Ухвала суду № 88917520, 24.04.2020, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/2337/20

Провадження № 1-кс/591/1228/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області Приходченко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк»,

в с т а н о в и в:

Начальник відділу СУ ГУНП в Сумській області звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, № 42020200000000125 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 121 КК України.

Зазначає, що з метою встановлення та перевірки обставин, пов`язаних з можливим придбанням і збутом сильнодіючих лікарських засобів ОСОБА_1 , виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів на вищезазначеному картковому рахунку, яким користується ОСОБА_1 за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали. Зазначає, що вказаний період дозволить встановити джерело походження зазначених сильнодіючих лікарських засобів, які він міг придбати у невстановлених на даний час осіб для подальшої реалізації дрібними партіями. Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42020200000000125 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 121 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких сідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 02.04.2020 до ЄРДР №4202020000000125, а саме: Приходченко Сергію Володимировичу, Лавренку Сергію Олеговичу, Бурці Олександру Володимировичу, Лимаренку Олександру Володимировичу, Скварчі Сергію Ігоровичу, Науменку Олександру Юрійовичу, Сусіденко Яні Сергіївні, Москалику Олександру Миколайовичу, Довженку Михайлу Сергійовичу, Петрову Юрію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій документів як в електронному так і роздрукованому вигляді), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) розташованого за адресою: 010001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю вилучення інформації у філіях ( відділеннях) АТ КБ «ПриватБанк» розташованих у м. Суми та містить інформації за період з 01.01.2019 по 23.04.2020 щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та містить інформацію щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, а також фото-, відеоматеріали, на яких зафіксовано особу, яка знімає та відправляє кошти з використанням зазначеного карткового рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 23.05.2020 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Приходченко С.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь