Ухвала суду № 88850947, 17.04.2020, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/5398/20

Провадження № 1-кс/638/1164/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

17 квітня 2020 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді Шишкіна О.В.,

за участю секретаря Кириллової К.С.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Долгової С.О., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Загурською С.Г., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2020 р. за №12020220480001385, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що Шевченківським СВ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2020 за номером 12020220480001385, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.11.2019 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в соціальній мережі інстаграм на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій розміщено взуття та замовила чоловічі кросівки моделі «yeezy» чорного кольору. В ході переписки в соціальній мережі інстаграм ОСОБА_1 було повідомлено, що інтернет-магазин працює по сто відсотковій передоплаті та надіслано реквізити банківської карти АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 на яку потрібно перевести грошові кошти в сумі 8000,00 грн.,тобто вартість вищевказаного взуття.

28.11.2019 ОСОБА_1 використовуючи мобільний додаток «Приват 24» перерахувала зі своєї банківської карти «Приват Банк» НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8000,00 грн. на рахунок банківської карти АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_2 . Після того як ОСОБА_1 перерахувала грошові кошти на вказаний рахунок їй було надіслано смс в соціальній мережі інстаграм зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що посилка буде доставлена на протязі 12-17 днів. Однак до теперішнього чоловічі кросівки моделі «yeezy» чорного кольору не були доставлені.

Таким чином, швидке повне та неупереджене розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, які скоїли вказаний злочин можливе тільки за умови отримання інформації від АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», оскільки інформація яка знаходиться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та осіб які його вчинили.

Зважаючи на вищевикладене, та той факт, що інформацію про рух коштів на електронній картці неможливо отримати в інший спосіб та є вірогідність її знищення є необхідність в отриманні наступної інформації, яка знаходиться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, та інших важливих обставин по кримінальному провадженню, а саме рух грошових коштів на електронному рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилися будь-які операції з вказаною електронною карткою, а так само відеозапис з даних банкоматів та інших терміналів, в яких проводилися будь-які операції з карткою, (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з вказівкою адресів переказу коштів та місце знаходження осіб в період часу з 28.11.2019 року по час отримання інформації

Вказана слідча дія не є негласною розшуковою дією, передбаченою 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місце знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом № 114/1042/516/1199/936/1187/51 5Т від 16 листопада 2012 року, який затвердив інструкцію про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженню, а тому звертаються до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова.

В зв`язку з вищевикладеним, метою є встановлення особи (осіб), які причетними можуть бути до скоєння вказаного злочину орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код ЄДРПОУ 21133352 адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, а саме:

- реєстр роздруківка з банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 , за період часу з 28.11.2019 по 29.11.2019.

- фото, відео особи, з прив`язкою до банкомату, яка знімала грошві кошти з банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 , в період часу з 28.11.2019 по 29.11.2019.

- ІР-адреса з яких проходили транзакції по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 28.11.2019 по теперішній час.

- копії завірених належним чином документів, які були підставою для отримання банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 .

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Вказані документи перебувають у володінні «УНІВЕРСАЛ БАНК», код ЄДРПОУ 21133352 адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19.

В судове засідання прокурор, слідчий не з`явилися. Слідчий надав заяву до суду про розгляд клопотання за відсутності відеофіксації, клопотання підтримував в повному обсязі.

Як зазначено у ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи, зазначені у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні КЗОЗ "Стоматологічна поліклініка №7", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Долгової С.О., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Загурською С.Г., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2020 р. за №12020220480001385, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» надати доступ слідчому Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Задорожному Юрію Сергійовичу, слідчому Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту Прокопенко Ігору Валерійовичу, слідчому Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту Долговій Світлані Олександрівни доступ та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- реєстр роздруківка з банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 , за період часу з 28.11.2019 по 29.11.2019.

- фото, відео особи, з прив`язкою до банкомату, яка знімала грошві кошти з банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 , в період часу з 28.11.2019 по 29.11.2019.

- ІР-адреса з яких проходили транзакції по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 28.11.2019 по теперішній час.

- копії завірених належним чином документів, які були підставою для отримання банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Шишкін