Ухвала суду № 88990863, 29.04.2020, Свалявський районний суд Закарпатської області

Справа № 306/1616/19

Провадження № 1-кс/306/174/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2020 року м.Свалява Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області Тхір О.А. за участю секретаря Бродської Х.Я., слідчої Легета І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Свалява клопотання слідчої Легета І.В., погоджене прокурором Козар М.М., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження за № 12018070150000579 внесеного в ЄРДР 06.11.2018 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції Легета І.В. за погодженням із прокурором Свалявського відділення мукачівської місцевої прокуратури Козар М.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12018070150000579, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2018 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.190Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтовує тим, що у кримінальному провадженні № 12018070150000579 від 06.11.2018 року проведено слідчі дії, окрім того, існує необхідність у проведенні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме проведення повторного допиту в якості представника потерпілого ОСОБА_1 з метою роз`яснення вимог посадової інструкції ОСОБА_2 , порядку присвоєння колишньому працівнику Керецьківського відділення АТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_2 логіну та паролю як ключа до входу автоматизовану систему - Єдину клієнтську базу АТ КБ Приватбанк, огляду 33-х банківських карток, які були надані представником потерпілого ОСОБА_3 , виконання ухвали Свалявського районного суду від 06.04.2020 (справа № 306/1616/19) про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до наступної інформації: завіреної копії Положення про Керецьківське відділення АТ КБ «Приватбанку» за 2014-2019 рік; належним чином завірених копій наказів про прийом на роботу, переміщення по посадах ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 (паспорт НОМЕР_1 ) у період з 2014 року по травень 2019 року; належним чином завірений наказ про звільнення з посади ОСОБА_2 ; оригіналу кредитного досьє клієнта АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , кредитна картка № НОМЕР_3 , в тому числі відомості про рух банківських коштів з картки з 24.06.2015, копії паспорта громадянина України ОСОБА_4 , його анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку; інформації щодо внесених, змінених, видалених мобільних номерів телефонів у період з 2012 по 2019 рік, із зазначенням шляху зміни та посадової особи яка проводила вказані дії, 42 клієнтів, що вказані у матеріалах службового розслідування; інформації/довідки щодо заборгованості станом на 06.06.2019 року, в розрізі: тіло кредиту/кредитний ліміт, нараховані проценти, пеня, штрафи по кредитним договорам, що вказані у матеріалах службового розслідування; результатів поліграфологічного дослідження — наказ № КТ-БТ-2019/5-6838303 (6848543) від 27.05.2019 із додатками за фактом шахрайського виписку кредитних карт на клієнтів та використання їх у власних потребах; належним чином завіреної копії табелю обліку робочого часу (трудовий табель) за період із 2014 по 2019 рік; інформації та належним чином завірених копій наказів про відсутність ОСОБА_2 на робочому місці у зв`язку із відпусткою, хворобою та ін. в період часу з 2014 року по 2019 рік, здійснити повідомлення про підозру ОСОБА_2 за всіма епізодами незаконного випуску кредитних карт та оформлення кредитних договорів. За викладених обставин, досудовим розслідуванням не представилось можливим встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому виникає необхідність у проведення негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність проведення яких виникне при проведенні подальшого досудового розслідування. 06 травня 2020 року закінчується вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, а в межах встановленого п.3 ч.1 ст. 219 КПК України строку, через складність провадження неможливо винести кінцеве рішення у встановленні кримінально-процесуальним кодексом строки, у зв`язку з чим існує необхідність продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців. На підставі викладеного просить задовольнити подане клопотання.

Слідча СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Легета І.В. у судовому засіданні вимоги клопотання підтримала з підстав викладених у ньому, просила задовольнити та та продовжити сток досудового розслідування на строк 12 місяців.

Заслухавши слідчого Легета І.В., дослідивши клопотання та додані матеріали, зважаючи на обґрунтування клопотання, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Матеріалами справи підтверджується, що в провадженні у провадженні слідчого управління ГУНП в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12018070150000579 від 06.11.2018 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

Матеріали клопотання та додані документи свідчать про те, що на час звернення до суду жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018070150000579 від 06.11.2018 року, закінчується 06.05.2020 року. Кримінальні правопорушення в даному провадженні кваліфіковані за ч.1 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, яке відноситься відповідно до вимог ст. 12 КК України до тяжких злочинів, тобто граничним строком досудового розслідування цих кримінальних правопорушень відповідно до вимог ст. 219 КПК є вісімнадцять місяців, який у залежності від складності провадження може бути продовжений на строк до дванадцяти місяців відповідно до вимог ч.1 ст. 294, п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно частини 1статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини 2 статті 295-1КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Частиною 4 статті 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Частиною 1статті 284 КПК України передбачено, що слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до частини 5статті 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до частини 3 статті 295-1КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до статті 113КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Проаналізувавши доводи слідчого, повно та всебічно дослідивши матеріали справи, доходжу висновку, що в поданому клопотанні органом досудового розслідування доведено, що внаслідок складності провадження строк досудового розслідування необхідно продовжити. Проте, слідчим не доведено обставин особливої складності даного провадження, і таких не надано в судовому засіданні, та не обгрунтовано в зв`язку із чим строк досудового розслідування має бути продовжений до дванадцяти місяців, у зв`язку із чим, дане клопотання підлягає до часткового задоволення.

Таким чином, в даному кримінальному провадженні слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, оскільки саме такий строк має бути достатнім для завершення досудового розслідування, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, обсяг та складність слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 12018070150000579 внесеного в ЄРДР 06.11.2018 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.190 КК України на строк до шести місяців, тобто до 29 жовтня 2020 року.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Свалявського районного суду

Закарпатської області О. А. Тхір