Ухвала суду № 88821019, 10.04.2020, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/2645/20

1-кс/296/998/20

УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у провадженні прокуратури області ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

Встановив:

До суду звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області

ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 246 КК України.

У клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, здобутої в результаті незаконних порубок лісу, вчинених на території державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_7 , здійснили реєстрацію ТОВ «Черкес С» на ОСОБА_8 , який жодного відношення до здійснення господарської діяльності вказаного Товариства не має.

У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснили придбання безтоварних накладних на лісосировину у ОСОБА_9 - директора та власника ПП «Рубас» (код ЄДРПОУ 30602542), а також отримали безтоварні накладні від ряду інших суб`єктів господарювання (ФОП ОСОБА_10 , ПП «Євро ВУД», ТОВ «ЮНОМ», ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ТОВ «Промлісекспорт», ФОП ОСОБА_14 ) та надали їх ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 , достовірно знаю чи про те, що ТОВ «Черкес С» не здійснювало придбання пиломатеріалів у вказаних вище суб`єктів господарювання, з використанням отриманих товарно-транспортних накладних від ОСОБА_5 , здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про нібито придбання ТОВ «Черкес С» пиломатеріалів у вище зазначених суб`єктів господарювання, та разом з іншими виготовленими документами, використовуючи завідомо підроблену довіреність, підписану нібито ОСОБА_8 , надала до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

На підставі наданих ОСОБА_15 документів, що містять недостовірні відомості, посадовими особами Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства в період із 07.10.2019 по 11.10.2019 оформлено та видано ОСОБА_15 30 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на ТОВ «Черкес С».

В подальшому, ОСОБА_15 , в період з 07.10.2019 по 11.10.2019 передала ОСОБА_5 вказані вище сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, виданих на підставі завідомо підроблених документів, з метою оформлення та подання митних декларацій на вказані пиломатеріали до митного органу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за організації ОСОБА_5 в період з 08.10.2019 по 11.10.2019 на території пилорами, що розташована в районі АДРЕСА_2 , та належить ФОП ОСОБА_16 , було здійснено завантаження пиломатеріалами обрізними, з породи сосна, геометричними розмірами 36*86*2950 мм, 35*87*2950 мм, 35*85*2950 мм, сорту 3,4 (c, d) в загальній кількості 1169,51 м3, що мають сумнівне походження, 30-ти контейнерів, які в подальшому переміщені морський торгівельний порт м. Одеса для завантаження на судно від імені ТОВ «Черкес С», на підставі вантажно-митних декларацій, що оформлені на підставі, отриманих ОСОБА_15 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій для ТОВ «Черкес С», до яких внесено недостовірну інформацію.

Таким чином, на підставі контракту №СН1 від 15.08.2019, укладеного від імені ТОВ «Черкес С» та ТОВ «Альбіонус» (SIA «ALBIONUS»)/LLC «ALBIONUS» (Ganibu Dambis iela 24D Riga) про поставку пиломатеріалів, відповідно до якого вантажоотримувачем є JIANGSU XINMIN CHAU PORT CO., LTD (Китай), ОСОБА_5 , Коджаман Ерол, за сприяння ОСОБА_15 , здійснили замитнення пиломатеріалів обрізних, з породи сосна, вказаних вище розмірів та сорту, в загальній кількості 1169,51 м3, що були виготовлені із незаконно зрубаних дерев, вартість яких складає 2 937 984, 55 грн. (в т.ч. ПДВ), внаслідок чого вказаний товар був поставлений до кінцевого вантажоотримувача, чим було завдано істотної шкоди державним інтересам.

В обґрунтування клопотання, слідчий також вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що на час проведення ремонтних робіт у кв. АДРЕСА_3 , які на даний час завершені, та у якій постійно проживає ОСОБА_15 та її чоловік ОСОБА_17 , останні проживали за адресою: АДРЕСА_1 , та особисті речі та робоча документація, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, та ін., які використовуються ОСОБА_15 , знаходились саме за вказаною адресою.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами під час досудового розслідування встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_18 , тобто колишнім місцем проживання ОСОБА_15 та ОСОБА_17 , можуть зберігатися оригінали документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Черкес С», зокрема договори щодо купівлі-продажу, поставки деревини, лісосировини, лісоматеріалів, пиломатеріалів, з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями; акти виконаних робіт; податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні; накладні; специфікації-накладні на відпуск товарів необроблених; вантажно-митні декларації; інвойси; довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунки-фактури на оплату послуг; платіжні доручення; документи щодо здійснення експортних операцій з реалізації, продажу пиломатеріалів; сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування, флеш-карти) за допомогою яких могли бути виконані вказані документи; чорнові записи щодо проведення ТОВ «Черкес С» фінансово-господарської діяльності; печатки та чисті аркуші паперу із відбитками печаток ТОВ «Черкес С» та інших суб?єктів господарювання; інші предмети, речі та документи, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини у справі та свідчать про скоєння особами, причетними до діяльності ТОВ «Черкес С» кримінальних правопорушень, і слугуватимуть прийняттю об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 201053084 від 20.02.2020 право власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_18 (мати ОСОБА_15 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про обшук за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі можуть знаходитися за адресою: АДРЕСА_1 , та необхідні для всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, являються доказами вчинення кримінального правопорушення, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, а тому наявні підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Черкес С», зокрема договорів щодо купівлі-продажу, поставки деревини, лісосировини, лісоматеріалів, пиломатеріалів, з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями; актів виконаних робіт; податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних; накладних; специфікацій-накладних на відпуск товарів необроблених; вантажно-митних декларацій; інвойсів; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунків-фактур на оплату послуг; платіжних доручень; документів щодо здійснення експортних операцій з реалізації, продажу пиломатеріалів; сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; електронних носіїв інформації (комп`ютерна техніка, карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування, флеш-карти) за допомогою яких могли бути виконані вказані документи; чорнових записів щодо проведення ТОВ «Черкес С» фінансово-господарської діяльності; печаток та чистих аркушів паперу із відбитками печаток ТОВ «Черкес С» та інших суб?єктів господарювання; інших предметів, речей та документів, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали про проведення обшуку доручити слідчим слідчої групи у складі: слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та іншим слідчим за дорученням.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня постановлення - до 10.05.2020 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя ОСОБА_1