Ухвала суду № 88920962, 24.04.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.04.2020 Справа № 554/5203/19

Провадження № 1-кс/554/5546/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі - Титар Л.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Ільїної Жанни Володимирівнипро тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170000000173 від 13 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Ільїної Ж.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Ковінько Д.В. В якому прохали: надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Ж.В. та оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області Бондаренко А.О. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів щодо КП «ПМШЕД» ПМР (ЄДРПОУ 03351987), зареєстрованого за адресою м. Полтава, пров. Гончарова, б.17, а саме: реєстраційної справи; податкової звітності у паперовому та електронному виді; декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів); відомості про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування; відомості нарахування заробітної плати; відомості щодо податку на прибуток підприємства та додатки форми 1-ос, 2-ос, 3-ос, форми 1ДФ; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; за період з 18.04.2017 по теперішній час, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби, та інших документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Харківській області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, буд.4. Клопотання прошу розглядати без участі ГУ ДПС у Полтавській області.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохала провести розгляд клопотання за її відсутності. Зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник ГУ ДПС у Харківській області не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019170000000173 від 13 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, зловживаючи владою, тобто умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, передали у користування спецтехніку, автотранспорт та об`єкти нерухомого майна, без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету. Встановлено, що відповідно до рішення дев`ятої сесії Полтавської міської ради від 31.01.2017 «Про припинення юридичної особи – комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради шляхом його ліквідації», розпочалася процедура ліквідації КП «ПМШЕД». З цією метою призначено ліквідаційну комісію із числа колишній працівників КП «ПМШЕД». В той же час, наявна інформація свідчить про те, що близько 70 одиниць спецтехніки і автотранспорту, а також об`єкти нерухомого майна, які перебувають на балансі КП «ПМШЕД», без укладення у встановленому порядку договорів оренди або ж за заниженою вартістю, передано у користування приватним організаціям, якими здійснюється ремонт та експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтави. Згідно відомостей отриманих від УСБ України в Полтавській області, виробнича база КП «ПМШЕД» (ЄДРПОУ 03351987) та КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради (ЄДРПОУ 03331938), а саме розташований на ній асфальтобетонний завод наразі експлуатуються ПП «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081), яке займається постачанням асфальтобетонної суміші місцевим дорожньо-будівельним організаціям. Окрім того, за вказаною адресою зберігається 40 одиниць спецтехніки та автотранспорту КП «ПМШЕД», яка в 2017-2018 роках експлуатувалася ПП «Будгарант – 7» (ЄДРПОУ 34390160) та наразі використовується ТОВ «ДБК Квант» (ЄДРПОУ 42103828), якою на замовлення УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради у 2019 році надаються послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень та утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтава. Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 показав, що в квітні 2016 року уклав контракт з Полтавською міською радою в особі міського голови ОСОБА_2 та приступив до виконання обов`язків директора КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради. Засновником КП «ПМШЕД» (ЄДРПОУ 03351987) є Полтавська міська рада, і створювалося воно для ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави. Безпосередньо комунальне підприємство підпорядковувалося в своїй діяльності управлінню житлово-комунального господарства виконкому Полтавської міської ради. 31.01.2017 рішенням дев`ятої сесії сьомого скликання Полтавської міської ради припинено існування юридичної особи – КП «ПМШЕД», та розпочата процедура його ліквідації. Тим же рішенням визначена ліквідаційна комісія із числа колишніх працівників вказаного комунального підприємства, головою її визначеного було ОСОБА_1 . В подальшому, 01.04.2017 керівництвом КП «ПМШЕД» було прийнято рішення про здавання в оренду всієї спецтехніки та транспортних засобів, які залишилися на балансі комунального підприємства терміном на 1 (один) рік підприємствам: ПП «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081) та ТОВ «Механізований будівельний центр» (ЄДРПОУ 34859575). Окрім того, були здані в оренду і виробничі потужності асфальтного заводу ПП «Харківспецпостач» теж на один рік. За результатами прийняття рішення щодо ліквідації КП «ПМШЕД» в березні 2017 року ГУ ДФС в Полтавській області провело податкову перевірку та склало відповідний акт, в якому підприємству були нараховані великі борги у зв`язку з невиплатою податкових зборів. В травні 2017 року члени ліквідаційної комісії, довіряючи обіцянкам виконкому, склали проміжний ліквідаційний баланс КП «ПМШЕД», та подали для затвердження до Полтавської міської ради. В липні 2017 року рішенням сесії Полтавської міської ради проміжний ліквідаційний баланс був затверджений. У вказаному ліквідаційному балансі зазначалися вимоги Кредиторів та все майно, перелічене в акті інвентаризації, проведеної на початок 2017 року. Таким чином, після скорочення 18.04.2017 працівників КП «ПМШЕД» у зв`язку з ліквідацією підприємства, процедура ліквідації належним чином так і не була проведена. Проведеним досудовим слідством стало відомо, що 12.09.2019 голова ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» ПМР ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Полтавської області з заявою про порушення справи про банкрутство відповідно до вимого с.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». В ході проведення досудового слідства отримані відомості від комунальних установ м. Полтави про те, що впродовж 2017-2019 років нерухоме майно КП «ПМШЕД», у тому числі за адресою м. Полтава, вул. Дорошенка, 2а, постійно перебувало в користуванні підприємств ТОВ «Техдор» (ЄДРПОУ 42559642), ТОВ «Еталон Пром» (ЄДРПОУ 42421004), ТОВ «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081), які укладали з КП «Полтававодоканал», ТОВ «Полтаваенергозбут» та ВП «Полтавська диркція залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» договори на надання послуг. Також встановлено, що 17.09.2019 ухвалою господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі №917/1597/19 вище вказану заяву КП «ПМШЕД» ПМР повернуто без розгляду. КП «ПМШЕД» ПМР з ухвалою не погодився та звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою з проханням скасувати ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019. 12.11.2019 винесено постанову Східним апеляційним господарським судом, якою апеляційну скаргу КП «ПМШЕД» ПМР задовольнили та скасували ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі 917/1597/19. Окрім того встановлено, що Господарським судом Полтавської області ухвалою від 21.02.2020 у справі 917/1597/19 заяви Кредиторів до боржника КП «ПМШЕД» визнані такими, що подані з дотриманням вимог Кодексу України з процедури банкрутства та ГПК України. Зазначеним рішенням суду прийняті до уваги та визнані кредиторські вимоги 10 суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ «Техдор» (ЄДРПОУ 42559642) на суму 8 027 575 грн., які виникли в результаті ремонту останніми за власні кошти шести одиниць автотранспорту та спецтехніки, попередньо орендованої в липні 2019 року у КП «ПМШЕД». Також, згідно відомостей отриманих від УСБУ у Полтавській області ними отримані відомості про те, що КП «ПМШЕД» надавав в липні 2019 року в оренду своє комунальне майно підприємствам ТОВ «Техдор» та ТОВ «Технобуд Дор».

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ГУ ДПС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, буд.4.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо КП «ПМШЕД» ПМР (ЄДРПОУ 03351987), зареєстрованого за адресою м. Полтава, пров. Гончарова, б.17, а саме: реєстраційної справи; податкової звітності у паперовому та електронному виді; декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів); відомості про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування; відомості нарахування заробітної плати; відомості щодо податку на прибуток підприємства та додатки форми 1-ос, 2-ос, 3-ос, форми 1ДФ; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; за період з 18.04.2017 по 24.04.2020, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби, яка знаходиться у володінні ГУ ДПС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, буд.4.

Надати дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації щодо КП «ПМШЕД» ПМР (ЄДРПОУ 03351987), зареєстрованого за адресою м. Полтава, пров. Гончарова, б.17, а саме: реєстраційної справи; податкової звітності у паперовому та електронному виді; декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів); відомості про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування; відомості нарахування заробітної плати; відомості щодо податку на прибуток підприємства та додатки форми 1-ос, 2-ос, 3-ос, форми 1ДФ; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; за період з 18.04.2017 по 24.04.2020, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби, яка знаходиться у володінні ГУ ДПС у Полтавсьькій області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, буд.4.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Ільїної Жанни Володимирівнипро тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170000000173 від 13 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України – задовольнити частково.

Надати дозвіл з 24 квітня 2020 року до 24 травня 2020 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ГУ ДПС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, будинок №4.

Надати дозвіл з 24 квітня 2020 року до 24 травня 2020 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні на тимчасовий доступ до інформації щодо КП «ПМШЕД» ПМР (ЄДРПОУ 03351987), зареєстрованого за адресою м. Полтава, пров. Гончарова, б.17, а саме: реєстраційної справи; податкової звітності у паперовому та електронному виді; декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів); відомості про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування; відомості нарахування заробітної плати; відомості щодо податку на прибуток підприємства та додатки форми 1-ос, 2-ос, 3-ос, форми 1ДФ; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; за період з 18.04.2017 по 24.04.2020, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби, яка знаходиться у володінні ГУ ДПС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, будинок №4.

Надати дозвіл з 24 квітня 2020 року до 24 травня 2020 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні на вилучення у паперовому та електронному носії інформації щодо КП «ПМШЕД» ПМР (ЄДРПОУ 03351987), зареєстрованого за адресою м. Полтава, пров. Гончарова, б.17, а саме: реєстраційної справи; податкової звітності у паперовому та електронному виді; декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів); відомості про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування; відомості нарахування заробітної плати; відомості щодо податку на прибуток підприємства та додатки форми 1-ос, 2-ос, 3-ос, форми 1ДФ; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; за період з 18.04.2017 по 24.04.2020, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби, яка знаходиться у володінні ГУ ДПС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, будинок №.4.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 24 квітня 2020 року.

Повний текст ухвали виготовлено 24 квітня 2020 року.

Слідчий суддя І.О.Блажко