Ухвала суду № 88876735, 22.04.2020, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/509/20

Провадження № 1-кс/0186/104/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 квітня 2020 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Янжула С. А.,

секретар - Лиман Н.П.

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040380000121 від 22 березня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

21 квітня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040380000121 від 22 березня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 22 березня 2020 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_1 про те, що 22 березня 2020 року невстановлена особа з його заробітної картки банку "ПУМБ" рахунок UA НОМЕР_1 перевів на картку банку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 13500 грн. У зв`язку з чим була спричинена матеріальна шкода на вказану суму.

Відповідно до виписки по картковому рахунку, наданої ОСОБА_1 , яку він отримав з AT «ПУМБ», він користується рахунком UA НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати дані про особу, яка здійснила операцію по переказу грошових коштів з картки, та отримала переведені грошові кошти.

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою АТ «ПУМБ», роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з цим клопотанням. Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (AT «ПУМБ») UA 693348510000026207111508147, яким користується потерпілий ОСОБА_1 та карту № НОМЕР_2 , на яку було переведено грошові кошти, у період часу з 14.00 години 22 березня 2020 року по теперішній час, які перебувають володінні AT «ПУМБ» по вул. Андріївська, 4, м.Київ, 04070 (ЄДРПОУ 14282829), можливістю проведення виїмки у відділенні №1 ПУМБ в м.Першотравенську Дніпропетровської області, яке розташоване по вул. Шахтарської Слави, 9, м.Першотравенськ, Дніпропетровської області.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ПАТ "ПУМБ" в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - Хорошилову Івану Сергійовичу тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою карткою Акціонерного товариства "Перший Український міжнародний банк" (АТ "ПУМБ") рахунок UA 693348510000026207111508147, яким користується потерпілий ОСОБА_1 з 22 березня 2020 року, а саме:

відомостей щодо місця проведення операції;

відомостей щодо того, куди саме були переказані грошові кошти;

у разі, якщо грошові кошти були переведено на рахунок клієнта АТ "ПУМБ", то до роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з камер відеоспостереження банкоматів, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою із зазначенням місця зняття грошових коштів, даних щодо особи - клієнта АТ "ПУМБ", на ім`я якого видана картка № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту;

абонентських номерів, до яких була прив`язана картка, із зазначенням відповідної дати;

з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ "ПУМБ", що розташований по вул.Андріївська, 4, м.Київ,04070 (ЄДРПОУ 14282829), з можливістю проведення виїмки у відділенні №1 АТ "ПУМБ" в м.Першотравенську Дніпропетровської області, яке розташоване по вул.Шахтарської Слави, 9, м.Першотравенська, Дніпропетровської області.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто з 22 квітня 2020 року по 21 травня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Хорошилова І.С.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.А.Янжула.