунок Продавця; поставка проводиться автомобільним транспортом Покупця після 100% оплати заявленої партії товару; приймання товару за кількістю та якістю проводиться представником Покупця на складі Продавця у відповідності до Інструкції про порядок приймання товарів; датою відвантаження вважається дата, вказана в товарно-транспортній накладній Продавця; перехід права власності та ризиків на товар переходить до Покупця з моменту завантаження товару на транспорт Покупця; договір набирає чинність в день підписання його сторонами і діє до 31.12.2018.

20.07.2018 до Договору №61 від 27.12.2017 укладено додаткову угоду №1 відповідно до якої Сторони дійшли згоди про внесення змін до п. 3.2 договору в частині збільшення загальної кількості товару. З урахуванням змін кількість товару становить: пиловник 560 м3, техсировина 510 м3.

На підставі Договору № 61 від 27.12.2017 з додатковою угодою лісоматеріали відпускаються ФОП ОСОБА_4 за 100% попередньою оплатою. Відповідно виписки з журналу рах. 361 ДП «Черкаське військове лісництво» за відвантажену деревину ФОП ОСОБА_4 повністю розрахувався і станом на 31.07.2018 на користь даного покупця рахується заборгованість 363623,99 грн. (залишок суми попередньої оплати).

Так, за період з січня 2018 по 20.08.2018 згідно ТТН на адресу ФОП ОСОБА_4 відвантажено 426,66 м3 необробленої сировини (техсировина дуба діаметрів 18-24, 26-34, 36-48 та пиловник дуба 3, 2 та 1 сорту діаметрів 14-24, 26-34, 36-48, 50 і більше).

Згідно висновку судової товарознавчої експертизи №292/830-840/20-27 встановлено заниження ДП «Черкаське військове лісництво» вартості лісоматеріалів необробленої деревини, відпущених поза аукціонних торгів, ФОП ОСОБА_4 в порівнянні з середньоринковими цінами.

За результатами проведеної судової економічної експертизи встановлено, що із врахуванням висновку експерта від 26.02.2020 №292/830-840/20-27, збитки ДП«Черкаське військове лісництво» під час виконання умов Договору №61 від 27.12.2017 купівлі-продажу деревини без аукціону укладеного між ДП«Черкаське військове лісництво» та ФОП ОСОБА_4 документально підтверджуються в сумі 422992,15 грн.

Допитані в якості свідків військовослужбовці в/ч НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) в/ч НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ) повідомили, що на територіях вище вказаних військових частин, розташованих в Олександрівському та Знам`янському районі Кіровоградської області, дійсно працівниками державного підприємства «Черкаське військове лісництво», яке здійснює обслуговування лісного господарства частини, виконувались роботи по санітарній очистці лісу (вилучення повалених дерев) в більшості випадку деревини твердих порід (дуб), які проводились працівниками підприємства. Облік та реалізація вирубленої деревини здійснюється службовими особами ДП«Черкаське військове лісництво», а саме: майстрами лісу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування 18.02.2020 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП «Черкаське військове лісництво» код ЄДРПОУ 07676212 в ході якого вилучено ряд документів зазначених в ухвалі суду та частину документів ДП «Черкаське військове лісництво» не надано з посиланням на відсутність таких документів на підприємстві.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на даний час службові особи ДП «Черкаське військове лісництво» код ЄДРПОУ 07676212 всупереч вимог Положення «Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України № 42 від 19.02.2007, продовжують продаж по прямим договорам ділової деревини породи дуб з територій в/ч НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , які розташовані на території Олександрівського та Знам`янського району Кіровоградської області по заниженій ціні, чим продовжують спричиняти збитки інтересам держави в особі Міністерства оборони України.

Відповідно до показів свідків, підтверджено факт того, що службові особи ДП«Черкаське військове лісництво» на даний час продовжують продаж по прямим договорам ділової деревини породи дуб з територій в/ч НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , які розташовані на території Олександрівського та Знам`янського району Кіровоградської області по заниженим цінам.

Крім того, вказані відомості підтвердженні оперативним шляхом в рамках здійснення оперативного супроводження зазначених матеріалів кримінального провадження, зокрема матеріалами виконаного доручення працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НП України, а також встановлено коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , працюючий на посаді директора ДП«Черкаське військове лісництво»;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , являється фізичною особою-підприємцем, основний вид економічної діяльності фізичної особи-підприємця визначений Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві на адресу якого і здійснюється продаж необробленої деревини. Крім того встановлено, що у ФОП ОСОБА_4 , мається деревообробний цех (пилорама), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, на територіях в/ч НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , які розташовані в АДРЕСА_6 , продовжується порубка ділової деревини, без наявних дозвільних документів, яку в подальшому транспортують на вантажному автомобілі марки УРАЛ модель 4320, д/з НОМЕР_3 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 до деревообробного цеху за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем розташування державного підприємства. При цьому не обліковуючи її, відповідно до вимог чинного законодавства, надалі реалізовують за заниженою ціною.

Вказаний факт підтверджено протоколами огляду місця події, а саме оглядом від 24.04.2020 на території в\ч НОМЕР_1 було проведено огляд місця події, а саме було оглянуто ділянку місцевості поблизу воріт виїзду техніки до пункту пропуску транспортних засобів. На момент огляду на вказаній ділянці знаходився автомобіль Урал-375 Бортовий С д/з НОМЕР_4 з причепом ПР Лісовоз-Е д/з НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_8 на кузові автомобілю та причепі знаходилась деревина (круглі лісоматеріали) Дуб L 3 загальна кількість складала 37 шт.

Також в ході огляду вилучено ТТН Ліс серія МОА № 210348 та 210349, перепустку № 957 від 24.04.2020 в/ч НОМЕР_1 в якій зазначено підставу вивезення лісо продукції «Порубочний билет № 20 від 06.06.18» та одноразову перепустку №011-30/19 від 24.04.2020.

Відповідно до лісорубного квитка № 20 від 04.06.2018 (номер бланку 001456), який вилучено в ході обшуку 14.04.2020 у ДП «Черкаське військове лісництво» код ЄДРПОУ 07676212 встановлено, що термін його дії сплив 31.12.2018, строк вивезення деревини до 01.04.2019. Також, у стрічці лісорубного квитка № 20 від 04.06.2018 зазначено підстави проведення рубки, а саме: протипожежна рубка (охоронного розриву), рубати в рахунок заходів не пов`язаних з веденням лісового господарства 2018 р.

Крім того, 24.04.2020 на території в\ч НОМЕР_1 було проведено огляд місця події, а саме було оглянуто ділянку місцевості яка розташована за ДОЦ (деревообробний цех) неподалік від КПП №2 в ході огляду на вказаній ділянці місцевості знаходився вантажний автомобіль Урал 375 (зеленого кольору) д/з НОМЕР_6 , зазначений автомобіль належить ФОП ОСОБА_4 .

Відповідно до перепустки № 01133 від 24.04.2020 надано дозвіл на одноразовий в`їзд на територію в/ч НОМЕР_1 автомобілю Урал д/з НОМЕР_7 з 08:00 год. до 17:00 год. На зазначеній перепустці мається відтиск штампу «Анульовано» та на її зворотній частині мається відмітка про виїзд даного автомобілю в 15.00 год. та знаходиться підпис уповноваженої особи, яка здійснила випуск даного автомобілю з території в/ч НОМЕР_1 .

Огляд проводився в період часу з 20:40 год. по 21:15 год. таким чином вказаний автомобіль на території в/ч НОМЕР_1 знаходився без будь-яких дозвільних документів, що дає підставу органу досудового розслідування вважати, що вказаний автомобіль використовується службовими особами ДП «Черкаське військове лісництво» для вчинення кримінального правопорушення, а саме вивезення деревини з території військової частини на адресу ФОП ОСОБА_4 .

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 зберігаються речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, щодо вирубки та реалізації деревини на адресу ФОП ОСОБА_4 відповідно до умов Договору № 61 від 27.12.2017 та які на даний час органом досудового розслідування не отримано та документи, що підтверджують реалізацію деревини на адресу ФОП ОСОБА_4 у період з 2017 року по теперішній час по іншим договорам поставки необробленої деревини, а також інші документи, що підтверджують необліковану вирубку та реалізацію деревини у період часу з 2017 року по теперішній час, яка здійснюється ДП«Черкаське військове лісництво» на території Олександрівського таЗнам`янського районуКіровоградської області та реалізовувалась іншим товариствам, підприємствам та фізичним особам-підприємцям, зокрема документи в які вносяться недостовірні відомості про походження та обіг деревини, документів, що підтверджують облік придбаних (реалізованих) лісоматеріалів, документів (блокнотів, зошитів) в яких маються чорнові записи, необлікованої деревини, електронно обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, печатки, штампи (інших товариств, підприємств та фізичних осіб-підприємців), грошові кошти здобуті злочинним шляхом та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Вказані документи та відомості, мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використовуватись як доказ в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, так як на даному етапі це може викрити наміри досудового слідства, що призведе до знищення важливих документів та унеможливить документування кримінального правопорушення, а також притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено,що впровадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018120050000115 від 07.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактом того, що посадові особи ДП«Черкаське військове лісництво» здійснюють вирубку та реалізацію деревини з порушенням встановленого законодавством порядку, чим спричиняють матеріальні збитки інтересам держави в особі Міністерства оборони України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, з матеріалів клопотання встановлено, що дійсно між ДП «Черкаське військове лісництво» та ФОП ОСОБА_4 укладалась договори щодо продажу сировини, а також відповідно до інформаційної довідки про нерухомість № 204334260 від 16.03.2020 встановлено, що будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить Олександрівський райсількомунгосп (а.п.97-98).

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатись в тому, що речі, які слідчий планує відшукати дійсно перебувають за адресою, вказаної в клопотанні, яке він просить піддати обшуку.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, оскільки слідчим у клопотанні не визначено їх індивідуальні або родові ознаки, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, як того вимагає п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі і документи, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку, та задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного 24.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018120050000115 від 07.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить Олександрівському райсількомунгосп, де здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 ,з метоювідшукання речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, щодо вирубки та реалізації деревини на адресу ФОП ОСОБА_4 відповідно до умов Договору № 61 від 27.12.2017 документи, що підтверджують реалізацію деревини на адресу ФОП ОСОБА_4 у період з 2017 року по теперішній час та по іншим договорам поставки необробленої деревини, а також інші документи, що підтверджують необліковану вирубку та реалізацію деревини у період часу з 2017 року по теперішній час яка здійснюється ДП«Черкаське військове лісництво» на території Олександрівського та Знам`янського району Кіровоградської області, зокрема документи в які вносяться недостовірні відомості про походження та обіг деревини, документів, що підтверджують облік придбаних (реалізованих) лісоматеріалів, документів (блокнотів, зошитів) в яких маються чорнові записи, необлікованої деревини, електронно обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, печатки, штампи (інших товариств, підприємств та фізичних осіб-підприємців), та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Строк дії ухвали визначити до 30.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Тьор