Ухвала суду № 88849870, 15.04.2020, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/963/20

№ 1-кс/207/423/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2020 року , слідчий суддя Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області Подобєд О.К., при секретарі Онищенко Н.В., за участю слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Королевич О.В.

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Королевича О.В. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

14 квітня 2020 року, слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Королевич О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Чуйко С.С. в якому просить:дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Хотей АС» (код 39867456) за адресою: м. Кам`янське, вулиця Медична, будинок 26, вбудоване приміщення 1: договорів підряду, укладеного між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради та ТОВ «Хотей АС» (код 39867456) на виконання робіт на об`єкті: «Будівництво каналізаційного колектора від КЗ «Середня загальноосвітня школа № 19 м. Кам`янське» КМР», із змінами та додатками, додаткові угоди; договірна ціна (ф.№ 9); зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництв (ф.№5); акти приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD; акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості, з усіма додатками до них, а саме: підсумкова відомість ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки єдиного податку та інші розрахунки включені до актів виконаних робіт; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти виконаних прихованих робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3); об`єктний кошторис (ф.№ 4); відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису; підсумкові вартісні параметри; локальні кошториси на придбання устаткування та обладнання; акти приймання-передавання ТМЦ; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні, що підтверджують придбання будівельних матеріалів включених до актів виконаних робіт; дозвіл на проведення будівельних робіт управління державного архітектурно-будівельного контролю КМР; декларація про початок будівельних робіт; декларація про готовність об`єкта до експлуатації; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; висновок комплексної державної експертизи; наказ по ТОВ «Хотей АС» (код 39867456) про призначення відповідального за виготовлення проектно-кошторисних документів; всі стадії проекту на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування; проектно-кошторисна документація; загальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; технічні умови виробника (Ту); зміни до проектної документації; журнал авторського нагляду; журнал технічного нагляду; технологічні карти; сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; наказ по ТОВ «Хотей АС» (код 39867456) про призначення відповідального за виконання робіт на об`єкті будівництва: «Будівництво каналізаційного колектора від КЗ «Середня загальноосвітня школа № 19м. Кам`янське» КМР»; договори з постачальниками у яких проведено закупівлю матеріалів включених до актів виконаних робіт; договір про виготовлення проектно-кошторисної документації з усіма його додатками та додатковими угодами; акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт) з усіма додатками до них; товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками; договори субпідряду, субпідрядні акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в), акти приймання-передачі наданих послуг з усіма додатками до них, платіжні доручення, виписки банку, оборотно-сальдова відомість за бухгалтерським субрахунком за яким обліковуються взаєморозрахунки з замовником та субпідрядниками; довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради та ТОВ «Хотей АС» (код 39867456); акти звірок взаємних розрахунків; рахунки-фактури; платіжні вимоги; оборотно-сальдову відомість по бухгалтерському субрахунку за яким обліковуються взаєморозрахунки з постачальниками у яких проведено закупівлю матеріалів; оборотно-сальдова відомість по бухгалтерському субрахунку за яким проведено оприбуткування та списання будівельних матеріалів, що використовувалися під час виконання вищевказаних будівельних робіт; оборотно-сальдову відомість за бухгалтерським рахунком на якому обліковуються машини та механізми задіяні під час виконання робіт на об`єкті будівництва: «Будівництво каналізаційного колектора від КЗ «Середня загальноосвітня школа № 19 м. Кам`янське» КМР» (у разі, якщо машини та механізми власні), у разі, якщо механізми та машини орендовані договори оренди, акти приймання-передачі послуг з оренди, платіжні документи, що підтверджують оплату оренди машин та механізмів; відомості нарахування заробітної плати працівникам задіяним під час виконання робіт на об`єкті будівництва: «Будівництво каналізаційного колектора від КЗ «Середня загальноосвітня школа № 19м. Кам`янське» КМР», табеля обліку робочого часу, трудові (цивільно-правові) угоди; листування між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради та ТОВ «Хотей АС» (код 39867456), також належним чином завірені копії наступних документів: накази про прийняття на роботу працівників товариства, яких було задіяно під час будівельних робіт, документи, що підтверджують сплату єдиного соціального внеску; свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад (помісячно); податкова звітність за 2019-2020 рр, а також річні звітні документи за 2019 рік з ПДВ, 1-ДФ, статут, виписки з ЄДР, накази про призначення (звільнення, переведення) на посаду та посадові інструкції директора його заступників та головного бухгалтера ТОВ «Хотей АС» (код 39867456), а також службових (посадових) осіб вказаного підприємства, відповідальних за виконання вищевказаних робіт, також оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису та почерку директора ТОВ «Хотей АС» (код 39867456) ОСОБА_1 (у кількості 15-ти документів), які виконані станом до 19.09.2019, а також оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису та почерку директора ТОВ «Хотей АС» (код 39867456) ОСОБА_1 (у кількості 15-ти документів), які виконані у період часу з 19.09.2019 по 31.12.2019, а також оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису та почерку директора ТОВ «Хотей АС» (код 39867456) ОСОБА_1 (у кількості 15-ти документів), які виконані у період часу після 31.12.2019, а також експериментальних зразків відбитку круглої печатки ТОВ «Хотей АС» (код 39867456) на десяти аркушах формату А4 по шість відбитків на кожному аркуші та вільні зразки відбитку круглої печатки ТОВ «Хотей АС» (код 39867456) у вигляді оригіналів документів, засвідчених вказаною печаткою (у кількості 10-ти документів), а також експериментальні зразки підпису та почерку директора ТОВ «Хотей АС» (код 39867456) ОСОБА_1 на десяти аркушах формату А4, окремо на 10 аркушах підпису та на 10 аркушах почерку, інших документів, які стосуються будівництва вищенаведеного об`єкту.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12020040780000380 від 19.03.2020 за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Хотей АС» (код 39867456), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: 19.09.2019 між замовником - Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (код 34827358) та виконавцем - ТОВ «Хотей АС» (код 39867456) укладений договір № 912/-19 про закупівлю робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційного колектора від КЗ «Середня загальноосвітня школа № 19 м. Кам`янське» КМР».

Ціна послуг за договором про закупівлю робіт № 912/-19 від 19.09.2019 становить 3014807,00 грн., у тому числі ПДВ 20% 502467,83 грн. (п.3.3); строк виконання робіт до 31.12.2020 (п. 5.2); місце виконання робіт: від КЗ «Середня загальноосвітня школа № 19 м. Кам`янське» КМР», Дніпропетровської області (п.5.3).

Згідно даних офіційного сайту «Єdata» (spending.gov.ua) станом на 31.03.2020 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (код 34827358) перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Хотей АС» (код 39867456) з призначенням платежу: «1517310;3122; Оплата за будівництво каналізаційного колектора від КЗ «Середня загальноосвітня школа № 19 м. Кам`янське» КМР; договір № 912/-19 від 19.09.2019» грошові кошти на загальну суму 865062,42 грн.

18.03.2020 року було здійснено візуальний огляд виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційного колектора від КЗ «Середня загальноосвітня школа № 19 м. Кам`янське» КМР», під час якого було встановлено, що на момент огляду були частково виконані наступні роботи:

- розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних/ проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій;

- розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі;

- засипка траншей та котлованів;

- ущільнення ґрунту щебнем та засипка піском;

- розбирання бетонних фундаментів;

- улаштування піщаної основи під трубопроводи;

- укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм. з гідравлічним випробуванням;

- укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм. з гідравлічним випробуванням;

- пробивання створів в бетонних стінах 400/400 мм.;

- засипка траншей і котлованів;

- влаштування бетонного вимощення навколо колодязів;

- влаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м. у сухих ґрунтах;

- інші будівельні роботи.

Так, з оперативних джерел, було отримано інформацію про те, що підрядною організацією ТОВ «Хотей АС» були використані будівельні матеріали, які по технічним та якісним характеристикам не відповідали вимогам Робочого проекту та проектно-кошторисної документації, тобто були штучно та навмисно здешевлені та частково використані при скритих роботах.

За наявною інформацією під час виконання робіт по об`єкту будівництва «Будівництво каналізаційного колектора від КЗ «Середня загальноосвітня школа № 19 м. Кам`янське» КМР» були використані труби за класом жорсткості нижчим, ніж SN-8.

Крім наведених фактів, була отримана інформація, що під час будівництва використовувались більш дешевші матеріали і для влаштування бетонного вимощення навколо колодязів та для влаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м. у сухих ґрунтах.

Таким чином, службові особи ТОВ «Хотей АС» (код 39867456), під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційного колектора від КЗ «Середня загальноосвітня школа № 19 м. Кам`янське» КМР», внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - Актів форми КБ2В щодо вартості та об`ємів виконаних робіт, в результаті чого здійснили привласнення бюджетних коштів, спричинивши територіальній громаді матеріальних збитків.

30.03.2020 року на адресу ТОВ «Хотей АС» (код 39867456) замовним листом направлено запит про надання пакету документів, які підтверджують об`єми виконаних робіт та вартість придбаних матеріалів та інших бухгалтерських та платіжних документів по об`єкту: «Будівництво каналізаційного колектора від КЗ «Середня загальноосвітня школа № 19 м.Кам`янське» КМР», однак в наданні документів під час телефонної розмови з директором підприємства було відмовлено з посиланням на ст. 159 КПК України та здійснення тимчасового доступу в рамках кримінального провадження.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю що у задоволенні клопотання необхідно відмовити за наступних підстав:

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим під час розгляду клопотання не доведено необхідність вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ "Хотей АС", в межах кримінального провадження за №12020040780000380 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити, оскільки воно не ґрунтується на належних доказах, а містить ознаки втручання правоохоронних органів у господарську діяльність.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Корорлевича О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Подобєд