Ухвала суду № 88830308, 16.04.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/18585/19

1-кс/569/1930/20

У Х В А Л А

16 квітня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., за участю секретаря Муляр О.М., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Рівненського гарнізону Кір"якова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №42019180490000051 від 26 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

Прокурор військової прокуратури Рівненського гарнізону Кір"яков С.В ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у власності Акціонерного Товариства «Кредобанк», юридична адреса: 79026, Львівська обл., м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78, ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365.

Клопотання мотивоване тим, що командир військової частини А4559 (Рівненська область, смт. Оржів) ОСОБА_2 за попередньою змовою з іншими невстановленими військовими посадовими особами налагодив схему привласнення державних коштів, виділених на закупівлю товарів, виконання послуг при укладенні договорів військовою частиною А4559 з різними контрагентами.

Зокрема, при виконанні договору № 148 від 13.06.2018, укладений з Товариством обмеженою відповідальністю "Ектолайн-Захід" на суму 994 560 (дев`ятсот дев`яносто чотири тисячі п`ятсот шістдесят) гривень, про надання послуг з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення (послуги з ремонту катків опорних 8.32.019 МТ-ЛБ) в кількості 112 штук, роботи за вказаним договором були виконані частково, на суму 266400 (двісті шістдесят шість тисяч чотириста) гривень, що підтверджено Актом № 1 приймання - надання послуг.

За Актом № 2, № 3 та, № 4 про приймання - надання послуг роботи з ремонту військових транспортних засобів роботи фактично не виконувалися, що підтверджується відсутністю перевірки та затвердження якості виконаних робіт начальником ВТК військової частини А4559 (відсутній підпис в актах № 2, № 3 та № 4 про приймання - надання послуг) на загальну суму 725 160 (сімсот двадцять п`ять тисяч сто шістдесят) гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «Ектолайн-Захід» під час ведення господарської діяльності, на виконання договору № 148 від 13.06.2018 отримувало безготівкові кошти від військової частини А4559, водночас, вказаним товариством проводилися односторонні транзакції на рахунок № НОМЕР_1 , що використовуєтьсяТОВ «Імпульс Торгтрнанс» (код ЄДРПОУ 41568656) та обслуговується АТ «Укрсиббанк».

В свою чергу, ТОВ «Імпульс Торгтранс» аналогічно на виконання договірних зобов`язань перераховувало кошти на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що використовується ТОВ «Авто Стандард Україна» (код ЄДРПОУ 35775727) та обслуговується Акціонерним Товариством «Кредобанк» (АТ «Кредобанк»).

Також досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «Авто Стандард Україна» провадить діяльність щодо технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів.

З метою перевірки інформації щодо фіктивності надання послуг за договором№148 від 13.06.2018 укладеним між військовою частиною А4559 та ТОВ «Ектолайн Захід» є необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_2 , яким користується ТОВ «Авто Стандард Україна`за період з 25.12.2017 по 31.12.2018.

Отже, є доцільним отримати тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного Товариства «Кредобанк», юридична адреса: 79026, Львівська обл., м. Львів, вул.Сахарова, буд. 78, ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365, а саме:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю «Авто Стандард Україна» (ТОВ «Авто Стандард Україна»), код ЄДРПОУ 35775727, юридична адреса: 81100, Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 10 А, із зазначенням повних назв (в тому числі кодів ЄДРПОУ, ДРФО) контрагентів (кореспондентів), номерів їх банківських рахунків та назв банківських установ (в тому числі кодів ЄДРПОУ, МФО), дат проведення операцій і призначення платежів з 25.12.2017 по 31.12.2018.

До початку розгляду клопотання прокурором Кір"яковим С.В. подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник АТ «Кредобанк» в судове засідання не з"явився, про час та день розгляду справи був повідомлений належним чином.

Їхня неявка у відповідності дост. 163 КПК Українине перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Головним управлінням Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва військової прокуратури Рівненського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019180490000051 від 26 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з ч. 7ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.159,163-166,309 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора військової прокуратури Рівненського гарнізону Кір"якова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №42019180490000051 від 26 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у власності Акціонерного Товариства «Кредобанк», юридична адреса: 79026, Львівська обл., м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78, ЄДРПОУ- 09807862, МФО 325365, а саме:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю «Авто Стандард Україна» (ТОВ «Авто Стандард Україна»), код ЄДРПОУ 35775727, юридична адреса: 81100, Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 10 А, із зазначенням повних назв (в тому числі кодів ЄДРПОУ, ДРФО) контрагентів (кореспондентів), номерів їх банківських рахунків та назв банківських установ (в тому числі кодів ЄДРПОУ, МФО), дат проведення операцій і призначення платежів з 25.12.2017 по 31.12.2018.

Право тимчасового доступу до вищевказаних до речей та документів надати слідчим Головного управління Національної поліції в Рівненській області Шевчик Іванні Олександрівні, Гудовсеку Сергію Вікторовичу, прокурорам військової прокуратури Рівненського гарнізону Кір`якову Сергію Валерійовичу, Феськову Івану Володимировичу, Кріпаку Сергію Анатолійовичу, Штефусю Сергію Михайловичу, Барілову Денису Володимировичу, Непийводі Вадиму Анатолійовичу, Рижому Юрію Сергійовичу, Пашкевичу Денису Миколайовичу.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду М.М. Головчак