Ухвала суду № 88901164, 23.04.2020, Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області

Справа № 396/363/20

Провадження № 1-кс/396/131/20

УХВАЛА

23.04.2020 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області Гарбуз Ольга Анатоліївна, за участю секретаря судового засідання Пономаренко Р.В., розглянувши в приміщенні Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчої Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції Клочок К.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (виїмку) по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12020120230000081 від 29.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції Клочок К.М., за погодженням з прокурором Новоукраїнської місцевої прокуратури Дульдієром Ю.С., внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12020120230000081 від 29.01.2020 року.

В обґрунтування клопотання вказує, що упродовж 2018-2020 років службові особи відділення Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» с. Глодоси та м. Новоукраїнка, здійснили привласнення коштів шляхом проведення безпідставних операцій по видачі коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків клієнтів Банку, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , шляхом безготівкового перерахування коштів з поточних (депозитних) рахунків на безпідставно відкриті карткові рахунки клієнтів Банку.

Згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів з АТ «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса якого знаходиться м. Київ вул. Госпітальна, будинок 12-Г, а саме:

1) Оригінали документів:

- акт ревізії (висновку службового розслідування) від 13.03.2020

№ 109.27-06/12БТ, висновки якого підлягають дослідженню;

- висновки та матеріали (з усіма наявними додатками, документами, на які йдеться посилання в них посилання, роздруківками по рахунках) планової документальної ревізії; позапланової (поглибленої) перевірки; позапланової (тематичної) перевірки операцій за поточними (вкладними) та картковими рахунками фізичних осіб ТВБВ № 10010/099, № 10010/098 філії Кіровоградського облуправління AT «Ощадбанк»;

- матеріали зустрічних перевірок проведених під час планової документальної ревізії; позапланової (поглибленої) перевірки; позапланової (тематичної) перевірки філії Кіровоградського облуправління AT «Ощадбанк»;

- реєстри платіжних документів (роздруківки руху коштів, виписки банку по депозитних (вкладних) та карткових рахунках, по рахунках обліку капіталізованих відсотків) філії Кіровоградського облуправління AT «Ощадбанк» в порядку наведення прізвищ фізичних осіб, банківських рахунків та дат і часу проведення операцій наведених у Висновку службового розслідування від 13.03.2020 № 109.27-06/12БТ за період з дати відкриття та/або з дати вперше здійсненого необгрунтованої операції з коштами по дату надання виписок із зазначенням за кожен банківський операційний день вхідного та вихідного сальдо, дебетових та кредитових оборотів, дати, часу проведення операції, номеру та дати документу, зміст операції, ким виконано операцію згідно доступу до автоматизованої банківської системи;

- роздруковані з магнітного носія інформації протоколи/записи автоматизованої банківської системи якими зафіксовано та відображено хто із посадових осіб маючи власний пароль доступу здійснив у програмі відображення операції;

- прибуткові та видаткові касові документи, касові книги, звітів касира, меморіальні ордери, заяви на видачу готівки, на перевипуск карток, на перерахування коштів, по наведених у Висновку службового розслідування від 13.03.2020 № 109.27-06/12БТ необгрунтованих банківських операціях з коштами перелічених у висновку клієнтів, в тому числі за відсутності документів на паперових носіях, надати роздруковані документальні підтвердження з автоматизованої банківської системи (АБС); надати по кожній необгрунтованій операції наведених у Висновку службового розслідування від 13.03.2020 № 109.27-06/12БТ, до кожного роздрукованого документу: належним чином завірені роздруковані з магнітного носія інформації/АБС документальні підтвердження ким нанесені підписи/електронні підписи та візи, ким введені/проведені в АБС документ/відомості/операції;

2) Завірені копії:

- положення про облікову політику АТ «Ощадбанк» на 2017, 2018, 2019, 2020 роки;

- положення про Територіально відокремлене безбалансове відділення №10010/099 філії Кіровоградського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» та Територіально відокремлене безбалансове відділення №10010/098 філії Кіровоградського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», затверджене постановою правління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» від 14.01.2016 № 20 зі змінами (від 19.12.2017 № 1104 та наступними змінами);

- положення про організацію касової роботи АТ «Ощадбанк» та ТВБВ № 10010/099, № 10010/098 філії Кіровоградського облуправління AT «Ощадбанк»; (чинне у період 2017-2020 рр.);

- положення про організацію операційної діяльності в установах

АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 05.04.2016 № 260 зі змінами і доповненнями (Положення № 260 чинне у період період 2016-2018 рр.);

- порядок відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національні валюті установами АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 05.04.2016 № 260;

- інструкцію з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженою постановою правління від 13.12.2012 № 693 із змінами і доповненнями;

- порядок формування, передачі та звірки документів дня в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління від 22.12.2016 № 1048 Внутрішній план аналітичних рахунків АТ «Ощадбанк» та філії ТВБВ № 10010/099, № 10010/098 філії Кіровоградського облуправління AT «Ощадбанк»;, в тому числі щодо порядку відкриття та функціонування поточних (вкладних) та карткових рахунків фізичних осіб ТВБВ № 10010/099, № 10010/098 філії Кіровоградського облуправління AT «Ощадбанк»;

- нормативне обґрунтування значень термінів, наведених у Висновку службового розслідування від 13.03.2020 № 109.27-06/12БТ: типу «Web- банкінг», «Бек-офіс», «Iron Mountain» порядок їх функціонування та застосування на практиці відносно викладеного у вказаному;

- інші нормативні документи AT «Ощадбанк», що регламентують питання з відкриття рахунків, ТВБВ № 10010/099, № 10010/098 філії Кіровоградського облуправління AT «Ощадбанк», випуску/перевипуску карток, безготівкового перерахування з поточних (вкладних) рахунків на карткові рахунки;

- штатний розпис ТВБВ № 10010/099, № 10010/098 філії Кіровоградського облуправління AT «Ощадбанк»; (чинні на період 2017-2020рр.);

- по кожному з працівників філії ТВБВ № 10010/099, № 10010/098 філії Кіровоградського облуправління AT «Ощадбанк», які працювали у період здійснення необгрунтованих банківських операцій з коштами клієнтів, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за період з 01.01.2017 посадові інструкції, накази про призначення, переведення, надання відпусток, направлення у відрядження, відсторонення, звільнення; табелі обліку робочого часу.

В ході розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості оказів документи перераховані вище, з приводу привласнення та розтрати бюджетних коштів та земельних ділянок шляхом прийняття неправомірних рішень, незаконного виділення коштів на проведення ремонтних робіт та закупівлі майна.

Зазначені документи зберігаються (перебувають у володінні) Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адрес якого знаходиться м. Київ вул. Госпітальна, будинок 12-Г.

07.04.2020 року слідчим в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до філії - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" з вимогою надати оригінали та копії перерахованих вище документів.

За результатами розгляду запиту слідчого від 07.04.2020 року філією Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» надано відповідь №109.29-07/180/25075/2020-10 від 08.04.2020, відповідно до якого слідчому відмовлено в надані оригіналів документів .

У зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні (виїмці) завірених копій та оригіналів зазначених вище документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі економічних та почеркознавчих.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.

Прокурор Дульдієр Ю.С. в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Слідчий Клочок К.М. в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі.

Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого та прокурора.

Представник АТ «Державний Ощадний банк України» на розгляд клопотання не з`явився, причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчої, прокурора, особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що повністю узгоджується з положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У ч. 4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст. 160 КПК України, документи, які містять банківську таємницю, дійсно перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12020120230000081 внесеному до ЄРДР 29.01.2020 року. Відомості, що містяться в цих документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола осіб, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансових операцій, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому виникла необхідність на розкриття банківської таємниці, та тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документі, що становлять банківську таємницю.

На підставі наведеного та беручи до уваги, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні встановлено усі, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції Клочок К.М. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчим Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області Клочок Карині Максимівні, Гречан Ірині Олегівні та Свірщевському Євгену Євгенійовичу, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12020120230000081 від 29.01.2020 року, дозвіл на розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса якого знаходиться м. Київ вул. Госпітальна, будинок 12-Г з можливістю вилучити їх через філію - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ: 09323408, юридична адреса: Кіровоградська область м. Кропивницький, Подільський район, вул. Декабристів, 9, наступних документів:

1) Оригінали документів:

- по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті на ім`я ОСОБА_1 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті на ім`я ОСОБА_2 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкриті на ім`я ОСОБА_3 ; № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 відкриті на ім`я ОСОБА_4 ; № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 відкриті на ім`я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 відкриті на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_26 відкритого на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_27 відкритого на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 відкриті на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_32 відкритого на ім`я ОСОБА_10 , та відкриті в АТ «Ощадбанк», МФО 334851, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Декабристів, 9, за період часу з моментів відкриття рахунків по 01.01.2017 (включно), а саме:

- акт ревізії (висновку службового розслідування) від 13.03.2020 № 109.27-06/12БТ, висновки якого підлягають дослідженню;

- висновки та матеріали (з усіма наявними додатками, документами, на які йдеться посилання в них посилання, роздруківками по рахунках) планової документальної ревізії; позапланової (поглибленої) перевірки; позапланової (тематичної) перевірки операцій за поточними (вкладними) та картковими рахунками фізичних осіб ТВБВ № 10010/099, № 10010/098 філії Кіровоградського облуправління AT «Ощадбанк»;

- матеріали зустрічних перевірок проведених під час планової документальної ревізії; позапланової (поглибленої) перевірки; позапланової (тематичної) перевірки філії Кіровоградського облуправління AT «Ощадбанк»;

- реєстри платіжних документів (роздруківки руху коштів, виписки банку по депозитних (вкладних) та карткових рахунках, по рахунках обліку капіталізованих відсотків) філії Кіровоградського облуправління AT «Ощадбанк» в порядку наведення прізвищ фізичних осіб, банківських рахунків та дат і часу проведення операцій наведених у Висновку службового розслідування від 13.03.2020 № 109.27-06/12БТ за період з дати відкриття та/або з дати вперше здійсненого необгрунтованої операції з коштами по дату надання виписок із зазначенням за кожен банківський операційний день вхідного та вихідного сальдо, дебетових та кредитових оборотів, дати, часу проведення операції, номеру та дати документу, зміст операції, ким виконано операцію згідно доступу до автоматизованої банківської системи;

- роздруковані з магнітного носія інформації протоколи/записи автоматизованої банківської системи якими зафіксовано та відображено хто із посадових осіб маючи власний пароль доступу здійснив у програмі відображення операції;

- прибуткові та видаткові касові документи, касові книги, звітів касира, меморіальні ордери, заяви на видачу готівки, на перевипуск карток, на перерахування коштів, по наведених у Висновку службового розслідування від 13.03.2020 № 109.27-06/12БТ необгрунтованих банківських операціях з коштами перелічених у висновку клієнтів, в тому числі за відсутності документів на паперових носіях, надати роздруковані документальні підтвердження з автоматизованої банківської системи (АБС); надати по кожній необгрунтованій операції наведених у Висновку службового розслідування від 13.03.2020 № 109.27-06/12БТ, до кожного роздрукованого документу: належним чином завірені роздруковані з магнітного носія інформації/АБС документальні підтвердження ким нанесені підписи/електронні підписи та візи, ким введені/проведені в АБС документ/відомості/операції;

2) Завірені копії:

- положення про облікову політику АТ «Ощадбанк» на 2017, 2018, 2019, 2020 роки;

- положення про Територіально відокремлене безбалансове відділення №10010/099 філії Кіровоградського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» та Територіально відокремлене безбалансове відділення №10010/098 філії Кіровоградського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», затверджене постановою правління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» від 14.01.2016 № 20 зі змінами (від 19.12.2017 № 1104 та наступними змінами);

- положення про організацію касової роботи АТ «Ощадбанк» та ТВБВ № 10010/099, № 10010/098 філії Кіровоградського облуправління AT «Ощадбанк»; (чинне у період 2017-2020 рр.);

- положення про організацію операційної діяльності в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 05.04.2016 № 260 зі змінами і доповненнями (Положення № 260 чинне у період 2016-2018 рр.);

- порядок відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національні валюті установами АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 05.04.2016 № 260;

- інструкцію з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженою постановою правління від 13.12.2012 № 693 із змінами і доповненнями;

- порядок формування, передачі та звірки документів дня в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління від 22.12.2016 № 1048 Внутрішній план аналітичних рахунків АТ «Ощадбанк» та філії ТВБВ № 10010/099, № 10010/098 філії Кіровоградського облуправління AT «Ощадбанк»;, в тому числі щодо порядку відкриття та функціонування поточних (вкладних) та карткових рахунків фізичних осіб ТВБВ № 10010/099, № 10010/098 філії Кіровоградського облуправління AT «Ощадбанк»;

- нормативне обґрунтування значень термінів, наведених у Висновку службового розслідування від 13.03.2020 № 109.27-06/12БТ: типу «Web- банкінг», «Бек-офіс», «Iron Mountain» порядок їх функціонування та застосування на практиці відносно викладеного у вказаному;

- інші нормативні документи AT «Ощадбанк», що регламентують питання з відкриття рахунків, ТВБВ № 10010/099, № 10010/098 філії Кіровоградського облуправління AT «Ощадбанк», випуску/перевипуску карток, безготівкового перерахування з поточних (вкладних) рахунків на карткові рахунки;

- штатний розпис ТВБВ № 10010/099, № 10010/098 філії Кіровоградського облуправління AT «Ощадбанк»; (чинні на період 2017-2020 рр.);

- по кожному з працівників філії ТВБВ № 10010/099, № 10010/098 філії Кіровоградського облуправління AT «Ощадбанк», які працювали у період здійснення необгрунтованих банківських операцій з коштами клієнтів, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за період з 01.01.2017 посадові інструкції, накази про призначення, переведення, надання відпусток, направлення у відрядження, відсторонення, звільнення; табелі обліку робочого часу.

Встановити строк дії ухвали 20 діб, з 23.04.2020 року по 13.05.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. А. Гарбуз