Ухвала суду № 88996251, 27.04.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/31128/19

Провадження № 1-кс/686/5473/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240010005410,

ВСТАНОВИВ:

23.04.2020 року слідчий 2-говідділення СВХмельницького ВПГУНП вХмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що період часу з близько 10:30 год. 14.11.2019 по близько 13:00 год. 16.11.2019, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобіля через веб-ресурс «ОЛХ», використовуючи абонентські номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа коштами на загальну суму 109 550 гривень, які ОСОБА_5 перерахував за вказаний період часу за допомогою терміналів, а саме: близько 10:30 год. 14.11.2019, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою терміналу здійснив перерахунок коштів на банківську картку ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в сумі 10000 гривень, близько 17:30 год. 15.11.2019, ОСОБА_5 , перебуваючи у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , де за допомогою терміналу, здійснив 3 перерахунки коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а саме 16000, 20000 та 12250 гривень, на загальну суму 48250 та близько 13:00 год. 16.11.2019, перебуваючи у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , де за допомогою терміналу, здійснив 4 перерахунки коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а саме 6500, 20000, НОМЕР_5 та 1000 гривень, на загальну суму 51300 гривень, чим завдала значної шкоди ОСОБА_5 .

17.11.2019 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240010005410, за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 2 ст. 190 КК України.

У зв`язкуіз викладеним,з метоюперевірки відомостей,що буливстановлені підчас досудовогорозслідування,виникла необхідністьу тимчасовомудоступі довідомостей,котрі містятьбанківську таємницю,та знаходитьсяу володінніПАТ АБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_6 ,ЄДРПОУ- НОМЕР_7 ), АДРЕСА_4 , а саме усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а також за наявності фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаних рахунків, у період часу з 12.11.2019 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути подане ним клопотання у його відсутності. Також слідчий просить проводити розгляд за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.

Дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого 2-говідділення СВХмельницького ВПГУНП вХмельницькій областілейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати Слідчому2-говідділення СВХмельницького ВПГУНП вХмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовийдоступ додокументів,з можливістюотримання копійу Хмельницькійфілії ПАТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а самедо документівщодо усіхвідкритих банківськихрахунках,банківських карток,виписки прорух коштівпо карткахта рахункахвласника банківськоїкартки ПАТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ,а такожза наявностіфотографії особи,яка здійснювалазняття коштівз вказанихрахунків,у періодчасу з12.11.2019по пред`явленняухвали дофактичного виконання,вказані документизнаходиться уволодінні ПАТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО- НОМЕР_6 ,ЄДРПОУ- НОМЕР_7 ), АДРЕСА_4 .

Службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_5 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 25 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1