Ухвала суду № 88951810, 03.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63234/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12015000000000461,-

ВСТАНОВИВ:

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України, оголошується резолютивна частина ухвали,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015000000000461 на проведення обшуку в квартирі розташованій за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення:

- документів щодо діяльності підприємств ТОВ «БРОШ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42803600), ТОВ «РЕМПЕЙДЖ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 42430710), ТОВ «КАМАРАН» (код ЄДРПОУ 42797079), ТОВ «АВЕРАЖ ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 42103079), ТОВ "БЕНЕФІТ РОЯЛТІ" (код ЄДРПОУ 42336506), ТОВ "БРАКЕТ" (код ЄДРПОУ 42267113), ТОВ "БУД ГАРАНТ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 41593766), ТОВ "БУДІВНИЧИЙ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 42531564), ТОВ ВКП "ВОСТОК-Н"(код ЄДРПОУ 24272981), ТОВ "ГАРАНТ-ТММ" (код ЄДРПОУ 41651047), ТОВ "ГРЕЙДІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42969878), ТОВ "ГРЕЙСАН МЕГАОПТ" (код ЄДРПОУ 42318665), ТОВ "ГУД СВІТ" (код ЄДРПОУ 42465759), ТОВ "ЕДІПС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41742411), ТОВ "ЕЛЛАДА ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ 39537482), ТОВ "КАСТ-К" (код ЄДРПОУ 42860852), ТОВ "КЕРАЙС" (код ЄДРПОУ 41760100), ТОВ"КОМПАНІЯ "НЕФЕЛІУМ" (код ЄДРПОУ 42682689), ТОВ "ЛАКШЕРІ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 42329750), ТОВ "МАКРОТІМ" (код ЄДРПОУ 42861133), ТОВ "МАРКЛЕНД"(код ЄДРПОУ 41784425), ТОВ "МІТ ГРУП УКРАЇНА"(код ЄДРПОУ 42641878), ТОВ "НОРТЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41125898), ТОВ "ОПТУКР-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42868055), ТОВ "ПОЛАРІС-100" (код ЄДРПОУ 39915618), ТОВ"ПРОМПОРТ" (код ЄДРПОУ 42982129), ТОВ "РОКМАН" (код ЄДРПОУ 40002239), ТОВ "САНТОР ГРУП" (код ЄДРПОУ 42807626), ТОВ "СВІТ-ПРОМ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41271569), ТОВ "ТЕРСОН" (код ЄДРПОУ 42932455), ТОВ "ТВО "ТЕХНОЛОГІЯ КОМФОРТУ" (код ЄДРПОУ 41082818), ТОВ "ФУД МАРКЕТІНГ" (код ЄДРПОУ 42341563) та фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб або на ім`я яких відкривалися рахунки в банках для незаконного зняття коштів готівкою, а саме: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково- касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»; з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час протиправної діяльності; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб;

- відшукання комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, з можливістю вилучення з них будь-яких носіїв інформації та зазначеної інформації.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 08-35 год. 05 грудня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1