Ухвала суду № 88894954, 22.04.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12096/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Пузирю Р.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката Осьмухи Сергія Олександровича в інтересах Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16.03.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Осьмухи С.О. в інтересах Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Експо Торг Профіт» (адреса місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Маяковського, б. 11).

Обґрунтовуючи внесене клопотання адвокат зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженням особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі - шляхом ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній «Амстор» в особливо великих розмірах, організації та реалізації злочинної схеми незаконного збагачення за рахунок вчинення фіктивних правочинів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, чим завдано шкоди державним інтересам в особі ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», в загальному розмірі більше 1,9 млрд. грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч. 2 та ч. 3 ст. 206, ч. 2 та ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч. 2 та ч. 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 та ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 та ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

В даному кримінальному провадженні компанію «Лорлі Інвестментс Лімітед» визнано потерпілим.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що наприкінці грудня 2014 року організованою групою осіб, діючих з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння майном, у тому числі нерухомістю, яка належала ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), шляхом використання завідомо підроблених установчих документів при проведенні реєстраційних дій зі зміни керівного складу суб`єкта господарювання, юридичних адрес місцезнаходження, що дало змогу отримати доступ до майна та фінансових ресурсів вищевказаного підприємства, а також юридичну і фактичну можливість розпорядження ними, було незаконно отримано права на адміністративне управління підприємством та привласнено частки у його статутному капіталі, які належали іншим учасникам.

Під час збору доказів потерпілою стороною з`ясувалось, що викрадене майно - торгівельне обладнання, що належало ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», згодом було оприбутковано ТОВ «Амстор Рітейл Трейд». У подальшому з обладнанням ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», отриманим ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» внаслідок вчинення кримінального правопорушення, був здійснений ряд правочинів щодо його відчуження на користь ТОВ «Наво Трейд».

Так, зазначене обладнання перебувало в заставі АТ «Укрексімбанк» в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Амстор» перед банком за кредитними зобов`язаннями. На цей час відсутні жодні відомості про те, що власник майна ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» здійснював відчуження спеціального обладнання, що перебувало в торгівельних центрах. Відповідно, ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» грошових коштів за належне йому майно не отримало, внаслідок чого позбулося обладнання без належних правових підстав.

Відомо, що частину вказаного обладнання ТОВ «Наво Трейд» здійснило відчуження, а іншу частину тривалий час надавало в користування на підставі договорів оренди, отримуючи регулярний прибуток замість власника.

20.07.2015 року між ТОВ «Наво Трейд», як орендодавцем, та ТОВ «Фоззі-Фуд», як орендарем, було укладено договір оренди обладнання, в тому числі з обладнанням, що перебуває в заставі у АТ «Укрексімбанк».

01.12.2016 року між ТОВ «Наво Трейд», як орендодавцем, ТОВ «Фоззі-Фуд», як первісним орендарем та ТОВ «Сільпо-Фуд», як новим орендарем, було укладено Договір про передачу прав та обов`язків за Договором оренди від 20.07.2015 року, внаслідок чого було змінено орендаря обладнання з ТОВ «Фоззі-Фуд» на ТОВ «Сільпо-Фуд».

В подальшому частина орендованого обладнання була відчужена ТОВ «Наво Трейд» на користь ТОВ «Сільпо-Фуд». На теперішній час ТОВ «Сільпо-Фуд» було орендарем обладнання, що знаходилося у 8-ми торгівельних центрах «Амстор», які перебувають в заставі у АТ «Укрексімбанк», загальною вартістю 112 932 778,32 грн.

Також було з`ясовано, що 01.02.2018 року між ТОВ «Наво Трейд», як первісним орендодавцем, ТОВ «Експо Торг Профіт» (ЄДРПОУ 41733688), як новим орендодавцем і ТОВ «Сільпо-Фуд» було укладено Договір про передачу прав та обов`язків за договором оренди обладнання, відповідно до якого, у зв`язку з відчуженням ТОВ «Наво Трейд» об`єктів оренди, до нового власника ТОВ «Експо Торг Профіт» переходять права та обов`язки Орендодавця.

На теперішній час власником заставного майна АТ «Укрексімбанк» є ТОВ «Експо Торг Профіт», в наявності у якого повинні бути всі договори щодо оренди викраденого обладнання ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор».

Під час досудового розслідування потерпілою стороною було встановлено, що ТОВ «Експо Торг Профіт» регулярно отримує від надання в оренду заставного обладнання, прибуток в розмірі 1 112 036,60 грн. щомісячно.

З даних ЄДР юридичних осіб вбачається, що державна реєстрація ТОВ «Експо Торг Профіт» відбулася 13.11.2017 року. Тобто, зазначена юридична особа утворена невдовзі до передачі прав на обладнання, не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття злочину, ускладнення, та як наслідок, штучного затягування досудового розслідування в кримінальному провадженні, шляхом зміни власника викраденого майна з ТОВ «Наво Трейд» на новоутворену юридичну особу - ТОВ «Експо Торг Профіт».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, а також з`ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів, призначення судових експертиз та інших слідчих дій, у потерпілої сторони виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Експо Торг Профіт» (адреса місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Маяковського, б. 11), з можливістю огляду оригіналів та надання володільцем належним чином завірених копій (у паперовому та/або електронному вигляді) за період з 01.01.2018 року по дату постанови ухвали.

В судове засідання адвокат Осьмуха С.О. не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Експо Торг Профіт» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, поважність причин неявки суду не повідомив, будь-яких заяв, щодо неможливості розгляду клопотання у його відсутність до суду не подав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» в особі адвоката Осьмухи Сергія Олександровича, у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Експо Торг Профіт» (адреса місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Маяковського, б. 11), з можливістю огляду оригіналів та отриманням належним чином завірених копій (у паперовому та/або електронному вигляді) за період з 01.01.2018 року по 22.04.2020 року, а саме,

- договорів з додатками (додаткових договорів та внесених до них змін), укладених між ТОВ «Експо Торг Профіт» (ЄДРПОУ 41733688) та ТОВ «Наво Трейд» (код ЄДРПОУ 39768818) і ТОВ «Експо Торг Профіт» (ЄДРПОУ 41733688) та ТОВ «Сільпо-Фуд» ( код ЄДРПОУ 40720198), актів приймання-передачі обладнання, актів виконаних робіт, платіжних доручень, податкових та видаткових накладних, розрахункових квитанцій, актів звірки взаємних розрахунків за цими договорами;

- договорів заліку зустрічних однорідних вимог та всіх існуючих документів до договорів зустрічних однорідних вимог, укладених між ТОВ «Експо Торг Профіт» та ТОВ «Наво Трейд» і ТОВ «Експо Торг Профіт» та ТОВ «Сільпо-Фуд»;

- договорів позик та порук, інших фінансово-господарських угод, укладених між ТОВ «Експо Торг Профіт» та ТОВ «Наво Трейд» і ТОВ «Експо Торг Профіт» та ТОВ «Сільпо-Фуд».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12096/20-к

Примірник № 2 - наданий адвокату Осьмусі С.О.

Слідчий суддя: С.І. Смик