Ухвала суду № 88846616, 21.04.2020, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/7960/19

Провадження № 1-кс/265/868/20

У Х В А Л А

21 квітня 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Гноєвой С.С., за участю секретаря судового засідання Лапоног Т.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Маракі Ю.А., погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Богач О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

17 квітня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області Маракі Ю.А., погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Богач О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050790001833 від 10 листопада 2019 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що 10 листопада 2019 року приблизно о 16.30 годині невстановлена особа, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом омани, представившись співробітником банку «ПУМБ», викрала грошові кошти з банківської картки банку «ПУМБ» № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 6743 гривень і з кредитної картки банку «ПУМБ» № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 8077 гривень, які належать гр. ОСОБА_1 . ІНФОРМАЦІЯ_1 (мешкає: АДРЕСА_1 ), чим спричинила останньому матеріальний збиток на загальну суму 14 820 гривень.

10 листопада 2019 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області старшим лейтенантом поліції Маракі Ю.А. за № 12019050790001833.

Під час досудового розслідування ОСОБА_2 до матеріалів кримінального провадження, у добровільному порядку надав копію довідки АТ «ПУМБ», про рух грошових коштів його особистого рахунку, згідно якого 10.11. 2019 року було здійснено переказ грошових кошів у сумі 6743 грн. та 8077 грн. на картку НОМЕР_3.

Враховуючи, що інформація щодо ознак власника карти та транзакції грошових коштів по карті НОМЕР_3 , що належить невстановленій особі, містить охоронювану законом таємницю, а слідству достовірно відомо, що документи перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 23494714 та відповідно до вимог ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містять охоронювану законом банківську таємницю». просить суд зобов`язати відповідальну особу АТ «Альфа-Банк» надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надавши заяву з проханням розглянути клопотання за її відсутності та за відсутності представника АТ «Альфа-Банк».

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ «Альфа-Банк».

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Альфа-Банк»», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Водночас, слідчий суддя зауважує, що вимога про надання тимчасового доступу до вказаних документів помічнику оперуповноваженого СКП Лівобережного ВП капралу поліції Лебедєву І.М., суперечить положенням ст.ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а також прокурору.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що заявлене слідчим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Маракі Ю.А., погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Богач О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати відповідальну особу АТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 23494714, місце знаходження головного офісу - м. Київ вул. Велика Васильківська, 100, місце знаходження Маріупольського філіалу АТ «АЛЬФА-БАНК»: м. Маріуполь, пр. Миру, 87, надати (забезпечити) слідчому СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Маракі Юліі Андріївні тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді:

Завіреного належним чином оформленого договору банківського рахунку картки НОМЕР_3 ;

Документів щодо транзакції грошових коштів по картці (якщо така існує) банківського рахунку, що належить власнику картки НОМЕР_3 в період часу з 10.11. 2019 року по день пред`явлення ухвали.

Фото-, відеоматеріалів, щодо зняття грошових коштів, які були перераховані ОСОБА_1 .

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 21 квітня 2020 року по 20 травня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий судя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»______2020 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)