Ухвала суду № 88894968, 02.03.2020, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1404/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., за участю секретаря Ковальчук О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Романенко Т.В. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Романенко Т.В. за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Чижевським І.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що в СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100070004238 від 30.11.2019 за ч. 1 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2019 невстановлена особа вчинила підробку документів на переказ платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, у результаті чого здійснила неправомірний випуск та використання електронних грошей, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_1 43 624 грн. 85 коп.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_2 повідомив, що 19.08.2019 останній звернувся до відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська 104/а, з метою оплати комунальних послуг, якого обслуговувала працівниця «ПриватБанку» ОСОБА_3 . Після оплати комунальних послуг, ОСОБА_3 запропонувала потерпілому ОСОБА_1 отримати банківську картку «ПриватБанк», на що останній погодився. Під час оформлення банківської карти, ОСОБА_3 попросила у ОСОБА_1 його мобільний телефон, оскільки на нього надійшло смс-повідомлення з PIN-кодом до банківської картки. Після отримання PIN-коду, ОСОБА_3 віддала телефон ОСОБА_1 , а банківську картку залишила собі. В подальшому, 17.11.2019 року на мобільний телефон НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_1 надійшло смс-повідомлення про те, що йому потрібно сплатити грошові кошти в сумі 186 грн. 55 коп. на картку «УніверсалГолд». В іншому відділенні «ПриватБанку» потерпілому ОСОБА_2 пояснили, що банківська картка є кредитною, та на ній наявний борг в сумі 43624 гривні 85 копійок, які останній в якості кредитних коштів не отримував.

З огляду на викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14305909, яке знаходиться за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, а саме:

- до руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які зареєстровані в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та належать ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , за період часу з 19.08.2019 до 01.12.2019.

- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відео спостереження банкоматів в момент зняття готівки з розрахункових рахунків ОСОБА_1 за період часу з 19.08.2019 до 01.12.2019, в банкоматі відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою вул. Кирилівська, буд. 104А.

- належним чином завірених копій особової справи спеціаліста з обслуговування клієнтів відділення «Центральне» Філії «Київсіті» публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» ОСОБА_3 .

- матеріали службової перевірки за фактом привласнення спеціалістом з обслуговування клієнтів відділення «Центральне» Філії «Київсіті» публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» ОСОБА_3 грошових коштів клієнта банку ОСОБА_1

- договір про повну матеріальну відповідальність спеціаліста з обслуговування клієнтів відділення «Центральне» Філії «Київсіті» публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» ОСОБА_3 .

Указані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Посилаючись на зазначені обставини, слдічий просила клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 200 КК України внесено до ЄРДР 30.11.2019 за № 12019100070004238.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Подільського УП ГУ НП у м. Києві Романенко Т.В про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні Романенко Тетяні Василівні тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14305909, яке знаходиться за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, а саме:

- до руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які зареєстровані в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та належать ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , за період часу з 19.08.2019 до 01.12.2019.

- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відео спостереження банкоматів в момент зняття готівки з розрахункових рахунків ОСОБА_1 за період часу з 19.08.2019 до 01.12.2019, в банкоматі відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою вул. Кирилівська, буд. 104А.

- належним чином завірених копій особової справи спеціаліста з обслуговування клієнтів відділення «Центральне» Філії «Київсіті» публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» ОСОБА_3 .

- матеріали службової перевірки за фактом привласнення спеціалістом з обслуговування клієнтів відділення «Центральне» Філії «Київсіті» публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» ОСОБА_3 грошових коштів клієнта банку ОСОБА_1

- договір про повну матеріальну відповідальність спеціаліста з обслуговування клієнтів відділення «Центральне» Філії «Київсіті» публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. В. Васильченко