Ухвала суду № 88896041, 23.04.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/4992/20

Провадження № 1-кс/592/2500/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Дідика Павла Сергійовича про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № № 42019201010000309 від 08.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянином Нідерландів Ван Дер ОСОБА_1 24.04.2018 засновано ТОВ «Інтернешнл Трейдінг Моревос». В подальшому, назву підприємства було змінено на ТОВ «ЮВЕА», без зміни коду ЄДРПОУ та адреси державної реєстрації. Директором спочатку ТОВ «Інтернешнл Трейдінг Моревос», а в подальшому ТОВ «ЮВЕА» була призначена ОСОБА_2 , яка була звільнена на підставі рішення засновника ТОВ «ЮВЕА». Після звільнення з посади директора ТОВ «ЮВЕА» ОСОБА_2 передала новому директору – Ван ОСОБА_3 , лише реєстраційні документи підприємства та залишила собі всі фінансово-господарські та первинні бухгалтерські документи ТОВ «ЮВЕА», електронну базу даних «1С Бухгалтерія», мотивуючи це своїми особистими мотивами, а також майно підприємства, а саме оргтехніку та меблі та не повідомила про місце зберігання вказаних речей. Допитані працівники ТОВ «ЮВЕА» пояснили, що неодноразово звертались до ОСОБА_2 з проханням повернути вказані господарські документи підприємства, оскільки без наявності таких документів підприємство позбавлено можливості ведення господарської діяльності, але ОСОБА_2 підтверджуючи наявність саме у неї таких документів, відмовилась їх повертати. ОСОБА_2 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права та маючи обов`язок щодо забезпечення належного бухгалтерського обліку та зберігання первинних бухгалтерських документів на підприємстві, маючи безперешкодний доступ до таких документів, після звільнення, в порушення вимог законодавства України, привласнила первинні бухгалтерські документи ТОВ «ЮВЕА» та інше майно підприємства. Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування та підтвердження факту прийняття на роботу на посаду директора ТОВ «ЮВЕА» ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДПІ у м. Сумах управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області, що розташований за адресою: 40000, м. Суми, пл. Покровська, 2, а саме до належним чином завірених копій документів податкової звітності ТОВ «Інтернешнл Трейдінг Моревос» (код ЄДРПОУ 42088433, юридична адреса: м.Суми, вул. Соборна, 32) та ТОВ «ЮВЕА» за 2019 рік, декларацій за формою 1-ДФ, повідомлень про прийняття на роботу працівників та їх звільнення з вказаних підприємств, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в клопотанні зазначив про розгляд справи у його відсутність.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ДПІ у м. Сумах управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ДПІ у м. Сумах управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області, що розташований за адресою: 40000, м. Суми, пл. Покровська, 2, надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області Дідику Павлу Сергійовичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме до належним чином завірених копій документів податкової звітності ТОВ «Інтернешнл Трейдінг Моревос» (код ЄДРПОУ 42088433, юридична адреса: м.Суми, вул. Соборна, 32) та ТОВ «ЮВЕА» за 2019 рік, декларацій за формою 1-ДФ, повідомлень про прийняття на роботу працівників та їх звільнення з вказаних підприємств.

Строк дії ухвали встановити по 07.05.2020 включно.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко