Ухвала суду № 88910916, 22.04.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/8417/20

Провадження №1-кс/127/3805/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання слідчої СВ Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Буряченко Олесі Анатоліївнипро тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Буряченко О.А.звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Шамалюком В.А., вказавши, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12020020040000240, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в проміжок часу з 12 год 00 хв до 17 год 00 хв 14.02.2020 невідома особа вчинила шахрайські дії, шляхом оформлення ряду кредитних договорів на ім`я ОСОБА_1 на загальну суму 25 168,00 грн., чим завдала потерпілому матеріальний збиток на вище зазначену суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти по кредитним договорам були переказані на банківську картку № НОМЕР_1 , що емітована АТ «Райфайзен банк Аваль», видана на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство «Райфайзен банк Аваль» (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909, юридична адреса: вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011, Україна).

Слідча зазначила, що запитувана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, для подальшого використання в якості доказу, керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідча звернулася з даним клопотанням до суду.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак, подала заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, просить розглянути клопотання у її відсутність.

Представник АТ «Райфайзен банк Аваль» до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ «Райфайзен банк Аваль».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ «Райфайзен банк Аваль»та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Київського ВП ВВП ГУ НП у Вінницькій області Буряченко Олесі Анатоліївні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Райфайзен банк Аваль», а саме:

документи на паперовому або електронному носії про зареєстрований банківський рахунок (картку) АТ «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, фінансовий номер - НОМЕР_2 ;

документи на паперовому або електронному носії, про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 12 год. 00 хв. 14.02.2020 року по день винесення судового рішення;

документи на паперовому або електронному носії, про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію;

відеозаписи (фотознімки) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку з 12 год. 00 хв. 14.02.2020 року по день винесення судового рішення, шляхом вилучення останніх на паперовому або електронному носії;

документи на паперовому або електронному носії про інші зареєстровані банківські рахунки (картки) АТ «Райфайзен банк Аваль» на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, фінансовий номер - НОМЕР_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: