Ухвала суду № 88923532, 24.04.2020, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/8022/19

Провадження № 1-кс/645/509/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Бабкова Т.В.,

при секретарі - Малій О.Л.,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції Голозубова В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220000000551 від 25.04.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 172 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенантполіції Голозубов В.В. звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Таран А.В., в якому просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні Головного управління Держпраці у Харківській області, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 40, а саме: матеріалів заходів державного контролю фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 в повному обсязі, з усіма наявними документами та відеозаписами.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що впровадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220000000551 від 25.04.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст.172 КК України.

За результатом проведення заходу державного контролю за додержанням законодавства про працю фахівцями Головного управління Держпраці у Харківській області в діях керівника ФО-П « ОСОБА_1 » (і.п.н. НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , місце фактичного здійснення діяльності: АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, у магазинах під торгівельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_3», вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, тобто грубе порушення законодавства про працю, в частині допущення до роботи восьми працівників без укладання трудового договору в письмовій формі, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та без повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_2 , який повідомив, що в квітні 2007 року знаходився у пошуках роботи. В цей період часу у газеті «Прем`єр» він знайшов оголошення про набір на роботу без відповідного стажу до магазинів торгівельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_3» робітників, в якому вказано номеру телефону НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови з абонентом вищевказаного номеру, ОСОБА_2 поспілкувався з жінкою, в подальшому з "всувалось, що її звуть ОСОБА_3 . Вищевказана жінка повідомила йому, що необхідно підійти до магазину, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . По прибуттю до вказаного магазину, ОСОБА_2 виявив, що там працює 3 дівчини продавщицями. Одна з вказаних продавщиць покликала раніше невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_4 , який виявився керуючим вказаного магазину. Вказаний чоловік провів ОСОБА_2 до непродовольчого приміщення, та розповів про умови праці. Спочатку необхідно було пройти стажування продавцем у торговому залі, оплата 120 гривень за зміну в 13 годин, 7 змін поспіль без вихідних. Також ОСОБА_4 завірив його, що після стажування він буде отримувати процент від продажів, точну суму він не назвав. Після вказаної першої зустрічі ОСОБА_2 запропонували іншу роботу в іншому місці.

В березні 2018 року, ОСОБА_2 знову залишився без роботи. Того ж дня він подзвонив за номером НОМЕР_3 ( ОСОБА_3 ) та запитав про роботу у магазинах торгівельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_3». Під час розмови ОСОБА_3 поцікавилась, де проживає ОСОБА_2 , та повідомила що є вакансія продавця в магазині поряд з яким він проживає, на перехресті вулиць Валентинівської та Гвардійців Широнінців, та призначила зустріч того ж дня, ввечері, у вказаному магазині. По прибуттю у магазин, там перебувала одна продавщиця та управляючий на ім`я ОСОБА_5 , віком близько 25-30 років. ОСОБА_5 розповів ОСОБА_2 про стажування, умови праці, сказав що стажування оплачуване, проте суму оплати не назвав, повідомив, що вона буде залежати від каси в магазині кожного дня. Пізніше до магазину приїхала ОСОБА_3 , яка повідомила все теж саме, та сказала, щоб наступного дня на 08:00 год я виходив на роботу, з собою треба мати футболку білого кольору або халат.

На наступний день, 24.03.2018 ОСОБА_2 вийшов в магазин торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_3» до 08.00 години, де йому сказав « ОСОБА_5 », що він буду працювати на торговому об`єкті «ІНФОРМАЦІЯ_3», розташований по АДРЕСА_5, в приміщенні супермаркету. ОСОБА_2 приїхав в зазначений супермаркет, де знайшов, в кінці приміщення прямо холодильники з м`ясом і вивіску «ІНФОРМАЦІЯ_3». Біля вказаної вивіски ОСОБА_2 зустрів менеджер (як йому стало зрозуміло менеджер по всіх магазинах «ІНФОРМАЦІЯ_3» на ім`я ОСОБА_6 тел. НОМЕР_4 . На зазначеному торговому об`єкті «ІНФОРМАЦІЯ_3» в той день працювали дві дівчини, ОСОБА_7 , довге волосся світлого кольору, приблизно тридцяти років і другу він не пам`ятає як звати. ОСОБА_6 сказав ОСОБА_2 , щоб в той день він викладав курку і показав як це робиться. Також, ОСОБА_2 повинен був допомагати двом іншим продавщиць діставати товар. Після чого він переодягнувся і приступив до роботи.

На другий день, ОСОБА_2 вийшов на той же магазин і виконував ті ж обов`язки, ОСОБА_8 цілий день не було, приїхав тільки ввечері, з ним у нього відбулася розмова, ОСОБА_6 проконсультував як відпускати товар і повідомив, що ОСОБА_9 потрібно принести паспорт для укладення трудового договору. Також на другий робочий день ОСОБА_10 надав ОСОБА_8 ксерокопію свого паспорта і він сказав йому принести на наступний день оригінал паспорта та ІПН .

На третій робочий день ОСОБА_2 прийшов до 8:00 години на роботу в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_5, ОСОБА_6 на той час уже був на роботі, на скільки він пам`ятає, ОСОБА_2 показав ОСОБА_8 оригінал паспорта та ІПН. Далі, ОСОБА_6 в підсобному приміщенні дав ОСОБА_2 два аркуші паперу формату А-4 з надрукованим текстом, який саме текст містився на цих двох листах ОСОБА_2 не знає, не прочитав так як не встиг, а ОСОБА_6 показав йому, де потрібно вписати свої дані, поставити дату і підпис, що ОСОБА_2 і зробив. Після того, як ОСОБА_12 підписав, ОСОБА_6 забрав собі ці два аркуші паперу, а на його запитання: «Де мій екземпляр Договору», ОСОБА_6 відповів: «Це все мені на офіс». Про те, що це договір ОСОБА_2 знав, ОСОБА_6 говорив і на ньому було надруковано слово «Договір», всі інші дані, надруковані в договорі ОСОБА_2 , не прочитав, так як думав, що другий лист - екземпляр договору, який призначався для нього він би зміг його прочитати пізніше Па третій робочий день на об`єкті торгівлі «ІНФОРМАЦІЯ_3» працював тільки ОСОБА_2 і продавщиця ОСОБА_7 . У третій день поламалися холодильники і ОСОБА_2 , за вказівкою ОСОБА_8 , вантажив товар у вантажний автомобіль, який точно він не пам`ятає, який в подальшому перевозив в магазин «ІНФОРМАЦІЯ_3» по АДРЕСА_6, де розвантажив. Після того, як ОСОБА_2 розвантажив товар в магазині по АДРЕСА_6 , ОСОБА_6 йому сказав, щоб він слухався старшого продавця на ім`я « ОСОБА_13 ». У магазині по АДРЕСА_6 також в той день працювали продавщиці на ім`я ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , будь-яких даних і телефонів він не знаю.

Так, ОСОБА_2 пропрацював до 30,03.2018 в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_3» фактично помічником продавця. У зазначеному магазині постійно працювали старший продавець на ім`я « ОСОБА_13 », і продавці на ім`я ОСОБА_14 і ОСОБА_15 . Робочий день починався о 08:00, а закінчувався о 20:00. Але на роботу потрібно було приходити на пів години раніше і йти на пів години пізніше, для організаторських моментів. У кожному магазині знаходився сейф, що в ньому зберігалося ОСОБА_2 , не відомо. Хто рахував касу, як часто вона рахувалася, забирав чи хтось касу і як часто ОСОБА_2 , не відомо. Які документи знаходилися в куточку споживачів на торгових об`єктах ОСОБА_12 не дивився. Крім того, коли ОСОБА_2 приступав до виконання робіт, у нього ніхто не питав вболіває чи він чимось, чи хворів, документів про стан здоров`я, санітарну книжку у нього ніхто не питав, проходити медичний огляд йому ніхто не говорив, перед початком робочого дня, ніхто працівників торгових об`єктів на яких ОСОБА_2 працював, на предмет стану здоров`я не оглядав. На торгових об`єктах присутні касові апарати, з яких бралася інформація для обліків, як її використовували, де зберігається і хто систематизував цю інформацію ОСОБА_2 , не знав.

За виконану мною роботу ОСОБА_2 повинні були виплатити 720,00 (сімсот двадцять) грн. готівкою, про це йому сказав ОСОБА_5 (120 грн. за день), а також говорили продавщиці.

31.03.2018 ОСОБА_2 запитав по телефону НОМЕР_5 у ОСОБА_16 за заробітну плату за шість відпрацьованих днів, на що ОСОБА_3 йому відповіла, що з питань оплати потрібно звернуться до ОСОБА_8 . У телефонній розмові з ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_2 , що він зможе забрати свою зарплату приблизно через місяць, готівкою, причину такого терміну виплати він не повідомив.

ОСОБА_3 запевняла ОСОБА_2 , що зарплата виплачується кожного 10 (десятого), 20 (двадцятого), 30 (тридцятого) числа без затримок, що насправді таким не є. Також, ОСОБА_2 « ОСОБА_13 » видала «особистий код» який, як повідомила « ОСОБА_13 » він повинен вводити в касовий апарат, кожен ранок і вечір при приході на роботу і завершенні робочого дня, для того, щоб відзначити час початку і закінчення своєї роботи, як робили всі інші працівники магазину. ОСОБА_2 сам пробивати свій код не міг, так як не вмів користуватися касовим апаратом, за нього це робила продавщиця ОСОБА_14 , Який саме код видали, ОСОБА_2 не запам`ятав і не зберіг його. З ОСОБА_2 за відпрацьовані зміни ніхто з посадових осіб чи людей, які його приймали на роботу не розрахувалися та з роботи звільнили.

27.02.2019 року за зверненням ОСОБА_2 , працівниками Головного управління Держпраці у Харківській області складено акт інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи, яка використовує найману працю №ХК4337/299/ЗНП/АВ. За результатом проведення заходу державного контролю за додержанням законодавства про працю, фахівцями Головного управління Держпраці у Харківській області у магазинах під торгівельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, знаходилось 8 працівників, яких фактично допущено до роботи без укладання трудового договору в письмовій формі, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та без повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Вказані працівники від написання пояснень відмовились, однак заявляли, що вони мають офіційно оформлені трудові відносини з фізичною особою - підприємцем, дані про яку знаходились у куточках споживача кожного об`єкта торгівлі. В самому куточку споживача за вказаними адресами висіли неякісні фотокопії свідоцтва про реєстрацію ФО-П « ОСОБА_1 ».

Під час досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_1 , яка повідомила, що у вересні місяці 2014 року разом з сім`єю переїхала до міста Харкова, через події які сталися в Донецьку. У Харкові деякий період час проживали за адресою: АДРЕСА_7 ,

У грудні 2014 року ОСОБА_1 зареєструвалась як ФО-П, про що свідчить виписка з ЄДРЮОФОПГФ. Відповідно до виписки з реєстру фактично основним видом діяльності було «Діяльність посередників в торгівлі товарами широко асортименту» код 46.19. Після реєстрації ФОП ОСОБА_17 фактично займалась вивченням ринку для ТОВ «Оріфлейм Косметікс». З 2016 та 2017 років році ОСОБА_1 на її мобільний телефон постійно дзвонили різні організації і повідомляли про проведення тренінгів, підвищенні кваліфікацій, роз`яснювальних лекцій, а також про проведення різних конкурсів на отримання грантів для підприємців. Двічі ОСОБА_1 брала участь в 2017 році в конкурсі на отримання гранту для ведення підприємницької діяльності, а саме щодо здійснення проекту кондитерського відділу. За результатом отриманого гранту їй було виділено обладнання, а саме: міксер і пароконвектомат. Дізнавшись про те, що вона стала переможцем зазначеного гранту, ОСОБА_1 також стало відомо про те, що необхідно взяти в оренду приміщення, в якому повинно буде розташоване обладнання. За результатом пошуку такого приміщення, ОСОБА_1 уклала договір №95/ОР-01/17-ПНТШ суборенди частини нежитлового приміщення з орендарем ТОВ «Траш», в особі ОСОБА_18 . Предметом договору було нежитлове приміщення площею 4,00 (чотири) м2 в об`єкті орендаря, згідно схеми додається до договору, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 . Також за вказаною адресою в цокольному поверсі ОСОБА_1 було орендовано ще одне приміщення, де фактично і були розташовані міксер і пароконвектомат. В орендованому приміщенні на цокольному поверсі ОСОБА_1 виготовлялался кондитерська продукція, яка в подальшому нею ж і продавалася з приміщення, орендованого згідно договору №95/ОР-01/17-ПНТШ. В асортимент продукції, що виготовляється і продається ОСОБА_1 , входили кондитерські вироби середньої цінової категорії, так як сировина для виготовлення такої продукції бралася виключно вищого класу. Саме приміщення по АДРЕСА_9 в якому ОСОБА_1 також орендувала частину приміщення являє собою супермаркет (колишній «Сильно») тепер називається «ТРАШ» в якому постійно виставляли продукцію по соціальним цінам і в зазначеному місці зазвичай приходили здійснювати покупки верстви населення малого достатку (студенти і пенсіонери ). Таким чином кондитерська продукція, яку виготовляла ОСОБА_19 , була не конкурентоспроможна. У ОСОБА_1 виникла потреба у вийманні іншого приміщення.

В ході роботи у вказаному приміщенні, ОСОБА_1 познайомилися з ОСОБА_20 , котрий періодично купляв у неї каву. Співробітники магазина «ІНФОРМАЦІЯ_3», який також знаходиться у вказаному приміщенні, повідомили що ОСОБА_21 їх керівник, користується номером телефону НОМЕР_6 . У спілкуванні з ОСОБА_22 , ОСОБА_1 повідомила його, що їй необхідно винайняти інше приміщення, десь у центрі міста. З вказаного приводу ОСОБА_22 познайомив ОСОБА_23 з ОСОБА_24 (к.т. НОМЕР_7 ), який в період часу з 28.08.2018 по 31.08.2018 показав приміщення за адресою: АДРЕСА_10, у вказаному приміщенні також знаходився магазин «ІНФОРМАЦІЯ_3». Вхід до приміщення яке він показав мені та сину, здійснювався через магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказане приміщення було площею приблизно 20 м2, вартість оренди на момент пропозиції становила близько 500 грн. за квадратний метр.

Після огляду зазначеного приміщення ОСОБА_1 зателефонувала зі свого старого телефону марки S-TELL (зараз їм вже не користується), ОСОБА_24 , та повідомила про те, що приміщення та умови оренди їй підходять І попросила скинути його технічний план приміщення, яке він показав, на що він відповів позитивно і повідомив, що зі нею зв`яжуться.

Після цього ОСОБА_1 на вайбер з номером НОМЕР_8 , встановлений на її старий мобільний телефон S-TELL, 31.08.2018 надіслав фотографії технічного плану даного приміщення, з телефону НОМЕР_9 якийсь ОСОБА_25 , як з`ясувалося пізніше - ОСОБА_26 , адреса: АДРЕСА_11 . Після чого ОСОБА_26 попросив ОСОБА_1 , 05.09.2018 скинути по вайберу фотографії її реквізитів, а саме: виписку з єдиного реєстру або свідоцтво реєстрації підприємця, довідку з податкової про форму оподаткування, для складання договору оренди на приміщення, на що вона відповіла, що скине йому ввечері, але забула. А після цього, 06.09.2018 о 16:04 я скинула йому фотографії своєї виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осїб-підприємців.

Після того, як ОСОБА_1 , скинула фотографії своєї виписки, з нею ніхто не зв`язувався, вона 11.09.2018 запитала в «Вайбері» у ОСОБА_26 про те, коли можна розраховувати на договір і чи вистачає всіх документів. На що ОСОБА_26 написав, що головбух нічого не говорила. Хто був головбухом і якого підприємства або ФОПа, ОСОБА_1 не відомо.

Далі, 17.09.2018 ОСОБА_1 знову написана ОСОБА_26 про те, що вона не могла додзвонитися ОСОБА_24 і поцікавилася про договір оренди зазначеного приміщення. На що ОСОБА_25 їй відповів, що «Я так розумію, що ні».

В подальшому ОСОБА_1 ні з ОСОБА_20 , ОСОБА_24 і ОСОБА_26 більш не спілкувалася, продовжувала вести господарську діяльність, шукала можливість орендувати приміщення ближче до центру.

10.06.2019 при спілкуванні з працівником Харківської філії ЛАТ КБ «Нриватбанк», у відділенні за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, ОСОБА_1 стало відомо, що її банківська картка НОМЕР_10 заблокована у зв`язку з виконавчим провадженням, відкритим Міжрайонним ВДВС по Індустріальному та Немишлянському районах в м. Харкові ГТУЮ в Харківській області. Звернувшись до ВДВС, ОСОБА_1 ознайомилась виконавчим провадженням №59227284, відкрите 28.05.2019. Ознайомившись, ОСОБА_1 виявила що за результатами проведення заходу державного контролю за додержанням законодавства про працю, фахівцями Головного управління Держпраці у Харківській області у магазинах під торгівельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_3», до якого вона не мала жодного відношення, були складені матеріали перевірки, в котрих задокументована інформація про те, що нібито ОСОБА_1 як ФО-П використала в магазинах торгівельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_3» офіційно ке працевлаштованих працівників у кількості 8 чоловік. За результатами перевірки були складені матеріали, виписано штраф загальною сумою більш ніж 1100000 (один мільйон сто тисяч) гривень та направлено лист до ВДВС, яка в свою чергу відкрила виконавче провадження та почала стягувати з ОСОБА_1 вказану грошову суму, незаконно виписаного штрафу, з банківської картки «Ощадбанку» № НОМЕР_11 , на яку зараховувалась та зараховується «Допомога тимчасово переміщеним особам» на трої дітей ОСОБА_1 . Також було накладено арешт на її картковий рахунок підприємця, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_12 (карта прив`язана до розрахунковому рахунку ФО-П). Також, коли ОСОБА_1 ознайомилася з матеріалами інспекційного відвідування ТУ Держпраці в Харківській області по об`єктах, за якими нібито вона здійснювала підприємницьку діяльність в магазинах «ІНФОРМАЦІЯ_3» їй стало відомо, що працівники інспекції зробили висновки про те, що вона здійснює там свою діяльність виходячи з того, що в одному із зазначених в матеріалах перевірки магазині, в куточку споживача перебувала фотокопія витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з її прізвищем « ОСОБА_23 ». Всі інші її дані на фото та відеоматеріалах, які були в наявності матеріалів перевірки, були дуже розмиті і обрізаними, яким чином працівники Держпраці змогли припустити про те що ця фотокопія виписки належить їй, ОСОБА_1 не зрозуміло, Також, ОСОБА_1 стверджує, що фотографія з матеріалів перевірки Інспекції Держпраці, на якій зображено фотокопія виписки з реєстру, це саме та фотокопія, яку ОСОБА_1 відправила 06.09.2019 в 16:04 ОСОБА_26 , на його прохання, з метою укладання договору оренди приміщення. Приміщення за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, ОСОБА_28 ніколи не орендувала, до мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відношення не має. За адресою: АДРЕСА_7 не проживає з 2016 року, ніяких запитів з ГУ Держпраці не отримувала.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що торгівельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_3» зареєстрована за ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований як фізична особа - підприємець за адресою: АДРЕСА_12 , являється директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ «Броня-2010» (код ЄДРПОУ 36830097). Проведеними заходами під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_26 , фізична особа - підприємець, один з підприємців, який здійснює господарську діяльність під торгівельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_3». Види діяльності: Код КВЕД 47.22 Роздрібна торгівля м`ясом І м`ясними продуктами в спеціалізованих магазинах (основний); код КВЕД 10.11 Виробництво м`яса; Код КВЕД 10.13 Виробництво м`ясних продуктів; Код КВЕД 46.90 НеспецІалізована оптова торгівля; Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; Код КВЕД 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами; Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Адреса відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: АДРЕСА_13. Крім того, ОСОБА_21 , фізична особа - підприємець, один з підприємців, який здійснює господарську діяльність під торгівельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_3». Види діяльності: Код КВЕД 10.11 Виробництво м`яса; Код КВЕД 10.13 Виробництво м`ясних продуктів; Код КВЕД 46.32 Оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами; Код КВЕД 47.22 Роздрібна торгівля м`ясом і м`ясними продуктами в спеціалізованих магазинах (основний); Код КВЕД 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами; Код КВЕД 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Адреса відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємцїв та громадських формувань: АДРЕСА_14 . Крім того, ОСОБА_24 , фізична особа - підприємець, один з підприємців, який здійснює господарську діяльність під торгівельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_3». Види діяльності: Код КВЕД 10.11 Виробництво м`яса; Код КВЕД 10.13 Виробництво м`ясних продуктів; Код КВЕД 46.32 Оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами; Код КВЕД 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками; Код КВЕД 47.22 Роздрібна торгівля м`ясом і м`ясними продуктами в спеціалізованих магазинах (основний); Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Адреса відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: АДРЕСА_15 , фактично проживає у місті Харкові .

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів заходів державного контролю фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 РНОКГІП НОМЕР_1 в повному обсязі, яка перебувають у володінні Головного управління Держпраці у Харківській області, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 40, з метою вивчення всіх наявних матеріалів перевірки, відеозаписів, встановлення обставин проведення заходів державного контролю, та долучення до матеріалів кримінального провадження як доказів відповідним чином завірених копій матеріалів заходів державного контролю фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 в повному обсязі, з усіма наявними документами та відеозаписами.

Також, слідчий просив вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Слідчий СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській областістарший лейтенант поліції Голозубов В.В. у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.

Керуючись ст.ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській областістаршого лейтенанта поліції Голозубова В.В. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Голозубову Владиславу Вячеславовичу, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3, оперативним працівникам за відповідним дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні Головного управління Держпраці у Харківській області, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 40, а саме: матеріалів заходів державного контролю фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 в повному обсязі, з усіма наявними документами та відеозаписами.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24 травня 2020 року включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.В. Бабкова