Ухвала суду № 88846261, 16.04.2020, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

16.04.2020 227/1407/20

УХВАЛА

16 квітня 2020 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області Кошля А.О., за участю секретаря судового засідання Заварзіної Я.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанта поліції Румянцева В.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Перерва В.В., про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 12020050230000443 від 08.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТВНОВИВ:

Слідчий СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції Румянцев В.В., за погодженням з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Перерва В.В., звернувся до суду із клопотанням, в яком просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 . В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження. Досудовим слідством встановлено, що 08.04.2020 року до ЧЧ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що невідома особа, під приводом продажу захисних масок через Інтернет - ресурс «RASHODIK.SHOP» шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 650 гривень, які вона перерахувала 03.04.2020 року на карту банку «ПУМБ» № НОМЕР_1 . З метою встановлення місцезнаходження особи зловмисника, який можливо може бути причетний до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл до тимчасового доступу до документів. Також зазначив, що оскільки відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати становлять банківську таємницю, тому іншим шляхом їх отримати не можливо. Також слідчий надав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання у відсутності представників АТ «ПУМБ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Згідно змісту клопотання слідчого вбачається, що останній просить розглядати клопотання без його участі, у зв`язку з неможливістю прибуття в судове засідання із службовою зайнятістю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.

Витягом з ЄРДР від 10.04.2020 року підтверджується, що в провадженні слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Румянцева В.В. перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 12020050230000443 від 08.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріали досліджені в судовому засіданні підтверджують, що інформація щодо руху коштів за особистим рахунком картки «ПУМБ» № НОМЕР_1 , на яку були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 , а також фото-відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий в клопотанні, знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк», код ЄДРПОУ 14282829, розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 і містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, зокрема встановлення наявності його події та складу, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу з можливістю зняття копії з вищезазначених документів.

Разом із тим, не обґрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанта поліції Румянцева В.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Перерва В.В., про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 12020050230000443 від 08.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП в Донецькій області лейтенанту поліції Румянцеву Віталію Владиславовичу та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому СКП Добропільського ВП Покровського ВП в Донецькій області Лаптінській Тетяні Володимирівні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , за період часу з 03.04.2020 року по 09.04.2020 року, на яку були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку, яка перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк», код ЄДРПОУ 14282829, розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю оглянути вказану інформацію та зробити її копію.

Роз`яснити АТ «ПУМБ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 16.05.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О.Кошля