Ухвала суду № 88852868, 06.02.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/896/20

Справа № 760/2032/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря Осадчука Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві Мельника С.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Школьним І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016100000000494 від 17.03.2016, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «НВУКФ «ЕСКО» ЛТД», які перебувають у володінні Головного управління ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39439980), вказуючи, що зазначені документи мають значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №12016100000000494 від 17.03.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ «Авант-банк», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяження з приводу реєстрації прав власності на нерухоме майно по пр.-ту Повітрофлотський, 77 у м. Києві передали право власності на нерухоме майно, належне ТОВ НВУКФ «ЕСКО» ЛТД, на користь ОСОБА_1 , а також зареєстрували ОСОБА_2 іпотекодержателем нерухомого майна, після чого, в подальшому, перереєстрували майно на «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЄВРОВЕКТОР» і ТОВ «Євро інвестмент груп».

Як зазначено у клопотанні, документи, які мають значення у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні Головного управління ДФС у м. Києві, оскільки ТОВ НВУКФ «ЕСКО» ЛТД вчиняються незаконні дії з нерухомим майном.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Проте, клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що нерухоме майно не перебуває у володінні ТОВ НВУКФ «ЕСКО» ЛТД з 2016 року, що встановлено, в тому числі, і рішеннями судів, а тому, слідчий суддя вважає, що у поданому клопотанні слідчим не обгрунтовано, яке значення у кримінальному провадженні можуть мати відомості про банківські рахунки і податкову звітність наведеного товариства.

Крім того, слідчий суддя враховує, що кримінальне провадження зареєстровано за повідомленням ТОВ «НВУКФ «ЕСКО» ЛТД», яке не позбавлено можливості надати органу досудового розслідування документи з приводу господарської діяльності, які є предметом клопотання.

Відомості про вжиття органом досудового розслідування заходів щодо отримання від ТОВ НВУКФ «ЕСКО» ЛТД необхідних документів в матеріалах клопотання відсутні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: