Ухвала суду № 89018188, 28.04.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.04.2020 Справа № 554/6157/19

Провадження № 1-кс/554/5829/2020

У Х В А Л А

іменем України

28 квітня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за №42019170690000024 від 13.03.2019 року, з правовою кваліфікацією ч.3 ст.204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019170690000024 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2019 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.204КК Україниза фактом незаконного виготовлення, зберігання та розповсюдження підакцизних товарів групою осіб, у вигляді лікеро-горілчаної продукції з недоброякісної речовини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, за попередньою змовою із співробітником органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.

У ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2019 року ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Полтава Полтавської області, працюючий на посаді торгового агента ПП «АЛКОГРУПА» (код ЄРДПОУ 42329593) займається виготовленням та реалізацією спиртних напоїв невідомого походження в тому числі у пластикових бутлях ємкістю 5 л., тетра-паках ємкістю 10 л. без будь-якого маркування, а також алкогольних, горілчаних напоїв в скляній тарі з підробленими марками акцизного податку та голографічними захисними елементами, шляхом їх реалізації в місцях здійснення підприємницької діяльності. Водночас, ОСОБА_6 збуває вказані алкогольні напої, в тому числі з підробленими марками акцизного податку та голографічними захисними елементами в місцях здійснення підприємницької діяльності на території Полтавської області з їх подальшою роздрібною реалізацією споживачам.

В ході досудового розслідування було встановлено, що реалізацію вказаних спиртних напої ОСОБА_6 здійснює за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить його дружині ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в гаражному приміщенні 68, блок 4, за адресою: Полтавська область м. Полтава, «Медики-2» авто гаражний колектив, гараж НОМЕР_1 , адреса ГК: АДРЕСА_2 , а також із автомобіля GEELY MR-7151A ЗНГ ДНЗ НОМЕР_2 (власником якого являється ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 дружина ОСОБА_6 ), шляхом виїзду в обумовлене місце, попередньо домовившись із покупцем про точну кількість та вид товару.

Так в ході досудового розслідування було встановлено місця зберігання алкогольної продукції, яку в подальшому реалізують ОСОБА_6 , а саме: гаражне приміщення 68, блок 4, за адресою: Полтавська область м. Полтава, «Медики-2» авто гаражний колектив, гараж НОМЕР_1 , адреса ГК: провулок Рибальський 10г.

24.06.2019 оперуповноваженим УЗЕ в Полтавські області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 на виконання доручення прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_5 проведено оперативну закупку, в ході якої громадянин ОСОБА_9 придбав за адресою: АДРЕСА_3 у громадянина на ім`я ОСОБА_10 , як в подальшому було встановлено ОСОБА_6 , дві картонні коробки в середині яких знаходиться по 10 л. невідомої речовини за 720 грн.

Відповідно до висновку експерта №156 від 23.07.2019 проведеного експертом Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_11 по вилученим в ході вищевказаної оперативної закупки речовини, досліджувані рідини, які знаходяться в полімерних ємностях є спиртовмісними. Вказані рідині не відповідають ДСТУ в зв`язку з чим вважаються непридатними для споживання.

У зв`язку з викладеним, є необхідність у відшуканні та вилученні спиртовмісних, алкогольних напоїв, пластикових та скляних тар призначених для зберігання та реалізації спиртовмісних, алкогольних напоїв, тетрапаків, горілчаної продукції, як з марками акцизного податку та голографічними захисними елементами із ознаками підробки так і без них, а також марок підакцизного податку та голографічних захисних елементів із ознаками підробки, чорнових записи із наявними схемами злочинної діяльності, електронних носіїв інформації на яких можуть зберігатися електронні документі та інші документи пов`язаних із реалізацією спиртовмісних, алкогольних напоїв, техніки призначеної для виготовлення спиртовмісних, алкогольних напоїв, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів, грошові кошти виручені з реалізації спиртовмісних, алкогольних напоїв, мобільні телефони ОСОБА_6 , які можуть знаходитися в гаражному приміщенні 68, блок 4, за адресою: Полтавська область м.Полтава, «Медики-2» авто гаражний колектив, гараж НОМЕР_1 , адреса ГК: провулок Рибальський 10г та які необхідні для проведення експертизи спиртовмісних речовин, технічних експертиз документів та які можуть являтися доказами під час судового розгляду, підтверджувати вину осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мають значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, а також з метою попередження знищення вказаних речей та документів.

Беручи до уваги викладене, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку та задовольнити клопотання з наведених підстав.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, що долучені до клопотання, слідчий суддя встановив таке.

Згідно зч.1статті 234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Судом установлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019170690000024 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2019 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.204КК України за фактом незаконного виготовлення, зберігання та розповсюдження підакцизних товарів групою осіб, у вигляді лікеро-горілчаної продукції з недоброякісної речовини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, за попередньою змовою із співробітником органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.

Як убачається з витягу з кримінального провадження, 13.03.2019 року до ЄРДР внесені відомості про те, що з початку 2019 року місцеві жителі на території Полтавської області незаконно виготовляють, зберігають та розповсюджують підакцизні товари у вигляді лікеро-горілчаної продукції з недоброякісної речовини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

У клопотанні слідчим порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_12 та де проживає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР в Полтавській області від 17.04.2020 року встановлено, що ОСОБА_6 можливо причетний до вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення здійснюючи реалізацію спиртних напої за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить його дружині ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в гаражному приміщенні 68, блок 4, за адресою: Полтавська область м. Полтава, «Медики-2» авто гаражний колектив, гараж НОМЕР_1 , адреса ГК: провулок Рибальський 10г, а також із автомобіля GEELY MR-7151A ЗНГ ДНЗ НОМЕР_2 (власником якого являється ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 дружина ОСОБА_6 ).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за №170894026, об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: гаражному приміщенні 68, блок 4, за адресою: Полтавська область м.Полтава, «Медики-2» автогаражний колектив, гараж НОМЕР_1 , адреса ГК: АДРЕСА_2 ,на праві приватної власності належить ОСОБА_7

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Також слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи.

У клопотанні слідчого зазначені об`єктивні підстави для проведення обшуку вказаного у клопотанні володіння, де слідчим планується відшукати та вилучити зазначені у клопотанні речі і документи.

Отже, наданими до суду матеріалами, зокрема, поясненнями свідків, протоколами слідчих дій та вжитих оперативно-розшукових заходів підтверджуються необхідність у проведенні обшуку.

Таким чином, з огляду на вказані обставини, оскільки існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти, а також враховуючи надані у судовому засіданні пояснення, слідчим суддею встановлені достатні дані щодо підстав для проведення обшуку у кримінальному провадженні та існують обґрунтовані підстави вважати, що за вказаних обставин могло мати місце вчинення кримінального правопорушення, а відшукувані речі та предмети можуть знаходитись у вказаному володінні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчим подано клопотання в межах розслідування даного кримінального правопорушення

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим СУ ГУНП в Полтавській області, прокурорам військової прокуратури Полтавського гарнізону та співробітникам УСР в Полтавській області ДСР НП України гаражного приміщення 68, блок 4, за адресою: Полтавська область м.Полтава, «Медики-2» автогаражний колектив, гараж НОМЕР_1 , адреса ГК: провулок Рибальський 10гяким фактично користується ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів: спиртовмісних, алкогольних напоїв, пластикових та скляних тар призначених для зберігання та реалізації спиртовмісних, алкогольних напоїв, тетра-паків, горілчаної продукції, як з марками акцизного податку та голографічними захисними елементами із ознаками підробки так і без них, а також марок підакцизного податку та голографічних захисних елементів із ознаками підробки, чорнових записи із наявними схемами злочинної діяльності, електронних носіїв інформації на яких можуть зберігатися електронні документі та інші документи пов`язаних із реалізацією спиртовмісних, алкогольних напоїв, техніки призначеної для виготовлення спиртовмісних, алкогольних напоїв, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів, грошові кошти виручені з реалізації спиртовмісних, алкогольних напоїв, мобільних тнлефонів ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено о 17 годині 05 хвилин 28 квітня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1