Ухвала суду № 88818408, 17.04.2020, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

17.04.2020

227/361/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2020 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області Хандурін В.В., за участю секретаря судового засідання Соріної А.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Ященко А.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Перервою В.В., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050230000104 від 21 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції Ященко А.В., за погодженням з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Перервою В.В., звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050230000104 від 21 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Просить надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанту поліції Ященко Анні Володимирівні, старшому оперуповноваженому СКП Добропільського ВП Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області майору поліції Лаптінській Тетяні Володимирівні, оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області, старшому сержанту поліції Королю Павлу Анатолійовичу, помічникам оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області Мансарлійському Кирилу Михайловичу, Горячеву Вячеславу Івановичу, Савіну Сергію Андрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 за період з 20.01.2020 року по 27.01.2020 року, із зазначенням банківських операцій, здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку, яка перебуває у володінні АТ «ОТП БАНК», код ЄДРПОУ 21685166, розташованого за адресою: 01003, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43, та вилучення вищезазначених документів здійснити у м. Краматорськ, вул. Академічна 42, Донецька область.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 21.01.2020 року до чергової частини Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_1 про прийняття заходів до невідомої особи, яка 20.01.2020 року заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 13740 гривень, які знаходились на її банківській карті АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальний збиток заявниці на вищезазначену суму.

В ході досудового розслідування отримано інформацію з АТ «Ощадбанк» щодо руху грошових коштів потерпілого, які були переведені на картку АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 .

З метою встановлення місцезнаходження особи зловмисника, який, можливо, може бути причетний до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл до тимчасового доступу до документів.

Слідчий в судове засідання з розгляду даного клопотання не з`явився, просив розглянути справу без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не викликалась, з метою запобігання внесенню змін або знищення вищезгаданих документів.

Дослідивши клопотання слідчого та надані до нього документи, суд зазначає наступне:

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України, встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме:

п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах, для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, зокрема встановлення наявності його події та складу, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу з можливістю зняття копії з вищезазначених документів.

Разом із тим, не обґрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанта поліції Ященко А.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Перервою В.В., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050230000104 від 21 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Ященко Анні Володимирівні, старшому оперуповноваженому СКП Добропільського ВП Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області майору поліції Лаптінській Тетяні Володимирівні, оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області, старшому сержанту поліції Королю Павлу Анатолійовичу, помічникам оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області Мансарлійському Кирилу Михайловичу, Горячеву Вячеславу Івановичу, Савіну Сергію Андрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 за період з 20.01.2020 року по 27.01.2020 року, із зазначенням банківських операцій, здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку, яка перебуває у володінні АТ «ОТП БАНК», код ЄДРПОУ 21685166, розташованого за адресою: 01003, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43, та у відділені АТ «ОТП БАНК», розташованому за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Академічна 42, з можливістю оглянути вказані документи та зробити копії цих документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Хандурін