Ухвала суду № 88819363, 16.04.2020, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/717/20

Провадження № 1-кс/265/831/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 квітня 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Щербіна А.В., у присутності секретаря судового засідання Головченко М.Ю.,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Циря О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

09 квітня 2020 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Циря О.С. звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №32020050000000006 від 29.01.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання зокрема зазначив, що п провадженні СУ ФР ГУДФС у Донецькій області знаходятьсяматеріали кримінального провадження№32020050000000006 від 29.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Згідно повідомлення ГВ БКОЗ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, невстановлені особи на території Донецької області придбали з метою збуту, збули та транспортували за допомогою експрес перевізника ТОВ «Нова Пошта» незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Marlboro» без марок акцизного податку в кількості 8 ящиків, які зберігаються у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м.Маріуполь, вул.Купріна, 10.

30.01.2020 на виконання ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполь Донецької області у приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Маріуполь, вул.Купріна, 10 в ході проведення обшуку виявлено та вилучено 2280 пачок тютюнових виробів марки «Marlboro» без марок акцизного податку (8 картонних коробів), які відповідно товарно-транспортної накладної №59000481654205 були отримані 27.01.2020 відділенням №1 ТОВ «Нова Пошта» с.Гранітне, Волноваського району, Донецької області для їх подальшого відправлення до відділення №16 ТОВ «Нова Пошта» м.Харків, Харківської області.

Відповідно до протоколу огляду від 02.04.2020 встановлено, що один з вилучених картонних коробів, який містить паперову стрічку з написом «Опечатано №4 та в якому знаходились тютюнові вироби марки «Marlboro» без марок акцизногоподатку, які було вилучено в ході проведення обшуку 30.01.2020 за адресою: АДРЕСА_1 . АДРЕСА_2 вул. Купріна, АДРЕСА_3 , на одній зі сторін має наступну етикетку: «Виробник, відповідальний за випуск серії: ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я», Артифрин-Здоров`я форте, серія 0301019, придатний до 10 2022, штрих-код 4820135588886, пакувальник №14.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (код ЄДРПОУ 31437750) за адресою: 61013, м.Харків, вул.Шевченка, 22, а саме: документів щодо фізичної/юридичної особи, яка придбала у ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» лікарські засоби відповідно до інформації зазначеній на вказаній етикетці, у тому числі договори, додаткові договори, додатки до договорів, накладні, видаткові накладні, акти прийому-передач, документи щодо сплати за придбаний/проданий товар, листування та інші документи щодо власника лікарських засобів відповідно до вказаної етикетки.

Прокурор вказував, що вказані документи в оригіналах перебувають у володінні ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» у зв`язку з чим неможливо іншим способом, окрім як тимчасовим доступом до вказаних документів з їх вилученням, довести та перевірити вказані обставини, окрім цього у вказаних документах містяться відомості, які мають суттєве значення і можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а відомості, які викладені у вказаних документах, неможливо отримати без доступу до оригіналів вказаних документів та їх вилучення.

Документи, які перебувають у володінні ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: осіб, які придбали вказані лікарські засоби, кінцевих володільців вказаного товару, подальший рух вказаного упакування та його використання при вчиненні кримінального правопорушення.

Посилаючись, зокрема на ст.ст.36, 131, 132, 159-162 КПК України, прокурор просив надати (забезпечити) прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Цирі Олексію Сергійовичу, Пригарі Олександру Миколайовичу, Симоновій Інесі Вікторівні, Калюжній Тетяні Сергіївні, Овчаренко Марині Вадимівні; слідчим 1-го ВРКП СУ ФР ТУ ДФС у Донецькій області Загорському Валерію Валерійовичу, Кідаловій Анастасії Олександрівні, Пономаренку Микиті Олександровичу, Брусленку Руслану Валерійовичу, а також іншим слідчим або оперативним співробітникам органу, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства за пред`явленням ними доручення або постанови про проведення слідчих (розшукових) дій по зазначеному кримінальному провадженню в порядку ст.ст.36, 40, 41, 218 КПК України - тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (код ЄДРПОУ 31437750) за адресою: 61013, м.Харків, вул.Шевченка, 22, та надати можливість їх вилучення, а саме: документів щодо фізичної/юридичної особи, яка придбала у ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» лікарські засоби відповідно до інформації зазначеній на вказаній етикетці, у тому числі договори, додаткові договори, додатки до договорів, накладні, видаткові накладні, акти прийому-передач, документи щодо сплати за придбаний/проданий товар, листування та інші документи щодо власника лікарських засобів відповідно до вказаної етикетки.

Крім того, прокурор просив зобов`язати службових осіб ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» надати співробітникам органу, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, вищевказані документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримував у повному обсязі.

Представник ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я», у володінні якого знаходяться документи з необхідною для слідства інформацією, в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, вказана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись із поданим клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В силу ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що відділом нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженню №32020050000000006 від 29.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України- незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. На сьогоднішній день, підозрювані та свідки по вказаному кримінальному провадженню не встановлені.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

З матеріалів поданого клопотання вбачається, що ГУ ДФС у Донецькій області 17.02.2020 року зверталося до ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» в порядку, передбаченому ст.93 КПК України для отримання інформації щодо отримувача товару за етикеткою «Виробник, відповідальний за випуск серії: ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я», Артифрин-Здоров`я форте, серія 0301019, придатний до 10 2022, штрих-код 4820135588886, пакувальник №14.

Але листом від 03.03.2020 року ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» відмовила ГУ ДФС у Донецькій області в наданні витребуваної інформації з посиланням на положення КПК України.

Отже, слідчий суддя робить висновок, що отримати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування іншим шляхом ніж тимчасовий доступ до речей і документів, ГУ ДФС у Донецькій області не має можливості.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що документи, які перелічені у клопотанні, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема для проведення слідчих дій; доведена можливість використання як доказів відомостей, що можуть бути отримані за допомогою цих речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Водночас, слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Циря О.С. про тимчасовий доступ до речей і документівпо кримінальному провадженню №32020050000000006 від 29.02.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

2. Зобов`язати службових (посадових) осіб ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (код ЄДРПОУ 31437750, юридична адреса: 61013, м.Харків, вул.Шевченка, 22) надати (забезпечити) прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Цирі Олексію Сергійовичу, Пригарі Олександру Миколайовичу, Симоновій Інесі Вікторівні, Калюжній Тетяні Сергіївні, Овчаренко Марині Вадимівні; слідчим 1-го ВРКП СУ ФР ТУ ДФС у Донецькій області Загорському Валерію Валерійовичу, Кідаловій Анастасії Олександрівні, Пономаренку Микиті Олександровичу, Брусленку Руслану Валерійовичу - тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо фізичної/юридичної особи, яка придбала у ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» лікарські засоби відповідно до інформації зазначеній на етикетці: «Виробник, відповідальний за випуск серії: ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я», Артифрин-Здоров`я форте, серія 0301019, придатний до 10 2022, штрих-код 4820135588886, пакувальник №14, у тому числі договорів, додаткових договорів, додатків до договорів, накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі, документів щодо сплати за придбаний/проданий товар, листування та інші документи щодо власника лікарських засобів відповідно до вказаної етикетки, з можливістю вилучення їх копії.

3. В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

4. Строк дії цієї ухвали – з 16 квітня 2020 року по 16 травня 2020 року включно.

5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Ця ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна