Ухвала суду № 88894955, 22.04.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12101/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Пузирю Р.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката Осьмухи Сергія Олександровича в інтересах Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16.03.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Осьмухи С.О. в інтересах Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ліквідатора ТОВ «Універсальна Сторінгова Компанія» ОСОБА_1 (адреса місцезнаходження: м. Дніпро, Дніпропетровська обл., вул. Мечникова, буд. 11, каб. НОМЕР_1).

Обґрунтовуючи внесене клопотання адвокат зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженням особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі - шляхом ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній «Амстор» в особливо великих розмірах, організації та реалізації злочинної схеми незаконного збагачення за рахунок вчинення фіктивних правочинів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, чим завдано шкоди державним інтересам в особі ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», в загальному розмірі більше 1,9 млрд. грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч. 2 та ч. 3 ст. 206, ч. 2 та ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч. 2 та ч. 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 та ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 та ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

В даному кримінальному провадженні компанію «Лорлі Інвестментс Лімітед» визнано потерпілим.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що наприкінці грудня 2014 року організованою групою осіб, діючих з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння майном, у тому числі нерухомістю, яка належала ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), шляхом використання завідомо підроблених установчих документів при проведенні реєстраційних дій зі зміни керівного складу суб`єкта господарювання, юридичних адрес місцезнаходження, що дало змогу отримати доступ до майна та фінансових ресурсів вищевказаного підприємства, а також юридичну і фактичну можливість розпорядження ними, було незаконно отримано права на адміністративне управління підприємством та привласнено частки у його статутному капіталі, які належали іншим учасникам.

Після протиправного заволодіння частками в статутному капіталі ТОВ «Амстор» новопризначеним керівництвом за сприяння суб`єктів державної реєстрації, приватних нотаріусів, із втіленням схем ухилення від сплати податків та з метою штучного доведення до банкрутства юридичної особи, виведено з підприємства на підконтрольні структури активи, що використовувались у господарській діяльності товариства, у тому числі окремі об`єкти нерухомості, що знаходились в іпотеці.

Проведеними у ході досудового розслідування оглядами суспільно-торгових центрів, а також за результатами проведених АТ «Укрексімбанк» перевірок заставного майна встановлено, що торгівельне обладнання ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», яке знаходилося у заставі АТ «Укрексімбанк», розкрадено і на балансі ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» не перебуває.

При цьому, реалізація незаконно отриманого обладнання, в тому числі заставленого в АТ «Укрексімбанк», здійснювалась шляхом документального оформлення поставок від ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ 39622918) на ТОВ «Наво Трейд» (код ЄДРПОУ 39768818), що підтверджується інформацією з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Наво Трейд», отриманою від ДФС України. З відображеної в податкових накладних номенклатури проданого ТОВ «Наво Трейд» обладнання вбачається належність зазначеного майна ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», оскільки найменування обладнання містить в тому числі посилання на порядкові номери та адреси розташування суспільно-торгівельних центрів «Амстор», в яких розміщувалося обладнання ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», а також логотипи «Амстор».

Документальне оформлення придбання обладнання на ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» від ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» або будь-яких інших осіб не здійснювалось, про що свідчить отримана від ДФС України інформація з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Амстор Рітейл Трейд». У свою чергу, з метою забезпечення документального прикриття незаконної реалізації обладнання, отриманого злочинним шляхом, ТОВ «Наво Трейд»» відобразило продаж ТМЦ на адресу ТОВ «Сільпо-Фуд» (код ЄДРПОУ 40720198) та ТОВ «Фоззі-Фуд» (код ЄДРПОУ 32294926). Також, з метою отримання неправомірної вигоди, частина обладнання передана ТОВ «Наво Трейд» в оренду ТОВ «Сільпо-Фуд» і ТОВ «Фоззі-Фуд», доходи від чого у період з 2015 року по 31.01.2018 року склали понад 56,6 млн. грн., в т.ч. дохід від здавання заставленого обладнання - 25 млн. грн..

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що 01.02.2018 року між ТОВ «Наво Трейд» та ТОВ «Універсальна Сторінгова Компанія» (код ЄДРПОУ 41673537) були укладені договори відступлення права вимоги № 10/15Ц та №11/07Ц, на підставі яких ТОВ «Наво Трейд» було відступлено право вимоги до ТОВ «Сільпо-Фуд» за договорами купівлі-продажу № 10/15/ об від 01.08.2017 року на суму 7 200 259,35 грн. та № 11/07/об від 01.08.2017 року на суму 6 921 103,95 грн. відповідно.

Умовами договорів засвідчено, що ТОВ «Наво Трейд» передає новому кредитору за договорами купівлі-продажу обладнання - ТОВ «Універсальна Сторінгова Компанія», всі документи, які засвідчують права кредитора за основним зобов`язанням.

З даних ЄДР юридичних осіб вбачається, що державна реєстрація юридичних осіб ТОВ «Експо Торг Профіт» відбулася 13.11.2017 року, ТОВ «Універсальна Сторінгова Компанія» - 20.10.2017 року.

Тобто, зазначені юридичні особи створені невдовзі до передачі їм прав на обладнання, не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття злочину, ускладнення, та як наслідок, штучного затягування досудового розслідування в кримінальному провадженні, шляхом зміни власника викраденого майна з ТОВ «Наво Трейд» на новоутворені юридичні особи: ТОВ «Експо Торг Профіт» та ТОВ «Універсальна Сторінгова Компанія».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, а також з`ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів, призначення судових експертиз та інших слідчих дій, у потерпілої сторони виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ліквідатора ТОВ «Універсальна Сторінгова Компанія» ОСОБА_1 (адреса місцезнаходження: м. Дніпро, Дніпропетровська обл., вул. Мечникова, буд. 11 , каб. НОМЕР_1, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1747 від 05.11.2015 року), з можливістю огляду оригіналів та надання володільцем належним чином завірених копій (у паперовому та/або електронному вигляді) за період з 01.01.2018 року по дату постанови ухвали.

В судове засідання адвокат Осьмуха С.О. не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Ліквідатор ТОВ «Універсальна Сторінгова Компанія» ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, поважність причин неявки суду не повідомив, будь-яких заяв, щодо неможливості розгляду клопотання у його відсутність до суду не подав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» в особі адвоката Осьмухи Сергія Олександровича, у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ліквідатора ТОВ «Універсальна Сторінгова Компанія» ОСОБА_1 (адреса місцезнаходження: м. Дніпро, Дніпропетровська обл., вул. Мечникова, буд. 11 , каб. НОМЕР_1, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1747 від 05.11.2015 року) з можливістю огляду оригіналів та надання можливості отримання їх належним чином завірених копій (у паперовому та/або електронному вигляді) за період з 01.01.2018 року по 22.04.2020 року, а саме:

- договорів з додатками (додаткових договорів та внесених до них змін), укладених ТОВ «Універсальна Сторінгова Компанія» (код ЄДРПОУ 41673537) та ТОВ «Наво Трейд» (код ЄДРПОУ 39768818) і ТОВ «Універсальна Сторінгова Компанія» та ТОВ «Сільпо-Фуд» ( код ЄДРПОУ 40720198), актів приймання-передачі обладнання, актів виконаних робіт, платіжних доручень, податкових та видаткових накладних, розрахункових квитанцій, актів звірки взаємних розрахунків за цими договорами;

- договорів заліку зустрічних однорідних вимог та всіх існуючих документів до договорів зустрічних однорідних вимог, укладених між ТОВ «Універсальна Сторінгова Компанія» та ТОВ «Наво Трейд» і ТОВ «Універсальна Сторінгова Компанія» та ТОВ «Сільпо-Фуд»;

- договорів позик та порук, інших фінансово-господарських угод, укладених між ТОВ «Універсальна Сторінгова Компанія» та ТОВ «Наво Трейд» і ТОВ «Універсальна Сторінгова Компанія» та ТОВ «Сільпо-Фуд».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12101/20-к

Примірник № 2 - наданий адвокату Осьмусі С.О.

Слідчий суддя: С.І. Смик