YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 88912218, 23.04.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

23.04.2020

Номер справи

234/16678/19

Номер документу

88912218

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАСВУГЛЕРОЗРОБКА"

Справа № 234/16678/19

Провадження № 1-кс/234/2908/20

У Х В А Л А

Іменем України

23 квітня 2020 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

головуючого – слідчого судді Переверзевої Л.І.,

секретаря – Костів А.О.

розглянувши в місті Краматорську клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Цуріна А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Цуріна А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні прокурором зазначено наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні.

Постановою начальника відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області від 14.04.2020 місцем проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні визначено м. Краматорськ Донецької області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, до складу якої також входять посадові особи і учасники ТОВ «Донбасвуглерозробка», організовано видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення – кам`яного вугілля без наявності дозвільних документів на здійснення даного виду діяльності.

Так, Міністерством охорони навколишнього природного середовища України ТОВ «Донбасвуглерозробка» видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 4092 від 24.10.2006, яким даному товариству надано дозвіл на видобування вугілля кам`яного на об`єкті: технічні поля шахти ім. Святителя Василя Великого.

В подальшому, наказом Державної служби геології та надр України № 447 від 17.10.2017, дію вказаного вище спеціального дозволу зупинено та з наведеної дати по теперішній час ТОВ «Донбасвуглерозробка» не має права здійснювати видобуток кам`яного вугілля у наведених вище технічних полях.

Разом з цим, за результатами проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій встановлений факт незаконного видобування кам`яного вугілля у даному об`єкті та подальшої його реалізації через низку підконтрольних суб`єктів господарювання у реальний сектор економіки.

Зокрема, факт видобування кам`яного вугілля зафіксовано в ході обшуку, проведеного 15-16.11.2019 на території земельної ділянки, розташованої за адресою: Донецька область, місто Селидове, місто Гірник, вулиця АДРЕСА_1 , та яка має кадастровий номер № 1413870300:01:003:0049.

При цьому, згідно даних, до містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, вказана вище земельна ділянка є власністю Гірницької міської ради і на підставі договору від 04.11.2011, перебуває в оренді у ТОВ «Донбасвуглерозробка».

За результатами проведених слідчих дій, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 240 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування отримано інформацію від Регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» про те, що протягом 2019 року ТОВ «Донбасвуглерозробка» користувалося послугами залізничного вантажоперевезення.

Так, допитана в якості свідка начальник станції «Курахівка» Регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_3 пояснила, що між даною філією та ТОВ «Донбасвуглерозробка» укладено договір № 1/134 від 11 травня 2018 року «Про подачу та забирання вагонів ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНБАСВУГЛЕРОЗРОБКА» при станції Курахівка регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

На підставі даного договору ТОВ «Донбасвуглерозробка» в особі директора ОСОБА_4 протягом 2019 року направило електронні та письмові заявки на подачу 16 вагонів для завантаження вугіллям та відправлення їх за місцем призначення:

- 06 липня 2019 року – 1 люковий напіввагон;

- 07 серпня 2019 року – 2 люкових напіввагони;

- 18 вересня 2019 року – 2 люкових напіввагони;

- 27 вересня 2019 року – 2 люкових напіввагони;

- 08 жовтня 2019 року - 2 люкових напіввагони;

- 28 жовтня 2019 року - 2 люкових напіввагони;

- 30 жовтня 2019 року - 2 люкових напіввагони;

- 02 листопада 2019 року - 1 люковий напіввагон;

- 03 листопада 2019 года – 2 люкових напіввагони.

В процесі подачі вагонів, їх завантаження та подальшого відправлення директором ТОВ «Донбасвуглерозробка» підписано відповідні «Пам`ятки про користування вагонами (контейнерами)», а також направлено відповідні «Повідомлення про завершення вантажних робіт».

Крім того, ОСОБА_4 в електронній системі АС «Клієнт» створено електронні перевізні документи, в яких вказано вид вантажу, вантажоотримувача, станцію відправлення та станцію призначення, а також відомості про платника залізничного тарифу та інші відомості, що стосуються перевезення вантажу замовленими вагонами

За даними Регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця», електронні перевізні документи, створені директором ТОВ «Донбасвуглерозробка» протягом 2019 року мають наступні номери: 50631969; 51070548; 51070555; 51668796; 51668853; 51990141; 51990166; 51822039; 51821999; 52359270; 52359239; 52400116; 52424389; 52424397; 52317799; 52317831.

При цьому, допитані в якості свідків ОСОБА_3 та старший інспектор під`їзних колій Регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 повідомили, що між даною філією та підприємством-клієнтом укладається договір «Про організацію перевезення вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги». При цьому, такий договір укладається за результатами розгляду відповідного пакету документів, який подається клієнтом до відповідної філії АТ «Укрзалізниця».

На підставі такого договору укладається договір про подачу та забирання вагонів, а також «Акт обстеження умов роботи на під`їзній колії».

Усі наведені вище документи мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному проваджені.

Зокрема, договір «Про організацію перевезення вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги» зі змінами та доповненнями до нього, а також пакет документів, наданих ТОВ «Донбасвуглерозробка» для укладення цього договору, договір № 1/134 від 11 травня 2018 року «Про подачу та забирання вагонів ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНБАСВУГЛЕРОЗРОБКА» при станції Курахівка регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» зі змінами та доповненнями до нього, письмові заявки на подачу вагонів, направлених від ТОВ «Донбасвуглерозробка» до станції «Курахівка», «Пам`ятки про користування вагонами (контейнерами)», «Повідомлення про завершення вантажних робіт», що пов`язані з вантажопогрузочними роботами ТОВ «Донбасвуглерозробка», мають інформацію, що підтверджує факт відправлення даним товариством вугільної продукції залізничним траспортом, а також містять у собі вільні зразки почерку та підпису посадових осіб ТОВ «Донбасвуглерозробка», у тому числі його директора - ОСОБА_4 .

Також «Акт обстеження умов роботи на під`їзній колії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНБАСВУГЛЕРОЗРОБКА» і станції примикання Курахівка регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 07.05.2018, складений комісією у складі представників відповідних структурних підрозділів залізниці та представників ТОВ «Донбасвуглерозробка», містить відомості про вид продукції, яка відвантажується товариством у вагони, умови здійснення завантаження такої продукції, а також інші відомості, пов`язані з відвантаженням вугільної продукції з території ТОВ «Донбасвуглерозробка».

Крім того, електронні перевізні документи, створені від імені ТОВ «Донбасвуглерозробка», що мають номери: 50631969; 51070548; 51070555; 51668796; 51668853; 51990141; 51990166; 51822039; 51821999; 52359270; 52359239; 52400116; 52424389; 52424397; 52317799; 52317831, містять відомості, пов`язані з відправленням вугільної продукції, її адресатів, отримувачів, суб`єктів, які здійснюють оплату послуг залізниці та інші відомості, що стосуються залізничних перевезень вугілля.

Всі наведені вище відомості, як самостійно так й у сукупності з іншими доказами, мають суттєве доказове значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Зокрема, з цих відомостей можливо отримати інформацію, яка стосується реалізації незаконно видобутого кам`яного вугілля з території ТОВ «Донбасвуглерозробка» у реальний сектор економіки, у тому числі щодо суб`єктів господарювання, задіяних у схемі легалізації такого вугілля.

Отримати вільним чином наведені відомості та документи, що їх містять, не надається можливим, оскільки вони перебувають у володінні службових осіб відповідних структурних підрозділів Регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця», як це визначено у протоколах допитів свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , і містять персональні дані щодо певних суб`єктів господарювання.

Згідно інформації, що міститься на офіційному сайті Регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця», дана організація розташована за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна, 22.

З урахуванням викладеного, просив:

Надати прокурорам, третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019050000000123 від 22.07.2019: Цуріну Андрію Володимировичу, Драчевській Тетяні Іванівні, Тупікалу Дмитру Юрійовичу, Самохіній Людмилі Володимирівні, Оголю Віталію Миколайовичу, Кальку Роману Юрійовичу. а також слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: Сергєєву Миколі Валерійовичу, Барничу Роману Ярославовичу, Московій Яні Олександрівні, Тимофєєвій Яні Миколаївні, Ємельянову Роману Володимировичу, Шидловському Віталію Вікторовичу, Кузнецовій Анжеліці Вячеславівні, Приходченко Оксані Володимирівні, Діденку Сергію Анатолійовичу, Кашлач Марії Анатоліївні, Бабкову Станіславу Валерійовичу, Крушеницькому Андрію Васильовичу, Осипцю Станіславу Анатолійовичу дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів із правом їх вилучення (здійснення виїмки), що перебувають у володінні службових осіб Регіональною філією «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця», яке має юридичну адресу розташування: Донецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна, 22, а саме до:

- договору, «Про організацію перевезення вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги», укладеного між Регіональною філією «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Донбасвуглерозробка» зі змінами та доповненнями до нього, а також пакету документів, наданих ТОВ «Донбасвуглерозробка» для укладення цього договору;

- договору № 1/134 від 11 травня 2018 року «Про подачу та забирання вагонів ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНБАСВУГЛЕРОЗРОБКА» при станції Курахівка регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» зі змінами та доповненнями до нього;

- письмових заявок на подачу вагонів, направлених від ТОВ «Донбасвуглерозробка» до станції «Курахівка» протягом періоду з 01.01.2019 по 31.12.2019;

- «Пам`яток про користування вагонами (контейнерами)», підписаних відповідальною особою ТОВ «Донбасвуглерозробка» у процесі подачі та завантаженні вагонів, поданих зі станції «Курахівка» протягом періоду з 01.01.2019 по 31.12.2019;

- «Повідомлень про завершення вантажних робіт», направлених відповідальною особою ТОВ «Донбасвуглерозробка» до станції «Курахівка» протягом періоду з 01.01.2019 по 31.12.2019;

- «Акту обстеження умов роботи на під`їзній колії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНБАСВУГЛЕРОЗРОБКА» і станції примикання Курахівка регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 07.05.2018, складеного комісією у складі представників відповідних структурних підрозділів залізниці та представників ТОВ «Донбасвуглерозробка», зі змінами та доповненнями до нього;

- завірених належним чином роздруківок електронних перевізних документів, заповнених відповідальною особою ТОВ «Донбасвуглерозробка», які мають номери: 50631969; 51070548; 51070555; 51668796; 51668853; 51990141; 51990166; 51822039; 51821999; 52359270; 52359239; 52400116; 52424389; 52424397; 52317799; 52317831.

Зобов`язати посадових осіб Регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» надати переліченим вище особам оригінали наведених вище документів та завірені належним чином роздруківки відповідних електронних перевізних документів.

В судове засідання прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Суд вважає можливим розглянути клопотання без участі особи у володінні якої знаходяться документи, оскільки вважає, що існує реальна загроза їх зміни.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019050000000123 від 22.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч.ч. 2, 5 ст. 27 ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 272 та ч. 2 ст. 364 КК України.