Ухвала суду № 88975263, 28.04.2020, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/4382/19

Провадження № 1-кс/185/640/20

У Х В А Л А

28 квітня 2020 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Болдирєва У.М., з участю секретаря судового засідання Муржиєвої І.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М., погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Зейналовим І.А., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019040370000919,

В С Т А Н О В И В:

28 квітня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019040370000919, зареєстрованому 04 травня 2019 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з метою проведення всіх необхідних слідчих дій до шести місяців, тобто до 04 листопада 2020 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що 04 травня 2019 року до чергової частини Павлоградського ВП надійшло повідомлення представника ТОВ «Вендор-Фінанс» (ЄДРПОУ 40137347) Бондар О.В. про те, що за адресою АДРЕСА_1 невстановлені особи незаконно здійснюють фінансово-господарську діяльність з надання послуг кредитування.

Зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером кримінального провадження 12019040370000919.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.190ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Вендор-Фінанс» є фінансовою установою, що на підставі ліцензії займається кредитуванням та здійснює свою діяльність через відокремлені підрозділи.

Одним з таких підрозділів було відділення №30 (код ЄДРПОУ 41313294), розташоване за адресою м.Павлоград, вул.Центральна, 47/2.

25 вересня 2018 року було прийнято рішення про призупинення діяльності зазначеного відділення ТОВ «Вендор-Фінанс», звільнено усіх працівників, відділення було знято з податкового обліку, документи та майно повернуто у головний офіс.

У квітні 2019 року представнику ТОВ «Вендор-Фінанс» стало відомо, що за адресою розташування колишнього відділення №30 здійснюється діяльність з видачі кредитів від імені ТОВ «Вендор-Фінанс».

17 травня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук приміщення офісу за адресою м.Павлоград, вул.Центральна, 47, вилучено бухгалтерські та інші документи, що відображають незаконну фінансово-господарську діяльність відділення №30 ТОВ «Вендор-Фінанс» (ЄДРПОУ 41313294).

В ході досудового розслідування були виконані слідчі (розшукові) дії:

-допитаний представник потерпілого ОСОБА_1 ,

-накладено арешт на майно, вилучене при проведенні обшуку у відділенні №30 за адресою: м.Павлоград, вул.Центральна, 47/2,

-допитані як свідки особи, які укладали договори про отримання кредиту у відділенні №30,

-здійснено тимчасовий доступ до документів, які були підставою для відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Вендор-Фінанс» в АТ КБ «Приватбанк»,

-проведено опитування ОСОБА_2 , допит в якості свідка директора концерну «Санрайз» ОСОБА_3 з приводу укладення договору оренди нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ,

-здійснено тимчасовий доступ до роздруківки дзвінків за сім-картами користувачів ОСОБА_4 , ОСОБА_2 .

На теперішній час жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у рамках провадження № 12019040370000919.

Строк досудового розслідування спливає 04 травня 2020 року.

Органом досудового розслідування заплановано проведення слідчих та процесуальних дій, які неможливо провести у межах наявного строку досудового розслідування, а саме:

-направити запит в порядку ст.93 КПК України до головного офісу ТОВ «Вендор-Фінанс» з метою отримання копій касових документів та договорів на видачу кредитів ОСОБА_2 ,

-опитати ОСОБА_4 з питань працевлаштування до відділення №30 за адресою: м.Павлоград, вул.Центральна, 47/2,

-здійснити тимчасовий доступ до облікової (податкової) справи відокремленого підрозділу №30 ТОВ «Вендор-Фінанс»,

-провести допит як свідків касирів-експертів відділення №30 ТОВ «Вендор-Фінанс» Шалюти І.В. та ОСОБА_5 В.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

З метою повного та всебічного з`ясування обставин кримінального правопорушення, отримання необхідних доказів, необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Керуючись ст.295-1 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019040370000919, розпочатому 04 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України до шести місяців, тобто до 04 листопада 2020 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя У.М. Болдирєва