Ухвала суду № 88851654, 16.04.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2324/2020

Справа № 428/6185/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Солошенка П.В., прокурора Горбатенка Я.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Вишняк А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенко Я.О., поданому у кримінальному провадженні № 12019130000000069 від 14.02.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Вишняк А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенко Я.О., поданому у кримінальному провадженні № 12019130000000069 від 14.02.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2018 Управлінням екології та природних ресурсів Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_1 , укладено договір з Східним державним регіональним підприємством (Схід ДРГП) № 07/18 щодо підготовки проектів та ескізів оцінювання витрат в межах заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, проведення моніторингу підземних вод на суму 160 тис. грн., строком до 31.07.2018. До зазначеного договору також додано кошторис та проект робіт, що є невід`ємною частиною цього договору.

З матеріалів оцінки діяльності управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, щодо виявлених порушень, за наслідками проведеного аудиту ефективності 27.11.2017 та стану реалізації Регіональної програми з охорони навколишнього природного середовища на 2016-2018 рік відомо, що на момент завершення оцінки діяльності, Управлінням у повному обсязі сплачено грошові кошти у сумі 160 тис. грн. за договором від 17.07.2018 № 07/18 на користь «Схід ДРГП», за виконання І етапу робіт.

Згідно з кошторисом на виконання І етапу робіт «Схід ДРГП» повинно було виконати наступні роботи: 1. Р – 1 «Складання текстової частини проекту (ЗУКН 1, шифр робіт 058)»; 2. Р – 2 «Складання кошторису (ЗУКН 1, шифр робіт 058)».

Тобто, з огляду на вищезазначене, результатом виконання умов договору від 17.07.2018 № 07/18 є складання текстової частини проекту та кошторису. Складання текстової частини проекту та кошторису відповідно до вказаного договору підтверджується актом здачі-прийомки виконаних робіт.

Проте, будь-яких кошторисів та проектів (окрім тих, які є додатками до договорів) до оцінки не надано.

Під час допиту 16.05.2019 начальника відділу управління внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації ОСОБА_2 встановлено, що під час проведення оцінки діяльності Управління щодо стану усунення порушень та недоліків, яке проходило у період часу з 14.08.2018 по 15.09.2018, підставою для проведення оцінки діяльності Управління було окреме доручення голови Луганської ОДА-ОВЦА Гарбуза ОСОБА_3 . від 13.08.2018 № 35/7087. Вказаний захід не був плановим, проводився за ініціативою ОСОБА_4 . В ході аудиту перевірці підлягали лише два питання: стан усунення порушень, виявлених аудитом, проведеним в 2017 році, а також стан реалізації програми № 316. Питання реалізації заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення досліджувалось доволі детально в ході оцінки, оскільки на реалізацію вказаних заходів вже здійснювалось фінансування із бюджету.

Окрім того, моніторинг забруднення підземних вод відповідно до п. 13 постанови № 815 Кабінету міністрів України від 20.07.1996 повинен здійснюватися за рахунок Державного бюджету, Центральним органом виконавчої влади у вказаній сфері, а не бюджету обласного, шляхом впровадження заходів структурними підрозділами ОДА-ОВЦА. Таким чином, Управління екології могло бути замовником таких заходів, але фінансування повинно було здійснюватися за рахунок державного бюджету.

При цьому 19.03.2020 з Державної служби геології та надр України отримано відомості про укладення договору про закупівлю геологорозвідувальних робіт за державні кошти № 11/1 від 06.04.2018 між Державною службою геології та надр України та «Схід ДРГП», при цьому згідно даних наданих Державною службою геології та надр України документи щодо державної реєстрації геологорозвідувальних робіт (форма 3-гр) в 2018 році за поданням «Схід ДРГП» по об`єкту «Моніторинг підземних вод на території Луганської області» не надходили.

Так, у відповідності до пункту 5.3 Програми № 316 в (редакції 2018 р.) Управління повинно було виконати заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, провести моніторинг підземних вод вартість котрих становить 1 480 тис. грн. Для реалізації зазначених заходів Управлінням було укладено три договори, а саме: підготовка ескізів оцінювання витрат - договір від 17.07.2018 № 07/18; послуги з моніторингу та контролю - договір 17.07.2018 № 08/18; послуги у сфері управління даними - договір 17.07.2018 № 09/18 котрі були укладені з «Схід ДРГП». Підготовка ескізів оцінювання витрат договір № 07/18 від 17.07.2018, послуги з моніторингу та контролю договір № 08/18 від 17.07.2018, послуги у сфері управління даними договір № 09/18 від 17.07.2018.

Згідно висновку експертів за результатами проведення комісійної судової інженерно-екологічної експертизи Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса № 19268/20371 від 30.09.2019 договора №№ 07/17, 08/18, 09/19 від 17.07.2018 складені не належним чином, у невідповідності до вимог нормативних актів, що може призвести до не належного контролю за станом підземних вод Луганської області в результаті чого відбудеться погіршення якості підземних вод Луганської області.

Згідно довідки головного геолога ТОВ «УА-Системи» від 12.02.2020 надані проекти (додатки) до договорів за №07/18, 08/18 та 09/18 від 17.07.2018 ні в сукупності, ні роздільно, ні звіт не можна вважати проектом виконання робіт «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, проведення моніторингу підземних вод».

На момент проведення оцінювання витрат учасникам аудиторської групи на рахунки «СХІД ДРГП» відповідно до акту здачі-прийомки виконаних робіт від 26.07.2017 було перераховано 160 тис. грн за виконання умов договору № 07/18 від 17.07.2019, проте на час проведення оцінки діяльності Управління не було надано жодної технічної документації а саме: проекту, кошторису, креслень (окрім тих, які є додатками до договорів) та іншої проектної документації надано не було. Відповідно до акту здачі-прийомки виконаних робіт та платіжного доручення від 05.11.2018 на рахунки «Схід ДРГП» було перераховано 790 тис грн. за виконання умов договору № 08/18 від 17.07.2018, відповідно до акту здачі-прийомки виконаних робіт від 10.12.2018 та платіжного доручення від 12.12.2018 на рахунки «Схід ДРГП» було перераховано 530 тис грн. за виконання умов договору № 09/18 від 17.07.2018

Начальник Управління, усно пояснив ОСОБА_2 , що саме кошторис та проект робіт, які є додатками та не від`ємною частиною до договору 07/18 від 17.07.2018, є результатом виконання умов договору, за що і було перераховано грошові кошти у сумі 160 тис. грн. на рахунок вище зазначеного підприємства. Але, на момент укладення договорів, кошторисна та проектна документація вже існувала та була затверджена.

Таким чином можливо зробити висновок, що Управління сплатило грошові кошти у сумі 160 тис. грн. на користь «Схід ДГРП» без фактичного отримання послуг.

Під час допиту свідка ОСОБА_5 , яка працювала на посаді головного бухгалтеру Управління екології та природних ресурсів ЛОДА у період з 03.03.2018 по 01.11.2019, в посадові обов`язки останньої входило: організація бухгалтерського обліку, реєстрація фінансових та бюджетних зобов`язань, подання бюджетної, фінансової та інших звітностей.

Управлінням за підписом начальника, ОСОБА_1 , укладено договір з «Схід ДРГП» № 07/18 від 17.07.2018 на підготовку проектів та ескізів оцінювання витрат на суму 160 тис. грн. Роботи по розробці проекту та ескізів оцінювання витрат повинні виконуватись згідно кошторису та проекту робіт, які є не від`ємною частиною цього договору, про що зазначено в пункті 1.1 розділу 1 (предмет договору) та узгоджуються з замовником в особі ОСОБА_1 та виконавцем в особі ОСОБА_6 . В зазначеному кошторисі прописані витрати на складання проекту, а саме: складання текстової частини, складання кошторису, заробітна плата, використання матеріалів.

Проте, на момент прийняття Управлінням вказаних робіт, виконавець Схід ДРГП під видом проектів та ескізів оцінювання витрат надав додатки до договору 07/18, які замовник сам узгодив з виконавцем на безоплатній основі. Для здійснення розрахунків з Схід ДРГП та підписання платіжних доручень, ОСОБА_1 надав ОСОБА_5 акт здачі-прийомки виконаних робіт підписаний особисто ОСОБА_1 , проектів та ескізів оцінювання ОСОБА_5 надано не було, на що ОСОБА_1 пояснив ОСОБА_5 , що акти підписані ним особисто, значить претензій до виконавця не має, тому ОСОБА_5 повинна здійснити оплату на розрахункові рахунки Схід ДРГП. 30.07.2018 Управлінням були перераховані кошти у сумі 160 тис. грн. на рахунок Схід ДРГП.

13.01.2020 в АТ КБ «Приватбанк» на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 16.12.2019 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, з метою отримання руху коштів по розрахунковим рахункам «Схід ДРГП» в ході якого отримано підтвердження перерахування коштів Управлінням екології та природніх ресурсів за умовами договорів № 07/18, 08/18 тв 09/18 від 17.07.2018, а також можливе подальше перерахування даних коштів на рахунки ТОВ «Охоронна агенція «ІНТЕРСЕРВІС», ТОВ «Аграрна співдружність», ТОВ «Надра Луганщини», ТОВ «БК Етерна» та ТОВ «ЄВРОГАЗ Україна».

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження – обставин виконання «Схід ДРГП» (код ЄДРПОУ 25361584) робіт на підставі договорів №№ 07/18, 08/18, 09/18 від 17.07.2018, укладених із Управлінням екології та природніх ресурсів Луганської ОДА – ОВЦА (код ЄДРПОУ 38681878) сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Східного державного регіонального геологічного підприємства, (код за ЄДРПОУ 25361584), яке зареєстрованого, за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Карла Маркса, буд. 77, з можливістю їх вилучення, а саме:

- договору від 17.07.2018 № 09/18, укладений між Управлінням екології та природних ресурсів Луганської ОДА - ОВЦА та «Схід ДРГП» із додатками, з додатковими угодами, з кошторисом вартості робіт, проектом робіт, технічним (геологічним) завданням, календарними графіками виконання робіт; планами фінансування; протоколом погодження договірної ціни, калькуляціями кошторисної вартості робіт, розрахунками витрат за статтями кошторису, дефектними актами, актом здачі-прийомки виконаних робіт, платіжними дорученнями або інші документи, що підтверджують перерахування грошових коштів управлінням екології та природних ресурсів Луганської ОДА - ОВЦА на банківські та казначейські рахунки «Схід ДРГП» по даному договору;

- договору від 17.07.2018 № 08/18, укладений між Управлінням екології та природних ресурсів Луганської ОДА - ОВЦА та «Схід ДРГП» із додатками, з додатковими угодами, з кошторисом вартості робіт, проектом робіт, технічним (геологічним) завданням, календарними графіками виконання робіт; планами фінансування; протоколом погодження договірної ціни, калькуляціями кошторисної вартості робіт, розрахунками витрат за статтями кошторису, дефектними актами, актом здачі-прийомки виконаних робіт, платіжними дорученнями або інші документи, що підтверджують перерахування грошових коштів управлінням екології та природних ресурсів Луганської ОДА - ОВЦА на банківські та казначейські рахунки «Схід ДРГП» по даному договору;

- договору від 17.07.2018 № 07/18, укладений між Управлінням екології та природних ресурсів Луганської ОДА - ОВЦА та «Схід ДРГП» із додатками, з додатковими угодами, з кошторисом вартості робіт, проектом робіт, технічним (геологічним) завданням, календарними графіками виконання робіт; планами фінансування; протоколом погодження договірної ціни, калькуляціями кошторисної вартості робіт, розрахунками витрат за статтями кошторису, дефектними актами, актом здачі-прийомки виконаних робіт, платіжними дорученнями або інші документи, що підтверджують перерахування грошових коштів управлінням екології та природних ресурсів Луганської ОДА - ОВЦА на банківські та казначейські рахунки «Схід ДРГП» по даному договору;

- звіту про виконання робіт по об`єкту «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, проведення моніторингу підземних вод» виконаний на замовлення Управління екології та природніх ресурсів у Луганській області у 2018 році з усіма картографічними матеріалами до нього;

- експертизи до проекту та звіту про виконання робіт по об`єкту «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, проведення моніторингу підземних вод» на замовлення Управління екології та природніх ресурсів у Луганській області за 2017-2019 роки;

- протоколу засідання науково-технічної ради Східного державного регіонального геологічного підприємства щодо розгляду звіту про виконання робіт по об`єкту «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, проведення моніторингу підземних вод» наданий на виконання умов договорів від 17.07.2018 № 07/18, 08/18, 09/18 виконаний на замовлення Управління екології та природніх ресурсів у Луганській області у 2018 році;

- наказів про відрядження, службові посвідчення про відрядження, звіти про використання коштів виданих на відрядження з проїзними документами та документами підтверджуючими проживання під час відрядження, працівників Східного державного регіонального геологічного підприємства для виконання робіт по об`єкту «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, проведення моніторингу підземних вод» на виконання умов договорів №№ 07/18, 08/18, 09/18 на замовлення Управління екології та природніх ресурсів у Луганській області у 2018 році;

- шляхові листи на автомобілі Східного державного регіонального геологічного підприємства, які використовувалися під час виконання робіт по договорах від 17.07.2018 № № 07/18, 08/18, 09/18 за період виконання зазначених в договорах робіт;

- документи підтверджуючі державну реєстрацію геологорозвідувальних робіт по об`єкту «Моніторинг підземних вод на території Луганської області», виконаних на замовлення Управління екології та природніх ресурсів у 2018 році, геологічне (технічне) завдання, гідрогеологічні і еколого-геологічні карти масштабу 1:100000 в трапеціях відповідного масштабу;

- інші документи та матеріали, виготовлені Східним державним регіональним геологічним підприємством на виконання умов договорів №№ 09/18, 08/18, 07/18, укладеними між Управлінням екології та природних ресурсів Луганської ОДА - ОВЦА та Східним державним регіональним геологічним підприємством;

- договір про закупівлю геологорозвідувальних робіт за державні кошти № 11/1 від 06.04.2018 між Державною службою геології та надр України та Східним державним регіональним геологічним підприємством з додатковими угодами до нього, з кошторисом вартості робіт, проектом робіт; перескладені проекти робіт з доповненнями, технічним (геологічним) завданням в т.ч. перескладені, календарними графіками виконання робіт; планами фінансування; протоколом погодження договірної ціни, калькуляціями кошторисної вартості робіт, розрахунками витрат за статтями кошторису, дефектними актами, актом здачі-прийомки виконаних робіт, платіжними доручення або інші документи, що підтверджують перерахування грошових коштів Державною службою геології та надр України на банківські та казначейські рахунки Східного державного регіонального геологічного підприємства по даному договору;

- зведений реєстр актів обміру проведених геологорозвідувальних робіт у вартісному вимірі по Східному державному регіональному геологічному підприємству за січень-грудень 2018 року згідно договору про закупівлю геологорозвідувальних робіт за державні кошти № 11/1 від 06.04.2018 та додатковими угодами до нього;

- експертний висновок по результатам розгляду доповнення до перескладеного проекту на проведення робіт по об`єкту «Моніторинг підземних вод на території Луганської області» на період 2005-2022 рр. на замовлення Державної служби геології та надр України;

- документи, що підтверджують державну реєстрацію геологорозвідувальних робіт по об`єкту «Моніторинг підземних вод на території Луганської області» на замовлення Державної служби геології та надр України у 2018 році;

- перелік робіт з геологічного вивчення надр по об`єкту «Моніторинг підземних вод» на замовлення Державної служби геології та надр України;

- геологічне (технічне) завдання на виконання робіт по об`єкту «Моніторинг підземних вод на території Луганської області в т.ч. перескладені за державні кошти у 2018 році;

- інформаційний звіт про результати виконання геологорозвідувальних робіт за кошти державного бюджету за 12 місяців 2018 року;

- звіт про виконання робіт по об`єкту «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації їх джерел їх забруднення, проведення моніторингу підземних вод», виконаний на замовлення Державної служби геологи та надр України за період з 2017 по 2019 рік;

- експертизи проекту робіт виконаних за проектом «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, проведення моніторингу підземних вод» на замовлення Державної служби геології та надр України;

- пооб`єктний план геологорозвідувальних робіт Східного державного регіонального геологічного підприємства на 2018 рік з доповненнями;

- Статут (положення) Східного державного регіонального геологічного підприємства;

- накази про призначення та документи, що містять посадові обов`язки генерального директора ДП «Схід ДРГП» ОСОБА_6 , начальника ВПЕК ОСОБА_7 , головного гідролога ОСОБА_8 , провідного гідрогеолога ОСОБА_9 , головного геолога ОСОБА_10 головного бухгалтера ОСОБА_11 , працівників ДП «Схід`ДРГП» ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

- журнали вхідної - вихідної кореспонденції ДП «Схід» ДРГП» за 2018 рік;

- повідомлення, інші документи щодо інформування відповідних органів виконавчої влади щодо стану підземних вод та виявлення негативних наслідків отриманих в результаті робіт по об`єкту «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, проведення моніторингу підземних вод» на замовлення Управління екології та природніх ресурсів та на замовлення Державної служби геології та надр;

- матеріали документального підтвердження щодо проведеного хронометражу робіт, їх перевірки по об`єкту «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, проведення моніторингу підземних вод» на замовлення Управління екології та природніх ресурсів та на замовлення Державної служби геології та надр, матеріали розгляду та обговорення проекту науково-технічною радою, внесення змін за результатами розгляду;

- протокол засідання секції з питань гідрогеології, інженерної геології та геоекології Науково-технічної ради Державної служби геології та надр України про розгляд стану виконання геологорозвідувальних робіт ДП «Схід ДРГП» за 2018 рік та пропозиції до пооб`єктного плану геологорозвідувальних робіт на 2019 рік;

- накази про відрядження, службові посвідчення про відрядження, звіти про використання коштів, виданих на відрядження з проїзними документами та документами підтверджуючі проживання під час відрядження, працівників Східного державного регіонального геологічного підприємства для виконання робіт по об`єкту «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, проведення моніторингу підземних вод» на замовлення Державної служби геології та надр України у 2018 році;

- договір № 27/08/1 від 27.08.15р укладений з ТОВ «Охоронна агенція «ІНТЕРСЕРВІС», з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; календарними графіками виконання робіт; планами фінансування; звітами; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами приймання виконаних робіт, надання послуг за договорами; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; видатковими накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами та пояснювальними записками; технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів на виконання даного договору;

- договори № 02/06/13 від 02.06.2013, № 0409-18 від 04.09.2018, № 03.09-18 від 03.09.2018 укладені з ТОВ «Аграрна співдружність» з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; календарними графіками виконання робіт; планами фінансування; звітами; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами приймання виконаних робіт, надання послуг за договорами; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; видатковими накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами та пояснювальними записками ; технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів на виконання даного договору;

- договори № 0309/18 від 03.09.2018, № 1007-18 від 10.07.2018, № 0907-18 від 09.07.2018, № 0806-18 від 08.06.2018, №0407/18 від 04.07.2018, №0308-18 від 03.08.2018, №0208/18 від 02.08.2018, № 0207/18 від 07.09.2018 , № 0709/18 від 07.09.2018 , № 0307-18 від 03.07.2018 укладені з ТОВ «Надра Луганщини» з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; календарними графіками виконання робіт; планами фінансування; звітами; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами приймання виконаних робіт, надання послуг за договорами; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; видатковими накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами та пояснювальними записками; технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів на виконання даного договору;

- договір № 1805-18 від 19.10.2018 укладений з ТОВ «Етерна» з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; календарними графіками виконання робіт; планами фінансування; звітами; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами приймання виконаних робіт, надання послуг за договорами; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; видатковими накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами та пояснювальними записками; технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів на виконання даного договору;

- договори № 04/05 від 04.05.2017, № 05/05 від 05.05.2017, № 406-18 від 14.06.2018, № 1406-18 від 14.06.2108, № 0205-18 від 02.05.2018, № 0305-18 від 03.05.2018, № 2208-18 від 22.08.2018, № 2610-18 від 26.10.2018, укладені з ТОВ «Керамікальянс» з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; календарними графіками виконання робіт; планами фінансування; звітами; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами приймання виконаних робіт, надання послуг за договорами; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; видатковими накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами та пояснювальними записками ; технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів на виконання даного договору;

- договори № 1301-2 від 13.01.2017, №05.09.-18 від 05.09.2018 укладені з ТОВ «ЄВРОГАЗ Україна» з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; календарними графіками виконання робіт; планами фінансування; звітами; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами приймання виконаних робіт, надання послуг за договорами; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; видатковими накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами та пояснювальними записками ; технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів на виконання даного договору;

- вільні зразки підпису, почерку у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) документів директора ДП «Схід ДРГП» ОСОБА_6 .

15.05.2019 до Східного державного регіонального геологічного підприємства було направлено запит про отримання належним чином завірених копій документів щодо проведення моніторингу підземних вод на замовлення Управління екології та природніх ресурсів Луганської ОДА-ОВЦА. За результатами даного запиту від Схід ДРГП отримано відповідь в якій «Схід ДРГП» вважає, що виконання даного запиту є незаконним, так як витребування документів від підприємств, установ та організацій повинно здійснюватися у формі отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Необхідність вилучення документів обґрунтовується метою запобігти знищенню та зміни змісту документів, які можуть виступати у якості процесуального джерела доказів, оскільки існує реальна загроза їх знищення або зміни первісного стану. Також оригінали вказаних документів необхідні для проведення в подальшому почеркознавчих експертиз.

Крім того, існує необхідність розгляду клопотання у судовому засіданні без участі особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі та документи, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які підлягають вилученню, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

У судовому засіданні прокурор повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив їх задовольнити, надавши в підтвердження необхідності вилучення зазначених в клопотанні документів також копію постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вказані у клопотанні речі та документи.

Вислухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 14.02.2019 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12019130000000069 від 09.04.2020 року. Підставою внесення стали матеріали правоохоронних та контролюючих органів.

Як свідчать надані матеріали кримінального провадження, 17.07.2018 Управлінням екології та природних ресурсів Луганської ОДА - ОВЦА укладено договір зі Східним державним регіональним підприємством (Схід ДРГП) № 07/18. Предмет договору - підготовка проектів та ескізів оцінювання витрат в межах заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, проведення моніторингу підземних вод. Ціна договору - 160 000 грн. Додатком до зазначеного договору є кошторис та проект робіт, які є невід`ємною його частиною.

На виконання вказаного договору службовими особами Управління екології та природних ресурсів Луганської ОДА - ОВЦА на користь Схід ДРГП сплачено грошові кошти у сумі 160 000 грн, згідно акту здачі-прийомки виконаних робіт.

Проте, будь-яких кошторисів та проектів, окрім тих, які є додатками до договору Схід ДРГП не виконувалось та до Луганської ОДА-ОВЦА не надавалось.

Також на момент проведення оцінювання витрат учасникам аудиторської групи на рахунки «СХІД ДРГП» відповідно до акту здачі-прийомки виконаних робіт від 26.07.2017 було перераховано 160 тис. грн за виконання умов договору № 07/18 від 17.07.2019, проте на час проведення оцінки діяльності Управління не було надано жодної технічної документації а саме: проекту, кошторису, креслень (окрім тих, які є додатками до договорів) та іншої проектної документації надано не було. Відповідно до акту здачі-прийомки виконаних робіт та платіжного доручення від 05.11.2018 на рахунки «Схід ДРГП» було перераховано 790 тис грн. за виконання умов договору № 08/18 від 17.07.2018, відповідно до акту здачі-прийомки виконаних робіт від 10.12.2018 та платіжного доручення від 12.12.2018 на рахунки «Схід ДРГП» було перераховано 530 тис грн. за виконання умов договору № 09/18 від 17.07.2018 г.

Таким чином можливо зробити висновок, що Управління сплатило грошові кошти у сумі 160 тис. грн. на користь «Схід ДГРП» без фактичного отримання послуг.

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що на даний час є обґрунтовані підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні документів (в паперовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні Східного державного регіонального геологічного підприємства, (юридична адреса: м.Слов`янськ, Донецька область, вулиця Карла Маркса, 77), та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб, з можливістю їх вилучення з метою проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи, а також запобіганню спробам їх знищенню та зміні змісту документів, оскільки вони можуть виступати у якості процесуального джерела доказів.

Таким чином в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для кримінального провадження та буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому, на думку слідчого судді, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Вишняк А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенко Я.О., поданому у кримінальному провадженні № 12019130000000069 від 14.02.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Краснякову Борису Михайловичу, слідчому СУ ГУНП старшому лейтенанту поліції Задираці Івану Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Луганській області майору поліції Вишняку Андрію Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Луганській області капітану поліції Бабенко Тетяні Вікторівні, слідчому СУ ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білоноженко Катерині Андріївні тимчасовий доступ до документів (в паперовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні Східного державного регіонального геологічного підприємства, (юридична адреса: м. Слов`янськ, Донецька область, вулиця Карла Маркса, 77), з можливістю вилучення вказаних документів, а саме:

- договору від 17.07.2018 № 09/18, укладений між Управлінням екології та природних ресурсів Луганської ОДА - ОВЦА та «Схід ДРГП» із додатками, з додатковими угодами, з кошторисом вартості робіт, проектом робіт, технічним (геологічним) завданням, календарними графіками виконання робіт; планами фінансування; протоколом погодження договірної ціни, калькуляціями кошторисної вартості робіт, розрахунками витрат за статтями кошторису, дефектними актами, актом здачі-прийомки виконаних робіт, платіжними дорученнями або інші документи, що підтверджують перерахування грошових коштів управлінням екології та природних ресурсів Луганської ОДА - ОВЦА на банківські та казначейські рахунки «Схід ДРГП» по даному договору;

- договору від 17.07.2018 № 08/18, укладений між Управлінням екології та природних ресурсів Луганської ОДА - ОВЦА та «Схід ДРГП» із додатками, з додатковими угодами, з кошторисом вартості робіт, проектом робіт, технічним (геологічним) завданням, календарними графіками виконання робіт; планами фінансування; протоколом погодження договірної ціни, калькуляціями кошторисної вартості робіт, розрахунками витрат за статтями кошторису, дефектними актами, актом здачі-прийомки виконаних робіт, платіжними дорученнями або інші документи, що підтверджують перерахування грошових коштів управлінням екології та природних ресурсів Луганської ОДА - ОВЦА на банківські та казначейські рахунки «Схід ДРГП» по даному договору;

- договору від 17.07.2018 № 07/18, укладений між Управлінням екології та природних ресурсів Луганської ОДА - ОВЦА та «Схід ДРГП» із додатками, з додатковими угодами, з кошторисом вартості робіт, проектом робіт, технічним (геологічним) завданням, календарними графіками виконання робіт; планами фінансування; протоколом погодження договірної ціни, калькуляціями кошторисної вартості робіт, розрахунками витрат за статтями кошторису, дефектними актами, актом здачі-прийомки виконаних робіт, платіжними дорученнями або інші документи, що підтверджують перерахування грошових коштів управлінням екології та природних ресурсів Луганської ОДА - ОВЦА на банківські та казначейські рахунки «Схід ДРГП» по даному договору;

- звіту про виконання робіт по об`єкту «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, проведення моніторингу підземних вод» виконаний на замовлення Управління екології та природніх ресурсів у Луганській області у 2018 році з усіма картографічними матеріалами до нього;

- експертизи до проекту та звіту про виконання робіт по об`єкту «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, проведення моніторингу підземних вод» на замовлення Управління екології та природніх ресурсів у Луганській області за 2017-2019 роки;

- протоколу засідання науково-технічної ради Східного державного регіонального геологічного підприємства щодо розгляду звіту про виконання робіт по об`єкту «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, проведення моніторингу підземних вод» наданий на виконання умов договорів від 17.07.2018 № 07/18, 08/18, 09/18 виконаний на замовлення Управління екології та природніх ресурсів у Луганській області у 2018 році;

- наказів про відрядження, службові посвідчення про відрядження, звіти про використання коштів виданих на відрядження з проїзними документами та документами підтверджуючими проживання під час відрядження, працівників Східного державного регіонального геологічного підприємства для виконання робіт по об`єкту «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, проведення моніторингу підземних вод» на виконання умов договорів №№ 07/18, 08/18, 09/18 на замовлення Управління екології та природніх ресурсів у Луганській області у 2018 році;

- шляхові листи на автомобілі Східного державного регіонального геологічного підприємства, які використовувалися під час виконання робіт по договорах від 17.07.2018 № № 07/18, 08/18, 09/18 за період виконання зазначених в договорах робіт;

- документи підтверджуючі державну реєстрацію геологорозвідувальних робіт по об`єкту «Моніторинг підземних вод на території Луганської області», виконаних на замовлення Управління екології та природніх ресурсів у 2018 році, геологічне (технічне) завдання, гідрогеологічні і еколого-геологічні карти масштабу 1:100000 в трапеціях відповідного масштабу;

- інші документи та матеріали, виготовлені Східним державним регіональним геологічним підприємством на виконання умов договорів №№ 09/18, 08/18, 07/18, укладеними між Управлінням екології та природних ресурсів Луганської ОДА - ОВЦА та Східним державним регіональним геологічним підприємством;

- договір про закупівлю геологорозвідувальних робіт за державні кошти № 11/1 від 06.04.2018 між Державною службою геології та надр України та Східним державним регіональним геологічним підприємством з додатковими угодами до нього, з кошторисом вартості робіт, проектом робіт; перескладені проекти робіт з доповненнями, технічним (геологічним) завданням в т.ч. перескладені, календарними графіками виконання робіт; планами фінансування; протоколом погодження договірної ціни, калькуляціями кошторисної вартості робіт, розрахунками витрат за статтями кошторису, дефектними актами, актом здачі-прийомки виконаних робіт, платіжними доручення або інші документи, що підтверджують перерахування грошових коштів Державною службою геології та надр України на банківські та казначейські рахунки Східного державного регіонального геологічного підприємства по даному договору;

- зведений реєстр актів обміру проведених геологорозвідувальних робіт у вартісному вимірі по Східному державному регіональному геологічному підприємству за січень-грудень 2018 року згідно договору про закупівлю геологорозвідувальних робіт за державні кошти № 11/1 від 06.04.2018 та додатковими угодами до нього;

- експертний висновок по результатам розгляду доповнення до перескладеного проекту на проведення робіт по об`єкту «Моніторинг підземних вод на території Луганської області» на період 2005-2022 рр. на замовлення Державної служби геології та надр України;

- документи, що підтверджують державну реєстрацію геологорозвідувальних робіт по об`єкту «Моніторинг підземних вод на території Луганської області» на замовлення Державної служби геології та надр України у 2018 році;

- перелік робіт з геологічного вивчення надр по об`єкту «Моніторинг підземних вод» на замовлення Державної служби геології та надр України;

- геологічне (технічне) завдання на виконання робіт по об`єкту «Моніторинг підземних вод на території Луганської області в т.ч. перескладені за державні кошти у 2018 році;

- інформаційний звіт про результати виконання геологорозвідувальних робіт за кошти державного бюджету за 12 місяців 2018 року;

- звіт про виконання робіт по об`єкту «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації їх джерел їх забруднення, проведення моніторингу підземних вод», виконаний на замовлення Державної служби геологи та надр України за період з 2017 по 2019 рік;

- експертизи проекту робіт виконаних за проектом «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, проведення моніторингу підземних вод» на замовлення Державної служби геології та надр України;

- пооб`єктний план геологорозвідувальних робіт Східного державного регіонального геологічного підприємства на 2018 рік з доповненнями;

- Статут (положення) Східного державного регіонального геологічного підприємства;

- накази про призначення та документи, що містять посадові обов`язки генерального директора ДП «Схід ДРГП» ОСОБА_6 , начальника ВПЕК ОСОБА_7 , головного гідролога ОСОБА_8 , провідного гідрогеолога ОСОБА_9 , головного геолога ОСОБА_10 головного бухгалтера ОСОБА_11 , працівників ДП «Схід`ДРГП» ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

- журнали вхідної - вихідної кореспонденції ДП «Схід» ДРГП» за 2018 рік;

- повідомлення, інші документи щодо інформування відповідних органів виконавчої влади щодо стану підземних вод та виявлення негативних наслідків отриманих в результаті робіт по об`єкту «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, проведення моніторингу підземних вод» на замовлення Управління екології та природніх ресурсів та на замовлення Державної служби геології та надр;

- матеріали документального підтвердження щодо проведеного хронометражу робіт, їх перевірки по об`єкту «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, проведення моніторингу підземних вод» на замовлення Управління екології та природніх ресурсів та на замовлення Державної служби геології та надр, матеріали розгляду та обговорення проекту науково-технічною радою, внесення змін за результатами розгляду;

- протокол засідання секції з питань гідрогеології, інженерної геології та геоекології Науково-технічної ради Державної служби геології та надр України про розгляд стану виконання геологорозвідувальних робіт ДП «Схід ДРГП» за 2018 рік та пропозиції до пооб`єктного плану геологорозвідувальних робіт на 2019 рік;

- накази про відрядження, службові посвідчення про відрядження, звіти про використання коштів, виданих на відрядження з проїзними документами та документами підтверджуючі проживання під час відрядження, працівників Східного державного регіонального геологічного підприємства для виконання робіт по об`єкту «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, проведення моніторингу підземних вод» на замовлення Державної служби геології та надр України у 2018 році;

- договір № 27/08/1 від 27.08.15р укладений з ТОВ «Охоронна агенція «ІНТЕРСЕРВІС», з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; календарними графіками виконання робіт; планами фінансування; звітами; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами приймання виконаних робіт, надання послуг за договорами; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; видатковими накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами та пояснювальними записками; технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів на виконання даного договору;

- договори № 02/06/13 від 02.06.2013, № 0409-18 від 04.09.2018, № 03.09-18 від 03.09.2018 укладені з ТОВ «Аграрна співдружність» з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; календарними графіками виконання робіт; планами фінансування; звітами; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами приймання виконаних робіт, надання послуг за договорами; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; видатковими накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами та пояснювальними записками ; технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів на виконання даного договору;

- договори № 0309/18 від 03.09.2018, № 1007-18 від 10.07.2018, № 0907-18 від 09.07.2018, № 0806-18 від 08.06.2018, №0407/18 від 04.07.2018, №0308-18 від 03.08.2018, №0208/18 від 02.08.2018, № 0207/18 від 07.09.2018 , № 0709/18 від 07.09.2018 , № 0307-18 від 03.07.2018 укладені з ТОВ «Надра Луганщини» з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; календарними графіками виконання робіт; планами фінансування; звітами; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами приймання виконаних робіт, надання послуг за договорами; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; видатковими накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами та пояснювальними записками; технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів на виконання даного договору;

- договір № 1805-18 від 19.10.2018 укладений з ТОВ «Етерна» з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; календарними графіками виконання робіт; планами фінансування; звітами; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами приймання виконаних робіт, надання послуг за договорами; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; видатковими накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами та пояснювальними записками; технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів на виконання даного договору;

- договори № 04/05 від 04.05.2017, № 05/05 від 05.05.2017, № 406-18 від 14.06.2018, № 1406-18 від 14.06.2108, № 0205-18 від 02.05.2018, № 0305-18 від 03.05.2018, № 2208-18 від 22.08.2018, № 2610-18 від 26.10.2018, укладені з ТОВ «Керамікальянс» з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; календарними графіками виконання робіт; планами фінансування; звітами; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами приймання виконаних робіт, надання послуг за договорами; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; видатковими накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами та пояснювальними записками ; технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів на виконання даного договору;

- договори № 1301-2 від 13.01.2017, №05.09.-18 від 05.09.2018 укладені з ТОВ «ЄВРОГАЗ Україна» з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; календарними графіками виконання робіт; планами фінансування; звітами; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами приймання виконаних робіт, надання послуг за договорами; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; видатковими накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами та пояснювальними записками ; технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів на виконання даного договору;

- вільні зразки підпису, почерку у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) документів директора ДП «Схід ДРГП» ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник