Ухвала суду № 88902284, 23.04.2020, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/855/2020 Справа № 641/2667/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Богдан М.В.,

за участю секретаря - Цюк Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Косого О.М. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020221070000014 від 28.01.2020 року, за ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

встановив:

Прокурор Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Косий О.М. звернувся до суду з вищевказаним клопотання, в якому просить надати прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 Косому Олександру Миколайовичу та оперуповноваженому міжрайонного відділу управління протидії наркозлочинності, старшому лейтенанту поліції Виннику Вячеславу Олеговичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в (ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») КОД ЄРДПО 21133352, розташованому за

адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19; м. Харків, вул. Кооперативна,

13/2, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення

рахунків № НОМЕР_1 (ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») та №

НОМЕР_2 («monobank | Universal Bank»), а саме документів, що

передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття

рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою

Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські

рахунки № НОМЕР_1 (ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») та №

НОМЕР_2 («monobank | Universal Bank») та зняття з них грошових коштів

(платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні

ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до дати оголошення

ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським

рахункам № НОМЕР_1 (ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») та №

НОМЕР_2 («monobank | Universal Bank») , із зазначенням найменування

платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів

ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період

з 10.11.2019 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей

та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із

зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа,

найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та

свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків №

НОМЕР_1 (ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») та № НОМЕР_2

(«monobank | Universal Bank») за період з 10.11.2019 по теперішній час;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які

підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по

рахункам № НОМЕР_1 (ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») та №

НОМЕР_2 («monobank | Universal Bank»);

-інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-

банкінг у період з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_1 (ПАТ

«УНІВЕРСАЛ БАНК») та № НОМЕР_2 («monobank | Universal

Bank») та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та

документів у банківській установі.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному проваджені №42020221070000014 від 28.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України встановлено, що 28.01.2020 до ХМП №5 надійшла заява від ОСОБА_1 про те що невстановлені особи на території Слобідського району м. Харкова здійснюють розповсюдження наркотичних засобів через мереж інтернет, а також використовуючи у вказаних цілях різноманітні мобільні месенджери.

Під час досудового розслідування в порядку ст. ст 36, 41 КПК України, надано доручення УПН ГУНП в Харківській області щодо встановлення причетних осіб, а також інших відомостей пов`язаних з вчиненням вказаного кримінального правопорушення.

За наслідком виконання вказаного доручення отримано відомості, що до вчинення даного злочину причетна особа на ім`я ОСОБА_2 , який діє у групі з іншими особами.

Також встановлено, що ОСОБА_2 використовує електронні гаманці №№ НОМЕР_3 37125133 21863797 05345098 81237483 23628598. для отримання на них грошових коштів за збут наркотичних засобів на території м. Харкова.

З метою встановлення додаткових відомостей, направлено запит до ТОВ Фінансова компанія «Контрактовий Дім», ВПС «Фінансовий світ», ТОВ «ІЗІ СОФТ» для отримання інформації, щодо електронних гаманців №№ НОМЕР_3 37125133 21863797 05345098 НОМЕР_4 , а саме хто є власником даного гаманця, а також номерів банківських карт, на які здійснюються виводи грошових коштів з вказаного електронного гаманця, крім того інформації стосовно осіб від яких надходять грошові кошти на даний електронний гаманець та в якій сумі.

На виконання вказаного запиту отримано дані у вигляді файлів, які мають назви «05345098», «21863797», «23628598», «37125133», «49526245», «72470998», «81237483» та які записано на електронний носій, який визнано речовим доказом та оглянуто, під час огляду даного файлу встановлено, що вивід грошових коштів з даного електронного гаманця здійснюється на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що карти з № НОМЕР_1 (ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») та № НОМЕР_2 («monobank | Universal Bank») належить банку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ЄРДПО 21133352, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19; м. Харків, вул. Кооперативна, 13/2.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших осіб причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в (ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 (ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») та № НОМЕР_2 («monobank | Universal Bank») належить банку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в ньому як докази.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 Косому Олександру Миколайовичу та оперуповноваженому міжрайонного відділу управління протидії наркозлочинності, старшому лейтенанту поліції Виннику Вячеславу Олеговичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в (ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») КОД ЄРДПО 21133352, розташованому за адресою: м.Київ, вул.Автозаводська,54/19; м. Харків, вул. Кооперативна,

13/2, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення

рахунків № НОМЕР_1 (ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») та №

НОМЕР_2 («monobank | Universal Bank»), а саме документів, що

передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття

рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою

Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські

рахунки № НОМЕР_1 (ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») та №

НОМЕР_2 («monobank | Universal Bank») та зняття з них грошових коштів

(платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні

ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до дати оголошення

ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським

рахункам № НОМЕР_1 (ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») та №

НОМЕР_2 («monobank | Universal Bank») , із зазначенням найменування

платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів

ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період

з 10.11.2019 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей

та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із

зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа,

найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та

свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків №

НОМЕР_1 (ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») та № НОМЕР_2

(«monobank | Universal Bank») за період з 10.11.2019 по теперішній час;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які

підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по

рахункам № НОМЕР_1 (ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») та №

НОМЕР_2 («monobank | Universal Bank»);

-інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-

банкінг у період з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_1 (ПАТ

«УНІВЕРСАЛ БАНК») та № НОМЕР_2 («monobank | Universal

Bank») .

Встановити строк дії цієї ухвали до 23.05.2020 року включно.

Роз`яснити ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.

Другий примірник оригіналу ухвали виданий прокурору Косому Олександру Миколайовичу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- М . В . Богдан