Ухвала суду № 88819312, 14.04.2020, Мар'їнський районний суд Донецької області

237/41/20

1-кс/237/260/20

УХВАЛА

Іменем України

14.04.20року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області Приходько В.А., при секретарі Баглер О.І., за участю прокурора Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Хробостюк М., розглянувши в рамках кримінального провадження № 42020051630000001 від 03.01.2020, клопотання слідчого Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Федоркова А.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухавши думку прокурора Хробостюк М.,

ВСТАНОВИВ:

До Мар`їнського районного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Федорков А.Д., просить надати доступ до інформації про рух грошових; коштів по банківських рахунках ТОВ «Мінова України» (ЄДРПОУ 35833631) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.11.2018 по 01.01.2020, на електронному та паперовому носіях, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), що за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю вилучення даної інформації в копіях у відділенні АТ «Укрсиббанк»» за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Миру (Леніна) 74, приміщення №65 (тел.: (062) 951-92-03, (062) 951-92-04).

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає що, Слідчим відділенням Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42020051630000001 від 03.01.2020, за ч. 1 ст.175 КК України, а саме безпідставна невиплата заробітної плати ТОВ «Мінова Україна» (ЄДРПОУ 35833631) громадянам більш як за один місяць.

Так, згідно даних Головного управління статистики у Донецькій області щодо державного статистичного спостереження «Стан виплати заробітної плати», яке охоплює юридичні особи та відокремленні підрозділи юридичних осіб, заборгованість із заробітної плати станом на 01.08.2019 у Мар`їнському районі склала 1210,05 тис. грн., у тому числі по підприємству ТОВ «Мінова Україна».

Відповідно до листа Мар`їнської районної державної адміністрації від 17.12.2019 вх. №2889/01-36 заборгованість із заробітної плати на 13.12.2019 по підприємству ТОВ «Мінова Україна» складає 710,8 тис. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.03.2018 ТОВ «Мінова Україна» (ЄДРПОУ 35833631) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (у старому форматі), у АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750), що за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 (електронна адреса: info@ukrsibbank.com, телефон: 0 800 505 800).

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у посадових осіб АТ «Укрсиббанк», а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у посадових осіб АТ «Укрсиббанк».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУ НП в Донецькій області старішому лейтенанту поліції Федоркову А.Д., а також слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 42020051630000001 від 03.01.2020, інформації про рух грошових; коштів по банківських рахунках ТОВ «Мінова України» (ЄДРПОУ 35833631) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.11.2018 по 01.01.2020, на електронному та паперовому носіях, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), що за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю вилучення даної інформації в копіях у відділенні АТ «Укрсиббанк»» за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Миру (Леніна) 74, приміщення №65 (тел.: (062) 951-92-03, (062) 951-92-04)

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750), що за адресою: 04070, м. Київ, вуль, Андріївська, 2/12, можливістю вилучення даної інформації в копіях у відділенні АТ «УКРСИББАНК» за адресою: Донецька область, м, Маріуполь, пр. Миру (Леніна), 74, приміщення №65 (тел.: (062) 951-92-03, (062) 951-92-04), покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки) АТ «УКРСИББАНК».

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Приходько