Ухвала суду № 88942923, 23.04.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14760/19

Провадження № 1-кс/686/5299/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А. , з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., прокурора Швець І.В., слідчого Новака О.Г., захисника-адвоката Солодко Є.В., підозрюваної ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницький клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Житомирську область прокуратури Житомирської області Швеця І.В., про продовження строку дії покладених обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, не одруженої, яка має на утриманні неповнолітню дитину, працює директором ТОВ «НВП «Укргеологстром», раніше не судимої

у кримінальному провадженні №62019240000000181,

встановив:

17.04.2020 року прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Житомирську область прокуратури Житомирської області Швеця І.В. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, в якому просив продовжити строк дії покладених на підозрювану обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_1 , підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 206-2, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.189, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 КК України. В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 206-2, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.189, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 КК України, стосовно останньої обрано запобіжних захід у виді особистого зобов`язання, з покладенням певних обов`язків, строк дії яких спливає 27.04.2020 року. Закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливими, а ризики, у кримінальному провадженні, у зв`язку з якими до підозрюваної застосовано запобіжних захід продовжують існувати і на даний час.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрювану та її захисника, які не заперечували щодо його задоволення, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що ТУ ДБР, яке розташоване у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№62019240000000181, яке було внесено до ЄРДР 13.03.2019 правова кваліфікація правопорушень – ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 206-2, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.189, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 КК України.

04.06.2019 року ОСОБА_1 письмово повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 206-2, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.189, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 КК України за наступних обставин.

ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , протиправно заволоділи майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр».

Після цього, протиправно заволодівши майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним представниками ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" шляхом звернень у цивільно-правовому порядку до судових інстанцій та про наявність відповідних судових рішень, які унеможливлюють розпорядження вказаним майном, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 вирішив протиправно заволодіти майном представників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_5 , а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, упродовж березня-червня 2019 року, організував та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно вимагав від представника ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_6 передачі їм чужого майна, а саме 10000000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме у разі невиконання їхніх вимог, передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третім особам.

Крім того, діючи на неодноразові вимоги ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , ОСОБА_6 03.06.2019, близько 16 год. 30 хв., прибув до приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , які діяли спільно з ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , грошові кошти в розмірі 390000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10510500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень, за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме не передачу корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третім особам, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а також передав останнім грошові кошти в розмірі 25000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_7 була викрита та припинена внаслідок їхнього затримання у порядку ст. 208 КПК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом прийняття у ОСОБА_6 заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або таке що готується від 13.03.2019; листом ВКР ДКР СБ України №17/6/7-525 від 13.03.2019, №17/6/7-616 від 20.03.2019, №17/6/7-764 від 05.04.2019, №17/6/7 820 від 11.04.2019 №17/6/7 876 від 23.04.2019, з інформуванням про причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 до вчинення злочинів стосовно директора ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» та ТОВ «Новогородецький кар`єр» ОСОБА_6 ; протоколами допиту свідка ОСОБА_8 ; протоколом огляду та вручення речей (грошових коштів) які були використано під час контролю за вчиненням злочину від 06.05.2019 та протоколом огляду за результатами контролю за вчиненням злочину від 07.05.2019; протоколом огляду та вручення речей (грошових коштів) які були використано під час контролю за вчиненням злочину від 03.06.2019; протоколом обшуку приміщення відділення «Приват банк», що за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17 від 03.06.2019; протоколом допиту представника потерпілого ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» ОСОБА_9 від 06.06.2019; іншими доказами, які зібрані в ході досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 21.11.2019 року стосовно підозрюваного ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням на останню наступних обов`язків: прибувати до слідчого прокурора чи суду за кожною вимогою; утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати (залишити) на зберігання слідчому у даному кримінальному провадженні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України(за їх наявності).

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 24.09.2019 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 29.11.2019 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до дев`яти місяців.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.02.2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні був продовжений до 12 місяців.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.02.2020 року було продовжено строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_1 обов`язків до 27.04.2020 року включно.

На даний час продовжують існувати, визначені ст.177 КПК України, ризики: ухилення від органів досудового розслідування та суду, в тому числі і виїзду за межі території України, незаконного впливу на свідків, знищення, приховування або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, адже ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, частина з яких відноситься до особливо тяжких злочинів.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 04.06.2020 року, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_1 саме по 04.06.2020 року відносно останньої слід продовжити дію покладених на неї обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 21.11.2019 року.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Житомирську область Швеця І.В. – задовольнити.

Продовжити по 04.06.2020 року, строк дії покладених на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.206-2 КК України, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28 ч.4 ст.189 КК України, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190 КК України, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.11.2019 року, а саме:

- прибувати до слідчого прокурора чи суду за кожною вимогою;

- утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати (залишити) на зберігання слідчому у даному кримінальному провадженні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України(за їх наявності).

Ухвала діє по 04 червня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду С.А.Колієв