Ухвала суду № 88846525, 14.04.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5886/20

Провадження № 1-кс/234/2360/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 квітня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

розглянувши у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанова М.К. у кримінальному провадженні №12019050390001857 від 16.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.04.2020 до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанова М.К. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи Акціонерне Товариство "Альфа-Банк" адреса: 04070, м. Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6; регіональне представництво вказаного банку –АТ «Альфа-Банк» Відділення «Краматорське» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Б.Хмельницького, буд. 13/22Н.

Клопотання погоджене з процесуальним керівником - прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Слісаренко Б.В.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 16.05.2019 до Краматорського ВП ГУНП в Донецької області від ОСОБА_1 надійшла заява про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила шкоду потерпілому.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390001857 від 16.05.2019, у зв`язку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.190 ч.1 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілій ОСОБА_1 16.05.2019 на мобільний телефон подзвонила невідома особа, яка представилась співробітником служби безпеки банку АТ «Альфа-Банк» та в ході розмови вмовив потерпілого надати йому інформацію, щодо своєї банківської картки АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 . Після цього за з картки потерпілого були переведені грошові кошти у сумі 42941 грн.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської картки АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах юридичної особи Акціонерне Товариство "Альфа-Банк".

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ «Альфа-Банк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий Унанов М.К. не з`явився, проте надав заяву, відповідно до якої просив розглянути клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що провадженні СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження №12019050390001857 від 16.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, регіональне представництво банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 84333, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, клопотання підлягає задоволенню з можливістю вилучення інформації в друкованому та електронному вигляді.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанова М.К. у кримінальному провадженні №12019050390000688 від 20.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківської карти АТ КБ «Приватбанк», - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне Товариство "Альфа-Банк" адреса: 04070, м. Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6; регіональне представництво вказаного банку –АТ «Альфа-Банк» Відділення «Краматорське» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Б.Хмельницького, буд. 13/22Н, щодо банківських операцій та власника банківської картки АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 , а саме:

- інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 ;

- банківські виписки про рух грошових коштів банківської картки АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 починаючи з 15.05.2019 та до 20.05.2019;

- повна інформація про банк та рахунки кінцевих отримувачів грошових кошт в період з 15.05.2019 та до 20.05.2019.

- в разі якщо кінцеві отримувачі грошових коштів є клієнтами АТ «Альфа-Банк» надати інформацію про повні анкетні дані особи та рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти в період з 15.05.2019 та до 30.06.2019 та фотографії або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти –надати їх на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 14.05.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ' Ю.О. Сухоручко