Ухвала суду № 88874122, 21.04.2020, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/2965/20

Провадження № 1-кс/750/896/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., із секретарем судового засідання Воропай Л.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12020270010000618 від 26.01.2020, -

в с т а н о в и в:

10.04.2020 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Бурлака Є.М. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Бабір С.І., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ «Універсал Банк», (ідентифікаційний код юридичної особи 21133352, юридична адреса: вул. Автозаводська, буд. 54/19, м. Київ 01114), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Бурлаці Єлизаветі Михайлівні, наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 25.01.2020 по теперішній час; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів у період часу з 25.01.2020 по теперішній час з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 25.01.2020 по теперішній час; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020270010000618, розпочатому 26.01.2020 за ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки належного ОСОБА_1 мобільного телефона марки «Meizu 16 Purple», пам`ять 64 GB, в корпусі фіолетового кольору, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , із абонентським номером НОМЕР_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 повідомила, що 26.01.2020 у неї викрали мобільний телефон марки «Meizu 16 Purple», із абонентським номером НОМЕР_4 . Свій номер телефону остання не відновлювала до 04.02.2020. 04.02.2020 їй прийшло смс- повідомлення про взяття кредиту на суму 2145 грн. у «Приват Банк», але ніякого кредиту вона не брала. Після чого потерпіла зайшла на «приват 24» та побачила, що 26.01.2020 було зараховано 2000 грн. на її карту «Приват банк» № НОМЕР_5 та одразу перераховано на інший рахунок грошові кошти в сумі 2010 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_1 надала слідству виписку про рух грошових коштів по її банківській картці № НОМЕР_5 , з якої встановлено, що невідома особа за допомогою системи «LiqPay» здійснила переказ грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_1 на рахунок невідомої особи. Також були знятті грошові кошти у сумі 1708 грн. 50 коп. із «Скарбнички» та переведено на рахунок невідомої особи.

25.02.2020 слідчим суддею Деснянського районного суду міста Чернігів, було задоволено клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме до банківської картки потерпілої НОМЕР_6, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язав АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати інформацію, зазначену в ухвалі слідчого судді. На підставі ухвали, 30.03.2020 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, внаслідок якого вилучено оптичний носій із інформацією зазначеної в ухвалі.

Оглядом даного оптичного носія, встановлено, що перерахування грошових коштів із банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 , у сумі 2010 грн. та 1708 грн. 50 коп. здійснювались на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_1 являється АТ «Універсал Банк».

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та підтвердження факту оформлення кредиту від імені ОСОБА_1 та зняття грошових коштів із банківського рахунку потерпілої, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «Універсал Банк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та підтвердження факту оформлення кредиту від імені ОСОБА_1 та зняття грошових коштів із банківського рахунку потерпілої, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Одночасно з цим, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду як «по теперішній час», однак така вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ «Універсал Банк», (ідентифікаційний код юридичної особи 21133352, юридична адреса: вул. Автозаводська, буд. 54/19, м. Київ 01114), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Бурлаці Єлизаветі Михайлівні, наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 25.01.2020 по 10.04.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів у період часу з 25.01.2020 по 10.04.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 25.01.2020 по 10.04.2020; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 20 травня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна