Ухвала суду № 88873240, 21.04.2020, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/7567/18

Провадження №1-кс/751/777/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Косач І.А.

за участю секретаря Летяга М.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області Силкіної О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Авраменко А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області Силкіна О.С. звернулася до суду з клопотанням, згідно якого просить надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом копіювання, що знаходяться у володінні Головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області (юридична адреса: м. Чернігів, вул. Реміснича, буд. 11) з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, де просить клопотання розглянути без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказыв не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином, про що у матеріалах наявна телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, якими обґрунтоване клопотання, та матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

ОСОБА_1 , маючи прямий умисел на протиправний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено – амфетаміну на території Чернігівської області, всередині березня 2019 року вступив у злочинну змову з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 для досягнення мети, спрямованої на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено – амфетаміну.

ОСОБА_1 та інші підозрювані в кримінальному провадженні здійснювали розрахунок за реалізацію психотропної речовини, обіг якої обмежено – амфетаміну, та мали від цього постійний дохід. Зокрема, встановлено, що через платіжні ресурси, грошові кошти, отримані ОСОБА_1 , у подальшому виводились на картковий рахунок його дружини – ОСОБА_5 . Таким чином інформація про фінансовий стан вказаних осіб має важливе значення для встановлення обставин вчинення злочинів та підлягає дослідженню та ґрунтовному аналізу.

Відповідно до витягу з Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ОСОБА_5 , з 29.08.2011 до 04.08.2014 була зареєстрована як фізична особа-підприємець (код КВЕД55.30.2 Діяльність КАФЕ (основний).

Таким чином, у володінні Головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області, знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю та які мають значення для досудового розслідування та можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду, а саме: 1) документів про місце та джерела отримання доходів осіб, які мають наступні РНОКПП: - НОМЕР_1 ; - НОМЕР_2 , за період з 01.01.2007 року по теперішній час; 2) податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку на осіб, які мають наступні ІПН: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , за період з 01.01.2007 року по теперішній час; 3) документів про сплату ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) ЄСВ, єдиного податку, ВЗ та ПДФО за весь період здійснення господарської діяльності ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області, необхідні органу досудового розслідування для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, проведення перевірок дотримання податкового законодавства, отримання доказів злочинної діяльності, прийняття у кримінальному провадженні об`єктивного та законного рішення, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом копіювання, а саме:

1) інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, а також джерела цих доходів та податків за період з 2007 роки по 2019 роки включно, стосовно осіб, які мають наступні РНОКПП:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 , за період з 01.01.2007 року по теперішній час;

2) податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку на осіб, які мають наступні ІПН: - НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , за період з 01.01.2007 року по теперішній час;

3) документів про сплату ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ;) ЄСВ, єдиного податку, ВЗ та ПДФО за весь період здійснення господарської діяльності ОСОБА_5 , та що перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області (юридична адреса: м. Чернігів, вул. Реміснича, буд. 11) та можливість їх вилучення старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Силкіній Олені Сергіївні, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Іващенко Вікторії Вікторівні, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Марченко Тетяні Василівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Кандітному Андрію Михайловичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області Клименку Валентину Павловичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Солохненку Сергію Васильовичу, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Мельникову Сергію Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Євсюковій Аліні Володимирівні.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.А. Косач