Ухвала суду № 88829617, 17.04.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.04.2020 Справа № 554/3383/20

Справа №554/3383/2020

Провадження №1-кс/554/5389/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Титар Л.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції Манжури Дар`ї Володимирівни про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170040000605 від 02 березня 2020 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції Манжури Д.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Пасько О.І. В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Куць Я.О., Манжурі Д.В., Делії О.І., Плахотніченко А.Є., Шипнівському Б.В., Михайлику Д.С., Денисенку А.А., Цимбалистій О.В., Петренку І.В., Пецяк Н.І., Кожемякіній Є.С., Георгієвській Л.В., Олійніченку А.Ю., Нечаю Д.А., Литвин Д.О., Анзелю А.В., Сосновському В.А., Филь А.І., М`ясоутову Е.М., Дудці Є.П., Гармашу І.Ю., Терещенко К.В., Жданову В.Ю., Джаврук І.Д., чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ «ПУМБ»: м. Київ вул. Андріївська 4, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ «ПУМБ», картка № НОМЕР_1 за період з 28.02.2020 року по 31.03.2020 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 відкрита у АТ «ПУМБ» копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.02.2020 по 31.03.2020. Зобов`язати службових осіб АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, юр. адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення. Зобов`язати службових осіб АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, юр. адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ «ПУМБ» в м. Полтава (вул. Європейська 33, м. Полтава) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прошу провести без виклику представників АТ «ПУМБ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що Полтавським ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за № 12020170040000605 від 02 березня 2020 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 29.02.2020 близько 12 год. 00 хв. за адресою: м. Полтава вул. Європейська 40-Д невідома особа шляхом обману під приводом уточнення персональних даних заволоділа належними ОСОБА_1 грошовими коштами у сумі 6900 гривень. Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_1 повідомила, що29.02.2020 на власний номер мобільного телефону надійшов дзвінок від невідомої особи,яка представилася працівником банку «Пумб» та повідомила про здійснення дій, спрямованих на зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , що належить потерпілій. Також повідомили, що для захисту грошових коштів, необхідно перейти по інтернет-посиланню, яке було в подальшому надіслане смс-повідомленням. Потерпіла здійснила зазначені дії та ввела всі дані своєї карти. Через деякий час потерпілій почали надходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з її карти, які вона не робила. В загальному було знято грошових коштів на суму 7 600 грн. На даний час гроші не повернуто, як і ким здійснилося зняття грошових коштів потерпілій невідомо.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації по картці № 5167 9190 0445 5779 за період з 28.02.2020 по 31.03.2020, що перебуває у володінні АТ «ПУМБ» (04070 м.Київ вул.Андріївська, 4, МФО 300001).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації: по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ «ПУМБ», картка № НОМЕР_1 за період з 28.02.2020 року по 31.03.2020 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 відкрита у АТ «ПУМБ» копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.02.2020 по 31.03.2020, що перебуває у володінні АТ «ПУМБ» (04070 м.Київ вул.Андріївська, 4, МФО 300001).

Надати дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації: по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ «ПУМБ», картка № НОМЕР_1 за період з 28.02.2020 року по 31.03.2020 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 відкрита у АТ «ПУМБ» копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.02.2020 по 31.03.2020, що перебуває у володінні АТ «ПУМБ» (04070 м.Київ вул.Андріївська, 4, МФО 300001).

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції Манжури Дар`ї Володимирівни про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170040000605 від 02 березня 2020 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати з 17 квітня 2020 року до 17 травня 2020 року групі слідчих Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Манжурі Дар`ї Володимирівні, Скрильнику Віталію Миколайовичу, Денисенку Антону Анатолійовичу дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації по картці № 5167 9190 0445 5779 за період з 28.02.2020 по 31.03.2020, що перебуває у володінні АТ «ПУМБ» (04070 м.Київ вул.Андріївська, 4, МФО 300001).

Надати з 17 квітня 2020 року до 17 травня 2020 року групі слідчих Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Манжурі Дар`ї Володимирівні, Скрильнику Віталію Миколайовичу, Денисенку Антону Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації: по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ «ПУМБ», картка № НОМЕР_1 за період з 28.02.2020 року по 31.03.2020 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 відкрита у АТ «ПУМБ» копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.02.2020 по 31.03.2020, що перебуває у володінні АТ «ПУМБ» (04070 м.Київ вул.Андріївська, 4, МФО 300001).

Надати з 17 квітня 2020 року до 17 травня 2020 року групі слідчих Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Манжурі Дар`ї Володимирівні, Скрильнику Віталію Миколайовичу, Денисенку Антону Анатолійовичу дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації: по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ «ПУМБ», картка № НОМЕР_1 за період з 28.02.2020 року по 31.03.2020 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 відкрита у АТ «ПУМБ» копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.02.2020 по 31.03.2020, що перебуває у володінні АТ «ПУМБ» (04070 м.Київ вул.Андріївська, 4, МФО 300001).

Учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 17 квітня 2020 року.

Слідчий суддя І.О.Блажко