Ухвала суду № 88851045, 21.04.2020, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/2308/20

Провадження№1-кс/639/981/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю: секретаря Косенко С.М., прокурора Петрик О.Р. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області Шапошнікової К.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області Шапошнікової К.В., яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Петрик О.Р. про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 21.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220500000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлена особа на території Новобаварського району м. Харкова здійснює збут наркотиків.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітаном поліції Сорокіним О.О. до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2020 року за № 12020220500000121.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_1 який повідомив, що являється наркозалежною людиною. Проживає разом зі своїми батьками. Працює в ТОВ «Біолар» на посаді оператора. Вживає наркотичний засіб – «метадон», який придбає через так звані «закладки». Також, придбає так звані «закладки» у невідомих йому «циган», яким він дзвонить на мобільні номера оператора ПРаТ «ВФ Україна», а саме: « НОМЕР_1 », мобільні номера оператора «Київстар», а саме: « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » та домовляється через вищезазначені мобільні номера про купівлю так званих «закладок» із наркотичним засобом - «метадон». Після цього, в ході спілкування особа, яка відповідає на телефонні дзвінки, називає номер банківської картки, куди необхідно відправити грошові кошти або номер електронного гаманця «ИЗИ ПЕЙ», приблизно у розмірі 350-400 гривен. Після цього, як він поповнив або банківську картку, або електронний гаманець «ИЗИ ПЕЙ», він знову передзвонює на вищезазначені номери и каже про те, що оплата пройшла успішно. Після цього, йому повідомляють місце, де він може забрати «закладку». На дзвінки відповідає як жінка, так і чоловік, з явним «циганським» акцентом. Завжди забирав «закладки» без будь-яких труднощів. Якщо виникали питання, то дзвонив на будь-який вищезазначений номер телефону та його «наводили» на місце «закладки». Також, при здійсненні замовлення іноді мобільні номера були ввімкнені, а через деякий час вони вмикались, або взагалі були ввімкненими. Як казали ці особи, у яких він робив замовлення, що вони навмисно змінюють мобільні номера з метою так званої «конспірації». Окрім цього, грошові кошти перераховувались на банківські номера з наступними номерами рахунків: « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 » та « НОМЕР_7 ».

Також, в ході досудового розслідування до ВКП Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області в порядку ст.40 КПК України було надано доручення щодо встановлення осіб, які займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, встановлення свідків, які можуть мати відомості щодо осіб, які займаються збутом наркотиків, а також, при встановленні таких осіб, які займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, встановити номери мобільних операторів зв`язку та IMEI номери мобільних пристроїв, якими користуються ці особи, їх місця реєстрації та мешкання, наявність банківських рахунків та транспортних засобів.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що інформація про виведення коштів здійснювалась з банківською карткою банку «АЛЬФА БАНК» з номером картки: « НОМЕР_6 », яка знаходиться у володінні центрального відділення Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК», код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

Виходячи з цього, було встановлено, що інформація про виведення коштів здійснювалась з банківською карткою банку «АЛЬФА БАНК» з номером картки: « НОМЕР_6 », яка знаходиться у володінні центрального відділення Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК», код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, з можливістю їх вилучення в копіях, та, які містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ « Альфа-Банк».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області Шапошнікової К.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Котку Денису Олексійовичу, Шапошніковій Катерині Володимирівні, Собковичу Олегу Руслановичу, Елізбарян Ілоні Арменаківні, Кущенко Ірині Юріївні, Пасічнику Юрію Олексійовичу, Окарі Марині Віталіївні, Світличному Дмитру Олександровичу, Воробйовій Вікторії Яківні, Марченко Дарині Сергіївні, Погорєлову Станіславу Вікторовичу, Ващенку Єгору Ігоровичу, Журавлю Дмитру Сергійовичу, Ковбату Владиславу Михайловичу, Чигріновій Ірині Юріївні, Житницькій Ганні Романівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться та зберігаються в центральному відділенні Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК», код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

Довідки з юридичного оформлення картки № НОМЕР_6 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

Інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картці № НОМЕР_6 за період з 01.11.2019 по дату винесення ухвали слідчим-суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

Документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.11.2019 по теперішній час.

Завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № НОМЕР_6 - за період часу з 01.11.2019 року і по теперішній час, а також, інформацію про у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко