Ухвала суду № 88844222, 17.04.2020, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/367/2020

Справа № 537/1151/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2020 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Дядечко І.І., за участі секретаря Кошеленко Я.С., слідчого Котелевського С.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука Полтавської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Котелевського С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Котелевський С.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» (код ЄДРПОУ 04057617; юридична адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, 12), а саме: проектно - кошторисної документації з додатками до останньої, договорів з додатками, тендерної документації (заявки, пропозиції, протоколи, перелік осіб та майна, технічна специфікація та ін.), локальних кошторисів, актів виконання приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, платіжних доручень складених на підставі актів форми КБ-2в та довідок форми КБ-3, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, банківських документів щодо руху коштів, накладних на придбаний матеріал, конструкцій, виробів, ресурсних відомостей по будівництву міського архіву по вул. Гагаріна, 14 в м. Кременчуці та реконструкції будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, №14 в м. Кременчуці Полтавської області (коригування), з метою ознайомлення з ними та вилучення оригіналів.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що до ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Шевченко М.М. про те, що в нього наявна інформація щодо можливих протиправних дій посадових осіб ВК Кременчуцької міської ради Полтавської області які надали незаконну вказівку посадовим особам КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва», які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Будівельник» (код ЄДРПОУ 31061880), під час проведення процедури закупівель за державні кошти, а саме: процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ( www .prozorro.gov.ua) «Будівництво міського архіву по вул. Гагаріна, 14 в м. Кременчуці» на суму 63 630 000,00 грн; процедури відкритих торгів за державні кошти «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, 14 в місті Кременчуці Полтавської області (коригування)» на суму 2 153 718 грн; процедури відкритих торгів за державні кошти «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, №14 в м. Кременчуці Полтавської області (коригування)» на суму 5 469 810,00 грн; процедури відкритих торгів за державні кошти «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, 14 в місті Кременчуці Полтавської області (коригування)» на суму 3 845 902,20 грн; процедури відкритих торгів за державні кошти «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, 14 в місті Кременчуці Полтавської області (коригування)» на суму 10 045 386,00 грн., а саме внесення недостовірних відомостей до документації конкурсних торгів під час проведення вищевказаних процедур. В подальшому після укладання вищевказаних договорів з метою незаконного отримання прибутку у вигляді привласнених бюджетних коштів посадові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області надали незаконну вказівку посадовим особам КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Будівельник» внести завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт КБ-2В та інших бухгалтерських документів, в подальшому викрадені бюджетні грошові кошти перераховано до суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності за нібито надані послуги, отримані товари та виконані роботи, чим завдали значних збитків державі. За даним фактом СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області 07.02.2020 вищевказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170110000218, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 366 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.08.2017 між ТОВ КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» в особі начальника ОСОБА_1 та ТОВ «Будівельник» в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір № 21 про «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, 14 в місті Кременчуці Полтавської області (коригування)» на суму 5 469 810 грн. 26.02.2018 між ТОВ КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» в особі начальника ОСОБА_1 , та ТОВ «Будівельник» в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір № 5 про «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, 14 в місті Кременчуці Полтавської області (коригування)» на суму 2 153 718 грн. 02.04.2018 між ТОВ КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» в особі начальника ОСОБА_1 та ТОВ «Будівельник» в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір підряду № 15 про «Будівництво міського архіву по вул. Гагаріна, 14 в м. Кременчуці» на суму 63 630 000,00 грн. В ході досудового розслідування направлено запит № 1159/115/108-20 від 17.02.2020 до КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» та № 1158/115/108-20 від 17.02.2020 до ТОВ «Будівельник» про надання інформації та належним чином завірених документів по вказаним взаємовідносинам. У відповідь на запит в наданні інформації та документів КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» відмовлено, а від ТОВ «Будівельник» відповідь взагалі не надходила. Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва», а саме: проектно - кошторисної документації з додатками до останньої, договорів з додатками, локальних кошторисів, актів виконання приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, платіжних доручень складених на підставі актів форми КБ-2в та довідок форми КБ-3, накладних на придбаний матеріал, конструкцій, виробів, ресурсних відомостей по будівництву міського архіву по вул. Гагаріна, 14 в м. Кременчуці та реконструкції будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, №14 в м. Кременчуці Полтавської області (коригування), та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, з підстав наведених у ньому, просив його задовольнити.

В судове засідання представник КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» не з`явився, хоча завчасно подав до суду заяву, відповідно до якої просить клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів розглядати без його участі.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12020170110000218 від 07.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження, відомості внесені 07.02.2020, вбачається, що посадові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області з посадовими особами Комунального виробничого підприємства «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» Полтавська область, м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, 12 (код ЄДРПОУ 04057617) та з посадовими особами ТОВ «Будівельник» (код ЄДР 31061880) внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконання робіт КБ-2В та інших бухгалтерських документів, під час проведення робіт з «реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, 14 в місті Кременчуці Полтавської області».

Згідно витягу з кримінального провадження, відомості внесені 12.03.2020, вбачається, що службовими особами ТОВ «Будівельник» (код ЄДР 31061880) та іншими особами внесено завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт КБ-2В та інших бухгалтерських документів, під час проведення робіт на об`єкті «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, 14 в місті Кременчуці Полтавської області» в результаті чого привласнено бюджетні кошти.

Вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінального правопорушення.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.

З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що 22.08.2017 між ТОВ КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» в особі начальника ОСОБА_1 , та ТОВ «Будівельник» в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір № 21 про «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, 14 в місті Кременчуці Полтавської області (коригування)» на суму 5 469 810 грн.

26.02.2018 між ТОВ КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» в особі начальника ОСОБА_1 , та ТОВ «Будівельник» в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір № 5 про «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, 14 в місті Кременчуці Полтавської області (коригування)» на суму 2 153 718 грн.

02.04.2018 між ТОВ КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» в особі начальника ОСОБА_1 , та ТОВ «Будівельник» в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір підряду № 15 про «Будівництво міського архіву по вул. Гагаріна, 14 в м. Кременчуці» на суму 63 630 000,00 грн..

Заступником начальника СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Запорожець О.Є. в порядку ст. 93 КПК України 17.02.2020 за вих. 1159/115/108-2020 року було направлено запит до КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» з метою отримання інформації та належним чином завірених копій документів, щодо господарських взаємовідносин КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» з ТОВ «Будівельник» по об`єкту «Будівництво міського архіву по вул. Гагаріна, 14 в м. Кременчуці» та «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, №14 в м. Кременчуці Полтавської області».

Листом КВП «Кременчуцьке міське УКБ» ОСОБА_3 від 20.02.2020 за вих.№01-12 в наданні запитуваних заступником начальника СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Запорожець О.Є. документів відмовлено.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи слідчого в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити комерційну таємницю, щодо фінансово-господарських взаємовідносин КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» (код ЄДРПОУ 04057617) з ТОВ «Будівельник» (код ЄДР 31061880), які перебувають у володінні КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва», з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12020170110000218, приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

При цьому, слідчим належним чином не обґрунтовано та в судовому засіданні не доведено необхідність у вилученні зазначених в прохальній частині клопотання оригіналів документів, які перебувають у володінні КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва», в зв`язку з чим клопотання в зазначеній частині задоволенню не підлягає.

В зв`язку з викладеним, враховуючи, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва», при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Котелевського С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати начальнику СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Запорожцю Олександру Євгеновичу, заступнику начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Новосельцю Євгену Віталійовичу, слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Михайлову Олександру Юрійовичу, старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Літвінчук Наталії Михайлівні, слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Свистун Анастасії Василівні, слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Черепановій Олені Валеріївні, слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Котелевському Сергію Олександровичу, слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Скибі Артему Андрійовичу, слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Шліповій Олександрі Дмитрівні, слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Довбні Анастасії Дмитрівні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» (код ЄДРПОУ 04057617; юридична адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, 12), а саме до: проектно - кошторисної документації з додатками до останньої; договорів з додатками; тендерної документації (заявки, пропозиції, протоколи, перелік осіб та майна, технічна специфікація та ін.); локальних кошторисів; актів виконання приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в; довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3; платіжних доручень складених на підставі актів форми КБ-2в та довідок форми КБ-3; товарно-транспортних накладних; заявок-доручень; довіреностей на отримання ТМЦ; сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; банківських документів щодо руху коштів; накладних на придбаний матеріал, конструкції, вироби; ресурсних відомостей по Будівництву міського архіву за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14 та Реконструкції будівлі під центр муніципальних послуг за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14 (коригування), з метою ознайомлення з ними та отримання належним чином завірених копій.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Котелевському О.С. повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 17.05.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 21.04.2020.